臺灣臺北地方法院刑事-TPDM,113,金訴,19,20240808,1

臺灣臺北地方法院刑事裁定
113年度金訴字第19號
公  訴  人  臺灣臺北地方檢察署檢察官
被      告  LOO KOK WEI （即盧冠宇） 




指定辯護人  本院公設辯護人許文哲
上列被告因銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第3698號），本院裁定如下：
主  文
LOO KOK WEI （即盧冠宇） 自民國壹佰壹拾參年捌月拾貳日起限制出境、出海捌月。 
理  由

一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海，但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。

二、有相當理由足認有逃亡之虞者。

三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；

又審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；

其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段分別定有明文。

限制住居、限制出境係為保全刑事訴訟程序之順利進行，並非涉及確定被告對本案應否負擔罪責與科處刑罰之問題，故審酌是否該當限制出境、出海之事由暨必要性，毋須如同本案判決應採嚴格證明法則，易言之，僅須依自由證明法則使讓法院相信「很有可能如此」即為已足，尚無須達到「毫無合理懷疑之確信程度」，倘依卷內事證堪認被告犯罪嫌疑重大，同時符合法定原因且足以影響審判進行或刑罰之執行者，即得依法為之，藉以確保其日後到庭接受審判或執行。

二、經查，被告LOO KOK WEI（下稱盧冠宇）因涉犯違反銀行法等案件，於偵查中經臺灣臺北地方檢察署檢察官限制出境、出海，限制期間自民國112年12月12日起至113年8月11日止，有該署112 年12 月13 日北檢銘闕111 偵10772 字第1129124246號函、通知限制出境、出海管制表（A1卷第37至39頁）在卷可參。

茲前開限制出境、出海期間即將屆滿，經本院合議庭受命法官於113年8月6日訊問被告，並聽取檢察官、被告及辯護人對於本案是否繼續對被告限制出境、出海之意見後，本院審酌被告盧冠宇涉犯罪名為銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務、多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次傳銷等罪嫌，法定刑度非輕；

其於本院準備程序時坦承犯行，並有如起訴書證據清單所列供述證據及非供述證據在卷可佐，足認其犯罪嫌疑重大。

考量趨吉避凶之基本人性，本易伴隨有高度逃亡之可能性，況因本案為重大金融犯罪，有相當理由足認有逃亡之虞。

兼衡限制出境、出海造成被告人身自由不便之程度，尚屬有限，與限制所欲達成保全審判、執行程序順利進行之公益目的相權衡，並非不合比例之限制手段。

綜上，被告有刑事訴訟法第93條之2第1項第2款所定事由，是本院為確保日後審理及執行程序之順利進行，認有對其限制出境、出海之必要，爰裁定自113年8月12日起限制出境、出海8月。

三、據上論斷，依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項，裁定如主文。

中 華 民 國 113 年 8 月 8 日
    刑事第十九庭  審判長法  官  江俊彥
法 官 林彥成
法  官  許芳瑜
上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀。
                    書記官  呂欣穎
中 華 民 國 113 年 8 月 8 日