臺灣高等法院刑事-TPHM,112,上訴,3753,20240130,1

臺灣高等法院刑事判決
112年度上訴字第3753號
上 訴 人
即 被 告 蔡岳峰


選任辯護人 王聖傑律師
連家緯律師
上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院111年度金訴字第331號，中華民國112年6月21日第一審判決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第41717號、第43938號、111年度偵字第241號、第1996號、第3452號、第4635號、第5016號。
及移送併辦案號：①臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第8810號、第10121號、11261號；
②臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第11080號、第12301號；
③臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第14599號；
④臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第16413號；
⑤臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第14665號；
⑥臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第17838號、第18019號、第18213號；
⑦臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第19632號；
⑧臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第17183號；
⑨臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第13252號；
⑩臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第28195號；
⑪臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第32702號、第33750號；
⑫臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第40846號；
⑬臺灣士林地方檢察署111年度偵字第23574號；
⑭臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第43739號；
⑮臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第43335號；
⑯臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第7406號、第7446號；
⑰臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第9358號、112年度少連偵字第96號；
⑱臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第15119號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於刑之部分撤銷。

上開撤銷部分，壬○○處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案審判範圍：

（一）刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。

如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。

上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。

（二）經查，本件原判決判處被告壬○○涉犯刑法30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪；

刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，茲被告提起第二審上訴，於本院審理時當庭表明針對量刑上訴，並陳明「對於犯罪事實、罪名、沒收部分不爭執也不上訴，僅針對量刑上訴」等語（見本院卷第168頁、第184頁），揆諸前述說明，本院僅就原判決量刑妥適與否進行審理，至於原判決其他部分，則非本院審查範圍。

二、撤銷改判之理由及量刑：

（一）原審判決審酌被告任意交付如附表「匯入帳戶」欄所示之帳戶（下稱本案帳戶）資料予他人供犯罪使用，且依指示前往銀行設定約定轉帳帳號，助長詐欺犯罪之猖獗，增加告訴人及被害人尋求救濟，又因被告提供本案帳戶資料，使告訴人亥○○等33人受騙匯入之款項，經詐欺集團提領或轉出後，即難以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特定犯罪行為人間之關係，所為實值非難；

兼衡被告犯後始終否認犯行，且迄今尚未與告訴人亥○○等33人達成和解，或賠償渠等所受損害，犯後態度難認良好；

衡酌被告之素行、犯罪之動機、目的、手段，並考量被告自陳之智識程度及生活狀況等一切情狀，量處有期徒刑6月及併科罰金新臺幣（下同）12萬元，及諭知以1千元折算1日之易服勞役標準，固屬有據，然被告已於本院審判中，終知坦認犯有幫助普通詐欺及幫助洗錢等犯行（見本院卷第168頁），且依案發之際即修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」

，足認被告既已於本院審判中自白所犯之幫助洗錢罪，則與上揭減刑規定之要件相符，是就被告所犯幫助洗錢罪部分，應減輕其刑，且被告係基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意為上開犯行，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，亦可減刑，是依據刑法第70條規定，應就被告所犯幫助洗錢罪部分遞減之，但原審判決均未審酌上情，而予以量處前開刑度，尚非妥適。

（二）綜上，被告上訴意旨略以：我現已承認幫助普通詐欺罪及幫助洗錢罪，且有修正前洗錢防制法第16條減刑規定之適用，是量刑因子均已改變，希望可以依據刑法第57條判輕一點等語，核屬有據，自應由本院將原審判決所定之宣告刑予以撤銷改判。

（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已曾因幫助詐欺取財案件，經法院判刑確定並執行完畢，有本院被告前案紀錄表1份在卷可稽（見本院卷第59頁至第68頁），是其素行非佳，竟仍將其所有之本案帳戶提供他人從事不法使用，且依指示前往銀行設定約定轉帳帳號，造成如附表所示之告訴人或被害人受騙而受有財產上損失，並使詐欺集團恃以實施詐欺犯罪暨掩飾、隱匿其資金來源、流向，使執法人員難以追查該詐欺集團之真實身分，造成犯罪偵查困難，幕後犯罪者得以逍遙法外，嚴重危害交易秩序與社會治安，間接助長詐欺集團詐騙他人財產犯罪，所為實屬違法、不當，暨審酌被告於原審及本院112年10月25日準備程序中均本矢口否認犯行，嗣於本院112年11月29日準備程序時終知坦認全部犯行，惟迄今仍未與如附表所示之告訴人或被害人達成和解，或賠償渠等之損失，是其犯後態度難認良好，兼衡其犯罪之手段、其角色分工非居於主導或核心地位、及告訴人或被害人所受損害金額，暨衡量被告為本件犯行之動機、手段，及斟酌被告於本院所自承：高職畢業之智識程度，及沒有小孩，沒有結婚，目前從事電話行銷工作，月薪3萬6千元起之家庭、生活狀況（見本院卷第123頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，以資懲儆。

據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經臺灣桃園地方檢察署檢察官呂象吾、蔡雅竹提起公訴，臺灣桃園地方檢察署檢察官廖榮寬、楊挺宏、賴穎穎、許振榕、李昭慶、何嘉仁及臺灣士林地方檢察署檢察官劉昱吟移送併辦，臺灣高等檢察署檢察官蔡孟利到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 30 日
刑事第六庭 審判長法 官 陳德民
法 官 孫惠琳
法 官 葉力旗
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 王心琳
中 華 民 國 113 年 1 月 30 日
附錄：本案論罪科刑法條全文
（一）中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

（二）中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

（三）洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人／ 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 證據及出處 備註 1 亥○○ 詐欺集團成員於110年7月15日起，以通訊軟體LINE暱稱「楊學智」向亥○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致亥○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月4日上午10時17分許 5萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴被害人亥○○於警詢時之證述（110偵41717卷第25至26頁） ⑵台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第247頁；
110偵41717卷第84頁） 起訴書附表編號1 110年8月4日上午10時19分許 3萬元 2 寅○○ 詐欺集團成員於110年6月起，以通訊軟體Facebook Messenger暱稱「楊蕊蕊」向寅○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致寅○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月4日中午12時45分許 10萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴被害人寅○○於警詢時之證述（110偵41717卷第15至18頁） ⑵被害人寅○○提出之花蓮第二信用合作社臨櫃匯款委託書影本（110偵41717卷第165頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第248頁；
110偵41717卷第86頁） 起訴書附表編號2 3 Ｃ○○ （起訴書誤載為張嘉尹，應予更正） 詐欺集團成員於110年6月20日起，透過交友軟體Paktor結識Ｃ○○後，以通訊軟體LINE暱稱「Jacky」向Ｃ○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致Ｃ○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午1時19分許（起訴書誤載為下午1時21分許，應予更正） 8萬438元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人Ｃ○○於警詢時之證述（111偵1996卷第140至143頁） ⑵台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第248頁；
110偵41717卷第86頁） 即起訴書附表編號3 000年0月0日下午1時23分許 10萬元 4 庚○○ 詐欺集團成員於110年6月21日起，假冒為楊錦之友人「陳景」，以通訊軟體WhatsApp向庚○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致庚○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午2時26分許 50萬元 上開渣打銀行帳戶 ⑴被害人庚○○於警詢時之證述（111偵4635卷第11至13頁） ⑵被害人庚○○提出之郵政跨行匯款申請書影本（111偵4635卷第55頁）、通訊軟體What's App對話紀錄擷圖（111偵4635卷第61至79頁） ⑶渣打國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第177頁） 起訴書附表編號4、111年度偵字第14665號移送併辦意旨書 5 申○○ 詐欺集團成員於110年7月26日起，以通訊軟體LINE暱稱「JUN洛軍」向申○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致申○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午1時41分許 7萬元 上開渣打銀行帳戶 ⑴告訴人申○○於警詢時之證述（111偵241卷第11至13頁） ⑵告訴人申○○提出之交易紀錄擷圖（111偵241卷第27頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（111偵241卷第29頁） ⑶渣打國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第177頁） 起訴書附表編號5 6 戊○○ 詐欺集團成員於110年6月30日晚間8時許起，透過交友軟體結識戊○○後，以通訊軟體LINE暱稱「顧本華」向戊○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致戊○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月6日上午9時4分許 5萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人戊○○於警詢時之證述（111偵12301卷第9至13頁；
111偵3452卷第17至27頁） ⑵告訴人戊○○提出之即時轉帳交易紀錄影本（111偵3452卷第47頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（111偵12301卷第59頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第251頁；
111偵3452卷第17頁） 起訴書附表編號6、111年度偵字第11080號、第12301號移送併辦意旨書附表編號2 110年8月6日上午9時5分許 4,000元 7 丁○○ 詐欺集團成員於110年6日某日起，透過交友軟體Paktor結識丁○○後，以通訊軟體LINE暱稱「林允伊」向丁○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致丁○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月6日上午9時15分許 5萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人丁○○於警詢時之證述（110偵43938卷第11至15頁） ⑵告訴人丁○○提出之交易紀錄擷圖（110偵43938卷第45、47頁）、通訊軟體對話紀錄擷圖（110偵43938卷第25至43頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第251頁） 起訴書附表編號7 110年8月6日上午9時35分許 5萬元 110年8月6日上午11時51分許 5萬元 8 午○○ 詐欺集團成員於110年7月23日起，以通訊軟體LINE暱稱「運鴻」向午○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致午○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午1時14分許 10萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人午○○於警詢時之證述（111偵5016卷第33至44頁） ⑵告訴人午○○提出之中國信託商業銀行活存明細查詢（111偵5016卷第59至77頁）、Uniswap投資網站手機畫面擷圖（111偵5016卷第79至85頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（111偵5016卷第87至101頁；
第109至119頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第252頁；
111偵5016卷第137頁） 起訴書附表編號8 9 辰○○ 詐欺集團成員於110年6月某日起，透過交友軟體 全民Party結識辰○○後，以通訊軟體LINE暱稱「顧本華」向辰○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致辰○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月5日上午8時59分許 9萬5,000元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人辰○○於警詢時之證述（111偵8810卷第41至45頁） ⑵告訴人辰○○提出之玉山銀行存摺及交易明細影本（111偵8810卷第105至111頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖及文字檔（111偵8810卷第141至181頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第248頁） 111年度偵字第8810號、第10121號、第11261號移送併辦意旨書附表編號1 10 宙○○ 詐欺集團成員於110年7月中旬起，透過網路結識宙○○後，假意與宙○○交往，向宙○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致宙○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午2時22分許（移送併辦意旨書誤載為下午2時20分許，應予更正） 4萬元 上開渣打銀行帳戶 ⑴告訴人宙○○於警詢時之證述（111偵10121卷第9至10頁） ⑵告訴人宙○○提出之匯款申請書影本（111偵10121卷第27頁） ⑶渣打國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第177頁） 111年度偵字第8810號、第10121號、第11261號移送併辦意旨書附表編號2 11 丑○○ 詐欺集團成員於110年7月15日起，透過交友軟體結識丑○○後，以通訊軟體LINE暱稱「張凱文」向丑○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致丑○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午12時59分許 （移送併辦意旨書誤載為000年0月0日下午12時39分許，應予更正。
） 70萬元 上開中信銀行帳戶 ⑴告訴人丑○○於警詢時之證述（111偵11261卷第13至16頁） ⑵告訴人丑○○提出之兆豐國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）影本（111偵字11261號卷第53頁）、存款交易明細擷圖（111偵11261卷第56頁）、通訊軟體對話紀錄擷圖（111偵11261卷第55頁） ⑶中國信託商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第216頁） 111年度偵字第8810號、第10121號、第11261號移送併辦意旨書附表編號3 12 戌○○ 詐欺集團成員於110年7月21日起以通訊軟體LINE暱稱「承蒙厚愛」向戌○○佯稱：可至交易平台投資美金獲利云云，致戌○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月6下午日2時23分許 10萬7,213元 （移送併辦意旨書誤載為10萬7,228元，應予更正） 上開中信銀行帳戶 ⑴告訴人戌○○於警詢時之證述（111偵11261卷第57至61頁） ⑵中國信託商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第226頁） 111偵年度字第8810號、第10121號、第11261號移送併辦意旨書附表編號4 13 天○○ 詐欺集團成員於110年6月底起，以「徐杰」名義透過社群軟體Instagram結識天○○後，以通訊軟體LINE向天○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致天○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午1時28分許 5萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人天○○於警詢時之證述（111偵11080卷第4至7頁） ⑵告訴人天○○提出之交易紀錄擷圖（111偵11080卷第36頁）、Instagram網頁擷圖（111偵11080卷第42、45頁）、 通訊軟體對話LINE紀錄擷圖（111偵11080卷第43至44頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第252頁） 111年度偵字第11080號、第12301號移送併辦意旨書附表編號1 14 子○○ 詐欺集團成員於110年7月7日起，以通訊軟體LINE暱稱「李明陽」向子○○佯稱：可至投資平台投資外幣獲利云云，致子○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月4日上午9時20分許 5萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴被害人子○○於警詢時之證述（111偵14599卷第11至12頁） ⑵被害人子○○提出之存摺影本（111偵14599卷第83至85頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第247頁） 111年度偵字第14599號移送併辦意旨書 110年8月4日上午9時22分許 5萬元 15 宇○○ 詐欺集團成員於000年0月下旬起，以通訊軟體LINE暱稱「JACK」向宇○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致宇○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午5時35分許 15萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人宇○○於警詢時之證述（111偵16413卷第41至54頁） ⑵告訴人宇○○提出之交易明細影本（111偵16413卷第73頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（111偵16413卷第57至65頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第250頁；
111偵16413卷第23頁） 111年度偵字第16413號移送併辦意旨書 000年0月0日下午5時39分許 15萬元 000年0月0日下午5時41分許 20萬元 16 Ｄ○○ 詐欺集團成員於110年5月20日起，以「李睿宸」名義透過社群軟體Instagram結識Ｄ○○後，以通訊軟體WhatsApp向Ｄ○○佯稱：可至投資平台投資獲利云云，致Ｄ○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午1時21分許 19萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人Ｄ○○於警詢時之證述（111偵18213卷第135至137頁） ⑵告訴人Ｄ○○提出之花旗銀行存摺及交易明細影本（111偵18213卷第153至157頁）、花旗銀行跨行匯款申請書影本（111偵18213卷第161頁）、Instagram網頁擷圖（111偵18213卷第163頁）、ETF投資平台客服訊息擷圖含左列匯款之交易紀錄擷圖（111偵18213卷第163至165頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第248頁；
111偵18213卷第24頁） 111年度偵字第17838號、第18019號、第18213號移送併辦意旨書附表編號1 17 Ｅ○○ 詐欺集團成員於110年7月10日起，以「林君浩」、「陳瑜」名義透過交友軟體Paktor結識Ｅ○○後，以通訊軟體LINE向Ｅ○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致Ｅ○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午1時42分許 126萬元 上開渣打銀行帳戶 ⑴被害人Ｅ○○於警詢時之證述（111偵17838卷第19至23頁） ⑵被害人Ｅ○○提出之永豐銀行匯款單影本（111偵17838卷第27頁） ⑶渣打國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第177頁） 111年度偵字第17838號、第18019號、第18213號移送併辦意旨書附表編號2 18 玄○○ 詐欺集團成員於110年7月26日起，以「陳浩然」名義透過交友軟體結識玄○○後，以通訊軟體LINE暱稱「Andre」向玄○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致姜怡婷陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午4時8分許 10萬元 上開中信銀行帳戶 ⑴告訴人玄○○於警詢時之證述（111偵18019卷第7至23頁） ⑵告訴人玄○○提出之交易紀錄擷圖（111偵18019卷第83至87頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（111偵18019卷第47至59頁、第93至105頁）、外匯投資APP畫面擷圖（111偵18019卷第61頁）、外匯投資平台存款紀錄、轉出紀錄（111偵18019卷第107至109頁） ⑶中國信託商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第221、222頁） 111年度偵字第17838號、第18019號、第18213號移送併辦意旨書附表編號3 000年0月0日下午4時9分許 10萬元 110年8月6日中午12時7分許 60萬290元 19 甲○○ 詐欺集團成員於110年7月初起，以通訊軟體LINE向甲○○佯稱：可至投資平台投資獲利云云，致甲○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午2時38分許 12萬3,277元 上開渣打銀行帳戶 ⑴告訴人甲○○於警詢時之證述（111偵19632卷第9至14頁） ⑵告訴人甲○○提出之現金存款交易明細（111偵19632卷第61頁） ⑶渣打國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第177頁） 111年度偵字第19632號移送併辦意旨書 20 卯○○ 詐欺集團成員於000年0月間某日起，以通訊軟體LINE暱稱「事在人為」向卯○○之配偶安德里雅佯稱：可至投資平台投資獲利云云，致安德里雅陷於錯誤，因而依指示委託卯○○匯款至右列帳戶。
110年8月4日上午9時51分許 10萬9,980元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人卯○○於警詢時之證述（111偵17183卷第17至19頁） ⑵告訴人卯○○提出之通訊軟體對話LINE紀錄擷圖（111偵17183卷第57至63頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第247頁） 111年度偵字第17183號移送併辦意旨書 21 癸○○ 詐欺集團成員於110年7月24日起，以「蔣超」名義透過社群軟體Facebook結識癸○○後，以通訊軟體LINE暱稱「蔣先生」向癸○○佯稱：可至投資平台投資泰達幣獲利云云，致癸○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月6日中午12時37分許 4萬5,210元 上開台新銀行帳戶 ⑴被害人癸○○於警詢時之證述（111偵13252卷一第149至153頁） ⑵被害人癸○○提出之交易紀錄擷圖（111偵13252卷一第164頁）、通訊軟體INE對話紀錄擷圖（111偵13252卷一第173至189頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第252頁；
111偵13252卷二第135頁） 111年度偵字第13252號移送併辦意旨書 22 未○○ 詐欺集團成員於110年7月底起，以「杰雷」名義透過社群軟體Facebook結識未○○後，以通訊軟體LINE暱稱「涵哥」向何念瞳佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致未○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月4日上午9時32分許（移送併辦意旨書誤載為上午9時31分許，應予更正） 40萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴告訴人未○○於警詢時之證述（111偵28195卷第9至12頁） ⑵告訴人未○○提出之匯款單影本（111偵28195卷第79頁）、玉山銀行存摺及交易明細影本（111偵28195卷第69至71頁）、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片（111偵28195卷第81至109頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第247頁） 111年度偵字第28195號移送併辦意旨書 23 丙○○ 詐欺集團成員於110年6日27起，以「向日葵」名義透過交友軟體Pairs結識丙○○後，以通訊軟體LINE暱稱「小莉」向丙○○佯稱：可至投資平台投資外幣獲利云云，致丙○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月6日上午11時31分許（移送併辦意旨書誤載為上午11時30分許，應予更正） 3萬2,000元 上開渣打銀行帳戶 ⑴被害人丙○○於警詢時之證述（111偵32702卷第29至39頁） ⑵被害人丙○○提出之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（111偵32702卷第91至147頁） ⑶渣打國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第177頁） 111年度偵字第32702號、第111偵字33750號移送併辦意旨書附表編號1 110年8月6日上午11時34分許（移送併辦意旨書誤載為上午11時33分，應予更正） 3萬2,000元 24 地○○ （移送併辦意旨書誤載為李玉綺，應予更正） 詐欺集團成員於110年7月22日起，透過交友軟體結識地○○後，以通訊軟體LINE向地○○佯稱：可至投資平台投資獲利云云，致地○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午1時26分許 50萬元 上開中信銀行帳戶 ⑴被害人地○○於警詢時之證述（111偵33750卷第11至12頁） ⑵被害人地○○提出之交易紀錄擷圖（111偵33750卷第14頁）、匯出匯款憑條影本（111偵33750卷第17頁） ⑶中國信託商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷第220頁） ⑷台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第249頁） 111年度偵字第32702號、第111偵字33750號移送併辦意旨書附表編號2 000年0月0日下午3時11分許（移送併辦意旨書誤載為 下午2時許，應予更正） 9萬2,309元 上開台新銀行帳戶 25 己○○ 詐欺集團成員於110年7月24日起，假冒為投資平台「FXTRADING」客服人員，以通訊軟體LINE向己○○佯稱：如何在投資平台投資獲利云云，致己○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午2時22分許（移送併辦意旨書誤載為下午4時16分許，應予更正） 45萬元 上開渣打銀行帳戶 ⑴告訴人己○○於警詢時之證述（111偵40846卷第23至27頁） ⑵告訴人己○○提出之通訊軟體LINE對話紀錄暨所含之匯款單翻拍照片（111偵40846卷第73至103頁） ⑶渣打國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第177頁） 111年度偵字第40846號移送併辦意旨書 26 乙○○ 詐欺集團成員於110年7月8日起，透過交友軟體Pairs結識乙○○後，以通訊軟體LINE暱稱「慕容」向乙○○佯稱：可至投資平台投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月5日上午11時16分許 20萬元 上開中信銀行帳戶 ⑴告訴人乙○○於警詢時之證述（111偵23574卷第163至173頁） ⑵告訴人乙○○提出之郵件跨行匯款申請書影本（111偵23574卷第119頁）、外匯交易明細（111偵23574卷第103頁）、彰化銀行外匯買賣交易水單影本（111偵23574卷第127至129頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（111偵23574卷第77至101頁） ⑶中國信託商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第218頁） 111年度偵字第23574號移送併辦意旨書 27 辛○○ 詐欺集團成員於110年5日24起，以「孫仕倫」名義透過社群軟體Instagram結識辛○○後，以通訊軟體LINE暱稱「LEO」向辛○○佯稱：可至投資平台投資虛擬貨幣獲利云云，致辛○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月5日中午12時7分許 45萬3,313元 上開中信銀行帳戶 ⑴告訴人辛○○於警詢時之證述（111偵43335卷第9至11頁） ⑵告訴人辛○○提出之匯款申請書影本（111偵43335卷第53頁）、中國信託銀行存摺及交易明細影本（111偵43335卷第43至46頁）、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（111偵43335卷第57至70頁） ⑶中國信託商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第219頁） 111年度偵字第43335號移送併辦意旨書 28 酉○○ （移送併辦意旨書誤載為呂琴鳳，應予更正） 詐欺集團成員於110年4月中旬起，透過交友軟體結識酉○○後，以通訊軟體LINE暱稱「森」向酉○○佯稱：可至投資平台投資獲利云云，致酉○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月4日中午12時29分許 33萬元 上開中信銀行帳戶 ⑴告訴人酉○○於警詢時之證述（111偵43739卷第29至33頁） ⑵告訴人酉○○提出之匯款單翻拍照片（111偵43739卷第41頁）、境外匯款申請書影本（111偵43739卷第49頁）、通訊軟體LINE對話紀錄（111偵43739卷第45至115頁）、手機通話紀錄（111偵43739卷第117至119頁） ⑶中國信託商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第214頁） 111年度偵字第43739號移送併辦意旨書 29 Ｂ○○ 詐欺集團成員於000年0月間某日起，以交友軟體緣圈暱稱「huisso」之帳號聯繫Ｂ○○，佯稱：可至投資平台投資獲利云云，致Ｂ○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月4日中午12時20分許 5萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴證人即告訴人Ｂ○○於警詢時之證述筆錄（112偵7446卷第11至15頁） ⑵告訴人張婉婷提出之交易明細擷圖（112偵7446卷第42頁）、對話紀錄及啟航國際網頁擷圖（112偵7446卷第46頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第248頁） 111年度偵字第7406號、第7446號移送併辦意旨書 30 巳○○ 詐欺集團成員於110年7月20日起，以通訊軟體LINE暱稱「啟航國際手機客服」向巳○○佯稱：如依指示操作博奕遊戲，即可大量獲利，但如需兌換獲利須繳納激活費用、操作費用、稅金始可領取云云，致巳○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午2時4分許 16萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴證人即告訴人巳○○於警詢時之證述（112偵7406卷第11至15頁） ⑵告訴人巳○○提出之郵政跨行匯款申請書影本（112偵7406卷第75頁）、對話紀錄及啟航國際網頁擷圖（112偵7406卷第43至63頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第252頁） 111年度偵字第7406號、第7446號移送併辦意旨書 31 Ａ○○ 詐欺集團成員於000年0月間某日起，以交友軟體Pairs暱稱「陳洋」之帳號聯繫Ａ○○，佯稱：可透過比特幣投資網站獲利云云，致Ａ○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月5日上午11時28分許 2萬元 上開台新銀行帳戶 ⑴證人即告訴人Ａ○○於警詢時之證述（112少連偵96卷第15至17頁） ⑵告訴人Ａ○○提出之轉帳交易紀錄擷圖（112少連偵96卷第21頁） ⑶台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第249頁） 112年度偵字第9358號、112年度少連偵字第96號移送併辦意旨書 32 Ｆ○○ 詐欺集團成員於110年8月1日起，以交友軟體PARTYING暱稱「余生」之帳號聯繫Ｆ○○，佯稱：可透過外匯交易APP獲利獲利，但需要繳交稅金才可領取獲利云云，致Ｆ○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
000年0月0日下午3時33分許 3萬元 上開台新銀行帳戶 ⑵證人即被害人Ｆ○○於警詢時之證述（112偵9358卷第15至17頁） ⑶被害人Ｆ○○提出之轉帳交易紀錄擷圖（112偵9358卷第33頁） ⑷台新國際商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第250、252頁） 112年度偵字第9358號、112年度少連偵字第96號移送併辦意旨書 110年8月6日中午12時29分許 3萬元 110年8月6日中午12時43分許 3萬元 33 黃○○ 詐欺集團成員於110年7月16日起，以「李振偉」名義透過交友軟體Soul結識黃○○後，以通訊軟體LINE向黃○○佯稱：可透過投資APP獲利，若要領取獲利，必須匯款保證金、信用所得金云云，致黃○○陷於錯誤，因而依指示匯款至右列帳戶。
110年8月6日中午12時23分許 15萬元 上開中信銀行帳戶 ⑴證人即告訴人黃○○於警詢時之證述（112偵15119卷第52至53頁） ⑵告訴人黃○○提出之交易結果紀錄擷圖、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、與投資網站客服人員之對話紀錄擷圖（112偵15119卷第61至84頁） ⑶中國信託商業銀行左列帳戶之交易明細表（本院金訴卷一第225頁） 112年度偵字第15119號移送併辦意旨書 110年8月6日中午12時24分許 15萬元