臺灣高等法院刑事-TPHM,113,上訴,464,20240409,1

臺灣高等法院刑事判決
113年度上訴字第464號
上 訴 人
即 被 告 方慧嵐



選任辯護人 賴傳智律師
上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院111年度訴字第1249、1250、1251、1252號，中華民國112年9月25日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第240、3846、3847、3887、5626號，追加起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第10273號，移送併辦案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第14925號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於方慧嵐部分之刑（含定應執行刑）之部分均撤銷。

上開撤銷部分，方慧嵐各處如附表各編號「本院主文欄」所示之刑。

應執行有期徒刑壹年參月。

理 由

一、本案審判範圍㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。

如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。

上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的判斷基礎。

㈡原判決依想像競合之例，從一重論處上訴人即被告方慧嵐犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，各量處如原判決附表一編號一、二、四至六、九至十一及附表二編號一至三所示之刑，並定應執行有期徒刑1年5月。

被告提起第二審上訴，本院審理時當庭表明「僅就刑之部分上訴，對於原審認定之犯罪事實、罪名（包括洗錢、組織犯罪、加重詐欺）部分均認罪。」

等語，其辯護人亦稱就原審有罪部分（11罪）全部上訴，僅針對刑（含定應執行刑）的部分上訴，犯罪事實、罪名（包括洗錢、組織犯罪、加重詐欺）部分均認罪等語（均見本院卷第129頁），揆以前述說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，原審判決之犯罪事實、罪名及沒收部分，則非本院審理範圍。

並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。

二、刑之減輕事由㈠被告著手於原判決附表二所示洗錢行為之實行而不遂，為未遂犯，合乎刑法第25條第2項之減刑規定。

㈡查被告於本院審理中已就參與詐欺集團犯罪組織及一般洗錢罪部分均表示承認(見本院卷第148頁)，原應依修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段及修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑；

惟被告所犯參與組織罪及一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告就本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，於量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由而合併評價。

三、撤銷改判之理由 ㈠原審以被告犯加重詐欺、洗錢及組織犯罪犯行罪證明確，據以論罪科刑，固非無見。

然被告於本院承認犯罪，有修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段及修正前洗錢防制法第16條第2項規定之適用，應為量刑審酌之基礎已有變更，且被告另於原審判決後與附表編號7所示告訴人蔡侑臻成立調解當場給付新臺幣1萬元（見本院卷第163頁公務電話查詢紀錄表），以上原判決均未及審酌。

原判決既有上開不當，即屬無可維持，應由本院就量刑部分撤銷，並就刑之部分改判。

㈡爰審酌我國詐欺犯罪頻仍，政府防制力有未逮，被告無視仍提供帳戶擔任車手進而共犯詐欺及洗錢犯行，使犯罪追查不易，影響社會正常交易安全及秩序；

惟被告於本院審理時坦認犯罪，復於原審審理時已賠償陳清仁、林足慎及黃靜藝（即原附表一編號1、2、11部分）成立和解，並如數賠償和解金額（見原審卷第249至257頁之和解筆錄及匯款申請書）以及前述賠償蔡侑臻，另斟其洗錢及參與組織之想像競合輕罪適用自白減輕，及其自述智識程度高中肄業，案發前做過出納、餐廳服務員，離婚、現無業之家庭、經濟生活等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑。

並依被告所犯數罪反映出之人格特性、刑罰及定應執行刑之規範目的、所犯各罪間之關連性及所侵害之法益與整體非難評價等面向，定其應執行刑有期徒刑1年3月。

又衡諸被告犯行之次數及所生實害程度，未能全數填補全體被害人之損害，認仍須特別預防之需，而無暫不執行之處，不予宣告緩刑。

據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官王繼瑩提起公訴、追加起訴，檢察官林晉毅移送併辦，檢察官張惠菁到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 9 日
刑事第二十庭審判長 法 官 吳淑惠
法 官 吳祚丞
法 官 吳定亞
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 黃芝凌
中 華 民 國 113 年 4 月 10 日
附錄：本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；
參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

附表
編號 被害人 詐欺方式 轉帳或匯款時間、金額及受款帳戶 提款時、地及金額 贓款轉交 原判決罪名及宣告刑 本院主文 1 (即原判決附表一編號1） 陳清仁 (提告) 於110年12月1日上午10時21分許（起訴書誤載為「11月30日中午12時38分」，應予更正），以通訊軟體聯絡，佯為友人，謊稱：需要借款云云。
110年12月6日下午2時21分許、匯款20萬元 同案被告陳晨銨於 ①110年12月6日下午3時3分許，在臺北市○○區○○○路000號全家超商國父紀念館店，提領2萬元。
②同（6）日下午3時6分至9分許期間，在臺北市○○區○○○路000號統一超商靜安門市，陸續提領4筆2萬元、合計8萬元之款項。
③同（6）日下午3時16分至18分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號全家超商忠孝店，陸續提領2萬、2萬元及1萬元之款項。
④同（6）日下午3時23分許，跨行轉出3萬元。
⑤110年12月7日上午8時50分，在臺北市○○區○○○路000號統一超商復惠門市，提領2萬元。
110年12月6日下午3時43分許，在臺北市○○區○○○附近，陳晨銨將左列同（6）日提領之款項（不含附表一編號1第⑤筆提領之2萬元）交付被告方慧嵐。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶 2 (即原判決附表一編號2） 林足慎 (提告) 於110年12月6日下午5時56分致電佯為其子，謊稱：需要借款云云。
110年12月7日中午12時30分許、臨櫃匯款20萬元 同案被告陳晨銨於110年12月7日下午1時2分至4分許期間，在臺北市○○區○○○路000號中華郵政興安郵局，陸續提領6萬元、6萬元及3萬元。
110年12月7日下午1時43分許，在臺北市○○○路000巷0號摩斯漢堡店，被告陳晨銨將左列同（7）日提領之款項（含附表一編號1第⑤筆提領之2萬元）交付被告方慧嵐。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶 3 (即原判決附表一編號4） 伍麗霞 於110年11月29日、30日致電佯為外甥，謊稱：需要借款云云 110年12月2日上午11時9分許、臨櫃匯款10萬元 同案被告陳晨銨於： ①110年12月2日上午11時45分至49分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000號臺北民生郵局，陸續提領4筆2萬元、合計8萬元之款項。
②110年12月2日上午11時51分許，在臺北市○○區○○○路0段000號全家超商昇東店，提領2萬元。
陳晨銨於左列款項提領後之同日某時，持往交付方慧嵐 。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
合作金庫帳號0000000000000號帳戶 4 (即原判決附表一編號5） 李文田 (提告) 於110年12月2日上午11時及同（2）日下午1時許，分別致電佯為姪子，謊稱：需要借款云云。
110年12月2日上午11時50分許及同（2）日下午1時51分許（起訴書誤載為「下午12時30分」，應予更正），依序臨櫃匯款10萬元、網路銀行轉帳3萬元 同案被告陳晨銨於： ①110年12月2日下午12時29分，在臺北市○○區○○○路0段000之0號國泰世華銀行三民分行，提領10萬元。
②110年12月2日下午2時24分至25分許期間（起訴書誤載為「12時40分、41分」，應予更正），在臺北市○○區○○○路0段0號凱基銀行民生分行，陸續提領2萬元、1萬元。
陳晨銨於左列款項提領後之同日某時，持往交付方慧嵐 。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
國泰世華帳號000000000000號帳戶 5 (即原判決附表一編號6) 段雅芳 (提告) 在旋轉拍賣網站，刊登出售女用包之不實訊息，並於110年11月24日起至12月2日期間佯為賣家洽談上開買賣事宜。
110年12月2日下午2時11分許、網路銀行轉帳3萬2,000元 同案被告陳晨銨於110年12月2日下午2時19分至20分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000號，陸續提領2萬元、1萬2,000元。
陳晨銨於左列款項提領後之同日某時，持往交付方慧嵐 。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
同上帳戶 6 (即原判決附表一編號9) 王劉雲清（追加起訴書誤載為「王劉清雲」，應予更正 ） (提告) 於110年12月13日上午10時許及翌（14）日上午9時許分別致電佯為友人，謊稱：需要借款云云。
110年12月14日上午10時12分許、臨櫃匯款5萬元 同案被告陳晨銨於: ①110年12月14日上午10時49分許，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號全家超商新東光門市，提領2萬元。
②110年12月14日上午10時52分許，在臺北市○○區○○○路0段00號玉山銀行南京東路分行，將左列餘款提領一空。
110年12月14日上午11時38分許，在臺北市○○區○○路00號前，陳晨銨將左列贓款交付方慧嵐；
同（14）日中午12時許，在臺北市○○區○○○路0段00號漢堡王餐廳，方慧嵐上開贓款轉交wj/604同案被告張曜宇。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
同上帳戶 7 (即原判決附表一編號10) 蔡侑臻 (提告) 於110年12月8日下午5時1分許致電佯為其子，謊稱：需要借款云云。
110年12月14日上午10時3分許、網路銀行轉帳5萬元 同案被告陳晨銨於： ①110年12月14日上午10時4分許，在臺北市○○區○○○路0段000號，提領1萬元。
②110年12月14日上午10時9分至10分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000號，陸續提領2萬元、2萬元。
同上 方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶 8 (即原判決附表一編號11) 黃靜藝 (提告) 110年12月14日（起訴書略載為「110年12月14日10時36分前某時」，應予補充）致電為其姪子（起訴書誤載為「孫子」，應予更正）謊稱因周轉不凌需要借款云云 翌（14）日上午10時36分許、臨櫃匯款10萬元 陳晨銨於110年12月14日上午11時17分至26分許之期間，陸續5筆2萬元、合計10萬元之款項 同上 方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶 9 (即原判決附表二編號1) 曹麗丹 (提告) 於110年12月14日上午10時許，致電佯為小姑之子，謊稱：要做生意需要借款云云。
110年12月14日上午11時50分許、臨櫃匯款8萬元 上海商業銀行帳號00000000000000號帳戶 同案被告陳晨銨於： ①110年12月14日中午12時許、12時1分許，在臺北市○○區○○路00號全家超商新大吉門市，各提領2萬元、2萬元。
②同（14）日中午12時4分許，在臺北市○○路0段000號統一超商威京門市，提領19,000元。
陳晨銨於 同（14）日下午1時許為警查獲，與員警配合於同日下午2時，前往臺北市○○區○○路00號於將款項交付被告方慧嵐，並因此查獲方慧嵐。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
10(即原判決附表二編號2 ) 蔡金洋 (提告) 於110年12月14日上午10時30分許，致電佯為中華電信員工及員警，謊稱：因電話費欠繳涉及法律責任，且帳戶內涉及毒品案件贓款，需監管該帳戶而將帳戶內存款轉帳至左列帳戶內云云。
110年12月14日上午11時51分、52分許，各轉帳5萬元、1萬元 同上帳戶 同上 同上 方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
11 (即原判決附表二編號3) 尤奕展 (提告) 在臉書社團網站上，刊登出售PS5之不實訊息，並於110年12月14日上午11時許佯為賣家洽談上開買賣事宜。
110年12月14日中午12時8分許、轉帳18,000元。
彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 同案被告陳晨銨於110年12月14日中午12時40分許，將左列款項提領一空。
同上 方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
附件：
臺灣臺北地方法院刑事判決
111年度訴字第1249號
第1250號
第1251號
第1252號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳晨銨



方慧嵐



上 一 人
選任辯護人 賴傳智律師
被 告 周瑋哲




張曜宇


上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第240、3846、3847、3887、5626號）、追加起訴（111年度偵字第10273、13846、20215號）及移送併案審理（111年度偵字第10273、13846、14925號），本院判決如下：

主 文
陳晨銨犯如附表一、二所示拾肆罪，各處如附表一、二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。
應執行有期徒刑壹年陸月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
方慧嵐犯如附表一編號一、二、四至六、九至十一及附表二所示拾壹罪，各處如附表一編號一、二、四至六、九至十一及附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。
應執行有期徒刑壹年伍月。
周瑋哲犯如附表二所示叁罪，各處如附表二「罪名及宣告刑」欄所示之刑。
應執行有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
張曜宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定後壹年內，參加法治教育伍場次。
扣案如附表三編號一所示現金中之新臺幣柒萬柒仟元及附表三編號二至六所示之物均沒收。

事 實
一、陳晨銨、方慧嵐、周瑋哲及張曜宇等4人依一般社會生活通常經驗，均已預見僅詐欺集團為收取詐欺贓款及隱匿金流，且避免執法人員追訴、處罰，方刻意吸收成員委以提領、轉交贓款或夾藏人頭帳戶提款卡之包裹，但為賺取報酬，仍以縱若加入詐欺集團參與詐欺及隱匿金流等犯罪，亦不違反其等本意，各基於參與犯罪組織之不確定故意，分別於民國110年11月底至12月上旬之期間，加入臉書暱稱「韓君」、Line暱稱「顏」、「蔡振興」、「吳泓緯」及「張瑋」等人所屬，人數3 人以上、以實施詐術為手段及實施洗錢罪、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團。
周瑋哲所涉參與犯罪組織部分，先於本案之111年3月23日由本院另案以111年度審訴字第686號審理並判決確定，不在本案審理範圍，詳後述），並分別為下列行為：
㈠陳晨銨、方慧嵐基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之不確定故意，與本案詐欺集團其餘成員，基於犯意聯絡，先推由本案詐欺集團某成員以附表一編號1至8之詐欺方式，致附表一編號1至8「被害人」欄所載之陳清仁等8人，均陷於錯誤，於附表一編號1至8所示時間，誤將附表一編號1至8之款項，轉帳或匯入附表一編號1至8所示業經本案詐欺集團支配之金融帳戶，再推由陳晨銨依「張瑋」指示，操作自動櫃員機，提領附表一編號1之①至③、⑤、2至10或轉帳附表一編號1之④之詐欺款項，再於附表一編號1至8「贓款轉交」欄所示時、地，將贓款扣除個人報酬或依指示轉帳之金額後，轉交方慧嵐以迄本案詐欺集團上游成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向或來源（方慧嵐就附表一編號3、7、8部分，未經起訴）。
陳晨銨並因此就附表一編號1至8部分取得合計新臺幣（下同）1萬6,000元之犯罪報酬
㈡陳晨銨、方慧嵐及張曜宇基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之不確定故意，與本案詐欺集團其餘成員，基於犯意聯絡，先推由本案詐欺集團某成員以附表一編號9至11之詐欺方式，致附表一編號9至11「被害人」欄所載之王劉雲清等3人，陷於錯誤，於附表一編號9至11所示時間，誤將附表一編號9至11之款項，轉帳或匯入附表一編號9至11所示業經本案詐欺集團支配之金融帳戶，再推由陳晨銨依「張瑋」指示，操作自動櫃員機，提領附表一編號9至11之詐欺款項，再於附表一編號9至11「贓款轉交」欄所示時、地，將贓款轉交方慧嵐，方慧嵐再轉交張曜宇，以迄本案詐欺集團上游成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向或來源（張曜宇就附表一編號9、10部分，未經起訴）。
張曜宇就附表一編號11部分並因此取得1,000元之犯罪報酬。
㈢陳晨銨、方慧嵐及周瑋哲基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之不確定故意，與本案詐欺集團其餘成員，基於犯意聯絡，先推由被告周瑋哲於110年12月13日上午9時22分許，在臺北市○○區○○○路000號統一超商林森門市領取內含附表二所示受款帳戶之提款卡（即附表三編號2、3之提款卡）之包裹後，並於翌（14）日上午8時40分至44分許之期間，在臺北市○○區○○路000號全家超商交付被告陳晨銨，另由本案詐欺集團某成員以附表二之詐欺方式，致附表二「被害人」欄所載之曹麗丹等3人，陷於錯誤，於附表二所示時間，誤將附表二之款項，轉帳或匯入附表二所示業經本案詐欺集團支配之金融帳戶，再推由陳晨銨依「張瑋」指示，操作自動櫃員機，提領附表二所示詐欺款項，惟嗣因陳晨銨於同（14）日下午1時許為警查獲，乃配合員警於同日下午2時，前往臺北市○○區○○路00號佯為將款項交付方慧嵐，並因此查獲方慧嵐，故上開詐欺犯罪乃未因此流入本案詐欺集團上游成員而隱匿所得之去向或來源。
周瑋哲並因此取得1,000元之報酬。
二、案經附表一、二所示提告之人分別告訴臺北市政府警察局中山、萬華、松山、大安分局或臺南市政府警察局善化分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴、追加起訴及移送併案審理。

理 由
壹、程序部分
一、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等傳聞例外規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，不得採為判決基礎。
上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列，最高法院102年度台上字第2653號判決同此見解。
是以，本判決所引被告陳晨銨、方慧嵐及張曜宇以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定及說明，於其等涉及違反組織犯罪防制條例犯行，不具證據能力，僅援為所涉其他犯罪（詳後述）之證據。
二、本判決所引被告以外之人於審判外所為之陳述，悉經當事人於本院審判程序明白表示同意作為證據（見本院111年度訴字第1249號卷，下稱本院卷，該卷第99至105、159至167、頁、313至322頁），而該等證據之取得並無違法情形，且與本案之待證事實，具有關連性，核無證明力明顯過低之事由，本院審酌上開證據作成時之情況，認為適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項所定傳聞例外之同意法則，認有證據能力。
三、其餘資以認定被告犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。
貳、實體部分
一、被告陳晨銨、周瑋哲及張曜宇部分
上揭犯罪事實，業據被告陳晨銨等3人於本院審理時坦承不諱（見本院卷第96至99、310至313、488、489頁），且各據證人即附表一、二所示被害人陳清仁等14人（含附表二編號9所示被害人王劉雲清之代理人）證述在卷在卷（見111年度偵字第3846號卷，下稱偵字3846號卷，該卷第351、352、375至377、359至361頁；
111年度偵字第240號卷，下稱偵字240號卷，該卷第221至226頁；
111年度偵字第10273號卷，下稱偵字10273號卷，該卷第55至57、25、26、37至39、47至49、73至75、83至85頁；
111年度偵字第5626號卷，下稱偵字5626號卷，該卷第35、36頁；
111年度偵字第13846號卷，下稱偵字13846號卷，該卷第73頁；
111年度偵字第20215號卷，下稱偵字20215號卷，該卷第61至63、77至79頁），且有附表一、二所示受款帳戶之交易明細表、被害人提供之網路銀行暨自動櫃員機之交易明細、匯款回條、匯款申請書、存摺內頁影本或金融帳戶交易明細及其等與詐欺集團之對話紀錄、被告陳晨銨提領贓款暨被告方慧嵐、張曜宇收取贓款之監視錄影畫面翻拍相片、被告周瑋哲取交提款卡予被告陳晨銨之監視錄影畫面翻拍相片、被告方慧嵐、周瑋哲、張曜宇與「張瑋」間之對話紀錄、被告周瑋哲與「顏」、「蔡振興」、「吳泓緯」間之對話紀錄、被告陳晨銨與「顏」、「蔡振興」、「張瑋」間之對話紀錄、案外人即前往面試陳晨銨及方慧嵐並拍攝身分證件之許勝璋與「蔡振興」之對話紀錄暨面試現場監視錄影畫面翻拍相片、被告周瑋哲領取內含附表二所示受款帳戶提款卡之包裹相片可資佐證（見偵字240號卷第207、214、237、121、122、124至127、132至135頁；
111年度偵字第3887號卷第23、24、21頁；
偵字3846號卷第353至355、385、367、17至19、32、33、107至116頁；
偵字5626號卷第19、25、26頁；
偵字10273號卷第65至69、29、30、143、41、145、51、53、77、79、147、91、151、105至109、119至130頁；
偵字13846號卷第79、31至35頁；
偵字20215號卷第65至67、57、81、31至35頁；
111年度偵字第3847號卷第42至44、55至77、547頁）。
顯見被告陳晨銨等3人任意性之自白符合事實，其等犯行可以認定。
二、被告方慧嵐
㈠上揭犯罪事實，訊據被告除否認犯罪，並據辯稱：我82年從澳門嫁過來臺灣後，一直都是家庭主婦，沒有外出工作，本案是在求職過程中被騙，主觀上沒有犯罪故意；
我只是去工作而已，沒有責任去查明資金來源（見本院卷第492頁）云云外，餘均據供認不諱，並有理由欄一所示證據（含共同被告陳晨銨等人之證詞）可佐，可以認定。
㈡被告雖以前詞置辯，惟查：
⒈按刑法上之故意犯，可分為確定故意（直接故意）與不確定故意（間接故意），所謂「不確定故意」即指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違反其本意，刑法第13條第2項定有明文。
又詐欺集團之分工細緻，推由「取簿手」領取收受贓款之人頭帳戶以轉交「車手」，再由「車手」提取現金後交由「收水」層層轉交之犯罪手段，時有所聞，其目的在於隱匿不法金流之去向或來源，並使偵查機關難以追查，具備一般智識程度、常識之人，對此當可知悉。
況公司面試他人，往往深入詢問應徵者相關學、經歷，並藉由面試過程，推敲其工作熱誠、品性等項，以確認應徵者是否足以勝任公司所需職缺，絕無輕率地以拍攝他人身分證件或單純由面試者以通訊軟體聯繫等方式，進行面試應徵者之可能。
又我國金融機構眾多、金融帳戶申設容易，各金融機構復廣設分行或自動櫃員機（ATM），一般人均可自行、隨時提領款項，倘若款項來源正當，根本沒必要將款項匯入他人帳戶後，再委請他人代為提領後層層轉交於己。
再者，詐欺集團利用輕鬆工作即可獲取報酬為訴求，吸引求職者共同參與不法行為之應徵求職手法極為常見，稍具求職及社會經驗之人，當可預見此類職缺之工作內容有高度風險而涉犯不法，尤其遇有自稱招募員工之公司或商業，僅憑網路上或電話中交談，且交談過程僅在乎求職對象能否儘快上班，並要求前往不特定場所領取來源不明之款項，再持往轉交，明顯已偏離應徵工作之常情，則求職者就該公司或商業實為從事詐欺之分工型犯罪組織，難認無合理之預見。
從而，具備一般智識及經驗之人，按徵求工作內容已可預見可能涉有詐欺、洗錢，且為組織型態犯罪，為貪圖報酬而仍參與其中（接受聘僱），而代為轉交來源不明款項之工作，可認其對於自己利益（獲取薪資報酬）之考量，遠高於他人財產法益是否因此受害，並容任該等被害結果發生而不違背其本意，自具有犯罪之不確定故意。
⒉依被告方慧嵐於警詢及本院審理時供述：我於110年11月底看求職廣告，對方打電話給我，叫我加他的Line，他的Line暱稱是「蔡振興」，後來他就派一個人來我家樓下面試，我給他身分證影本及照片，面試過了一個禮拜，我就開始上班；
「蔡振興」沒有說他在公司之職位，也沒有說公司地點、營業內容；
他說我的工作內容單純是依公司指示去收款及交款，職稱是會計，約定時薪為230元等語（見偵字3846號卷第238至240頁；
本院卷第156、157、489、490頁）。
然依此面試過程，「蔡振興」顯然並未告知「公司」之具體名稱、地址及所營事項，且無意與應徵之被告方慧嵐在公司會面，進而詳細瞭解方慧嵐之過往工作經驗及舉止應對，竟僅派遣他人前往被告方慧嵐住處取得其身分證件，隨即一週後直接指示開始工作，且單純收、付款之工作，報酬竟以顯不相當之時薪230元計價，凡此均與一般公司、商號之招募常情，炯不相同。
衡以被告方慧嵐為智識正常之人，且行為時為年已52歲之中年人，且於本院審理時自陳：我在案發前做過報公司帳之出納、智識程度為高中肄業等語（見本院卷第489、491頁），顯有相當社會閱歷，足認其可合理察覺本案前開面試、錄取過程及報酬計價方式，顯與一般公司之應徵常情有違，進而預見該公司實係涉及不法。
⒊依被告方慧嵐於警詢及本院審理時所述，其工作內容係反覆依「張瑋」指示前往領款，再持往轉交他人或轉帳至指定帳戶，毋庸製作報表等情（見偵字3846號卷第239頁；
本院卷第157、489頁）。
衡情被告方慧嵐與「蔡振興」及「張瑋」等人均未曾見面，毫無信任基礎，上班第一天即由被告方慧嵐往取款並轉交或轉帳，對方絲毫不擔心遭捲走款項，此等顯不合理之作法，被告方慧嵐豈有可能全未察覺有異。
況依被告方慧嵐歷次所述情節，「張瑋」並未告知何以款項需透過其轉交，且其於本院審理時另自陳：我的職稱是會計，但不用製作收、付款之報表；
我有問過「蔡振興」我不用到公司上班嗎，他說不用；
（問:你（收）錢後如何處理？）老闆叫我交給誰，我就交給誰，他會傳地址給我，告訴我對方穿什麼衣服，叫我拿錢給對方等語(見偵字240號卷第173頁；
本院卷第489、490頁)，可見「蔡振興」及「張瑋」均未說明何以被告方慧嵐從事會計工作，卻毋庸進入公司接觸相關會計原始資料進而製作相關財務報表，反而，終日在外單純向不詳姓名之人取、交款項。
此外，現今銀行或自動櫃員機設置據點，遍布大街小巷，實無不自行轉帳、匯款而特意支付報酬委託他人轉交款項之必要，此為具一般常識之人所能知悉，若利用他人轉交來源不明之款項，絕非正當公司可能所為，反與時有所聞之詐欺集團利用「車手」提款並轉交「收水」以隱匿贓款之犯罪手法一致。
稽此各節，自堪認被告方慧嵐於行為時，應已預見「蔡振興」及「張瑋」等人極可能為詐欺集團成員，且對於自己係從事涉及不法資金之處理，已有知悉。
被告辯稱：在求職過程中被騙，主觀上沒有犯罪故意；
我只是去工作而已，沒有責任去查明資金來源等各云云，純屬卸責之詞，不足採信。
⒋被告方慧嵐由「張瑋」指示頻繁向陳晨銨收取贓款並轉交或轉帳，已足以預見「蔡振興」及「張瑋」等人係持續性之從事犯罪牟利；
且其對於自己所為係從事不法已有知悉，已如前述，另其實際經歷見聞「蔡振興」刊登求職廣告、接通應徵電話，接受不詳姓名之人拍攝個人身分證件、向陳晨銨收款，並持以轉交張曜宇等人之過程，當可認識所應徵之「公司」實係由多數人組成，經由縝密分工、相互配合而完成之詐欺、洗錢犯罪之有結構性組織，而仍繼續參與轉交贓款之犯罪分工，堪認有參與犯罪組織之不確定故意及行為。
㈢綜合上述，被告方慧嵐所辯，不足採信，其犯罪事證已臻明確，犯行可以認定。
三、論罪科刑
㈠新舊法比較適用
⒈查被告陳晨銨、周瑋哲及張曜宇3人行為後，洗錢防制法第16條第2項業經總統於112年6月14日修正公布規定，自同年6月16日起生效施行。
修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」
修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」
經比較結果，修正後之規定須於「偵查及歷次審判中均自白」，始有該減刑規定之適用，顯較修正前規定嚴格，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前即被告陳晨銨等3人行為時之洗錢防制法第16條第2項規定。
⒉被告陳晨銨及張曜宇行為後，組織犯罪防制條例第8條第1項業於112年5月24日修正公布，並自同年月26日起生效施行，修正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定為：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；
因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；
偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；
因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；
偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較結果，修正後之規定須於「偵查及歷次審判中均自白」，始有該減刑規定之適用，顯較修正前規定嚴格，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前即被告陳晨銨及張曜宇行為時之組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定。
㈡核被告陳晨銨就附表一部分、方慧嵐就附表一編號1、2、4至6、9至11部分及被告張曜宇就附表一編號11部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之（一般）洗錢罪；
被告陳晨銨、方慧嵐及周瑋哲就附表二部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之（一般）洗錢未遂罪。
另被告陳晨銨、方慧嵐就附表一編號1部分及被告張曜宇所為（即附表一編號11）部分，均另係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
至於附表一編號1部分，雖非被告陳晨銨及方慧嵐參與本案詐欺集團後事實上之首次犯行，然該犯行乃本訴起訴之犯行，較諸其餘追加起訴之犯行，顯然先繫屬於本院，此外，該案屬於本訴歷次犯行中最早著手向被害人實施詐欺之犯行，自應就其等繼續進行之參與犯罪組織行為於本次犯行加以論罪（最高法院109年度台上字第 3945號、110年度台上字第1224號及110 年度台上字第 776 號均採與本院相同之見解）。
㈢公訴意旨認被告陳晨銨、方慧嵐及周瑋哲就附表二部分均係涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，雖有未洽，然因與本院所為之認定，僅有既遂、未遂態樣之分，罪名則同為「販賣第二級毒品」，自無庸變更起訴法條，而由本院逕為更正即可（最高法院98年度台上字第3274號判決同採斯旨）。
㈣被告陳晨銨及方慧嵐就附表一編號1至8所示犯行、被告陳晨銨、方慧嵐及張曜宇就附表一編號9至11所示犯行，以及被告陳晨銨、方慧嵐及周瑋哲就附表二所示犯行，各與本案詐欺集團其餘成員間，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤被告4人就上開各次犯行，均係以一行為同時觸犯上開數罪名，均為想像競合犯，各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈥被告陳晨銨、方慧嵐及周瑋哲上揭各次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈦臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第10273、13846（將被害人姓名誤載為楊清仁）、14925號併辦部分，均與附表一編號1所示被害人陳清仁遭被告陳晨銨、方慧嵐等人共同詐欺之犯罪事實完全相同，為業經起訴之事實，本院自應予以審理。
㈧刑之加重、減輕
⒈被告周瑋哲前因施用第二級毒品案件，經法院判處有期徒刑10月，於108年6月26日縮刑期滿執行完畢乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份附卷可按（見本院卷第413頁），其於受有期徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。
然衡諸前案與本案之犯罪型態、原因、侵害法益及社會危害程度殊異，且本案犯罪時間距被告周瑋哲前揭徒刑執行完畢出監日已逾2年，依司法院釋字第775 號解釋意旨，尚無從依刑法第47條第1項規定，就其所犯之罪加重其刑，以符罪刑相當原則。
又本件既未依前揭累犯之規定加重其刑，且本於裁判精簡原則，自毋庸於主文中贅載構成累犯。
⒉被告陳晨銨、方慧嵐及周瑋哲著手於附表二所示洗錢行為之實行而不遂，為未遂犯，合乎刑法第25條第2項之減刑規定。
⒊被告陳晨銨、周瑋哲及張曜宇於本院審理時就洗錢犯行，自白不諱，已如前述，合乎洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。
⒋被告陳晨銨及張曜宇2人就參與犯罪組織犯行，於偵查及本院審理時均自白不諱（見偵字10273號卷第179頁，偵字第3846號第402頁；
本院卷第488、489頁），合乎組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑規定。
⒌按輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之列屬於一般科刑審酌事項，最高法院110 年度台非字第200號判決同此見解。
查被告4人就洗錢、參與犯罪組織等輕罪犯行，分別有前述減輕其刑事由，雖上開輕罪經減刑後之最低度刑，均遠低於加重詐欺重罪之最低度刑（有期徒刑1年），而未形成處斷刑之外部性界限，然前述減輕其刑事由仍均得列為後述一般科刑審酌事項。
㈨本院以行為人之責任為基礎，審酌被告4人不思以正當途徑獲取財富，為貪圖輕易獲得金錢，接受詐欺集團成員之指揮，參與詐欺行為、隱匿詐欺犯罪所得，破壞社會秩序及治安，且造成被害人損害非輕，所為實屬不該；
惟念被告陳晨銨、周瑋哲及張曜宇犯後尚知坦承犯行，被告方慧嵐亦就客觀上聽命他人取交款項之行為直認不諱，且被告4人就想像競合犯之輕罪即洗錢或參與組織犯罪等犯行，尚有合乎前揭減輕其刑規定之事由，均應執為量刑之有利因子；
此外，被告張曜宇並與被害人黃靜藝（即附表一編號11部分）成立調解並如數賠償調解金額（詳後述），被告方慧嵐亦與被害人陳清仁、林足慎及黃靜藝（即附表一編號1、2、11部分）成立和解，並如數賠償和解金額（見本院卷第249至257頁之和解筆錄及匯款申請書），略盡彌平被害人損害之責；
兼衡告訴人李文田就本案表示之意見（見本院卷第181頁之本院公務電話紀錄）暨各被害人所受財產上損害程度，並被告4人之犯罪手段、素行及於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活狀況（見本院卷第491頁）等一切情狀，分別量處如主文第1至4項所示之刑，並以被告陳晨銨、方慧嵐及周瑋哲所犯數罪反映出之人格特性、刑罰及定應執行刑之規範目的、所犯各罪間之關連性及所侵害之法益與整體非難評價等面向，定其等應執行之刑，以示懲儆。
四、緩刑
被告張曜宇未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有其之臺灣高等法院被告前案紀錄表（見本院卷第433頁），且其犯罪後坦承犯行，且與被害人達成和解，業已依約賠償調解成立之全部數額（詳後述），已知悔悟，足見係因一時失慮，誤蹈刑章，信其歷此偵、審程序暨科刑教訓後，應能知所警惕，而無再犯之虞，因認其所受刑之宣告，以暫不執行為適當，爰宣告緩刑如主文第1項所示。
又為確實督促其保持善良品行及正確法律觀念，爰命於本判決確定後1年內，參加法治教育5場次如上開主文所示，併依刑法第93條第1項第2款規定，諭知應於緩刑期間內付保護管束。
至其倘於緩刑期間，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依同法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併予敘明。
五、沒收
㈠犯罪所用之物
⒈被告陳晨銨持用扣案附表三編號2至6所示提款卡，以提領本案被害人遭詐欺之款項，該提款卡顯為其所支配並供犯罪所用，自應予以沒收。
⒉至於扣案附表三編號7、8所示提款卡，經核與本案並無直接關聯性，充其量僅具證據性質，自毋庸諭知沒收。
㈡犯罪所得
⒈被告陳晨銨供稱：以每提領5萬元為單位，每領取5萬元可取得1,000元報酬，然每日報酬不低於1,000元，若該提領數額有逾5萬元倍數之餘額，無條件視為1單位，直接加給1,000元報酬，亦即提領16萬元，可取得4,000元報酬；
110年12月14日的報酬尚未取得等情明確（見本院卷第488頁）。
是以，自堪認被告陳晨銨於110年12月6日提領（含轉匯）附表一編號1之①至④所示合計15萬元款項，可取得3,000元報酬（計算式：【15÷5】×1,000＝3,000）；
110年12月7日提領附表一編號1之⑤及附表一編號2所示合計17萬元款項，可取得4,000元報酬（計算式：【17÷5，小數點以下無條件進位至個位數】×1,000＝4,000）；
被告陳晨銨於110年12月2日提領附表一編號3至7所示合計之34萬2,000元款項，可取得7,000元報酬（計算式：【34.2÷5，小數點以下無條件進位至個位數】×1,000＝7,000）；
於110年12月13日提領附表一編號8之1萬3,100元款項，可取得當日最低之1,000元報酬；
至於其於110年12月14日所領取附表一編號9至11及附表二之款項，則迄未取得報酬。
上開報酬合計1萬5,000元，雖未扣案，然核無刑法第38條之2第2項所定情形，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⒉被告方慧嵐於警詢以迄本院審理時均堅稱：其與本案詐欺集團約定報酬為每小時230元，月底發薪，迄今尚未取得任何報酬等語一致（見偵字3846號卷第241頁；
本院卷第157頁），且卷內並無其因本案獲得不法所得之事證，自難認被告方慧嵐有何應予沒收之犯罪所得。
⒊被告周瑋哲供述：每交付1個包裹可以收取1,000元之報酬，並已因本案交付含有附表三編號2、3所示帳戶提款卡之包裹交付陳晨銨而收到1,000元之報酬等情明確（見本院卷第97、489頁）。
此犯罪所得，雖未扣案，然核無刑法第38條之2第2項所定情形，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⒋被告張曜宇供稱：若收取之金額低於15萬元，可其抽取1,000元之報酬等語明確（見偵字3846號卷第27頁；
本院卷97頁）。
是其於附表一編號11所示時、地所收取之贓款既然低於15萬元，堪認其因此犯行所取得之報酬為1,000元無誤。
又其業與附表一編號11之被害人黃靜藝調解成立，迄今已賠償3萬3,000元，業據被告張曜宇供述明確（見本院卷第439頁），且有卷附調解筆錄及匯款收據可參（見本院111年度審訴字第712號卷第149、150頁；
本院卷第119至123、509、511頁），自堪信其因本案取得之犯罪所得已經全數合法返還被害人，自無庸宣告沒收。
⒌扣案如附表三編號1所示現金中7萬7,000元（計算式：20,000＋20,000＋19,000＋18,000＝77,000），為被告陳晨銨提領附表二所示贓款而未及轉交之款項，仍屬其犯罪所得，自應予以沒收。
至於其餘4萬4,000元之款項，經核與本案並無直接關聯性，尚難於本案諭知沒收，惟若檢察官得以確認該款項之實際被害人仍得以發還被害人，自不待言。
⒍至於員警於110年12月14日下午5時15分許查扣之2,000元（見偵字3846號卷第269至273頁之搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表），據被告陳晨銨供稱：該金額係員警自行提領等情明確（見本院卷第313頁），且衡以被告陳晨銨於是（14）日下午1時許已為警查獲並扣得附表三編號2至8所示提款卡，自無於查獲後再持附表三編號編號2所示彰化銀行提款卡進行提款之可能，堪認被告陳晨銨前述情詞屬實。
此外，亦無證據證明該款項與本案有何實質關聯，自亦無從於本案宣告沒收該款項，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官王繼瑩提起公訴，檢察官王繼瑩、趙維琦及王文成追加起訴，檢察官王繼瑩、趙維琦及林晉毅移送併辦，檢察官邱曉華到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 9 月 25 日
刑事第七庭 審判長法 官 廖建傑
法 官 蘇宏杰
法 官 吳旻靜
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受後20日內向本院提出書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述者，應於屆滿後20日內向本院補提理由書（均須之人數附）「切勿逕送」。
書記官 林怡雯
中 華 民 國 112 年 9 月 26 日
附錄：本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；
參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表一
編號 被害人 詐欺方式 轉帳或匯款時間、金額及受款帳戶 陳晨銨提款時、地及金額 贓款轉交 罪名及宣告刑 1 陳清仁 (提告) 於110年12月1日上午10時21分許（起訴書誤載為「11月30日中午12時38分」，應予更正），以通訊軟體聯絡，佯為友人，謊稱：需要借款云云。
110年12月6日下午2時21分許、匯款20萬元 ①110年12月6日下午3時3分許，在臺北市○○區○○○路000號全家超商國父紀念館店，提領2萬元。
②同（6）日下午3時6分至9分許期間，在臺北市○○區○○○路000號統一超商靜安門市，陸續提領4筆2萬元、合計8萬元之款項。
③同（6）日下午3時16分至18分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號全家超商忠孝店，陸續提領2萬、2萬元及1萬元之款項。
④同（6）日下午3時23分許，跨行轉出3萬元。
⑤110年12月7日上午8時50分，在臺北市○○區○○○路000號統一超商復惠門市，提領2萬元。
110年12月6日下午3時43分許，在臺北市○○區○○○附近，被告陳晨銨將左列同（6）日提領之款項（不含附表一編號1第⑤筆提領之2萬元）交付被告方慧嵐。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。
郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶 2 林足慎 (提告) 於110年12月6日下午5時56分致電佯為其子，謊稱：需要借款云云。
110年12月7日中午12時30分許、臨櫃匯款20萬元 110年12月7日下午1時2分至4分許期間，在臺北市○○區○○○路000號中華郵政興安郵局，陸續提領6萬元、6萬元及3萬元。
110年12月7日下午1時43分許，在臺北市○○○路000巷0號摩斯漢堡店，被告陳晨銨將左列同（7）日提領之款項（含附表一編號1第⑤筆提領之2萬元）交付被告方慧嵐。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶 3 林哲緯 (提告) 在社群「Facebook」網站，刊登販賣手機之不實訊息，於110年12月2日10時42分許（追加起訴書略載為「110年12月2日上午11時前某日」，應予補充）佯為賣家，洽談上開買賣事宜。
110年12月2日上午11時5分許、轉帳2萬元 110年12月2日上午11時9分至11分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000號全家超商松民店，陸續將左列款項提領一空。
110年12月2日上午11時16分許，在臺北市○○區○○○路0段000號麥當勞，陳晨銨將左列款項交付方慧嵐。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
京城商業銀行帳號000000000000號帳戶 4 伍麗霞 於110年11月29日、30日致電佯為外甥，謊稱：需要借款云云 110年12月2日上午11時9分許、臨櫃匯款10萬元 ①110年12月2日上午11時45分至49分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000號臺北民生郵局，陸續提領4筆2萬元、合計8萬元之款項。
②110年12月2日上午11時51分許，在臺北市○○區○○○路0段000號全家超商昇東店，提領2萬元。
陳晨銨於左列款項提領後之同日某時，持往交付方慧嵐 。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。
合作金庫帳號0000000000000號帳戶 5 李文田 (提告) 於110年12月2日上午11時及同（2）日下午1時許，分別致電佯為姪子，謊稱：需要借款云云。
110年12月2日上午11時50分許及同（2）日下午1時51分許（起訴書誤載為「下午12時30分」，應予更正），依序臨櫃匯款10萬元、網路銀行轉帳3萬元 ①110年12月2日下午12時29分，在臺北市○○區○○○路0段000之0號國泰世華銀行三民分行，提領10萬元。
②110年12月2日下午2時24分至25分許期間（起訴書誤載為「12時40分、41分」，應予更正），在臺北市○○區○○○路0段0號凱基銀行民生分行，陸續提領2萬元、1萬元。
陳晨銨於左列款項提領後之同日某時，持往交付方慧嵐 。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年叁月。
國泰世華帳號000000000000號帳戶 6 段雅芳 (提告) 在旋轉拍賣網站，刊登出售女用包之不實訊息，並於110年11月24日起至12月2日期間佯為賣家洽談上開買賣事宜。
110年12月2日下午2時11分許、網路銀行轉帳3萬2,000元 110年12月2日下午2時19分至20分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000號，陸續提領2萬元、1萬2,000元。
陳晨銨於左列款項提領後之同日某時，持往交付方慧嵐 。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
同上帳戶 7 方羅金鐶 (提告) 於110年11月30日致電佯為其子，謊稱：需要借款云云。
110年12月2日中午12時50分許（起訴書誤載為「12時3分許」 應予更正）、臨櫃匯款6萬元 110年12月2日下午1時29至31分許，在臺北市○○區○○路000號0樓便利商店內自動櫃員機，陸續提領3筆2萬元、合計6萬元之款項。
陳晨銨於左列款項提領後之同日某時，持往交付方慧嵐 。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
京城商業銀行帳號000000000000號帳戶 8 吳喏芊 於110年12月13日下午2時40分前之同月某日，佯稱：若需貸款，則須將手續費等費用匯至指定帳戶云云。
110年12月13日下午2時40分許、轉帳1萬3,100元 110年12月13日下午3時8分許，在臺北市○○區○○街000號全家超商延安二店，將左列款項提領一空。
陳晨銨於左列款項提領後之同日某時，持往交付方慧嵐 。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
玉山商業銀行帳號000000000000號帳戶 9 王劉雲清（追加起訴書誤載為「王劉清雲」，應予更正 ） (提告) 於110年12月13日上午10時許及翌（14）日上午9時許分別致電佯為友人，謊稱：需要借款云云。
110年12月14日上午10時12分許、臨櫃匯款5萬元 ①110年12月14日上午10時49分許，在臺北市○○區○○○路0段000巷0號全家超商新東光門市，提領2萬元。
②110年12月14日上午10時52分許，在臺北市○○區○○○路0段00號玉山銀行南京東路分行，將左列餘款提領一空。
110年12月14日上午11時38分許，在臺北市○○區○○路00號前，陳晨銨將左列贓款交付方慧嵐；
同（14）日中午12時許，在臺北市○○區○○○路0段00號漢堡王餐廳，方慧嵐上開贓款轉交張曜宇。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
同上帳戶 10 蔡侑臻 (提告) 於110年12月8日下午5時1分許致電佯為其子，謊稱：需要借款云云。
110年12月14日上午10時3分許、網路銀行轉帳5萬元 ①110年12月14日上午10時4分許，在臺北市○○區○○○路0段000號，提領1萬元。
②110年12月14日上午10時9分至10分許期間，在臺北市○○區○○○路0段000號，陸續提領2萬元、2萬元。
同上 陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶 11 黃靜藝 (提告) 110年12月14日（起訴書略載為「110年12月14日10時36分前某時」，應予補充）致電為其姪子（起訴書誤載為「孫子」，應予更正）謊稱因周轉不凌需要借款云云 翌（14）日上午10時36分許、臨櫃匯款10萬元 於110年12月14日上午11時17分至26分許之期間，陸續5筆2萬元、合計10萬元之款項 同上 陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶 附表二
編號 被害人 詐欺方式 轉帳或匯款時間、金額及受款帳戶 陳晨銨提款時、地及金額 贓款轉交 罪名及宣告刑 1 曹麗丹 (提告) 於110年12月14日上午10時許，致電佯為小姑之子，謊稱：要做生意需要借款云云。
110年12月14日上午11時50分許、臨櫃匯款8萬元 ①110年12月14日中午12時許、12時1分許，在臺北市○○區○○路00號全家超商新大吉門市，各提領2萬元、2萬元。
②同（14）日中午12時4分許，在臺北市區○○路0段000號統一超商威京門市，提領19,000元。
被告陳晨銨於 同（14）日下午1時許為警查獲，與員警配合於同日下午2時，前往臺北市○○區○○路00號佯為將款項交付被告方慧嵐，並因此查獲方慧嵐。
陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
周瑋哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
上海商業銀行帳號00000000000000號帳戶 2 蔡金洋 (提告) 於110年12月14日上午10時30分許，致電佯為中華電信員工及員警，謊稱：因電話費欠繳涉及法律責任，且帳戶內涉及毒品案件贓款，需監管該帳戶而將帳戶內存款轉帳至左列帳戶內云云。
110年12月14日上午11時51分、52分許，各轉帳5萬元、1萬元 同上 同上 陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
周瑋哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
同上帳戶 3 尤奕展 (提告) 在臉書社團網站上，刊登出售PS5之不實訊息，並於110年12月14日上午11時許佯為賣家洽談上開買賣事宜。
110年12月14日中午12時8分許、轉帳18,000元。
110年12月14日中午12時40分許，將左列款項提領一空。
同上 陳晨銨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
方慧嵐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
周瑋哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 附表三
編號 物品名稱 數量 備註 1 現金 12萬1,000元 被告陳晨銨提領之贓款 2 彰化銀行提款卡(帳號00000000000000號) 1張 供被告陳晨銨提領本案贓款之用 3 上海商業銀行提款卡(帳號00000000000000號) 1張 4 玉山銀行提款卡（帳號000000000000號） 1張 5 中華郵政提款卡(局號0000000、帳號0000000號) 1張 6 台灣企銀提款卡(帳號00000000000號) 1張 7 台灣企銀提款卡(卡號00000000000號) 1張 與本案並無實質關聯 8 玉山銀行提款卡(卡號00000000000號) 1張