臺灣高等法院刑事-TPHM,112,上訴,4192,20240125,1

臺灣高等法院刑事判決
112年度上訴字第4192號
上 訴 人
即 被 告 陳信宏


選任辯護人 王朝璋律師
上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣士林地方法院111年度金訴字第401號，中華民國112年8月14日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署110年度偵字第16195號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

事實及理由

一、本院審理範圍：按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。

原審判決後，上訴人即被告陳信宏提起上訴，於本院審理時明示僅就原審量刑上訴之旨（本院卷第262至263頁），依前述說明，本院審理範圍係以原判決認定之犯罪事實為基礎，審查原審判決之量刑及裁量審酌事項是否妥適，至於未表明上訴之原判決關於犯罪事實、罪名、沒收部分，非本院審判範圍。

二、本案據以審查原審量刑妥適與否之原審所認定之犯罪事實、所犯罪名：㈠犯罪事實：陳信宏（另犯加重詐欺等罪，經臺灣彰化地方法院以110年度訴字第510號判處有罪，經臺灣高等法院臺中分院以112年度金上訴字第193號判決上訴駁回，最高法院以112年度台上字第3403號判決上訴駁回確定）加入由年籍不詳微信綽號「小北」之成年人及其他不詳成員所組成之詐欺集團，並與其等共同基於詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢等犯意聯絡，依「小北」指示，在其位於新北市○○區○○街00號住處，向彭少郡、溫志強收取詐欺集團詐騙所得之贓款後，將款項依微信綽號「小北」之不詳詐欺集團成員指示轉帳至不詳帳戶內，以此層層轉交之方式，掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向，並依匯款金額計算報酬，其分工情形為，陳信宏、黃士浩、施志達、朱建星、張茟傑、彭少郡、溫志強等7人（前6人均經原審判處罪刑確定）與「白胖子」、「黑胖子」、「小北」等成年人及其等所屬詐欺集團其他成年成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成員分別於：1.109年9月5日，以如原判決附表一（下稱附表一）編號1至3、原判決附表二（下稱附表二）編號1至2「詐騙方式及經過」欄所示之方法，向上開附表「告訴人被害人」欄等人施用詐術，致其等均陷於錯誤，依指示將款項匯入附表一編號1至3、附表二編號1至2「匯入金融機構帳號」欄所示之人頭帳戶（匯款時間、金額均詳如附表所示）。

朱建星、黃士浩依「白胖子」、「黑胖子」之指示，向該集團某成員拿取上開人頭帳戶之提款卡及密碼後，由朱建星持人頭帳戶之提款卡，於109年9月5日至如原判決附表三（下稱附表三）編號1至28「提領地點」欄所示之提款機，提領各被害人因遭詐騙而匯入之款項。

朱建星提款後，於抽取每日報酬及交通費共新臺幣（下同）6,000元後，將所餘款項交予黃士浩，黃士浩亦於抽取每日酬勞2,000元及車資1,000元後，至臺北市○○區○○路0段00號騎樓，將所餘金額交付給施志達，施志達旋於同日（5日）先後前往臺北市○○區○○路000號風中奇園社區樓梯間廁所、臺北市○○區○○路0段0號地下一樓大湖公園地下停車場廁所，將款項交付給彭少郡、溫志強，施志達因而獲得2,000元之報酬。

彭少郡、溫志強取得上開詐騙款後，遂至新北市○○區○○街00號，將款項交付給陳信宏，彭少郡、溫志強分別獲得3,000元、2,000元之報酬。

張茟傑因所招募之彭少郡、溫志強當日收水，亦因而獲得3,000元之報酬。

陳信宏嗣將款項依微信綽號「小北」之不詳詐欺集團成員指示轉帳至不詳帳戶內。

2.109年9月12日詐騙如附表一編號4至12之被害人，朱建星於當日（12日）持人頭帳戶之提款卡，至附表三編號28至57「提領地點」欄所示之提款機提領各被害人匯入之款項，並交予黃士浩（第一層收水），黃士浩即至臺北市○○區○○路0段00號騎樓，將款項交付給施志達（第二層收水），施志達則前往臺北市○○區○○路0段000號麥當勞交給本案詐欺集團某不詳成員（第三層收水。

原起訴書記載此處為彭少郡109年9月12日之收水地點，惟彭少郡否認，且彭少郡此部分業據判決無罪確定在案，詳如前述，原起訴書之記載尚屬有誤），再至新北市○○區○○街00號，將款項交付給陳信宏，而上開經手之人均領取與109年9 月5日相同之報酬。

陳信宏嗣將款項依微信綽號「小北」之不詳詐欺集團成員指示轉帳至不詳帳戶內。

渠等以此層層轉交之方式，掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向。

嗣因楊智強等人發覺受騙報警處理，經警調閱提款地點之現場監視器影像，始循線查悉上情。

㈡所犯罪名：1.核被告就如附表一編號1至12所為、如附表二編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

2.被告係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，各具有局部之同一性，屬一行為觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

3.被告就如附表一編號1至12、附表二編號1至2（共14罪）之犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

三、駁回上訴之理由：㈠被告上訴意旨略以：其坦承犯行，請從輕量刑等語。

㈡按量刑之輕重，係屬為裁判之法院得依職權裁量之事項，苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條所列一切情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無偏執一端，致明顯輕重失衡情形，不得遽指為不當或違法。

又刑罰之量定屬法院自由裁量之職權行使，但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制，在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級法院對於下級法院之職權行使，原則上應予尊重。

㈢本案原審就被告之量刑理由，已說明：審酌當今社會詐欺案件氾濫橫行，為我國政府嚴予查緝之犯罪，被告年紀尚輕，不思正途賺取所需，貪圖一己不法私利，加入本案詐欺集團，彼此分工為詐欺及洗錢犯行，影響社會秩序，造成被害人金錢上損失及精神上之痛苦，被告迄今分文未還，且因詐欺集團製造成員間之斷點，使偵查機關難以往上追緝，不法所得之金流層轉，無從追蹤最後去向，此種加重詐欺犯罪類型，實不宜輕縱，而被告在本案詐欺集團擔任「水房」之總收水之要角，堪認其參與本案詐欺集團甚深，且被告加入本案詐欺集團後，除本案外，另涉犯多起同類型之詐欺案件，分別經判處有罪判決或仍繫屬法院審理中，有本院被告前案紀錄表可以佐證，素行不佳，再被告始終否認犯行，未見悔意；

兼衡被告自陳其智識程度、職業、家庭及經濟狀況（本院卷第274頁），暨其犯罪之動機、目的、手段、被害人所受財產上之損害等一切情狀，分別量處如附表一編號1至12及如附表二編號1至2「原審罪名及宣告刑」欄所示之刑。

並說明：被告加入本案詐欺集團後，除本案外，另涉犯多起同類型之詐欺案件，並分別經判處有罪判決在案，足認被告本案所犯各罪尚有可能與其他案件合併定執行刑，應俟被告所涉數案全部判決確定後，如符合定執行刑之要件，由檢察官合併聲請裁定為宜，以妥適保障被告定刑之聽審權，並減少不必要之重複裁判，爰不予定應執行刑等旨。

本件被告經原審判處上開罪刑後，於本院審理時始為認罪之意思表示，其認罪顯係見實情明朗，為獲寬典之下所為，難認出於真摯悔意，自無從執為刑度減讓之有利事由。

本件原審判決關於刑之量定，並無違法或不當，量刑部分，亦屬妥適，應予維持。

被告上訴指摘原審量刑過重，請求從輕量刑，為無理由，應予駁回。

據上論結，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。

本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官林俊傑到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 25 日
刑事第七庭 審判長法 官 吳秋宏
法 官 邱筱涵
法 官 鍾雅蘭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 許芸蓁
中 華 民 國 113 年 1 月 25 日
附表一
編號 告訴人被害人 詐騙方式及經過 匯入金融機構帳號 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 證據清單 行為人(角色) 原審罪名及宣告刑 1 告訴人楊智強（即起訴書附表一編號1～6） 詐欺集團成員於109年9月5日14時11分許，假冒蝦皮客服來電，佯稱因購物致信用卡設定錯誤，需依其指示至ATM操作以解除設定，致楊智強陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
國泰世華銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） ①109年9月5日16時27分 2萬9,985元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢之證述（偵16195卷一第34至36頁、第39至42頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人楊智強於警詢之證述（偵16195卷一第322至323頁） ⒐楊智強之台新銀行自動櫃員機交易明細表、國泰世華銀行客戶交易明細表（偵16195卷一第326至328頁） ⒑帳號000-00000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（110偵16195卷二第366至368頁） 朱建星(提款車手，已判決) 黃士浩(第一層收水，已判決) 施志達（第二層收水，已判決） 彭少郡、溫志強(第三層收水，已判決) 張茟傑(招募 車手彭少郡、溫志強) 陳信宏 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
②109年9月5日16時48分 3萬元 ③109年9月5日16時52分 3萬元 ④109年9月5日17時1分 2萬9,980元 ⑤109年9月5日17時6分 2萬9,980元 ⑥109年9月5日17時11分 1萬9,980元 2 告訴人林靖純（即起訴書附表一編號7～9） 詐欺集團成員於109年9月5日17時10分許，假冒為網路購物網站來電，佯稱誤設定為會員將每月扣款共12次，需依其指示操作ATM才能解除設定，致林靖純陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
陽信銀行帳戶（帳號：000-000000000000號；
戶名：周莉萍） ⑦109年9月5日17時52分 2萬9,985元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢之證述（偵16195卷一第34至36頁、第39至42頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人林靖純於警詢之證述（偵16195卷一第335至337頁） ⒐林靖純之中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（偵16195卷一第338頁） ⒑帳號000-000000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第369至370頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
⑧109年9月5日18時8分 2萬9,999元 ⑨109年9月5日18時15分 2萬9,985元 3 被害人林燕昭（即起訴書附表一編號10） 詐欺集團成員於109年9月5日16時許，假冒MOMO購物網之商家義豐蔥油餅來電，佯稱因作業疏失導致錯誤扣款，需依指示辦理止付云云，致林燕昭陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
陽信銀行帳戶（帳號：000-000000000000號；
戶名：周莉萍） ⑩109年9月5日17時57分 3萬9,981元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第34至36頁、第39至43頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即被害人林燕昭於警詢之證述（偵16195卷一第347至348頁） ⒐林燕昭之匯款紀錄（偵16195卷一第355頁） ⒑被害人林燕昭與詐欺集團通話紀錄（偵16195卷一第353至354頁） ⒒帳號000-000000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第369至370頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
4 告訴人林承洋（即起訴書附表一編號11～13） 詐欺集團成員於109年9月12日15時許，假冒洛基大飯店人員來電，佯稱因作業疏失誤加為會員，需依指示解除分期付款云云，致林承洋陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
中國信託銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） ⑪109年9月12日15時20分 2萬9,989元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒋證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第34至36頁、第39至41頁、第44頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒌證人即告訴人林承洋於警詢之證述（偵16195卷一第305至307頁） ⒍林承洋之網路銀行交易明細截圖（偵16195卷一第314至316頁） ⒎帳號000-000000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第364至365頁） 朱建星(提款車手，已判決) 黃士浩(第一層收水，已判決) 施志達(第二層收水，已判決) 陳信宏 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
⑫109年9月12日15時35分 4萬9,985元 ⑬109年9月12日15時39分 3萬2,123元 5 告訴人耿皖楓（即起訴書附表一編號14） 詐欺集團成員於109年9月12日15時54分許，假冒洛基大飯店人員來電，佯稱因作業疏失有多筆扣款，需依指示解除扣款云云，致耿皖楓陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
中國信託銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） ⑭109年9月12日16時26分 8,139元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒋證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第26至31頁、第39至41頁、第44頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒌證人即告訴人耿皖楓於警詢之證述（偵16195卷一第296至298頁） ⒍耿皖楓之臺外幣交易明細查詢（偵16195卷一第303頁） ⒎帳號000-000000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第364至365頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。
6 告訴人王思勻（即起訴書附表一編號15～16） 詐欺集團成員於109年9月12日14時52分許，假冒Dr.Wu保養品公司網站人員來電，佯稱因作業疏失誤設定為批發商條碼，而誤扣批發商款項，需依指示處理云云，致王思勻陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
中華郵政帳戶（帳號：000-00000000000000號；
戶名：陳冠晉） ⑮109年9月12日15時47分 4萬9,989元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至 117頁、偵1695卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第26至31頁、第39至40頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人王思勻於警詢之證述（偵16195卷一第274至276頁） ⒐王思勻之網路銀行交易截圖（偵16195卷一第278頁） ⒑帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第362至363頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
⑯109年9月12日15時50分 4萬9,989元 7 被害人高育嘉（即起訴書附表一編號17） 詐欺集團成員於109年9月12日15時30分許，假冒Dr.Wu保養品公司網站人員來電，佯稱因作業疏失誤設定為每月扣款，需依指示始能取消云云，致高育嘉陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
中華郵政帳戶（帳號：000-00000000000000號；
戶名：陳冠晉） ⑰109年9月12日16時14分 4萬1,033元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第26至31頁、第39至40頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即被害人高育嘉於警詢之證述（偵16195卷一第284至286頁） ⒐高育嘉之網路銀行交易明細截圖（偵16195卷一第289頁） ⒑帳號000-00000000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第362至363頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
8 告訴人賴怡靜（即起訴書附表一編號18～20、23） 詐欺集團成員於109年9月11日19時54分許，佯裝東森購物網站人員來電，佯稱因作業疏失誤設定為高級會員，需依指示取消云云，致賴怡靜陷於錯誤而依指示轉帳至右列帳戶。
中國信託銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） ⑱109年9月12日16時31分 3萬元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第26至31頁、第39至41頁、第44至46頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人賴怡靜於警詢之證述（偵16195卷一第244至245頁） ⒐賴怡靜之國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（偵16195卷一第261至262頁） ⒑帳號000-000000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第358至359頁） ⒒帳號000-00000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第355至357頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
⑲109年9月12日17時11分 2萬8,000元 ⑳109年9月12日17時13分 2,000元 第一銀行帳戶（帳號：000-00000000000號） ㉓109年9月12日16時51分 3萬元 9 告訴人張卉彣（即起訴書附表一編號21～22、24） 詐欺集團成員於109年9月10日17時41分許，假冒東森購物網站人員來電，佯稱因作業疏失誤設定為購買黃金會員，需依指示取消訂單云云，致張卉彣陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
中國信託銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） ㉑109年9月12日16時41分 2萬9,985元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第26至31頁、第39至41頁、第44至46頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人張卉彣於警詢之證述（偵16195卷一第226至231頁） ⒐張卉彣之臺灣銀行客戶往來明細查詢單、郵局彙總登摺明細（偵16195卷一第239至241頁） ⒑帳號000-000000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第358至359頁） ⒒帳號000-00000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第355至357頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
㉒109年9月12日16時52分 2萬9,985元 第一銀行帳戶（帳號：000-00000000000號） ㉔109年9月12日17時1分 1萬3,985元 10 告訴人姜宜均（即起訴書附表一編號25） 詐欺集團成員於109年9月12日17時20分許，假冒美妝購物網站人員來電，佯稱因簽收商品資料有誤導致設定為批發商資格，需依其指示取消否則將強制扣款云云，致姜宜均陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
第一銀行帳戶（帳號：000-00000000000號） ㉕109年9月12日17時48分 2萬9,985元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第26至31頁、第39至41頁、第45至46頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人姜宜均於警詢之證述（偵16195卷一第198至201頁） ⒐姜宜均之合作金庫銀行自動櫃員機交易明細表（偵16195卷一第231頁） ⒑帳號000-00000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第355至357頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
11 告訴人翁于婷（即起訴書附表一編號26） 詐欺集團成員於109年9月12日15時54分許，假冒洛基大飯店人員來電，佯稱因作業疏失誤訂為團體旅行住房，需依指示取消云云，致翁于婷陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
第一銀行帳戶（帳號：000-00000000000號） ㉖109年9月12日18時51分 1萬7,089元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第26至31頁、第39至41頁、第45至46頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人翁于婷於警詢之證述（偵16195卷一第209至211頁） ⒐翁于婷之網路銀行交易截圖、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表（偵16195卷一第221至222頁） ⒑告訴人翁于婷與詐欺集團通話紀錄（110偵16195卷一第218頁） ⒒帳號000-00000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第355至357頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
12 告訴人黃亭毓（即起訴書附表一編號27～29） 詐欺集團成員於109年9月12日17時8分許，假冒購物網站人員來電，佯稱因之前購買商品未取遭設定為團體客戶將扣10筆款項，需依指示解除付款云云，致黃亭毓陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
兆豐銀行帳戶（帳號：000-00000000000號；
戶名：黃暄淓） ㉗109年9月12日18時14分（起訴書附表誤載為18時12分，應予更正） 4萬9,980元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒉被告施志達於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁） ⒊被告彭少郡於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁） ⒋被告張茟傑於警詢、偵訊、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁） ⒌被告陳信宏於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁） ⒍被告溫志強於警詢、偵訊、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢、偵訊之證述（偵16195卷一第26至31頁、第39至41頁、第46至47頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人黃亭毓於警詢之證述（偵16195卷一第264至266頁） ⒐黃亭毓之網路郵局交易明細截圖、國泰世華銀行交易截圖（偵16195卷一第269至271頁） ⒑告訴人黃亭毓與詐欺集團通話紀錄（偵16195卷一第272頁） ⒒帳號000-00000000000號帳戶交易明細及被害人匯款清單（偵16195卷二第360至361頁） 同上 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
㉘109年9月12日18時18分 2萬8,980元 ㉙109年9月12日18時20分 3萬8,980元
附表二
編號 告訴人被害人 詐騙方式及經過 匯入金融機構帳號 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 證據清單 行為人(角色) 原審罪名及宣告刑 1 告訴人王威迪（即起訴書附表二編號1～2） 詐欺集團成員於109年9月5日19時33分許假冒486網路購物來電，佯稱因設定錯誤而多付款，需依指示才能取消，致王威迪陷於錯誤而轉帳至右列帳戶。
中華郵政帳戶（帳號：000-00000000000000號；
戶名：周莉萍） ①109年9月5日21時11分 2萬9,987元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁、） ⒉被告施志達於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁、） ⒊被告彭少郡於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁、） ⒋被告張茟傑於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁、） ⒌被告陳信宏於警詢、偵查、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁、） ⒍被告溫志強於警詢、偵查、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢之證述（偵16195卷一第16至24頁、第35頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人王威迪於警詢之證述（偵16195卷一第162至164頁） ⒐王威迪之臺灣中小企業銀行自動櫃員機交易明細單、華南銀行自動櫃員機交易明細表、兆豐銀行存摺截頁、郵政儲金簿截頁（偵16195卷一第169至173頁） ⒑王威迪匯款清單及帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（偵16195卷二第374、377頁） 朱建星(提款車手，已判決) 黃士浩(第一層收水) 施志達（第二層收水） 彭少郡(第三層收水) 溫志強(第三層收水，已判決) 張茟傑(招募車手彭少郡、溫志強) 陳信宏 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
②109年9月5日21時29分 2萬9,985元 2 告訴人廖偉宏（即起訴書附表二 編號3～9） 詐欺集團成員於109年9月5日16時27分許，假冒BIC購物平台客服來電，佯稱先前網路購物因疏失而多訂購，需依指示取消云云，致廖偉宏陷於錯誤，依指示轉帳至右列帳戶。
中華郵政帳戶（帳號：000-00000000000000號；
戶名：陳冠儒） ③109年9月5日17時1分 4萬9,985元 ⒈被告黃士浩於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第55至60頁、第71頁、第79至84頁、偵16195卷二第202至205頁、） ⒉被告施志達於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第92至101頁、偵16195卷二第202至205頁、） ⒊被告彭少郡於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第108至117頁、偵16195卷二第239至241頁、） ⒋被告張茟傑於警詢、偵查、本院審理之自白（偵16195卷一第139至142頁、偵16195卷二第71至73頁、） ⒌被告陳信宏於警詢、偵查、本院審理之供述（偵16195卷一第152至154頁、偵16195卷二第70至71頁、） ⒍被告溫志強於警詢、偵查、本院審理之供述（偵16195卷一第126至130頁、偵16195卷二第242至243頁） ⒎證人朱建星於警詢之證述（偵16195卷一第16至24頁、第35頁、偵16195卷二第217至219頁） ⒏證人即告訴人廖偉宏於警詢之證述（偵16195卷一第176至181頁） ⒐廖偉宏之王道銀行網路銀行交易截圖、玉山銀行網路銀行交易截圖、郵政郵政自動櫃員機明細表、台北富邦銀行臺外幣交易明細查詢（偵16195卷一第187至194頁） ⒑廖偉宏匯款清單及帳號000-00000000000000號帳戶交易明細（偵16195卷二第375、378頁） ③至⑤ 朱建星(提款車手，已判決) 黃士浩(第一層收水) 施志達（第二層收水） 彭少郡(第三層收水) 溫志強(第三層收水，已判決) 張茟傑(招募車手彭少郡、溫志強) 陳信宏 陳信宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。
④109年9月5日17時4分 4萬9,989元 ⑥至⑨ 朱建星(提款車手，已判決) 黃士浩(第一層收水) 施志達（第二層收水） 彭少郡(第三層收水) 溫志強(第三層收水，另為免訴判決) 張茟傑(招募車手彭少郡、溫志強) 陳信宏 ⑤109年9月5日17時16分 4萬9,985元 台新銀行帳戶（帳號：000-00000000000000號；
戶名：陳冠儒） ⑥109年9月5日17時26分 4萬9,985元 ⑦109年9月5日17時28分 6,105元 ⑧109年9月5日17時52分 2萬7,003元 ⑨109年9月5日18時24分 4萬7,003元
附表三
編號 提領時間 提領地點 提領帳戶 提領金額 （不含手續費） 1 109年9月5日16時34分 臺北市○○區○○路0段000號統一超商金龍門市 國泰世華銀行 000-000000000000號 2萬元 2 109年9月5日16時36分 9,000元 3 109年9月5日16時52分 臺北市○○區○○路0段000號1樓全家超商湖捷店 3萬元 4 109年9月5日16時55分 3萬元 5 109年9月5日17時15分 8萬元 6 109年9月5日18時2分 臺北市○○區○○路0段00號陽信銀行自動櫃員機 陽信銀行 000-000000000000號 2萬元 7 109年9月5日18時3分 2萬元 8 109年9月5日18時4分 2萬元 9 109年9月5日18時4分 1萬元 10 109年9月5日18時16分 臺北市○○區○○路0段00巷00號統一超商德福門市 2萬元 11 109年9月5日18時17分 2萬元 12 109年9月5日18時18分 2萬元 13 109年9月5日17時9分 臺北市○○區○○路0段00號玉山銀行成功分行自動櫃員機 中華郵政 000-00000000000000號 2萬元 14 109年9月5日17時9分 2萬元 15 109年9月5日17時10分 2萬元 16 109年9月5日17時11分 2萬元 17 109年9月5日17時11分 1萬9,000元 18 109年9月5日17時27分 臺北市○○區○○路0段000號上海銀行內湖分行自動櫃員機 2萬元 19 109年9月5日17時27分 2萬元 20 109年9月5日17時28分 1萬元 21 109年9月5日18時25分 臺北市○○區○○路0段000號全家超商 台新銀行 000-00000000000000 15萬元 22 109年9月5日19時17分 臺北市○○區○○路0段000號1樓華南銀行內湖分行 中華郵政 000-00000000000000號 2萬元 23 109年9月5日19時18分 2萬元 24 109年9月5日19時19分 2萬元 25 109年9月5日21時16分 臺北市○○區○○路0段000號統一超商金龍門市 2萬元 26 109年9月5日21時17分 1萬元 27 109年9月5日21時40分 臺北市○○區○○路0段000號1樓全家超商湖捷店 2萬元 28 109年9月5日21時42分 9,000元 29 109年9月12日15時40分 臺北市○○區○○路0段000號統一超商金龍門市 中國信託銀行 000-000000000000號 10萬元 30 109年9月12日15時41分 1萬2,000元 31 109年9月12日15時49分 臺北市○○區○○路0段00號統一超商德福門市 中華郵政 000-00000000000000號 2萬元 32 109年9月12日15時50分 2萬元 33 109年9月12日15時51分 2萬元 34 109年9月12日15時53分 2萬元 35 109年9月12日15時54分 2萬元 36 109年9月12日16時16分 臺北市○○區○○路0段000號1樓全家超商湖捷店 2萬元 37 109年9月12日16時17分 2萬元 38 109年9月12日16時18分 1,000元 39 109年9月12日16時30分 臺北市○○區○○路0段00號玉山銀行成功分行自動櫃員機 中國信託銀行 000-000000000000號 8,000元 40 109年9月12日16時38分 臺北市○○區○○路0段000號統一超商自動櫃員機 中國信託銀行 000-000000000000號 3萬元 41 109年9月12日16時49分 臺北市○○區○○路0段000號中國信託銀行自動櫃員機 3萬元 42 109年9月12日16時55分 臺北市○○區○○路0段000號全超商自動櫃員機 2萬元 43 109年9月12日16時56分 1萬元 44 109年9月12日17時17分 臺北市○○區○○路0段00巷00號統一超商德福門市自動櫃員機 3萬元 45 109年9月12日17時4分 臺北市○○區○○路0段00號玉山銀行成功分行自動櫃員機 第一銀行 000-00000000000號 2萬元 46 109年9月12日17時5分 2萬元 47 109年9月12日17時5分 3,000元 48 109年9月12日17時54分 臺北市○○區○○路0段00號全家超商自動櫃員機 2萬元 49 109年9月12日17時55分 1萬元 50 109年9月12日19時4分 臺北市○○區○○路0段00號陽信銀行自動櫃員機 1萬8,000元 51 109年9月12日18時22分 臺北市○○區○○路0段00號兆豐銀行自動櫃員機 兆豐銀行 000-00000000000號 3萬元 52 109年9月12日18時23分 3萬元 53 109年9月12日18時24分 3萬元 54 109年9月12日18時25分 2萬7,000元 55 109年9月12日18時26分 2萬7,000元 56 109年9月12日18時30分 臺北市○○區○○路0段00巷00弄00號全聯超市自動櫃員機 2萬元 57 109年9月12日18時31分 7,000元