臺灣臺東地方法院刑事-TTDM,113,原金簡,3,20240322,1

臺灣臺東地方法院刑事簡易判決
113年度原金簡字第3號
公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官
被 告 張偉倫



選任辯護人 張原瑞律師（法扶律師）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3885號），被告於準備程序中自白犯罪（113年度原金訴字第2號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

張偉倫共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告張偉倫於本院準備程序中之自白及陳述外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。

查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，並自同年月00日生效施行。

修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；

修正後之條文則為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，核其立法理由，係考量原立法之目的係在使洗錢案件之刑事訴訟程序儘早確定，當以被告於歷次審判中均自白犯罪者，始足當之；

而所謂歷次審判中均自白，係指歷次事實審審級（包括更審、再審或非常上訴後之更為審判程序），且於各該審級中，於法官宣示最後言詞辯論終結時，被告為自白之陳述而言，始減輕其刑。

故經比較新、舊法，修正後新法對於減輕其刑之要件規定較為嚴格，未較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時即修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。

㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪。

被告以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪。

又被告與本案詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分攤，應論以共同正犯。

被告於本院準備程序中自白上開犯行，揆諸前揭說明，應依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，併此敘明。

㈢爰審酌被告擔任本案詐欺集團車手，負責提領贓款製造金流斷點，使詐欺集團成員於詐騙被害人後，得以隱匿犯罪所得去向、逃避追緝，不僅增加犯罪偵查追訴及被害人求償上之困難，對交易秩序與社會治安亦造成危害，所為實非可取；

惟考量被告已於本院審理時坦承犯行，態度尚可；

兼衡其於本院準備程序自陳國中畢業之教育程度、從事物流業、未婚無子女、家庭經濟狀況勉持、無須扶養家人等節（見原金訴字卷第80頁），及其犯罪動機、目的、手段、情節及被害人所受損害之一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第11條前段、第2條第1項、第28條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

中 華 民 國 113 年 3 月 22 日
臺東簡易庭 法 官 葉佳怡
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。
「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 3 月 22 日
書記官 張耕華
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：

臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第3885號
被 告 張偉倫
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、張偉倫與真實姓名不詳、自稱「郵局客服」所屬詐欺集團（下稱該詐欺集團）成員共同意圖為自己不法所有，基於掩飾特定犯罪所得之去向及詐欺取財之犯意聯絡，擔任該詐欺集團之車手，負責提領贓款。
嗣該詐欺集團成員於民國000年00月00日下午2時30分許，先以電話向葉佳欣自稱蝦皮賣家，假稱訂單設定錯誤，會造成銀行連續扣款，嗣又以電話佯裝郵局客服人員，向葉佳欣訛稱須依指示匯款方能解除，對葉佳欣施以詐術，致葉佳欣陷於錯誤，於000年00月00日下午2時49分許，將新臺幣5,123元匯至第一商業銀行帳號000-00000000000號帳號（下稱第一銀行帳戶），再由張偉倫持第一銀行帳戶提款卡於附表所示之時間，至附表所示之超商提領附表所示之款項，而掩飾上開詐欺取財罪犯罪所得之去向。
二、案經新北市政府警察局土城分局報告臺灣新北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實
1 被告張偉倫於警詢及偵查中之供述 被告矢口否認有何上揭犯行，辯稱：監視器照片的人不是伊，伊當天基地台位址顯示在新北市土城區係因伊會去外面縣市到處逛，都是當作旅遊，沒有要刻意犯案等語。
2 被害人葉佳欣於警詢之指訴 證明被害人遭詐騙，並將款項匯款至第一銀行帳戶之事實。
3 被告於000年00月00日下午2時56分許、同日下午3時1分許提領贓款之監視器翻拍照片2張 證明被告提領贓款之事實。
4 被告持用之門號0000000000號通聯調閱查詢單 1、門號0000000000號為被告所持有並使用。
2、證明被告於110年11月27日之行動歷程曾顯示在新北市○○區○○路00號9樓一帶，可佐證被告有在新北市○○區○○路00巷00弄0號（統一超商海廷門市）及新北市○○區○○路00巷00弄0號（全家超商海裕門市）附近之事實。
二、按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；
又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；
參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；
以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任；
另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，最高法院73年台上字第1886號判決先例、92年度台上字第2824號判決、34年上字第862號判決先例、77年台上字第2135號判決先例意旨可資參照；
再按行為人分別基於直接故意與間接故意實行犯罪行為，亦可成立共同正犯，此觀最高法院101年11月27日101年度第11次刑事庭會議決議足參。
查本件被告可得預見代他人領取款項，有為行騙者取得詐欺款項以躲避查緝之可能，竟仍基於間接故意（不確定故意）依詐騙集團成員之指示提領款項交付與他人，使渠等所屬詐欺集團得以順利完成詐欺取財並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之行為，堪認其係基於自己犯罪之意思參與該詐欺集團之分工，而與上開詐騙集團成員間互有犯意之聯絡及行為之分擔，自得論以共同正犯。
三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌及違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3條第2款規定，應依同法第14條第1項洗錢罪嫌論處。
又被告與該詐欺集團所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
被告係以一行為同時觸犯上開2罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，請從一重之洗錢罪嫌處斷。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺東地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 6 日
檢 察 官 廖榮寬
檢 察 官 許莉涵
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 12 日
書 記 官 魏郁如
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第3條
本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：
一、最輕本刑為 6 月以上有期徒刑以上之刑之罪。
二、刑法第 121 條第 1 項、第 123 條、第 201 條之 1 第2項、第 268 條、第 339 條、第 339 條之 3、第 342 條、第 344 條、第 349 條之罪。
三、懲治走私條例第 2 條第 1 項、第 3 條第 1 項之罪。
四、破產法第 154 條、第 155 條之罪。
五、商標法第 95 條、第 96 條之罪。
六、廢棄物清理法第 45 條第 1 項後段、第 47 條之罪。
七、稅捐稽徵法第 41 條、第 42 條及第 43 條第 1 項、第2項之罪。
八、政府採購法第 87 條第 3 項、第 5 項、第 6 項、第89條、第 91 條第 1 項、第 3 項之罪。
九、電子支付機構管理條例第 44 條第 2 項、第 3 項、第45條之罪。
十、證券交易法第 172 條第 1 項、第 2 項之罪。
十一、期貨交易法第 113 條第 1 項、第 2 項之罪。
十二、資恐防制法第 8 條、第 9 條之罪。
十三、本法第 14 條之罪。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 時間 地點（超商） 提領金額（新臺幣） 1 000年00月00日下午2時56至000年00月00日下午2時57分 新北市○○區○○路00巷00弄0號（統一超商海廷門市） 20000元 10000元 2 000年00月00日下午3時1分 新北市○○區○○路00巷00弄0號（全家超商海裕門市） 6000元