- 主文
- 事實
- 壹、「水果」電信詐騙集團部分（即起訴書犯罪事實三、)：
- 一、Ｆ○○、Ｏ○○（由本院另行審結）、及己○○、戊○○、
- 二、嗣於101年3月6日上開集團成員為警搜索查獲，並分別為警
- 貳、菲律賓跨境詐騙集團部分：（即起訴書犯罪事實二、）
- 一、Ｆ○○、Ｉ○○、子○○及其他成年之詐騙集團成員先後共
- 二、俟於如附表三所示之時間，詐騙集團之話務組成年成員，以
- 三、鄒奇峰、莊兆善、Ｇ○○、林德貴、王俊翔、范茗富、林志
- 理由
- 壹、按刑法第3條前段規定：「本法於在中華民國領域內犯罪者
- 貳、被告所犯之罪，為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期
- 壹、認定事實所憑之證據及理由：
- 一、「水果」電信詐騙集團部分：
- 二、菲律賓跨境詐騙集團部分：
- 三、綜上所述，本件事證已臻明確，被告犯行均堪以認定，應予
- 貳、新舊法比較：
- 一、核被告Ｆ○○事實欄壹、所為，均係犯修正前刑法第339條
- 二、核被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○事實欄貳、所為，均係犯修
- 三、被告Ｆ○○就事實欄壹、貳所示合計77次詐欺取財犯行，犯
- 四、爰審酌被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○正值盛年，不思正當營
- 五、被告行為後，刑法第50條業於102年1月23日修正，並自10
- 六、沒收部分：
- 七、另被告酉○○就被告Ｆ○○是否涉有本件事實欄壹、所示詐
- 肆、不另為無罪之諭知部分：
- 一、公訴意旨另略以：針對超出本院認定如附表三、附表四所示
- 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，不
- 三、依卷附大陸地區人民楊立華、陳麗惠、韓桂卿、蔣富榮、肖
- 四、此外，本院查無證據足認被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○確有
- 法官與書記官名單、卷尾、附錄
- 留言內容
設定要替換的判決書內文
臺灣桃園地方法院刑事判決 101年度易字第626號
公 訴 人 臺灣桃園地方法院檢察署檢察官
被 告 劉貴堂
選任辯護人 桂大正律師
被 告 蔡郡豐
選任辯護人 陳俊隆律師
被 告 周彥邦
選任辯護人 陳明欽律師
關維忠律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（101 年度偵字第5693號、101 年度偵字第6281號、101 年度偵字第10506 號、101年度偵緝字第410 號、101 年度偵緝字第513 號、101 年度偵緝字第772 號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，本院判決如下：
主 文
Ｆ○○犯如附表一編號1 至編號11「所犯罪名及宣告刑」欄所示之罪，共壹拾壹罪，處如附表一編號1 至編號11「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑。
又犯附表三編號1 至編號66「所犯罪名及宣告刑」欄所示之罪，共陸拾陸罪，處如附表三編號1 至編號66「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑；
就附表一編號1 至編號5 、編號7 至編號11、附表三編號1 至編號8 、編號10至編號66所示得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑伍年陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；
就附表一編號6 、編號三編號9 所示不得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑壹年。
附表五編號1 至編號7 、附表六編號1 至編號7 、附表七編號1 至編號12、附表八編號1 至編號10、附表九編號1 至編號2 、附表十編號1 至編號12、附表十一編號1 至編號4 、附表十二編號1 至編號3 、附表十三編號1 至編號9 、附表十四編號1 至編號4 、附表十五編號1 至編號3 、附表十六編號1 至編號3 、附表十七編號1 至編號11、附表十八編號1 至編號19、附表十九編號1 至編號11、附表二十編號1 至編號5 、附表二十一編號1 至編號66、附表二十二編號1 至編號2 所示之物沒收。
Ｉ○○犯如附表三編號1 、編號3 至編號66「所犯罪名及宣告刑」欄所示之罪，共陸拾伍罪，處如附表三編號1 、編號3 至編號66「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑。
附表三編號1 、編號3 至編號8 、編號10至編號66所示得易科罰金之罪部分，應執行有期徒刑叁年陸月，如易科罰金以新臺幣壹仟元折算壹日。
子○○犯如附表三編號1 至編號2 「所犯罪名及宣告刑」欄所示之罪，共貳罪，處如附表三編號1 至編號2 「所犯罪名及宣告刑」欄所示之刑。
應執行有期徒刑玖月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
壹、「水果」電信詐騙集團部分（即起訴書犯罪事實三、)：
一、Ｆ○○、Ｏ○○（由本院另行審結）、及己○○、戊○○、Ｌ○○、甲○○、宇○○、Ｉ○○、癸○○、午○○、黃○○、辛○○、寅○○、酉○○、謝祥棋、Ｊ○○、Ｋ○○（上15人均經本院以101 年度易字第626 號判決判處罪刑）、江○○（少年，民國83年生，姓名年籍詳卷，另經警移送本院少年法庭審理）等人，與包括「菲菲」在內之數十個成員不詳之海內外電信詐欺話務集團，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，自100 年6 月間起至101 年3 月6 日為警查獲時止，由己○○、Ｆ○○負責成立代號「水果」之電信詐欺集團，專為包括「菲菲」在內之數十個不同之海內外電信詐欺話務集團從事騙得現金之轉帳、提領工作，該集團以己○○、Ｆ○○為首，對外負責與其他電信詐欺話務集團成員聯繫，對內則指揮集團成員在桃園縣平鎮市（已改制為桃園市平鎮區○○○街00號等處所，價購電腦及電信設備、設置工作機房，以遂行轉帳隱匿現金之流向，並在桃園縣中壢市（已改制為桃園市○○區○○○○街00巷00號7 樓等處設置現金存放之場所，以躲避警方之查緝，集團組織成員及內部分工方式分述如下：㈠轉帳取款集團：成員有戊○○、Ｌ○○、Ｏ○○、甲○○、宇○○、Ｉ○○等6 人。
該集團由戊○○擔任現場負責人，Ｌ○○、Ｏ○○、甲○○、宇○○及Ｉ○○負責網路轉帳；
當其他電信詐欺話務集團詐得被害人所轉、匯之現金後，該機房上開成員隨即透過人頭帳戶利用網路銀行轉帳，將詐騙之現金迅速由1 個帳戶分散轉至數個帳戶，再從數個帳戶分散轉至數十、數百個帳戶，透過層層轉帳，以規避查緝；
當現金最後分散至每個帳戶僅留一萬元人民幣時（臺灣自動櫃員提款機單日單張提款卡能提領金額之最高上限），該機房成員立即通知車手集團成員使用大陸銀行卡在臺灣之自動櫃員提款機提領。
㈡車手集團：成員有癸○○、午○○、黃○○、辛○○、寅○○等5 人。
當轉帳機房成員已將現金層層轉帳分散至最終帳戶時，車手集團會接獲通知前往ATM 提領，通常於每天上午出門提領，至傍晚回到車手據點後，車手們隨即與轉帳機房成員展開對帳工作，清點提領金額是否正確或有無錯漏未提領者；
而當金額均清點核對無誤後，便將現金交予外務集團中負責會計事務之成員酉○○。
㈢外務集團：成員有酉○○、謝祥棋、Ｊ○○、Ｋ○○等 4人。
該集團以酉○○為為首，負責會計業務，在桃園縣中壢市○○○街00巷00號 7樓等隱密處所（集團成員稱為「倉庫」）與其他犯罪集團透過網路通訊軟體聯絡對帳，以核對當日該集團所處理、提領之現金金額是否正確，若核對無誤後，扣除該集團應得之佣金後，酉○○再將屬於各不同的電信詐欺話務集團的現金交予該部門外務謝祥棋、Ｊ○○、Ｋ○○，渠 3人再將現金分別送至各個不同的電信詐欺話務集團。
而酉○○亦負責至銀行將現金存、匯入各個電信詐欺話務集團指定帳戶之工作。
㈣上開詐欺集團成員，自100年 6月間起至101年3月6日為警查獲時，分別於附表二所示之時間參與該集團，並以上述之分工方式，而於附表一所示之時間、地點、方法，詐騙Ｃ○、壬○○、丑○○、Ｐ○○、巳○○、戌○○、Ｄ○○、申○○、辰○○、丙○○、卯○○等如附表一所示之人之款項。
二、嗣於 101年3月6日上開集團成員為警搜索查獲，並分別為警扣得如附表五至附表二十二所示之扣押物。
貳、菲律賓跨境詐騙集團部分：（即起訴書犯罪事實二、）
一、Ｆ○○、Ｉ○○、子○○及其他成年之詐騙集團成員先後共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，經由網路、登報及相互引介之途徑，組成跨境、分工精密且有組織之詐騙集團，相互謀議並分別在臺灣地區、大陸地區或菲律賓等地招募人員、申請銀行人頭帳戶、價購電腦及電信設備、設置工作機房，且由詐騙集團出資或自行出資購置機票，先後入境菲律賓從事跨境電信詐騙犯罪行為，詐騙集團成員分別承租位在菲律賓馬尼拉都會區阿拉棒市之512 、557 、908 號別墅及位在同都會區馬卡蒂市之銀河33號別墅、克拉克2301號別墅，再向當地電信公司申租9 個不詳IP網路位址，透過網路技術更改電信詐騙機房之網路顯號設定，以此方式而偽裝為大陸地區公私部門之來電號碼。
實際詐騙方式則為：先由詐騙集團發話組成員啟動網路平臺自動撥號系統，群發「電話欠費」、「信用卡欠費」等項內容之詐騙語音封包傳予大陸地區之被害人，使被害人陷於錯誤遵從語音指示回撥，該回撥電話經由設定路徑接至詐騙機房，乃由詐騙集團話務組「第一線成員」接聽電話並佯裝為大陸地區電信局人員或銀行職員，向被害人謊稱尚有欠費未繳之問題，致被害人誤信電話遭人盜用或信用卡遭人盜刷，再行引導被害人向大陸地區公安人員報告，便將該通電話轉予詐騙集團話務組「第二線成員」接聽，詐騙集團話務組「第二線成員」即訛稱為大陸地區公安人員，佯為調查該盜用案件，詐稱「須將銀行款項依照規定匯款或提領，否則凍結被害人之財產甚或拘禁被害人之身體，倘若不想被凍結資產或被拘禁人身，則將個人資產提供大陸地區公安人員或依照規定匯款、提款」等情，續將電話轉予詐騙集團話務組「第三線成員」接聽，詐騙集團話務組「第三線成員」佯充大陸地區調查科或金融局人員，告知被害人需要設定兩組安全防護清查設置密碼而令被害人以提款機進行操作，待被害人聽從指示加以操作後，帳戶金錢便會轉入指定之大陸地區人頭帳戶，詐騙集團話務組成員立刻透過SKYPE 、QQ等網路通訊軟體聯繫詐騙集團轉帳組、記帳組成員，詐騙集團轉帳組、記帳組成員隨即使用電腦進行網路銀行轉帳，乃將詐騙贓款以網路銀行轉帳方式而將贓款分散至各人頭帳戶僅餘人民幣1 萬元之海外當日可提領最高金額，遂通知詐騙集團取款組成員利用當地自動櫃員機提領一空。
每成功處理一筆贓款，話務組「第一線成員」可抽取約4 ％之佣金，話務組「第二線成員」可抽取約7 ％之佣金，話務組「第三線成員」可抽取約6 ％之佣金，轉、記帳組及取款組成員可抽取約17％至20％不等之佣金，其餘款項扣除相關犯罪開銷或成本後即歸詐騙集團幹部所有。
Ｆ○○為「陳先生」轉帳取款集團之負責人，於附表四所示時間身處菲律賓，於未在菲律賓之時期則透過SKYPE 、QQ等網路通訊軟體聯繫、掌控該等犯罪組織，Ｉ○○、子○○則於附表四所示之時間身處菲律賓參與「陳先生」轉帳取款集團，分工擔任下述之分層施詐工作。
二、俟於如附表三所示之時間，詐騙集團之話務組成年成員，以上開方式成功詐騙如附表「被害人」欄所示大陸地區人民喬遷等共66人（以下合稱喬遷等66人），使喬遷等66人誤信自己涉及洗錢、走私之不法而須將所持有之存款交予政府或檢察官監管，便依詐騙集團成員在電話中之指示辦理。
其中喬遷依指示至中國銀行開立帳號0000000000000000000 號之帳戶存款、申辦網路銀行、陸續存入人民幣1,355 萬並將密碼告知詐騙集團成員，致所存入之款項全被轉出及提領；
其餘被害人，係以金融卡或臨櫃辦理匯款至詐騙集團成員指定之帳戶，再被轉出或提領一空；
喬遷等66人受騙之時間、金額、匯款帳戶等項詳細資料均如附表三所示。
嗣經被害人喬遷等66人察覺被騙報請大陸地區公安人員調查，發現係由在菲律賓之下列㈠至㈣詐騙集團所為，於下列時、地經由菲律賓警方之協助查獲，茲分述之，並因而查悉上情：㈠張鴻銘話務集團：成員包括發射組暨幹部張鴻銘（綽號「杰倫」）、黃中正及綽號「阿俊」之不詳成年男子、一線話務人員李宥樺、二線話務人員陳嘉祥、陳和陽、李原興、江俊凱、吳翊楷、林俊成、林政緯、林哲安、張品鴻、覃宏義、楊成德、林浩平、陳韋安、三線話務人員陳采蓉、戴耀斌。
集團代號為「阿一組」，以張鴻銘為首腦，吳翊楷另負責電腦系統維護。
集團成員在菲律賓馬尼拉都會區阿拉棒市之557 號別墅內，假冒南京、北京、廣州、福州公安人員「張杰」、「李剛」、「陳旭天」、「劉軍」、「陳勇」、「劉進」、「程明」、「陳雷」、「張勝」、「劉杰」、經濟案件調查科科長「梁宏達」等名義實施電話詐騙，並聯絡轉帳取款集團成員提領詐騙贓款。
於99年12月27日下午3 時許，為大陸地區公安人員及菲律賓警方在該別墅內逮捕戴耀斌、陳和陽、李原興、陳嘉祥及大陸地區人民唐仙花、王明霞、薛宇珊、翁嘉潞、梁峰。
㈡「陳先生」轉帳取款集團：成員包括綽號「陳先生」之不詳成年男子、Ｆ○○、子○○、Ｉ○○，及鄒奇峰、莊兆善、Ｇ○○、林德貴、王俊翔、范茗富、羅偉豪、卓玿熲、劉展驛、Ｆ○○、溫世杰、嚴宥倫。
以「陳先生」為首腦、鄒奇峰為負責轉帳與記帳之現場負責人、莊兆善、Ｇ○○、羅偉豪、子○○負責轉帳與記帳、劉展驛、Ｆ○○為取款組負責人、林德貴負責每日向其他取款車手收取提領之贓款、王俊翔、范茗富、溫世杰、嚴宥倫、Ｉ○○負責提領贓款。
集團成員在菲律賓馬尼拉都會區馬卡蒂市之銀河33號別墅內，待轉、記帳後則由取款組成員利用自動櫃員機提領，提領之贓款經清點即交予兩名菲律賓不詳成年女子。
轉、記帳組成員並為話務組詐騙用手機號碼、成員使用手機號碼充值，充值金則從話務組所獲得之贓款內扣除。
於99年12月27日下午1時許，為大陸地區公安人員及菲律賓警方在菲律賓馬尼拉都會區奎松市Eastwood地區之花旗銀行提款機處逮捕王俊翔、范茗富，扣得銀行卡4 張；
於同日下午1 時許，在上址別墅內逮捕鄒奇峰、莊兆善、Ｇ○○、林德貴，扣得帳戶申請書729 張、記事本16本、U 盾114 支、銀行卡375 張、嗣後業經警方回復查知確認帳號之攪碎銀行卡一堆、電腦列印帳本23份、手機5 支、已用移動用戶手機卡1 張、新手機移動卡15張。
㈢余宗奇話務集團：成員包括余宗奇（綽號「胖虎」、「阿奇」、「火哥」）、林英昌、李祥賓、蕭申鴻、陳亞任、李忠儒、黃廷亦、蕭奇倫、黃建元、何鍾岳、劉慶聯、陳光裕、呂家華、黃靖雯。
集團以余宗奇為現場負責人、陳光裕、呂家華、黃靖雯、林英昌、李祥賓、蕭申鴻、陳亞任、李忠儒、黃廷亦、蕭奇倫、黃建元、何鍾岳、劉慶聯擔任一、二線話務組成員。
集團成員在菲律賓馬尼拉都會區阿拉棒市之908 號別墅內，假冒福建、廣州、北京公安局「陳濤」、「劉凱」、「王強」等人名義，而對不特定之大陸地區人民實施電話詐騙。
於99年12月27日下午3 時許，余宗奇指示林英昌、李祥賓及大陸地區人民馮澤航、彭進興搬運東西至阿拉棒市之512 號別墅時，為大陸地區公安人員及菲律賓警方逮捕。
㈣方逸麟話務集團：成員包括方逸麟、林奇賢、黃靖雯、林俊伊。
集團以方逸麟為現場負責人、林奇賢、黃靖雯擔任一、二線話務組成員、林俊伊負責集團成員在菲律賓之一切飲食且視詐騙績效可以分得約新臺幣3 萬元之分紅利潤。
集團成員在菲律賓馬尼拉都會區總統社區210 號別墅內，假冒福建等公安局而對不特定之大陸人民實施電話詐騙。
於100 年8月22日，由內政部警政署刑事警察局警員持臺灣桃園地方法院檢察署檢察官簽發拘票在林奇賢、黃靖雯、林俊伊之住居所將其等拘提到案。
三、鄒奇峰、莊兆善、Ｇ○○、林德貴、王俊翔、范茗富、林志強、戴耀斌、陳和陽、李原興、陳嘉祥、龔盈賓、林英昌、李祥賓等14人於99年12月27日遭逮捕後，於100 年2 月2 日自菲律賓遣送大陸關押，嗣於100 年7 月6 日遣返解送回臺，並由臺灣桃園地方法院檢察署檢察官簽發拘票交內政部警政署刑事警察局，在遣返所搭乘之中華航空班機上拘獲鄒奇峰等14人。
Ｆ○○、子○○、Ｉ○○則經臺灣桃園地方法院檢察署發佈通緝，嗣經緝獲歸案。
叁、案經內政部刑事警察局移送、及桃園縣政府（現改制為桃園市政府）警察局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。
理 由甲、程序部分：
壹、按刑法第3條前段規定：「本法於在中華民國領域內犯罪者，適用之。」
而中華民國憲法第4條規定：「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」
又94年6 月10日修正公布之中華民國憲法增修條文第1條第1項規定：「中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於3 個月內投票複決，不適用憲法第4條、第174條之規定。」
該增修條文第4條第5項規定：「中華民國領土，依其固有之疆域，非經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出領土變更案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，不得變更之。」
觀諸立法委員迄今不曾為領土變更案之決議，中華民國自由地區選舉人亦不曾為領土變更案之複決。
另中華民國憲法增修條文第11條規定：「自由地區與大陸地區人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」
而臺灣地區與大陸地區人民關係條例第2條第2款規定：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」
明示大陸地區仍屬中華民國之領土，同條例第75條規定：「在大陸地區或在大陸船艦、航空器內犯罪，雖在大陸地區曾受處罰，仍得依法處斷。
但得免其刑之全部或一部之執行。」
據此，大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪仍應受我國法律之處罰，揭明大陸地區猶屬我國之領域且未放棄對其之主權（最高法院89年度台非字第94號、90年度台上字第705 號刑事判決意旨參照）。
檢視本案被害人陷於錯誤並匯款之犯罪結果地既在大陸地區，我國對此案件自具審判權，合先敘明。
貳、被告所犯之罪，為死刑、無期徒刑、最輕本刑3 年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，而被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告、辯護人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定依簡式審判程序審理。
乙、實體部分：
壹、認定事實所憑之證據及理由：
一、「水果」電信詐騙集團部分：㈠上揭事實欄壹、此部分犯行，業據被告Ｆ○○坦承不諱，並有如附表一所示之被害人於大陸地區經警詢所製作之書面陳述或所提出之自動櫃員機收據、銀行匯款收據等件在卷可為佐證（卷證出處詳如附表一所示），足任上揭被告具任意性之自白與事實相符，堪以採信。
㈡又透過海峽兩岸司法互助，檢、警單位將101 年3 月6 日查獲本案被告時所扣得之銀行卡中之帳戶號碼製作成清單，請求大陸地區司法互助，經大陸地區司法單位比對，確認後，提供遭詐騙而匯入該等人頭帳戶之如附表一所示之被害人資料及轉帳明細，本院復再次加以比對確認無誤（卷頁叁附表一「匯款金額及匯入帳戶」欄），而得認定附表一所示之被害人遭詐騙而交付財物之舉，係由本件「水果」電信詐騙集團經手無訛。
㈢104 年2 月10日檢察官補充理由書應予更正事項之說明：⒈本判決附表二編號12、13、14即被告黃○○、辛○○、寅○○參與時間部分，檢察官於上開補充理由書中雖以渠等於100 年12月21日之通訊監察譯文，認定加入詐騙集團之時間為100 年12月21日，查被告黃○○、辛○○、寅○○於100 年12月21日於通話中談論本件詐欺取財犯行乙情，有附表三所示通訊監察譯文可憑，且觀之上揭譯文，其等對話深入，瞭解犯行之細節，堪認並非當日方加入詐騙集團，且其等於本院審理中亦均坦認係自100 年12月間參與詐騙集團等語（見本院卷三第145 頁至第147 頁），是就上揭被告開始參與詐騙集團之時間，爰均予更正為100 年12月間。
⒉本判決附表二編號16即被告Ｍ○○參與時間部分，檢察官於補充理由書中雖記載為100 年10月，惟自上開補充理由書之證據欄說明內係記載參與之時間為100 年4 月，核亦與被告Ｍ○○於本院審理期日所述相合，此部分應係檢察官之誤載，就被告Ｍ○○開始參與詐騙集團之時間爰予更正為100 年4 月。
⒊就本判決附表二編號18即被告Ｋ○○參與詐騙集團期間遭詐騙之被害人乙節，檢察官於補充理由書中記載為本判決附表一「編號1 至編號11」之被害人，惟本院參以就被告Ｋ○○參與詐騙集團之時間已於上開補充理由書中明確載明為100年8 月初至100 年9 月底，及100 年10月23日至101 年3 月6 日，並詳述認定之理由，而依檢察官補充理由書所載之參與時間，遭詐騙之被害人應僅有本判決附表一編號6 至編號11，此部分當係檢察官之誤寫、誤繕，爰予就該欄位之記載更正為「被害人編號6 至編號11」，併予敘明。
二、菲律賓跨境詐騙集團部分：㈠有關「如附表三所示之喬遷等66人係大陸地區人民，其等於如附表三所示之時間盡皆居住大陸地區，且因接獲詐騙集團成員之來電，誤信詐騙集團成員在電話中所述之『電話欠費』、『信用卡欠費』等事，才分別依詐騙集團成員在電話中之指示，被害人喬遷至銀行開立新設帳戶而遭詐騙集團成員提領一空，其餘65名被害人則至提款機操作匯款或至銀行臨櫃匯款進入詐騙集團成員指定之金融帳戶」此一事實，為被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○所不爭執，並有喬遷等66人在大陸地區經警詢所製作之書面陳述或所提出之自動櫃員機收據、銀行匯款收據等件在卷可為佐證（卷證出處詳如附表三所示）。
㈡又喬遷等66人遭詐騙所匯入之（一）中國工商銀行帳號00000000000000000 號帳戶（戶名吳東海）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名：李美春）帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名郭延發）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名鄭偉烽）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名崔少川）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名李俊）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名楊志成）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名開坤東）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名黃亮強）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名江昊）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名金泰峰）、帳號000000000000000000 0號帳戶（戶名魯君）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名趙良浩）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名不詳）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名張夢華）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名汪宏亮），（二）中國銀行帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名甘欽敬）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名許廣武）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名方正強），（三）招商銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名魏德生）、帳號0000000000000000號帳戶（戶名劉振龍）、帳號0000000000000000號帳戶（戶名李福超）、帳號0000000000000000號帳戶（戶名錢明）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名方思洋），（四）中國建設銀行帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名潘福強）、帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名：馬帥）（五）農業銀行帳號：000000000000000000 0號帳戶（戶名魏德生）等金融帳戶，經比對後確認俱為99年12月27日大陸地區公安人員及菲律賓警方在菲律賓馬尼拉都會區馬卡蒂市之銀河33號別墅逮捕鄒奇峰等人時所扣得銀行卡中之帳戶號碼（詳如附表三所載），佐有大陸地區公安人員所製作之「扣押銀行卡情況」明細表可稽（見北京公安刑事偵卷一第2 頁至第70頁），故可認定如附表三所示喬遷等66人遭詐騙交付財物之舉，係由本件詐騙集團之「陳先生取款集團」經手無訛。
㈢此外，張鴻銘話務集團、余宗奇話務集團及方逸麟話務集團均屬同一集團，且係透過「陳先生」轉帳取款集團而轉帳、取款，亦有下列事證可佐：1.證人鄒奇峰於偵查中證稱：查獲的筆記本是伊跟莊兆善、林德貴及羅偉豪的，伊在上面紀錄轉帳的金額，每天總結紀錄，因為老闆「陳先生」於網路上有交代。
伊會操作SKYPE ，伊在上面的暱稱是「達浪」，「蜘蛛人」是Ｇ○○，「鋼鐵人」及「頑皮豹」是莊兆善，「荒唐鏡」是「陳先生」。
每天早上，話務組的人會用SKYPE 打電話進來，告知哪個帳戶有錢，伊等就將該帳戶內的錢轉到其他帳戶，再以該帳戶的提款卡領錢出來等語（見100年度偵字第18548 號卷一第144 頁、第145 頁）。
證人莊兆善於偵查中證稱：伊SKYPE 代號是頑皮豹，在詐欺集團負責轉帳工作，該詐騙集團有約10個帳戶（大車即主帳號），話務組的會通知伊等查看10個帳戶裡是否有錢，伊等就會把錢以每1 萬人民幣為1 筆轉分到約10個以上的帳戶（小車即子帳號）中，立即通知取款組的人。
話務組公司名稱不一樣，叫阿一A 、阿一B 很多，伊等有1 張對照表對照哪個大車是哪個話務公司在用等語（見100 年度偵字第18548 號卷一第171 頁、172 頁）。
證人Ｇ○○於偵查中證稱：鄒奇峰教伊如何為轉帳工作，伊SKYPE 暱稱為蜘蛛人、鄒奇峰為「達浪」，SKYPE 上有一個暱稱「荒唐鏡」的會叫伊等工作等語（見100 年度偵字第18548 號卷一第206 頁）。
三人上開證述頗為一致，應可採信。
2.證人戴耀斌於偵查中證稱：伊所屬話務集團的首腦張鴻銘負責整個話務集團的運作指揮，黃中正（綽號大條）負責從電腦發語音電話給不特定之大陸民眾，Ｂ組也是他帶的等語（見偵字第18548 號卷一第303 頁）；
證人張品鴻於偵查中證稱：在張鴻銘下面又分成A 、B 二組，A 組是一個叫俊哥的人帶的，B 組是大條帶的，伊知道SKYPE 名稱為阿妹及達浪是車手集團的代號等語（見100 年度偵字第18548 號卷二第255 頁）；
證人吳翊楷於偵查中證稱：伊在集團中負責幫綽號叫倫哥的首腦用SKYPE 聯絡車手頭，SKYPE 名稱為阿妹及達浪之人，叫他們去領錢，張鴻銘下面又分成A 、B 二組，A 組是一個叫俊哥的人帶的，B 組是大條帶的等語（見100 年度偵字第18548 號卷二第297 頁）。
可知，張鴻銘話務集團是透過「陳先生」轉帳取款集團進行轉帳、取款。
3.證人余宗奇於警詢供稱：黃偉傑（阿富）是伊所屬集團老闆之一，公司的SKYPE 名稱是「虎虎生風」，轉帳取款組的SKYPE 帳號是大紅毛、達浪，伊等有合作，詐騙所得伊跟黃偉傑各分25% 等語（見100 年度偵字第18548 號卷四第166 頁反面）。
於偵查中供稱：杰倫打電話叫伊過去那邊工作，杰倫就是張鴻銘，他叫伊做一線，但伊不太會講電話，後來就叫伊幫他看著公司，處理一些電信、轉帳，員工薪水是杰倫拿過來，伊當場發給員工等語（見100年度偵字第18548 號卷四第212 頁、213 頁）。
另案被告陳亞任於偵查中供稱：余宗奇負責管理，老闆是一個叫杰倫的，「阿富」只是來看看，跟余宗奇講事情，伊電腦上代號是「招財貓」等語（見100 年度偵字第18548 號卷四第216 頁）。
證人黃靖雯於警詢供稱：伊知道有三間詐騙公司，桶仔主是余宗奇、方逸麟、張鴻銘，幕後大老闆即是黃偉傑，他是偶而才會去菲律賓，余宗奇、方逸麟、張鴻銘三人整天都待在菲律賓詐騙公司，他們三人對黃偉傑負責等語（100 年度偵字第27083 號卷第152 頁反面，筆錄經影印後附於本院卷九）；
於偵查中證稱：這個集團幕後大老闆是黃偉傑，就是「阿富」，各個辦公室負責人俗稱桶子主，伊這個辦公室是方逸麟，伊們都稱他P 哥，伊也有跟黃偉傑見面聊天過，後來伊去P 哥那邊做不好，所以託李奇賢去找胖虎能否過去，胖虎說可以，就跟富哥講，所以伊7 月22日就到菲律賓去等語（見100 年度偵字第27083 號卷第177 頁，筆錄經影印後附於本院卷九），另案被告林俊伊於偵查中亦供稱：「（問：P 哥對黃偉傑有沒有很尊敬？）伊只知道富哥有到過伊們那邊好幾次等語。」
（見100 年度偵字第27083 號卷第181 頁，筆錄經影印後附於本院卷九）。
而扣案之鄒奇峰等人筆記本（見北京公安刑事偵卷三）所載，亦堪認鄒奇峰所屬之「陳先生」轉帳取款集團有為「招財貓」、「虎虎生風」（余宗奇話務集團）、「阿一」（張鴻銘話務集團）轉帳取款。
㈣又起訴書及102 年4 月22日補充理由書認被告本案犯行與鄒奇峰等48人、大陸地區人民劉豔等12人以及真實姓名年籍不詳綽號「陳先生」、「阿俊」、「阿文」等成年人均有犯意聯絡及行為分擔，認為其中之「阿文轉帳取款集團」成員包括綽號「阿文」之不詳成年男子及林志強，由林志強持「阿文」所交付之人頭提款卡，在菲律賓之提款機提領話務組詐欺所得之贓款後，交給「阿文」；
又「陳庭軒話務集團」成員則以陳庭軒為兼管三線話務組之現場負責人、陳威名、龔盈賓負責一線或二線話務組成員、許瀞文擔任一線話務組成員。
該集團成員在菲律賓馬尼拉都會區馬卡蒂市之克拉克2301號別墅內，假冒中國電信、中國郵政、福建龍岩電信、安徽郵政局、四川成都郵政局及上海浦東公安人員「曹軍」而對不特定之大陸地區人民實施電話詐騙。
惟依下列卷存事證，無從證明「阿文轉帳取款集團」、「陳庭軒話務集團」確與詐欺附表三所示被害人之犯罪事實有關（林志強、龔盈賓、許瀞文均經臺灣高等法院以102 年度上易字第1485號刑事判決為無罪之諭知）：1.陳庭軒話務集團部分：⑴證人王偉萬於大陸公安訊問時供稱：伊的上一級是臺灣人陳建忠（黑仔），提供經費、詐騙用的語音撥號軟件、詐騙培訓等資料給伊，伊先到中國大陸招聘人員，招聘到王清松、李俠、林志彬、林里月、李惠敏等人，約於2010年10月前往菲律賓。
在伊主持下，由「阿志」負責培訓。
後來，因為伊們這組業績不好，陳建忠就叫伊們撤回來等語（見北京公安刑事偵卷十八第5 頁至第21頁）。
另案被告龔盈賓於警詢供稱：伊們系統領導人之一是綽號為「阿強」（王偉萬) ，他已在珠海被逮捕了，「阿志」（陳庭軒）也是系統領導人，伊是受「阿志」指揮，伊是99年10月初加入的等語（見100年度偵字第18548 號卷二第66頁、67頁）；
於偵查中證稱：王偉萬、陳庭軒是負責人，陳威名是二線、許瀞文（綽號KIKI）是一線，後來王偉萬跟陳庭軒吵架，所以王偉萬就帶了8 、9 個大陸人自己去做，集團有無配合的車手集團伊不清楚等語（見100 年度偵字第18548 號卷二第91頁至94頁）。
另案被告許瀞文於警詢供稱：「阿強」負責管理整間公司的人員，「阿智」真名叫陳庭軒負責電腦管理部分，龔盈賓幫忙接電話，伊假冒的機關是郵政局行員，伊是與龔盈賓一起搭飛機去菲律賓，是「黑仔」出的錢。
工作時是由阿強、阿智在用電腦等語（見100 年偵字第18548 號卷二第321 頁)。
互核上開供述大致相符，應可採信。
可知，陳庭軒話務集團出資老板係「黑仔」，且係前往中國大陸召募員工，行騙方式係假冒郵政人員，均與上開各話務集團不同，尚難認係同一集團。
⑵又陳庭軒話務集團工作時是阿強、阿智在用電腦，已如上述，而阿強、阿智（阿志）並未到案，無從得知其等在網路上使用之SKYPE 帳號，不能與扣案之鄒奇峰筆記本上所載代號比對，無法認定該集團亦係委託「陳先生」轉帳取款集團辦理轉帳取款事宜。
又警方在菲律賓馬尼拉克拉克2301號別墅內查扣之銀行卡5 張，並未經大陸公安比對，提供相關資料，不能證明與本案有關，另大陸公安自扣案之U 盾解碼結果，亦僅有該集團成員每日業績表（見北京公安刑事偵卷二第34頁至第38頁），並無銀行卡號或被害人匯款資料可供比對，自乏積極證據證明其等詐欺之對象係附表三所示之被害人。
2.阿文轉帳取款集團部分：⑴另案被告林志強於警詢自白：伊是看自由時報向綽號「阿文」的男子應徵的，伊負責提款，阿文負責將卡片交付予伊提款，並取回伊所提領款項等語（見100 年度偵字第18548 號卷二第155 頁）；
嗣於偵查中供稱：伊從99年10月底到菲律賓，11月中開始幫他領款，伊只幫他領了三次錢，第一次是99年11月中，領了2 、3 千元菲幣，第二次是隔了一個禮拜後領了4 、5 千菲幣，第三次也是隔了一個禮拜後領了4 萬菲幣等語（見100 年度偵字第18548 號卷二第179 頁）。
另於大陸公安訊問時供稱：2010年12月24日，阿文給伊一百多張銀行卡，說是先放伊這，到了12月27日，阿文給伊打電話讓伊準備好10張卡，卡的編號都是他事先告訴伊，讓伊去取款，記得每張卡的金款都在6 萬元比索左右，伊就把這10張卡的錢都取了出來，取完款準備走的時候，就被警察給抓住了，銀行卡及現金都被警察給扣押了（見北京公安刑事偵卷三十四第14頁至第100 頁) 。
固堪認另案被告林志強確有代詐欺集團取款之行為。
惟本件係依在菲律賓馬尼拉都會區馬卡蒂市之銀河33號別墅查獲之銀行卡375 張及回復之111 張比對結果，據以認定附表三所示被害人有匯款並經「陳先生」轉帳取款集團轉帳、取款。
至另案被告林志強為警查獲之銀行卡148 張，並未包含在內，顯然，另案被告林志強為警查獲之銀行卡148 張，並非用以詐取附表三所示被害人財物之用。
⑵又「阿文」並未到案，而另案被告林志強僅負責至提款機領款，並不知「阿文」以何代號與何話務集團聯絡。
且上開張鴻銘話務集團及余宗奇話務集團均係透過「陳先生」轉帳取款集團而轉帳、取款，已認定如上，衡情自不需要再透過「阿文」轉帳取款集團來取款。
證人鄒奇峰於大陸公安訊問時亦供稱：有一個叫阿強的臺灣人，伊們聊過天，他說他們的組只有他一個人被抓他是取款的，伊問他對那個電話組，他說是聚寶盆、黑金的等語（見北京公安刑事偵卷二十一第19頁至第100 頁），而其他取款組僅林志強被抓，可知，其所指「阿強」係指另案被告林志強而言。
林志強既為綽號聚寶盆、黑金之話務組取款，顯非與Ｆ○○等人同一集團。
從而不能證明林志強有參與本件之犯行。
至於林志強自白所持扣案銀行卡148 張另涉詐欺取財部分，惟既與附表三各編號所示之被害人無關，即不能認為與被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○具犯意聯絡、行為分擔而論以共同正犯。
⑶是被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○僅就如附表三有載及其等之各編號所示被害人遭受詐欺之犯行，與參與就此一部分犯行之張鴻銘話務集團、「陳先生」轉帳取款集團、余宗奇話務集團及方逸麟話務集團之詐騙集團成員（並扣除屬「阿文轉帳取款集團」及「陳庭軒話務集團」成員）具犯意聯絡及行為分擔。
㈤關於被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○參與犯罪時間之認定：⒈按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年台上字第1886號判例意旨參照）；
共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，不必每一階段犯行均須參與（最高法院34年度上字第862 號判例意旨參照）；
共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體參與實施犯罪構成要件之行為為要件，參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯，以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，俱應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果負其責任，至於共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者包括在內（最高法院77年度台上字第2135號判例意旨參照）。
承上可知，共同之行為決意委非必得於行為前便已存在，若於行為當中先後形成亦可，不以其間相互認識為要件。
探究所有被告於前往菲律賓參與詐騙集團運作之初雖曾短暫學習擔任不同之詐騙工作，但研其於前往菲律賓之際，即以自己共同犯罪之意思，分擔詐欺犯行之一部，相互利用他人之行為，以達詐騙集團施詐被害人取得款項之目的，則對個別加入詐騙集團後之詐騙集團所為全部詐欺取財行徑皆負共同詐欺之責任。
析諸本案詐騙集團收募成員之模式，遍閱被告及其他同案被告所述之加入情形，咸非所有詐騙集團成員一概包裹式同時起意加入詐騙集團共同犯罪，儘管詐騙集團首腦或存部分人士共同商量成立詐騙集團之可能，惟觀本判決範圍之被告Ｉ○○、子○○反倒呈現拉攏先後加入詐騙集團之情，此種情形難認被告Ｉ○○、子○○回顧起意共同犯罪前之詐欺犯行仍須負責，又其於飛往菲律賓加入詐騙集團前交付證件、處理機票等類舉動，縱屬加入詐騙集團前之預備行為，然於實際搭乘預定航班飛往菲律賓前尚難認為已具共同詐欺之意思推由其餘詐騙集團成員從事犯罪，何況被告Ｉ○○、子○○出國飛往菲律賓之相關費用或注意事項乃為詐騙集團成員所協助安排，被告Ｉ○○、子○○於預先航班起飛後勢必參與同謀之詐欺犯行，益徵被告Ｉ○○、子○○加入詐騙集團並對其他詐騙集團成員所為詐欺犯行負擔全部責任之範圍應採所搭乘之班機起飛時間為準，同理結束所應負擔全部責任之範圍便至搭機返臺之時點告終，而經本院調查被告Ｉ○○、子○○前往菲律賓之班機起飛、返臺之班機抵達時間詳如附表四所示（卷證出處詳如附表四所示），故就其所應負擔全部責任之範圍應如附表三、附表四所示方是。
⒉另查被告Ｆ○○為「陳先生」轉帳取款組之負責人之一，係於臺灣另架設跨國機房平臺，以遠端遙控之方式行使詐騙之分工行為。
又本件係集團首腦分別在不同地點設置話務集團，各話務集團成員縱不知其他話務集團存在，成員間亦無聯繫，但透過集團首腦居間，亦無礙其等共同正犯之認定。
參以被告Ｆ○○已於本院審理中對於起訴書犯罪事實二即附表三編號1 至編號66所示之罪均坦承不諱（見本院卷八第44頁），並有附表三各編號所示之證據資料可資為佐，是以，被告Ｆ○○前往菲律賓之班機起飛、返臺之班機抵達時間雖詳如附表四所示，惟仍應就詐騙集團詐騙附表三編號1 至編號66所示之被害人負全部之責任。
3.本件係於99年12月27日下午1 至3 時間，分別在各據點為警查獲，詐欺犯行已無從繼續進行，則被告Ｆ○○、Ｉ○○所應負擔全部責任之範圍便至為警查獲之時點告終，故被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○所應負擔全部責任之範圍即如附表三、附表四所示。
三、綜上所述，本件事證已臻明確，被告犯行均堪以認定，應予依法論科。
貳、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。
但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。
刑法第2條第1項定有明文。
經查，被告為本件犯行後，刑法第339條之規定業於103 年6 月18日修正公布，並自同年月20日生效施行。
修正前刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金。
」；
修正後刑法第339條第1項則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」
；
另增訂刑法第339條之4 規定：「犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科100 萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。」
，經比較新舊法之結果，修正後刑法第339條規定並未更動詐欺取財罪之構成要件及得科處之法定刑種，僅將得科或併科之罰金刑上限提高為新臺幣50萬元，又修正後刑法第339條之4 規定另增訂對犯詐欺罪者加重處罰之情形，則仍應以修正前刑法第339條第1項之規定較有利於被告，揆諸前揭刑法第2條第1項之規定，即應適用103 年6 月20日生效施行前之刑法第339條第1項之規定。
叁、論罪科刑
一、核被告Ｆ○○事實欄壹、所為，均係犯修正前刑法第339條第1項詐欺取財罪。
被告Ｆ○○就如附表二所示個人所應負擔全部責任之期間，與其他同應負擔此一範圍全部責任之詐騙集團成員存有犯意聯絡及行為分擔，應分別成立共同正犯。
依上開之說明，被告Ｆ○○就附表一編號1 至編號11所示之11位被害人所遭受詐欺犯行，須與此一期間之詐騙集團成員論以共同正犯。
被告Ｆ○○就如附表一編號1 至編號11所示11位被害人遭受詐欺之犯行，構成詐欺取財罪之11罪，應分論併罰。
證人江○○（83年5 月8 日生）為十二歲以上未滿十八歲之少年乙情，有年籍資料在卷可佐。
又江○○於檢察官偵查中證稱：伊比被告甲○○早一個月加入詐騙集團，伊加入2 個月近3 個月等語（見101 偵5693卷三第302 頁），再酌以被告甲○○參與詐騙集團之時間為101 年2 月21日至為警查獲之101 年3 月6 日，是以，應認證人江○○係自101 年1 月下旬加入本案之詐騙集團，而於證人江○○參與之時間內，有附表一編號8 至編號11所示之被害人遭受詐騙，是以，被告Ｆ○○就上開犯行自應與證人江○○論以共同正犯。
惟按關於兒童及少年福利法第七十條第一項前段（一○○年十一月三十日修正公布為兒童及少年福利與權益保障法，原第七十條移列為第一百十二條）所定：「成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。」
雖係以年齡作為加重刑罰之要件，但不以行為人明知有其年齡要件為必要，其若具有不確定故意，仍有適用（最高法院101 年度台上字第3805號刑事裁判意旨參照），本院參酌本件犯罪集團組織、分工細緻，參與之被告各司其職，負責集團中一部之工作以遂行詐欺取財犯行，且卷內復無事證顯示於證人江○○參與之時間內參與本件詐欺犯行之成年被告即被告Ｆ○○對證人江○○為十二歲以上未滿十八歲之少年乙情有所認識，爰不依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之規定加重其刑。
至證人陳○○則經本院少年法庭以101 年少調字第280 號裁定不付審理（見本院卷五第106 頁），從而，證人陳○○就其參與期間與各該被告間無犯意聯絡及行為分擔，亦無須依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之規定加重其刑，併此指明。
二、核被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○事實欄貳、所為，均係犯修正前刑法第339條第1項詐欺取財罪。
被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○就如附表三所示個人所應負擔全部責任之犯行，與其他同應負擔此一範圍全部責任之詐騙集團成員存有犯意聯絡及行為分擔，成立共同正犯。
另由刑法所定詐欺取財罪之構成要件，無從認定立法者預設犯罪本質必有數同種類行為反覆實行，多次詐欺取財之犯行應採一罪一罰方合立法意旨（最高法院96年度台上字第6048號刑事判決意旨參照）。
是被告Ｆ○○就如附表三所示66位被害人遭受詐欺犯行、被告Ｉ○○就如附表三編號1 、編號3 至編號66所示65位被害人遭受詐欺犯行、被告子○○就附表三編號1 至編號2 所示2位被害人遭受詐欺犯行，均係另行起意，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
至本案實施詐欺取財之方式，固係於每日上班時，先由發話集團成員以電話語音群呼之方式透過網路系統，發送多數內容相同之詐騙語音訊息給大陸地區不特定民眾，而大陸地區民眾有依照該語音封包之指示「按9 」，該通電話即經由設定之路徑介接至集團機房，再由話務集團成員依一、二、三線人員應答，並接續與該民眾通話、施用詐術行騙。
俟被害人陷於錯誤匯款後，再由被告所屬詐欺集團負責轉帳取款之轉帳、取款組成員負責取款，得款後依約定比例分贓，而完成一個詐欺之構成要件行為，以致於被告所屬詐欺集團成員接續於同日所發數語音封包，可能有數被害人受騙。
然細繹被告所屬詐欺集團成員間之行為，或偶然於時間上有所重疊，惟共犯行為之空間均顯然有別，被害人亦分佈於大陸地區各地，其所侵害之法益亦各有所屬，而非同一，是依通常社會觀念，該等共犯間之犯行縱有時間上之偶然重疊，亦非不得予以分開，在法律上分別予以評價。
況被告所屬詐欺集團成員發送內容類似之詐騙語音訊息，僅在篩選潛在之施用詐術對象，必實際由該應答者經確實接通而與詐欺集團成員通話時，其犯罪行為之對象始得特定而得對之施用詐術。
是屬同日所為，被告所屬詐欺集團成員對於各別被害人行騙，仍係另行起意，犯意各別，行為互殊，不能以被告所屬詐欺集團成員同日所發語音封包，即認係法律上之一行為，而將同日有數位被害人受騙匯款均以一行為觸犯數罪名，依想像競合關係論以一罪，附此敘明。
三、被告Ｆ○○就事實欄壹、貳所示合計77次詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
四、爰審酌被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○正值盛年，不思正當營生，竟以參加電信詐騙集團圖牟不法利益，被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○甚更遠赴菲律賓犯案，增加司法偵查之困難性，不斷利用被害人法律知識不足、易於相信偵查與司法機關之心理弱點，冒用大陸地區司法機關名義犯案，造成甚多被害人之財產損失，惡性非輕。
其中，附表一編號6 之被害人戌○○匯款金額達38萬人民幣；
附表三編號7 之被害人喬遷匯款1,355 萬人民幣，損失金額較高。
再審酌被告Ｆ○○擔任事實欄壹、「水果」電信詐騙集團之負責人，此業據證人Ｍ○○於警詢、偵查中一致稱：老闆是Ｆ○○等語（見101年偵5693卷一第132 頁、第170 頁）；
證人癸○○於警詢、偵查中稱：被告Ｆ○○與己○○是老闆，在101 年1 月17日綠光花園餐廳詐騙集團尾牙宴時和己○○坐在同一桌等語（見101 年偵5693卷一第181 頁、第202 頁）；
證人酉○○於偵查中證稱：「水果」電信詐騙集團的老闆是被告Ｆ○○，伊是直接對己○○負責等語（見101 偵5693卷第267 頁）。
及擔任事實欄貳、菲律賓跨境詐騙集團之負責人之一乙情，業據證人林德貴於偵查中證稱：被告Ｆ○○是老闆之一等語（見100 偵18548 卷一第231 頁至第234 頁），可認被告Ｆ○○參與犯罪之分工程度較高，及其餘被告分別參與犯罪之程度，及被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○犯後業已坦承犯行之態度，其家庭生活之情況，以及被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○與其他共犯相較，其於破案之初未曾經遣送大陸地區羈押等一切情狀，各量處如主文所示之刑，另就得易科罰金部分之罪，分別諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。
至被告子○○之辯護人雖於審理中請求諭知緩刑（見本院卷九第321頁背面），惟本院慮及被告子○○參與詐騙集團，造成大陸地區人民因詐騙而受有損害，並以此犯罪之方式增加查緝之困難，復斟酌本件為集團犯罪之性質，對社會治安造成之危害非輕，為收懲儆之效，本院認不宜宣告緩刑，附此敘明。
五、被告行為後，刑法第50條業於102 年1 月23日修正，並自102 年1 月25日起施行。
修正前刑法第50條規定：「裁判確定前犯數罪者，併合處罰之」。
修正後刑法第50條規定：「裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。
但有下列情形之一者，不在此限：一、得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪。
二、得易科罰金之罪與不得易服社會勞動之罪。
三、得易服社會勞動之罪與不得易科罰金之罪。
四、得易服社會勞動之罪與不得易服社會勞動之罪。
前項但書情形，受刑人請求檢察官聲請定應執行刑者，依第五11條規定定之」，即增訂第一項但書及第二項之規定。
又依刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。
但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」。
經比較新舊法，新法使得易科罰金之罪，不因與不得易科罰金之罪併罰，致不得易科罰金，有利於被告，自應適用新法規定。
則依上開新法規定，得易科與不得易科之罪，不得合併定應執行之刑，是本院爰僅就被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○所犯得易科罰金部分之各罪，定其應執行之刑，並諭知易科罰金之折算標準；
就被告Ｆ○○所犯不得易科罰金部分之各罪，亦定其應執行之刑。
六、沒收部分：按刑法第38條第3項係規定以屬於犯罪行為人供犯罪所用之物，得宣告沒收，並非規定屬「被告」所有之物，始得宣告沒收，而共同正犯於意思聯絡範圍內，組成一共犯團體，團體中之任何成員均為「犯罪行為人」，供犯罪所用之物，只要屬於「犯罪行為人」所有，均得宣告沒收，不以必屬於本案被告所有者為限（最高法院92年度台上字第787 號判決參照）。
另按刑法第38條第1項第3款、第3項規定因犯罪所得之物，除有特別規定外，以屬於犯人者為限，始得沒收；
倘第三人對於該物在法律上得主張權利者，自不在得宣告沒收之列（最高法院21年上字第589 號判例及98年度台非字第 331 號判決可資參照）。
經查：⒈附表五編號1 至編號7 所示之物，係被告酉○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告酉○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表五編號8 至編號11所示之物，雖係被告酉○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒉附表六編號1 至編號7 所示之物，係被告己○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告己○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表六編號8 至編號18所示之物，雖係被告己○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒊附表七編號1 至編號12所示之物，係被告戊○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告戊○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表七編號13所示之物，雖係被告戊○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒋附表八編號1 至編號10所示之物，係被告Ｌ○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告Ｌ○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表八編號11所示之物，雖係被告Ｌ○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒌附表九編號1 至編號2 所示之物，係被告Ｍ○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告Ｍ○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表九編號3 所示之物，雖係被告Ｍ○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒍附表十編號1 至編號12所示之物，係被告Ｊ○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告Ｊ○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表十編號13至編號18所示之物，雖係被告Ｊ○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒎附表十一編號1 至編號4 所示之物，係被告Ｋ○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告Ｋ○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表十一編號5 至編號8 所示之物，雖係被告Ｋ○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒏附表十二編號1 至編號3 所示之物，係被告午○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告午○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表十二編號4 所示之物，雖係被告午○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒐附表十三編號1 至編號9 所示之物，係被告癸○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告癸○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表十三編號10至編號14所示之物，雖係被告癸○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒑附表十四編號1 至編號4 所示之物，係被告黃○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告黃○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表十四編號5 至編號7 所示之物，雖係被告黃○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
附表十五編號1 至編號3 所示之物，係被告辛○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告辛○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表十五編號4 所示之物，雖係被告辛○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒓附表十六編號1 至編號3 所示之物，係被告寅○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告寅○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表十六編號4 至編號7 所示之物，雖係被告寅○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
⒔附表十七編號1 至編號11所示之物，係被告甲○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告甲○○之各該犯罪項下宣告沒收。
至附表十七編號12所示之物，雖係被告甲○○所有，惟並無事證顯示係供本案犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告⒕附表十八編號1 至編號19所示之物，係被告宇○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告宇○○之各該犯罪項下宣告沒收。
⒖附表十九編號1 至編號11所示之物，係被告Ｏ○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告Ｏ○○之各該犯罪項下宣告沒收。
⒗附表二十編號1 至編號5 所示之物，係被告江○○所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於附表一「行為人」欄載有被告江○○之各該犯罪項下宣告沒收。
⒘附表二十一編號1 至編號66所示之物，係集團所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於各次犯罪項下宣告沒收。
至附表二十一編號67至編號68所示之物，並無證據顯示係集團所有，爰不為沒收之宣告。
⒙附表二十二編號1 至編號2 所示之物，係集團所有，供本案詐欺取財犯行所用之物，應依刑法第38條第1項第2款於各次犯罪項下宣告沒收。
⒚附表二十三編號1 至編號6 所示之物，雖係被告Ｆ○○所有，惟並無證據可認係供本件犯罪所用之物，爰不為沒收之宣告。
至附表二十四所示之款項，係受集團指揮所拿取之贓款，因涉第三人對於該物在法律上得主張權利，自不得宣告沒收。
⒛至本案在馬尼拉都會區馬卡蒂市銀河33號別墅所扣得之銀行卡、筆記本等物，因大陸地區另有共犯審理，致未能一併移送至臺灣，為避免執行困難，爰不為沒收之諭知。
七、另被告酉○○就被告Ｆ○○是否涉有本件事實欄壹、所示詐欺取財犯行，於本院審理中證稱：被告Ｆ○○所經營者係賭場而非詐騙集團云云，檢察官即當庭表示欲行告發被告酉○○涉犯偽證犯嫌（見本院卷八第44頁背面），惟查，被告酉○○復於本院審理中證稱：被告Ｆ○○確實有經營賭場，但伊在檢察官偵查中所述即被告Ｆ○○有經營詐騙集團乙情屬實，今日所述並非正確，因為有些是伊記不清楚，才會說錯等語（見本院卷八第44頁背面），是以，被告酉○○既已敘明其於本院審理中與檢察官偵查中證述不一之緣由，尚難認其有違犯刑法偽證罪之主觀故意，本院爰不為職權告發，併此指明。
肆、不另為無罪之諭知部分：
一、公訴意旨另略以：針對超出本院認定如附表三、附表四所示被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○所應負責之犯罪事實範圍，即被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○對大陸地區人民楊立華、陳麗惠、韓桂卿、蔣富榮、肖賢詐欺取財部分，以及被告Ｉ○○對附表三編號2 大陸地區人民黃進、被告子○○對附表三編號3 至編號66所示被害人部分，認為被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○既加入本案詐騙集團，就此部分亦同涉犯修正前刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。
又事實之認定應憑證據，若不能發現相當證據或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法作為裁判基礎（最高法院40年台上字第86號判例意旨參照）。
次按刑事訴訟法第161條第1項規定：「檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。」
觀以前開條文立法理由：「為確實促使檢察官負舉證責任及防止濫行起訴，…檢察官對於被告之犯罪事實，自應負提出證據及說明之實質責任。」
公訴案件犯罪證據之蒐集、提起公訴後對犯罪事實之舉證責任與指出證明之方法，均屬公訴人之職責，原則上法院僅於當事人之主張及舉證範圍內進行調查證據，若經法定程序調查證據之結果，認已足以證明犯罪事實時，始得為犯罪事實之認定，若其為訴訟上之證明，於通常一般人仍有合理之懷疑存在，未達可確信其真實之程度者，在該合理懷疑尚未剔除前，自不能為有罪之認定，則法院不得以偵查機關關於某種犯罪之調查不易即放棄上開原則之堅持，任違刑事訴訟無罪推定及嚴格證明之原則，是倘檢察官所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無法說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128 號判例、94年度台上字第2033號刑事判決意旨參照）。
三、依卷附大陸地區人民楊立華、陳麗惠、韓桂卿、蔣富榮、肖賢等人之大陸地區筆錄，雖均有詳敘自己如何被騙之經過，並提出自動櫃員機收據或匯款單等件為憑。
惟查：㈠蔣富榮部分：依卷附筆錄所載，所稱被騙時間分別為98年3月11日（見北京公安刑事偵卷十五第84頁至第86頁），對照被告及所有同案被告之入出境紀錄查詢結果，無人當日身處菲律賓，難認被告就蔣富榮遭受詐欺部分有何直接或間接之犯意聯絡可言。
㈡楊立華、韓桂卿部分：依卷附筆錄所載，楊立華係依指示匯入中國工商銀行帳號00000000000000000000號（戶名不詳）帳戶內（見北京公安刑事偵卷十二第34頁至第37頁），韓桂卿係依指示匯入中國工商銀行帳號00000000000000000000號（戶名不詳）帳戶內（見北京公安刑事偵卷十二第116 頁至第118 頁），對照卷附大陸地區警方所作之「扣押銀行卡情況」明細表一份（見北京公安刑事偵卷一第2 頁至第70頁），扣案金融卡無與楊立華、韓桂卿所述相合之金融卡所屬帳號帳戶，又核卷附兩人於報案時所提收據，模糊不清無法確認，現難查知是否大陸地區筆錄有所誤載，可知楊立華、韓桂卿部分是否確係遭受本案詐騙集團所騙即存疑問，秉諸「罪證有疑利於被告」之證據法則，應為被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○有利之認定。
㈢陳麗惠部分：依卷附筆錄所載，陳麗惠僅只說明被騙經過卻未提及匯入何一銀行帳號（見北京公安刑事偵卷十二第94頁至第96頁），再觀卷附陳麗惠於報案時所提收據（見北京公安刑事偵卷十二第97頁），模糊不清無法確認，顯見陳麗惠是否確係遭本案詐騙集團所騙亦有疑問，秉諸「罪證有疑利於被告」之證據法則，應為被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○有利之認定。
㈣肖賢部分：依卷附筆錄及立案報告書所載，肖賢係將款項匯入中國建設銀行珠海分行帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名何子成）、中國農業銀行珠海分行帳號0000000000000000000 號帳戶（戶名史敏敏），對照卷附大陸地區警方所製作之「扣押銀行卡情況」明細表（見北京公安刑事偵卷一第2 頁至第70卷），扣案金融卡無與肖賢所述相合之金融卡所屬帳號帳戶，復依大陸地區警方所製作之立案報告書上載內容，前開何子成、史敏敏所屬銀行帳戶，係在大陸珠海地區扣得，參酌另案被告龔盈賓於檢察官偵訊中所供菲律賓詐騙集團負責人王偉萬與陳庭軒吵架，王偉萬就帶了8 、9 個大陸人自己去做等語，檢視卷附大陸地區警方所製作之「提請批准逮捕書」上載內容（見北京公安刑事偵卷十八第3 頁），而王偉萬於99年12月15日在大陸地區珠海區塊為大陸地區警方逮捕，綜合前揭卷證便能推知，肖賢遭受詐欺部分應係王偉萬於脫離本案詐騙集團後在大陸地區珠海區塊重組另一詐騙集團所為，礙難率爾認定歸屬本案詐騙集團之詐欺對象。
㈤其餘超出附表三所示被告Ｉ○○（附表三編號2)、子○○（附表三編號3 至編號66）所應負責之被害人範圍犯罪事實部分：被告Ｉ○○、子○○加入詐騙集團並對其他詐騙集團成員所為詐欺犯行負擔全部責任之範圍應採其飛往菲律賓，實際於菲律賓從事詐騙之時期即附表四所示為據，業如前述，故就其所應負擔全部責任之範圍應如附表三、附表四所示，超出此一範圍之被害人遭詐欺之部分，即不能課責被告Ｉ○○、子○○。
四、此外，本院查無證據足認被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○確有上述其餘被訴之犯行，不能證明就此部分亦有犯罪，原應諭知各該其餘被訴部分一概無罪，然檢察官既認各該其餘被訴部分若得成罪將與上揭各該論罪部分具有一罪關係，於準備程序論稱：就被告被起訴之所有犯行，均論集合犯之一罪（見本院卷九第17頁背面），爰就各該其餘被訴部分均不另為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項，刑法第2條第1項、第28條、修正前刑法第339條第1項、刑法第41條第1項前段、第8項、第38條第1項第2款、第51條第5款、刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官張紜瑋到庭執行職務。
中 華 民 國 104 年 8 月 6 日
刑事第十四庭 法 官 曾名阜
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 張宸維
中 華 民 國 104 年 8 月 9 日
附錄本案論罪科刑依據之法條：
中華民國刑法第339條【修正前即103年6月18日修正公布前】（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一
┌──┬───┬───┬──────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│編號│告訴人│遭詐欺│ 詐欺方法 │匯款時間│匯款金額（人民幣）│ 證據資料 │所犯罪名及宣告刑 │
│ │或被害│時間 │ │ │及匯入帳戶 │ │ │
│ │人 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┤ │ │ │ │ │ │
│ │行為人│ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │Ｃ○ │100 年│該詐騙集團第一線成員假冒為欽│100 年7 │匯款20,912元中國農│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤7 月15│州市人民法院人員，於100 年7 │月15日下│業銀行戶名「馬瑞華│ （見101 偵10506號│己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │月15日下午2 時許，撥打電話予│午2 時，│」、卡號「00000000│ 卷一第70頁至第73│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │Ｃ○，佯稱其有一張銀行卡透支│通話之後│00000000000 」 │ 頁；101 偵5693號│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│ │人民幣1 萬多元，叫其報警，並│ │（見本院卷三第6 頁│ 卷一第122 頁至第│，如易科罰金，以新│
│ │酉○○│ │轉接第二線假冒為公安局之「周│ │） │ 123 頁；101 聲羈│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │ │ │警官」。假冒為公安局之「周警│ │（補充理由書誤載為│ 130 號卷第17頁；│。附表五編號1 至編│
│ │ │ │官」掛斷電話後，假稱為法院執│ │「申○○」，業經公│ 本院卷一第72頁背│號7 、附表六編號1 │
│ │ │ │行庭之女法官之第三線成員復撥│ │訴檢察官於本院審理│ 面至第74頁；本院│至編號7 、附表九編│
│ │ │ │打電話予Ｃ○，致Ｃ○因而陷於│ │中當庭更正《見本院│ 卷二第103 頁背面│號1 至編號2 、附表│
│ │ │ │錯誤，於同日下午4 時12分匯款│ │卷七第158 頁背面》│ 至第104頁； 本院│二十一編號1 至編號│
│ │ │ │人民幣20,912元（下同）至中國│ │） │ 卷五第18頁） │66、附表二十二編號│
│ │ │ │農業銀行戶名「馬瑞華」、卡號│ │ │②被告謝祥棋之供述│1 至編號2 所示之物│
│ │ │ │「0000000000000000000 」之帳│ │ │ （見101 偵10506 │沒收。 │
│ │ │ │戶，嗣Ｃ○知悉受騙而報案。 │ │ │ 號卷二第47頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 52頁；101 偵101 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 偵5693號卷一第17│ │
│ │ │ │ │ │ │ 0 頁至第172 頁；│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；101 聲羈130 號│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷第15頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷五第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │③被告酉○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │④被害人Ｃ○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見本院卷三第92│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第94頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑤Ｃ○借記卡資料查│ │
│ │ │ │ │ │ │ 詢（見本院卷六第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 37頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑥借記卡明細查詢（│ │
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷六第38頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第38頁背面） │ │
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│ 2 │壬○○│100 年│該詐騙集團第一線成員假冒上海│100 年7 │匯款9,900 元至中國│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤7 月16│第二中級人民法院女性員工「姚│月16日下│農業銀行戶名「馬瑞│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │安」，於100 年7 月16日下午3 │午3 時，│華」、卡號「622848│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │時許，撥打壬○○之電話，對杜│通話後 │0000000000000 」之│ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│ │月麗佯稱其招商銀行信用卡於廣│ │帳戶。 │ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │酉○○│ │西欽州市消費14,320元到期未還│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │ │ │款，銀行現在要向法院提告，需│ │） │ 羈130 號卷第17頁│。附表五編號1 至編│
│ │ │ │於今日下午4 時30分前至法院解│ │（104 年2 月10日補│ ；本院卷一第72頁│號7 、附表六編號1 │
│ │ │ │決，否則法院就會派人至店裡找│ │充理由書記載為「馬│ 背面至第74頁；本│至編號7 、附表九編│
│ │ │ │人等語。壬○○遂表示其並未消│ │姓某人」，業經公訴│ 院卷二第103 頁背│號1 至編號2 、附表│
│ │ │ │費。該成員復訛稱其個人信息可│ │檢察官當庭更正《見│ 面至第104頁； 本│二十一編號1 至編號│
│ │ │ │能洩漏，需要報案，並轉接第二│ │本院卷七第159 頁背│ 院卷五第18頁） │66、附表二十二編號│
│ │ │ │線佯稱廣西欽州市公安局「李警│ │面》） │②被告謝祥棋之供述│1 至編號2 所示之物│
│ │ │ │官」之男子，「李警官」指示杜│ │ │ （見101 偵10506 │沒收。 │
│ │ │ │月麗需搭乘飛機至廣西立案，因│ │ │ 號卷二第47頁至第│ │
│ │ │ │壬○○稱無法前往，壬○○即以│ │ │ 52頁；101 偵101 │ │
│ │ │ │電話錄音方式報案。「李警官」│ │ │ 偵5693號卷一第17│ │
│ │ │ │又向壬○○訛稱渠涉及洗錢案，│ │ │ 0 頁至第172 頁；│ │
│ │ │ │須以10,000元現金證明其清白。│ │ │ ；101 聲羈130 號│ │
│ │ │ │復第三線自稱為欽州市的女檢察│ │ │ 卷第15頁背面至第│ │
│ │ │ │官之詐騙集團成員，撥打電話予│ │ │ 16頁；本院卷五第│ │
│ │ │ │壬○○，向其訛稱須繳交保證金│ │ │ 3 頁） │ │
│ │ │ │10,000元以證明清白，致壬○○│ │ │③被告酉○○之供述│ │
│ │ │ │陷於錯誤，並匯款至戶名「馬瑞│ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │華」、卡號「0000000000000000│ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │312 」之帳戶，嗣壬○○查覺受│ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │騙而報案。 │ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │④被害人壬○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷卷三│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第98頁至第100頁 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ） │ │
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│ 3 │丑○○│100 年│該詐騙集團第一線成員假冒無錫│100 年7 │匯款26,324元至中國│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤7 月25│市人民法院員工女子，於 100 │月25日下│農業銀行戶名「鍾志│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │年 7 月 25 日中午 12 點多撥 │午2 時18│文」、卡號「622848│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │打家用電話予丑○○，向丑○○│分及14點│0000000000000 」之│ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│ │訛稱渠信用卡透支，且涉及販毒│23分 │帳戶。 │ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │酉○○│ │案件，已遭起訴，並為其轉接第│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │ │ │二線冒稱為「楊杰」之警官。在│ │） │ 羈130 號卷第17頁│。附表五編號1 至編│
│ │ │ │「楊杰警官」詢問有多少資金及│ │ │ ；本院卷一第72頁│號7 、附表六編號1 │
│ │ │ │銀行卡後，復轉接至第三線自稱│ │ │ 背面至第74頁；本│至編號7 、附表九編│
│ │ │ │為江姓檢察官之詐騙集團成員，│ │ │ 院卷二第103 頁背│號1 至編號2 、附表│
│ │ │ │該成員向丑○○訛稱需將其存款│ │ │ 面至第104頁； 本│二十一編號1 至編號│
│ │ │ │匯入指定帳戶進行清查，致周敏│ │ │ 院卷五第18頁） │66、附表二十二編號│
│ │ │ │燕因而陷於錯誤，丑○○即先將│ │ │②被告謝祥棋之供述│1 至編號2 所示之物│
│ │ │ │所有存款轉入自身中國農業銀行│ │ │ （見101 偵10506 │沒收。 │
│ │ │ │卡號「0000000000000000000 」│ │ │ 號卷二第47頁至第│ │
│ │ │ │中，再分別於同日下午2 時18分│ │ │ 52頁；101 偵101 │ │
│ │ │ │及下午14時20向中國農業銀行戶│ │ │ 偵5693號卷一第17│ │
│ │ │ │名「鍾志文」、卡號「00000000│ │ │ 0 頁至第172 頁；│ │
│ │ │ │00000000000 」之帳戶分別匯入│ │ │ ；101 聲羈130 號│ │
│ │ │ │19,812元及6,512 元，合計26,3│ │ │ 卷第15頁背面至第│ │
│ │ │ │24元，嗣丑○○驚覺受騙而報案│ │ │ 16頁；本院卷五第│ │
│ │ │ │。 │ │ │ 3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │③被告酉○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │④被害人丑○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 88頁至第91頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑤丑○○借記卡資料│ │
│ │ │ │ │ │ │ 查詢單（見本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 六第35頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑥中國農業銀行ATM │ │
│ │ │ │ │ │ │ 轉帳（行內）交易│ │
│ │ │ │ │ │ │ 流水表（見本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 六第36頁） │ │
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│ 4 │Ｐ○○│100 年│該詐騙集團第一線一位不知名女│100 年7 │匯款3,200 元至中國│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤7 月25│性成員，於100 年7 月25日下午│月25日下│農業銀行戶名「馬瑞│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │3 時 30 分許撥打家用電話予嚴│午3 時30│華」、卡號「622848│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │夢娟，向其訛稱渠一張招商銀行│分 │0000000000000 」之│ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│ │信用卡開通後，已透支 14,320 │ │帳戶。 │ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │酉○○│ │元，並已寄發傳票等語。該詐騙│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │ │ │集團成員再轉接第二線假冒為廣│ │） │ 羈130 號卷第17頁│。附表五編號1 至編│
│ │ │ │西欽南公安局之「黃漢文警官」│ │ │ ；本院卷一第72頁│號7 、附表六編號1 │
│ │ │ │，該「黃漢文警官」重述前揭情│ │ │ 背面至第74頁；本│至編號7 、附表九編│
│ │ │ │狀，並稱要將案件移交至檢察院│ │ │ 院卷二第103 頁背│號1 至編號2 、附表│
│ │ │ │。第三線成員復撥打電話予嚴夢│ │ │ 面至第104頁； 本│二十一編號1 至編號│
│ │ │ │娟，向Ｐ○○訛稱其為檢察院，│ │ │ 院卷五第18頁） │66、附表二十二編號│
│ │ │ │渠尚有涉及洗錢案，需將錢匯入│ │ │②被告謝祥棋之供述│1 至編號2 所示之物│
│ │ │ │至中國農業銀行戶名「馬瑞華」│ │ │ （見101 偵10506 │沒收。 │
│ │ │ │，卡號「0000000000000000000 │ │ │ 號卷二第47頁至第│ │
│ │ │ │」之帳戶，致Ｐ○○因而陷於錯│ │ │ 52頁；101 偵101 │ │
│ │ │ │誤，匯款至指定帳戶後，嗣嚴夢│ │ │ 偵5693號卷一第17│ │
│ │ │ │娟知悉受騙而報案。 │ │ │ 0 頁至第172 頁；│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；101 聲羈130 號│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷第15頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷五第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │③被告酉○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │④被害人Ｐ○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 101頁至第102頁）│ │
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│ 5 │巳○○│100 年│詐騙集團第一線成員假冒法院陳│100 年7 │①先後分四次匯入，│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤7 月29│姓女員工於100 年7 月29日下午│月29日下│ 總共匯入96,734元│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │2 時許，撥打電話予巳○○，向│午4 時30│ 至招商銀行卡號「│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │巳○○訛稱其一張商銀行信用卡│分，通話│ 000000000000000 │ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│ │開通後，已透支14,320元。嗣後│後 │ 」。 │ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │酉○○│ │轉接至第二線為自稱慶周市公安│ │（交易未成功，未找│ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │ │ │局「周斌警官」，該「周斌警官│ │到該帳戶資料） │ 羈130 號卷第17頁│。附表五編號1 至編│
│ │ │ │」重述前揭情狀，並稱要將案件│ │②匯款至中國農業銀│ ；本院卷一第72頁│號7 、附表六編號1 │
│ │ │ │移交至檢察院。該「周斌警官」│ │ 行將現金34,200元│ 背面至第74頁；本│至編號7 、附表九編│
│ │ │ │復將電話轉接至第三線自稱「劉│ │ 人民幣存入戶名「│ 院卷二第103 頁背│號1 至編號2 、附表│
│ │ │ │麗芬」之檢察官，指示巳○○將│ │ 馬瑞華」、卡號「│ 面至第104頁； 本│二十一編號1 至編號│
│ │ │ │銀行固定存款取出後放入招商銀│ │ 0000000000000000│ 院卷五第18頁） │66、附表二十二編號│
│ │ │ │行一卡通存款機上，致巳○○因│ │ 312 」 │②被告謝祥棋之供述│1 至編號2 所示之物│
│ │ │ │而陷於錯誤，匯款96,734元至招│ │（見本院卷三第6 頁│ （見101 偵10506 │沒收。 │
│ │ │ │商銀行卡號「000000000000000 │ │） │ 號卷二第47頁至第│ │
│ │ │ │」號之帳戶，然因匯款未成功，│ │ │ 52頁；101 偵101 │ │
│ │ │ │復該成員指示巳○○匯款34,200│ │ │ 偵5693號卷一第17│ │
│ │ │ │元至中國農業銀行戶名「馬瑞華│ │ │ 0 頁至第172 頁；│ │
│ │ │ │」、卡號「000000000000000000│ │ │ ；101 聲羈130 號│ │
│ │ │ │2 」之帳戶後，嗣巳○○驚覺受│ │ │ 卷第15頁背面至第│ │
│ │ │ │騙而報警。 │ │ │ 16頁；本院卷五第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │③被告酉○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │④被害人巳○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 95頁至第97頁） │ │
├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 6 │戌○○│100 年│該詐騙集團第一線成員假冒北京│100 年11│① 100 年 11月17日│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤11月17│市西城公安局之人員，於100 年│月17日上│ 匯款380,000 元 │ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │11月17日上午11時許，撥打家用│午11時，│ 至交通銀行戶名 │ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │電話予戌○○，佯稱戌○○電話│通話後 │ 「黃成龍」、卡號│ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑柒月│
│ │Ｍ○○│ │欠費，且身份可能遭冒用等語，│ │ 「00000000000000│ 號卷一第122 頁至│。附表五編號1 至編│
│ │Ｋ○○│ │並於索取其手機號碼後，掛掉轉│ │ 71028」、帳號「│ 第123 頁；101 聲│號7 、附表六編號1 │
│ │酉○○│ │打手機，該成員向戌○○稱渠涉│ │ 000000000000000│ 羈130 號卷第17頁│至編號7 、附表七編│
│ │戊○○│ │及洗錢案。並將電話轉接第二線│ │ 011209 」之帳戶│ ；本院卷一第72頁│號1 至編號12、附表│
│ │Ｌ○○│ │自稱為「葉國華」之警察。該自│ │ 。 │ 背面至第74頁；本│八編號1 至編號10、│
│ │癸○○│ │稱為「葉國華」之警察對戌○○│ │（見本院卷第32頁）│ 院卷二第103 頁背│附表九編號1 至編號│
│ │Ｊ○○│ │訛稱須進行資金比對以查明渠是│ │②農業銀行卡戶名「│ 面至第104頁； 本│2 、附表十編號1 至│
│ │ │ │否涉及不法，並要求戌○○匯款│ │ 鍾志文」、卡號「│ 院卷五第18頁） │編號12、附表十一編│
│ │ │ │，致戌○○因而陷錯誤，匯款38│ │ 0000000000000000│②被告謝祥棋之供述│號1 至編號4 、附表│
│ │ │ │0,000 元至交通銀行戶名「黃成│ │ 818 」並未匯款。│ （見101 偵10506 │十三編號1 至編號9 │
│ │ │ │龍」、卡號「0000000000000000│ │（見本院卷三第6 頁│ 號卷二第47頁至第│、附表二十一編號1 │
│ │ │ │028 」、帳號「00000000000000│ │） │ 52頁；101 偵101 │至編號66、附表二十│
│ │ │ │0000000 」號之帳戶。復該成員│ │ │ 偵5693號卷一第17│二編號1 至編號2 所│
│ │ │ │告知渠須再匯款至中國農業銀行│ │ │ 0 頁至第172 頁；│示之物沒收。 │
│ │ │ │戶名「鍾志文」、卡號「622848│ │ │ ；101 聲羈130 號│ │
│ │ │ │0000000000000 」，但未匯款，│ │ │ 卷第15頁背面至第│ │
│ │ │ │嗣戌○○察覺受騙而報警。 │ │ │ 16頁；本院卷五第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │③被告Ｋ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第128 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第131 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第74頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第76頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │④被告酉○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑤被告戊○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56│ │
│ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈│ │
│ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 8 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑥被告Ｌ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑦被告癸○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｊ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 90頁；本院卷五第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 3 頁至第3 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑨被害人戌○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第84頁至第87頁；│ │
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷六第11頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第13頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑩交通銀行客戶交易│ │
│ │ │ │ │ │ │ 明細清單（見本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷六第14頁至第15│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 7 │Ｄ○○│100 年│該詐騙集團第一線成員假冒為鶴│100 年12│①存款 20,000 元至│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤12月18│崗中級人民法院女職員，於100 │月 19 日│ 郵政戶名「張偉」│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日、 │年12月18日撥打家用電話予馮雙│中午通話│ 、卡號「00000000│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│100 年│華，對Ｄ○○訛稱渠於上海浦發│後，及 │ 00000000000 」 │ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│12月20│銀行銀行卡透支133 萬元，並取│12 月 20│（見本院卷三第13頁│ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │Ｋ○○│日 │得回扣26.2萬元，該成員復表示│日中午通│） │ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │戊○○│ │該作案人為上海招商銀行的高管│話後 │②匯款50,000元及轉│ 羈130 號卷第17頁│。附表六編號1 至編│
│ │Ｌ○○│ │何家財，渠須於調查期間繳交渠│ │ 帳50,000元至建設│ ；本院卷一第72頁│號7 、附表七編號1 │
│ │癸○○│ │卡裡所有資金以證明清白，並向│ │ 銀行戶名「劉勇」│ 背面至第74頁；本│至編號12、附表八編│
│ │Ｊ○○│ │其收保證金2 萬元，嗣Ｄ○○向│ │ 、卡號「00000000│ 院卷二第103 頁背│號1 至編號10、附表│
│ │Ｏ○○│ │該成員表示該銀行帳戶內僅有10│ │ 00000000000」 │ 面至第104頁； 本│九編號1 至編號2 、│
│ │午○○│ │萬元。翌日中午前開假冒鶴崗中│ │（見本院卷三第7 頁│ 院卷五第18頁） │附表十編號1 至編號│
│ │黃○○│ │級人民法院女職員之詐騙集團第│ │） │②被告謝祥棋之供述│12、附表十一編號1 │
│ │辛○○│ │一線成員復撥打電話予Ｄ○○，│ │ │ （見101 偵10506 │至編號4 、附表十二│
│ │寅○○│ │並向Ｄ○○訛稱該案涉及北京重│ │ │ 號卷二第47頁至第│編號1 至編號3 、附│
│ │ │ │大案件，不得將此事告知他人，│ │ │ 52頁；101 偵101 │表十三編號1 至編號│
│ │ │ │否則就得判刑，該成員並指示馮│ │ │ 偵5693號卷一第17│9 、附表十四編號1 │
│ │ │ │雙華需向將2 萬元保證金匯至郵│ │ │ 0 頁至第172 頁；│編號4 、附表十五編│
│ │ │ │政、戶名「張偉」、卡號「6221│ │ │ ；101 聲羈130 號│號1 至編號3 、附表│
│ │ │ │000000000000000 」。復於同年│ │ │ 卷第15頁背面至第│十六編號1 至編3 、│
│ │ │ │月20日中午，Ｄ○○再次接獲第│ │ │ 16頁；本院卷五第│附表十九編號1 至編│
│ │ │ │二線假冒上海黃埔公安局成員撥│ │ │ 3 頁） │號11、附表二十一編│
│ │ │ │打之電話，該員要求Ｄ○○必須│ │ │③被告Ｋ○○之供述│號1 至編號66、附表│
│ │ │ │將帳戶內10萬元轉入指定帳戶，│ │ │ （見101 偵10506 │二十二編號1 至編號│
│ │ │ │致Ｄ○○因而陷於錯誤，陸續匯│ │ │ 號卷二第128 頁至│2 所示之物沒收。 │
│ │ │ │款5 萬元及轉帳5 萬元至建設銀│ │ │ 第131 頁；101 偵│ │
│ │ │ │行、戶名「劉勇」、帳號「6227│ │ │ 5693號卷二第74頁│ │
│ │ │ │000000000000000」，嗣Ｄ○○ │ │ │ 至第76頁；本院卷│ │
│ │ │ │察覺受騙而報案。 │ │ │ 五第3 頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │④被告戊○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56│ │
│ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈│ │
│ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 8 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑤被告Ｌ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑥被告癸○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑦被告Ｊ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 90頁；101 偵5693│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第120 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第122頁 ；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁至第3 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｏ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑨被告午○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑩被告黃○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑪被告辛○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14│ │
│ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑫被告寅○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 17頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑬被害人Ｄ○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 103 頁至第105 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；本院卷六第68頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第72頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑭中國郵政儲蓄銀行│ │
│ │ │ │ │ │ │ 匯款單、證明（見│ │
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷六第73頁、│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第79頁、第80頁）│ │
│ │ │ │ │ │ │⑮中國建設銀行無卡│ │
│ │ │ │ │ │ │ 存款憑條、證明（│ │
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷六第81頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 、第83頁、第85頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑯對私活期存款帳戶│ │
│ │ │ │ │ │ │ 交易（見本院卷六│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第82頁、第84頁）│ │
├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 8 │申○○│101 年│該詐騙集團第一線成員於101 年│101 年2 │①101年 2月22日匯 │①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤2 月22│2 月22日於中午12點30分許，以│月23日上│ 款95,000元至中國│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │自動播放錄音之方式，撥打辦公│午10點 │ 工商銀行戶名「王│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │室電話予申○○，申○○接聽後│ │ 玉才」、卡號「62│ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑陸月│
│ │Ｍ○○│ │，該成員向申○○佯稱鄭州市中│ │ 0000000000000000│ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │Ｋ○○│ │級人民法院給予一張傳票，於下│ │ 6 」（北京） │ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │酉○○│ │午三點執行，隨後對方即掛斷電│ │（見本院卷三第11頁│ 羈130 號卷第17頁│。附表五編號1 至編│
│ │戊○○│ │話。嗣申○○立即回撥後，接聽│ │背面） │ ；本院卷一第72頁│號7 、附表六編號1 │
│ │Ｌ○○│ │者為第二線詐騙集團成員，佯稱│ │②101 年2 月23 日 │ 背面至第74頁；本│至編號7 、附表七編│
│ │癸○○│ │為協助單位，該成員表示對上開│ │ 存款3,000 元至建│ 院卷二第103 頁背│號1 至編號12、附表│
│ │Ｊ○○│ │具體情況並不清楚，並告知馬軍│ │ 設銀行戶名「劉勇│ 面至第104頁； 本│八編號1 至編號10、│
│ │Ｏ○○│ │龍可向雲南省公安廳報案，復將│ │ 」、卡號「622700│ 院卷五第18頁） │附表九編號1 至編號│
│ │午○○│ │電話轉接至第三線自稱「雲南省│ │ 0000000000000」 │②被告謝祥棋之供述│2 、附表十編號1 至│
│ │黃○○│ │公安廳總隊的高總隊長」之詐騙│ │ （北京） │ （見101 偵10506 │編號12、附表十一編│
│ │辛○○│ │集團成員，該詐騙集團成員訛稱│ │（見本院卷三第7 頁│ 號卷二第47頁至第│號1 至編號4 、附表│
│ │寅○○│ │渠涉及經濟詐騙案，且在雲南昆│ │） │ 52頁；101 偵101 │十二編號1 至編號3 │
│ │甲○○│ │明使用工商銀行卡消費1.2655萬│ │ │ 偵5693號卷一第17│、附表十三編號1 至│
│ │宇○○│ │元，並利用招商銀行卡非法吸金│ │ │ 0 頁至第172 頁；│編號9 、附表十四編│
│ │江ＯＯ│ │218 萬元。該成員表示，經查核│ │ │ ；101 聲羈130 號│1 至編號4 、附表十│
│ │ │ │後，為鄭州工商銀行之經理張海│ │ │ 卷第15頁背面至第│五編號1 至編號3 、│
│ │ │ │盜用渠的個人資料所為，目前張│ │ │ 16頁；本院卷五第│附表十六編號1 至編│
│ │ │ │海已遭逮捕，但該案亦牽扯馬軍│ │ │ 3 頁） │3 、附表十七編號1 │
│ │ │ │龍，故需將其逮捕，並傳真北京│ │ │③被告Ｋ○○之供述│至編號11、附表十八│
│ │ │ │市中級人民法院刑事逮捕令一張│ │ │ （見101 偵10506 │編號1 至編號19、附│
│ │ │ │予申○○。該詐騙集團成員復向│ │ │ 號卷二第128 頁至│表十九編號1 至編號│
│ │ │ │申○○訛稱其資產遭凍結，並指│ │ │ 第131 頁；101 偵│11、附表二十編號1 │
│ │ │ │示需將該資產匯至北京公安部洗│ │ │ 5693號卷二第74頁│至編號5 、附表二十│
│ │ │ │錢中心提供之帳號，若4 天後經│ │ │ 至第76頁；本院卷│一編號1 至編號66、│
│ │ │ │查核無問題，立即將錢歸還，致│ │ │ 五第3 頁背面） │附表二十二編號1 至│
│ │ │ │申○○因而陷於錯誤，於2 月23│ │ │④被告酉○○之供述│編號2 所示之物沒收│
│ │ │ │日10點左右，匯款9.5 萬元至中│ │ │ （見101 偵10506 │。 │
│ │ │ │國工商銀行戶名「王玉才」、卡│ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │號「0000 0000 00000000000 」│ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │之帳戶，申○○並聯絡上開詐騙│ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │集團成員「高總隊長」，「高總│ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │隊長」表示申○○尚需交付43萬│ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │元保證金，申○○遂又匯款3,00│ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │0 元至建設銀行戶名「劉勇」、│ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │卡號「0000000000000000000 」│ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │之帳戶，嗣申○○於翌日下午8 │ │ │⑤被告戊○○之供述│ │
│ │ │ │時左右察覺受騙而報案。 │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56│ │
│ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈│ │
│ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 8 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑥被告Ｌ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑦被告癸○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｊ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 90頁；101 偵5693│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第120 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第122頁 ；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁至第3 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑨被告Ｏ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑩被告午○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑪被告黃○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑫被告辛○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14│ │
│ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑬被告寅○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 17頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑭被告甲○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第281 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第286 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第41頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第42頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑮被告宇○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第6 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁；101 偵5693│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第171 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第175頁 ；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑯被告江ＯＯ之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵5693號│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷三第267 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 270 頁、第301 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第303頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑰被害人申○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 106頁至第108 頁 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ；本院卷6 第4 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第6頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑱中國工商銀行個人│ │
│ │ │ │ │ │ │ 業務憑證（見本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷六第7頁至第8頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑲中國建設銀行存款│ │
│ │ │ │ │ │ │ 憑證（見本院卷六│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第9頁至第10頁） │ │
├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 9 │辰○○│101 年│該詐騙集團第一線成員假冒電信│101 年2 │匯款70,000元及現金│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤2 月24│業者，於101 年2 月24日下午1 │月24日下│存款4,000 元至中國│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │時許撥打家用電話予施梅澤，對│午1 時，│農業銀行戶名「宋成│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │辰○○佯稱其電話欠費2 仟多元│通話後 │龍」、卡號「622848│ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│ │，並訛稱其身份可能遭冒用，遂│ │0000000000000 」之│ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │Ｋ○○│ │轉接至第二線假冒北京市公安局│ │帳戶 │ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │酉○○│ │之「陳警官」，該成員向辰○○│ │（見本院卷三第6 頁│ 羈130 號卷第17頁│。附表五編號1 至編│
│ │戊○○│ │訛稱渠涉及金融洗錢案，須以進│ │） │ ；本院卷一第72頁│號7 、附表六編號1 │
│ │Ｌ○○│ │行資金比對之方式證明其合法性│ │ │ 背面至第74頁；本│至編號7 、附表七編│
│ │癸○○│ │，指示辰○○匯款，致辰○○因│ │ │ 院卷二第103 頁背│號1 至編號12、附表│
│ │Ｊ○○│ │而陷錯誤，以卡對卡方式匯款70│ │ │ 面至第104頁； 本│八編號1 至編號10、│
│ │Ｏ○○│ │,000元及以現金存放款方式4,00│ │ │ 院卷五第18頁） │附表九編號1 至編號│
│ │午○○│ │0 元至中國農業銀行戶名「宋成│ │ │②被告謝祥棋之供述│2 、附表十編號1 至│
│ │黃○○│ │龍」、卡號「0000000000000000│ │ │ （見101 偵10506 │編號12、附表十一編│
│ │辛○○│ │51 6」之帳戶，合計共74,000元│ │ │ 號卷二第47頁至第│號1 至編號4 、附表│
│ │寅○○│ │，嗣辰○○察覺受騙而報案。 │ │ │ 52頁；101 偵101 │十二編號1 至編號3 │
│ │甲○○│ │ │ │ │ 偵5693號卷一第17│、附表十三編號1 至│
│ │宇○○│ │ │ │ │ 0 頁至第172 頁；│編號9 、附表十四編│
│ │江ＯＯ│ │ │ │ │ ；101 聲羈130 號│1 至編號4 、附表十│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第15頁背面至第│五編號1 至編號3 、│
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷五第│附表十六編號1 至編│
│ │ │ │ │ │ │ 3 頁） │3 、附表十七編號1 │
│ │ │ │ │ │ │③被告Ｋ○○之供述│至編號11、附表十八│
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │編號1 至編號19、附│
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第128 頁至│表十九編號1 至編號│
│ │ │ │ │ │ │ 第131 頁；101 偵│11、附表二十編號1 │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第74頁│至編號5 、附表二十│
│ │ │ │ │ │ │ 至第76頁；本院卷│一編號1 至編號66、│
│ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁背面） │附表二十二編號1 至│
│ │ │ │ │ │ │④被告酉○○之供述│編號2 所示之物沒收│
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │。 │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑤被告戊○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56│ │
│ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈│ │
│ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 8 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑥被告Ｌ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑦被告癸○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｊ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 90頁；101 偵5693│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第120 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第122頁 ；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁至第3 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑨被告Ｏ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑩被告午○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑪被告黃○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑫被告辛○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14│ │
│ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑬被告寅○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 17頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑭被告甲○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第281 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第286 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第41頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第42頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑮被告宇○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第6 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁；101 偵5693│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第171 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第175頁 ；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑯被告江ＯＯ之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵5693號│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷三第267 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 270 頁、第301 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第303頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑰被害人辰○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷卷三│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第69頁至第72 頁 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑱中國農業銀行銀行│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卡存款業務回單（│ │
│ │ │ │ │ │ │ 見本院卷第42頁）│ │
├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 10 │丙○○│101 年│該詐騙集團第一線成員假冒電信│101 年2 │匯款4,500 元至中國│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤2 月26│業者，於101 年2 月26日下午3 │月26日下│農業銀行戶名「宋成│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │時許撥打家用電話予丙○○，佯│午4 時17│龍」、卡號「622848│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │稱丙○○電話欠費2 千多元，並│分 │0000000000000 」之│ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│ │訛稱其身份可能遭冒用，嗣轉接│ │帳戶 │ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │Ｋ○○│ │至第二線假冒北京市公安局「楊│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │酉○○│ │杰」之員工，該「楊杰」員工向│ │） │ 羈130 號卷第17頁│。附表五編號1 至編│
│ │戊○○│ │其詢問相關詳細情形，並向朱酈│ │ │ ；本院卷一第72頁│號7 、附表六編號1 │
│ │Ｌ○○│ │莎訛稱渠涉及洗錢案，復將電話│ │ │ 背面至第74頁；本│至編號7 、附表七編│
│ │癸○○│ │轉接至第三線自稱檢察機關人員│ │ │ 院卷二第103 頁背│號1 至編號12、附表│
│ │Ｊ○○│ │「葉國華」之成員，該成員向朱│ │ │ 面至第104頁； 本│八編號1 至編號10、│
│ │Ｏ○○│ │酈莎表示須以進行資金比對之方│ │ │ 院卷五第18頁） │附表九編號1 至編號│
│ │午○○│ │式證明其合法性，並藉詢問渠是│ │ │②被告謝祥棋之供述│2 、附表十編號1 至│
│ │黃○○│ │否持有債券股票等事由。復轉接│ │ │ （見101 偵10506 │編號12、附表十一編│
│ │辛○○│ │至第四線佯稱負責比對之姚姓工│ │ │ 號卷二第47頁至第│號1 至編號4 、附表│
│ │寅○○│ │作人員，該成員向丙○○要求匯│ │ │ 52頁；101 偵101 │十二編號1 至編號3 │
│ │甲○○│ │款，致丙○○因而陷錯誤，以網│ │ │ 偵5693號卷一第17│、附表十三編號1 至│
│ │宇○○│ │路匯款之方式，向中國農業銀行│ │ │ 0 頁至第172 頁；│編號9 、附表十四編│
│ │江ＯＯ│ │戶名「宋成龍」、卡號「622848│ │ │ ；101 聲羈130 號│1 至編號4 、附表十│
│ │ │ │0000000000000 」之帳戶匯款 │ │ │ 卷第15頁背面至第│五編號1 至編號3 、│
│ │ │ │4,500 元，嗣丙○○察覺受騙而│ │ │ 16頁；本院卷五第│附表十六編號1 至編│
│ │ │ │報案。 │ │ │ 3 頁） │3 、附表十七編號1 │
│ │ │ │ │ │ │③被告Ｋ○○之供述│至編號11、附表十八│
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │編號1 至編號19、附│
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第128 頁至│表十九編號1 至編號│
│ │ │ │ │ │ │ 第131 頁；101 偵│11、附表二十編號1 │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第74頁│至編號5 、附表二十│
│ │ │ │ │ │ │ 至第76頁；本院卷│一編號1 至編號66、│
│ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁背面） │附表二十二編號1 至│
│ │ │ │ │ │ │④被告酉○○之供述│編號2 所示之物沒收│
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │。 │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第140 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第144 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第266 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第271 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 偵5693號卷四第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 9 頁至第12頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第2 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第3 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑤被告戊○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56│ │
│ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈│ │
│ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 8 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑥被告Ｌ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑦被告癸○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑧被告Ｊ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第86頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 90頁；101 偵5693│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第120 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第122頁 ；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁至第3 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑨被告Ｏ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑩被告午○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑪被告黃○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑫被告辛○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14│ │
│ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑬被告寅○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 17頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑭被告甲○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第281 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第286 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第41頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第42頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑮被告宇○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第6 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁；101 偵5693│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第171 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第175頁 ；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑯被告江ＯＯ之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵5693號│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷三第267 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 270 頁、第301 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第303頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑰被害人丙○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 81頁至第83頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷六第64頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑱中國農業銀行股份│ │
│ │ │ │ │ │ │ 有限公司重慶九龍│ │
│ │ │ │ │ │ │ 坡支行之交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見本院卷六第63│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
├──┼───┼───┼──────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 11 │卯○○│101 年│該詐騙集團第一線成員假冒電信│101 年3 │匯款14,000元中國農│①被告己○○之供述│Ｆ○○共同意圖為自│
│ ├───┤3 月5 │業者，於101 年3 月5 日上午10│月5 日上│業銀行戶名「宋成龍│ （ 見101 偵10506 │己不法之所有，以詐│
│ │Ｆ○○│日 │時許撥打電話予卯○○，佯稱其│午10時，│」、卡號「00000000│ 號卷一第70頁至第│術使人將本人之物交│
│ │己○○│ │電話欠費二個月共2,586 元，訛│通話後 │00000000000 」之帳│ 73頁；101 偵5693│付，處有期徒刑伍月│
│ │Ｍ○○│ │稱其身份可能遭冒用，該成員並│ │戶 │ 號卷一第122 頁至│，如易科罰金，以新│
│ │Ｋ○○│ │指示卯○○趕緊撥打電話向北京│ │（見本院卷三第6 頁│ 第123 頁；101 聲│臺幣壹仟元折算壹日│
│ │戊○○│ │公安局報案。卯○○立刻撥打北│ │） │ 羈130 號卷第17頁│。附表六編號1 至編│
│ │Ｌ○○│ │京114 查詢台，並撥打該接線員│ │ │ ；本院卷一第72頁│號7 、附表七編號1 │
│ │癸○○│ │給予之電話。接聽電話者為佯稱│ │ │ 背面至第74頁；本│至編號12、附表八編│
│ │Ｏ○○│ │任職於勤務辦公室之「陳祥」之│ │ │ 院卷二第103 頁背│號1 至編號10、附表│
│ │午○○│ │第二線成員，該成員向卯○○訛│ │ │ 面至第104頁； 本│九編號1 至編號2 、│
│ │黃○○│ │稱其涉及200 多萬的銀行詐騙案│ │ │ 院卷五第18頁） │附表十一編號1 至編│
│ │辛○○│ │，並將電話轉接至第三線假冒北│ │ │②被告謝祥棋之供述│號4 、附表十二編號│
│ │寅○○│ │京市人民檢察院檢察官「葉國新│ │ │ （見101 偵10506 │1 至編號3 、附表十│
│ │甲○○│ │」，該成員訛稱渠參與團伙犯罪│ │ │ 號卷二第47頁至第│三編號1 至編號9 、│
│ │宇○○│ │，並告以渠須經過農業銀行匯款│ │ │ 52頁；101 偵101 │附表十四編號1 至編│
│ │江ＯＯ│ │，透過銀行監控錄像，再以所拍│ │ │ 偵5693號卷一第17│4 、附表十五編號1 │
│ │ │ │影像與真正犯罪嫌疑人進行比對│ │ │ 0 頁至第172 頁；│至編號3 、附表十六│
│ │ │ │之方式，證明其並非犯罪嫌疑人│ │ │ ；101 聲羈130 號│編號1 至編3 、附表│
│ │ │ │，並要求卯○○匯款，致卯○○│ │ │ 卷第15頁背面至第│十七編號1 至編號11│
│ │ │ │因而陷錯誤，卯○○向中國農業│ │ │ 16頁；本院卷五第│、附表十八編號1 至│
│ │ │ │銀行戶名「宋成龍」、卡號「62│ │ │ 3 頁） │編號19、附表十九編│
│ │ │ │00000000000000000 」之帳戶匯│ │ │③被告Ｋ○○之供述│號1 至編號11、附表│
│ │ │ │款14,000元，嗣卯○○察覺受騙│ │ │ （見101 偵10506 │二十編號1 至編號5 │
│ │ │ │而報案。 │ │ │ 號卷二第128 頁至│、附表二十一編號1 │
│ │ │ │ │ │ │ 第131 頁；101 偵│至編號66、附表二十│
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第74頁│二編號1 至編號2 所│
│ │ │ │ │ │ │ 至第76頁；本院卷│示之物沒收。 │
│ │ │ │ │ │ │ 五第3 頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │④被告戊○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第894 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 偵56│ │
│ │ │ │ │ │ │ 93號卷一第84頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第87頁；101 聲羈│ │
│ │ │ │ │ │ │ 130 號卷第16頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面至第17頁；本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷一第66頁背面至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第67頁、第118 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ ；本院卷二第92頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 背面至第93頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第7 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 8 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑤被告Ｌ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第198 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第204 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第222 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第225頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第9 頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第10頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑥被告癸○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第156 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第160 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷一第200 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第202 頁；10│ │
│ │ │ │ │ │ │ 1 聲羈130 號卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 16頁；本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 143頁背面至第144│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑦被告Ｏ○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第240 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第245 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第272 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第276頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷五第88頁背面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第89頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑧被告午○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第180 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第184 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第115 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第118頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第146 頁背│ │
│ │ │ │ │ │ │ 面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑨被告黃○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第213 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第309 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第313頁；本 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷三第145 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第146 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑩被告辛○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第236 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第239 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第76頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第80頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 三第146 頁至第14│ │
│ │ │ │ │ │ │ 6頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑪被告寅○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第266 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第269 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷三第29頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第33頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第16頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 17頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑫被告甲○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第281 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第286 頁；101 偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5693號卷二第41頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第42頁；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑬被告宇○○之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵10506 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷一第6 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁；101 偵5693│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號卷二第171 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第175頁 ；本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 五第10頁背面至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 11頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑭被告江ＯＯ之供述│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見101 偵5693號│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷三第267 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 270 頁、第301 頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第303頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑮被害人卯○○之供│ │
│ │ │ │ │ │ │ 述（見本院卷三第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 73頁至第77頁；本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷六第47頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 47頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑯卯○○於中國農業│ │
│ │ │ │ │ │ │ 銀行銀行卡存款業│ │
│ │ │ │ │ │ │ 務回單（見本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ │ 三第79頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑰卯○○中國農業銀│ │
│ │ │ │ │ │ │ 行存摺封面及存摺│ │
│ │ │ │ │ │ │ 內頁影本（見本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷六第48頁至第49│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑱卯○○提供之收款│ │
│ │ │ │ │ │ │ 人姓名、地至及帳│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號之證據影本（見│ │
│ │ │ │ │ │ │ 本院卷六第50頁）│ │
│ │ │ │ │ │ │⑲中國農業銀行取款│ │
│ │ │ │ │ │ │ 憑條（見本院卷六│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第54頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑳中國農業銀行銀行│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卡存款憑條（銀行│ │
│ │ │ │ │ │ │ 打印件）（見本院│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷六第56頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │㉑中國農業銀行銀行│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卡存款憑條（見本│ │
│ │ │ │ │ │ │ 院卷六第57頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │㉒中國農業銀行宋成│ │
│ │ │ │ │ │ │ 龍之借記卡明細查│ │
│ │ │ │ │ │ │ 詢（見本院卷六第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 59頁） │ │
└──┴───┴───┴──────────────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┘
附表二
┌─┬────┬───────────────┬───────┬──────────┬──────┐
│編│被告姓名│ 參與犯罪時間 │參與犯罪期間遭│ 證據 │ 備註 │
│號│ ├───────┬───────┤詐騙之被害人 │ │ │
│ │ │ 加入 │ 退出 │ │ │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│１│Ｆ○○ │100年5月30日 │101年3月6日 │被害人編號1 至│①依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │11 │ 告Ｆ○○自100 年5 │ │
│ │ │ │ │（本院卷三第68│ 月30日起，即以行動│ │
│ │ │ │ │頁至第108 頁，│ 電話對外聯繫討論詐│ │
│ │ │ │ │下同） │ 欺取款情節。（見本│ │
│ │ │ │ │ │ 院卷六第23頁背面）│ │
│ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│２│己○○ │100年5月30日 │101年3月6日 │被害人編號1 至│①101 年7 月6 日訊問│ │
│ │ │ │ │11 │ 筆錄自承自100 年6 │ │
│ │ │ │ │ │ 月開始參與詐欺犯行│ │
│ │ │ │ │ │ 。( 見本院卷一第72│ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │ │ 告己○○自100 年5 │ │
│ │ │ │ │ │ 月30日起，即以行動│ │
│ │ │ │ │ │ 電話對外聯繫討論詐│ │
│ │ │ │ │ │ 欺取款情節。（見本│ │
│ │ │ │ │ │ 院卷六第23頁背面）│ │
│ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│３│戊○○ │100年8月底 │101年3月6日 │被害人編號6 至│①103 年6 月13日準備│ │
│ │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ │
│ │ │ │ │ │ 年8 月底開始參與詐│ │
│ │ │ │ │ │ 欺犯行。( 見本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ 五第7 頁) │ │
│ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│４│江ＯＯ │100年1月 │101年3月6日 │被害人編號5 至│①101 年3 月7 日檢察│經本院少年法│
│ │ │ │ │11 │ 官偵訊筆錄自承自比│庭以101 年度│
│ │ │ │ │ │ 甲○○早到一個多月│少護字第183 │
│ │ │ │ │ │ 參與詐欺犯行。 │號裁定交付保│
│ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│護管束。 │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │（見本院卷五│
│ │ │ │ │ │ │第107 頁） │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│５│Ｌ○○ │100年10月3日 │101年3月6日 │被害人編號6 至│①103 年6 月13日準備│ │
│ │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ │
│ │ │ │ │ │ 年11月開始參與詐欺│ │
│ │ │ │ │ │ 犯行。（見本院卷五│ │
│ │ │ │ │ │ 第10頁) │ │
│ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │ │ 告己○○與戊○○於│ │
│ │ │ │ │ │ 100 年10月3 日，即│ │
│ │ │ │ │ │ 有討論被告Ｌ○○參│ │
│ │ │ │ │ │ 與詐欺取款情節。（│ │
│ │ │ │ │ │ 見本院卷六第26頁背│ │
│ │ │ │ │ │ 面） │ │
│ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│６│Ｏ○○ │100年12月4日 │101年3月6日 │被害人編號7 至│①依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │11 │ 告戊○○與玄○○於│ │
│ │ │ │ │ │ 100 年12月4 日討論│ │
│ │ │ │ │ │ 被告Ｏ○○參與詐欺│ │
│ │ │ │ │ │ 集團之事。（見本院│ │
│ │ │ │ │ │ 卷六第30頁） │ │
│ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│７│甲○○ │101年2月21日 │101年3月6日 │被害人編號8 至│①103 年6 月13日準備│ │
│ │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承於警方│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲前10日參與詐欺│ │
│ │ │ │ │ │ 犯行。（見本院卷五│ │
│ │ │ │ │ │ 第10頁) │ │
│ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│８│宇○○ │101年2月15日 │101年3月6日 │被害人編號8 至│①103 年6 月13日準備│ │
│? │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承於101 │ │
│ │ │ │ │ │ 年2 月15日參與詐欺│ │
│ │ │ │ │ │ 犯行。（見本院卷五│ │
│ │ │ │ │ │ 第10頁) │ │
│ │ │ │ │ │②101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│９│Ｉ○○ │100年6月3日 │100年6月12日間│參與詐欺集團期│①101 年7 月6 日訊問│ │
│ │ │ │ │間詐騙集團帳戶│ 筆錄自承於100 年6 │ │
│ │ │ │ │內有款項匯入，│ 月間參與該詐欺集團│ │
│ │ │ │ │惟檢察官並未能│ 約1 周之時間。( 見│ │
│ │ │ │ │具體指明該匯入│ 本院卷一第61頁) │ │
│ │ │ │ │款項之被害人之│②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │真實姓名年籍，│ 告Ｉ○○於100 年6 │ │
│ │ │ │ │依罪疑唯輕原則│ 月3 日及同月12日曾│ │
│ │ │ │ │，爰予認定為僅│ 以行動電話對外聯繫│ │
│ │ │ │ │有1 被害人遭詐│ 討論詐欺集團之事。│ │
│ │ │ │ │騙。 │ （見本院卷六第25頁 │ │
│ │ │ │ │ │ 背面） │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
││癸○○ │100年8、9月間 │101年3月6日 │被害人編號6 至│①103 年2 月14日準備│ │
│ │ │ │ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ │
│ │ │ │ │ │ 年8 、9 月間開始參│ │
│ │ │ │ │ │ 與詐欺犯行。( 見本│ │
│ │ │ │ │ │ 院卷三第144 頁) │ │
│ │ │ │ │ │② 101年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
││午○○ │100年11月30日 │101年3月6日 │被害人編號7 至│①103 年2 月14日準備│ │
│ │ │ │ │11 │ 程序筆錄坦承經汪良│ │
│ │ │ │ │ │ 忠介紹參與詐欺犯行│ │
│ │ │ │ │ │ ，惟忘記何時加入。│ │
│ │ │ │ │ │ （見本院卷三第146 │ │
│ │ │ │ │ │ 頁) │ │
│ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │ │ 告午○○於100 年11│ │
│ │ │ │ │ │ 月30日曾與Ｍ○○討│ │
│ │ │ │ │ │ 論詐欺集團之事。（│ │
│ │ │ │ │ │ 見本院卷六第28頁）│ │
│ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
││黃○○ │100 年12月間。│101年3月6日 │被害人編號7 至│①103 年2 月14日準備│ │
│ │ │（起訴書誤載為│ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ │
│ │ │100 年12月21日│ │ │ 年12月或101 年1 月│ │
│ │ │，應予更正） │ │ │ 初開始參與詐欺犯行│ │
│ │ │ │ │ │ 。（見本院卷三第14│ │
│ │ │ │ │ │ 5 頁) │ │
│ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │ │ 告癸○○與Ｍ○○於│ │
│ │ │ │ │ │ 100 年12月21日曾討│ │
│ │ │ │ │ │ 論被告黃○○參與詐│ │
│ │ │ │ │ │ 欺集團之事。（見本│ │
│ │ │ │ │ │ 院卷六第28頁背面）│ │
│ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
││辛○○ │100 年12月間。│101年3月6日 │被害人編號7 至│①103 年2 月14日準備│ │
│ │ │（起訴書誤載為│ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ │
│ │ │100 年12月21日│ │ │ 年12月或101 年1 月│ │
│ │ │，應予更正） │ │ │ 初開始參與詐欺犯行│ │
│ │ │ │ │ │ 。（見本院卷三第14│ │
│ │ │ │ │ │ 6頁) │ │
│ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │ │ 告己○○與癸○○於│ │
│ │ │ │ │ │ 100 年12月21日曾討│ │
│ │ │ │ │ │ 論被告辛○○參與詐│ │
│ │ │ │ │ │ 欺集團之事。（見本│ │
│ │ │ │ │ │ 院卷六第30頁） │ │
│ │ │ │ │ │③101年3 月6 日為警 │ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
││寅○○ │100 年12月間。│101年3月6日 │被害人編號7 至│①103 年7 月25日準備│ │
│ │ │（起訴書誤載為│ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ │
│ │ │100 年12月21日│ │ │ 年12月間開始參與詐│ │
│ │ │，應予更正） │ │ │ 欺犯行。（見本院卷│ │
│ │ │ │ │ │ 五第16頁) │ │
│ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │ │ 告己○○與癸○○於│ │
│ │ │ │ │ │ 100 年12月21日曾討│ │
│ │ │ │ │ │ 論被告寅○○參與詐│ │
│ │ │ │ │ │ 欺集團之事。（見本│ │
│ │ │ │ │ │ 院卷六第28頁背面）│ │
│ │ │ │ │ │③101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │ │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│⒖│酉○○ │10年5月30日 │100年12月間 │被害人編號1至6│①103 年6 月6 日準備│ │
│ │ │ │ │ │ 程序筆錄自承於100 │ │
│ │ ├───────┼───────┼───────┤ 年7 、8 月間開始參│ │
│ │ │101年2月19日 │101年3月2日 │被害人編號8 至│ 與詐欺犯行，同年10│ │
│ │ │ │ │10 │ 2 間離開，又於101 │ │
│ │ │ │ │ │ 年2 月19日加入至同│ │
│ │ │ │ │ │ 年3 月2 日結束。 │ │
│ │ │ │ │ │ ( 見本院卷五第2頁)│ │
│ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │ │ 告酉○○與Ｆ○○於│ │
│ │ │ │ │ │ 100 年5 月30日即曾│ │
│ │ │ │ │ │ 討論詐欺集團分工之│ │
│ │ │ │ │ │ 事。（見本院卷六第│ │
│ │ │ │ │ │ 23頁背面） │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
││謝祥棋 │100 年4月（104│101年3月6日 │被害人編號1 至│①103 年6 月6 日準備│ │
│ │ │ 年2 月10日檢 │ │11 │ 程序筆錄自承自100 │ │
│ │ │察官補充理由書│ │ │ 年4 月間開始參與詐│ │
│ │ │誤載為10月，惟│ │ │ 欺犯行。（見本院卷│ │
│ │ │此部分應係誤寫│ │ │ 五第3 頁) │ │
│ │ │、誤繕，爰予更│ │ │②101 年3 月6 日為警│ │
│ │ │正）。 │ │ │ 查獲。 │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
││Ｊ○○ │100年10月23日 │101年2月28日 │被害人編號6 至│①103 年6 月6 日準備│ │
│ │ │ │ │10 │ 程序筆錄自承於100 │ │
│ │ │ │ │ │ 年10間開始參與詐欺│ │
│ │ │ │ │ │ 犯行，於101 年2 月│ │
│ │ │ │ │ │ 底離開該詐欺集團。│ │
│ │ │ │ │ │ ( 見本院卷五第3 頁│ │
│ │ │ │ │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │ │ 告Ｊ○○與戊○○於│ │
│ │ │ │ │ │ 100 年10月23日即曾│ │
│ │ │ │ │ │ 討論詐欺取款之事。│ │
│ │ │ │ │ │ （見本院卷六第27頁│ │
│ │ │ │ │ │ ） │ │
├─┼────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────┤
│18│Ｋ○○ │100年8月初 │100年9月底 │被害人編號6 至│①103 年6 月6 日準備│ │
│ │ ├───────┼───────┤11 │ 程序筆錄自承於100 │ │
│ │ │100年10月23日 │101年3月6日 │（104 年2 月10│ 年8 月初始參與詐欺│ │
│ │ │ │ │日補充理由書誤│ 犯行，於同年10月間│ │
│ │ │ │ │載為被害人編號│ 約有3 至4 週時間離│ │
│ │ │ │ │1 至編號11，惟│ 開該詐欺集團，未參│ │
│ │ │ │ │參酌補充理由書│ 與詐欺犯行。(見本 │ │
│ │ │ │ │已就被告Ｋ○○│ 院卷五第3 頁) │ │
│ │ │ │ │參與之時間明確│②依通訊監察結果，被│ │
│ │ │ │ │載明，此部分應│ 告Ｋ○○與Ｊ○○於│ │
│ │ │ │ │係誤寫、誤繕，│ 100 年10月23日曾於│ │
│ │ │ │ │爰予更正。） │ 電話中討論詐欺集團│ │
│ │ │ │ │ │ 之事。（見本院卷六│ │
│ │ │ │ │ │ 第27頁背面） │ │
│ │ │ │ │ │③101 年3 月6 查獲。│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴──────┘
附表三
┌──┬───┬─────┬──────────────┬─────────┬───────────┬─────────┐
│編號│告訴人│遭詐欺時間│ 詐欺方法 │被害人交付金錢之時│ 證據資料 │ 所犯罪名及宣告刑 │
│ │或被害│ │ │間及金額（人民幣）│ │ │
│ │人 │ │ │ │ │ │
│ ├───┤ │ │ │ │ │
│ │行為人│ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 1 │葉春玲│99年8 月12│該詐欺集團第一線成員假冒福州│於99年8 月12日分別│①被害人葉春玲之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市電話局工作人員，於99年8 月│匯款3,400、3,500元│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │12日下午1 時許撥打電話予葉春├─────────┤ 一第77頁至第79頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │玲，佯稱其欠繳電話費，訛稱其│共計匯款6,900元 │②刑偵案卷登記表、接受│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │子○○│ │身分可能遭冒用，並轉接第二線│ │ 案件回執單、協查通報│日。 │
│ │ │ │假冒福州公安局偵查隊警官陸新│ │ 、工作紀錄（見北京公│ │
│ │ │ │之成員，以葉春玲涉嫌詐欺，需│ │ 安刑事偵卷十一第74頁│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │調查其名下資產為由，要求葉春│ │ 至第76頁、、第80頁、│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │玲先申辦工商銀行卡，再將存款│ │ 第82頁至第83頁） │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │轉帳至指定帳戶，致葉春玲因而│ │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │陷於錯誤，陸續匯款至指定帳戶│ │ │日。 │
│ │ │ │，嗣葉春玲查詢帳戶，始悉受騙│ │ │ │
│ │ │ │而報案。 │ │ │子○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │ │ │ │財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │ │ │ │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │ │ │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │ │ │ │日。 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 2 │黃 進│99年8 月30│該詐欺集團第一線成員假冒中國│①於99年8 月30日上│①被害人黃進之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日10時許至│聯通工作人員，於99年8月30日 │ 午10 時 分別匯款│ 北京公安刑事偵卷十一│財罪，處有期徒刑陸│
│ │Ｆ○○│同年8 月31│上午8時許撥打電話予黃進，佯 │ 6 萬6 千、14萬8 │ 第34頁至第36頁） │月，如易科罰金，以│
│ │子○○│日16時許 │稱黃進電話欠費，並訛稱其身分│ 千、2 千3 百、46│②被害人黃進匯款單據、│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │可能遭冒用，而轉接第二線假冒│ 萬、45萬元。 │ 戶名「李美春」，帳號│日。 │
│ │ │ │武漢市公安局刑偵處張建之成員│②於99年8 月31日分│ 「000000000000000000│ │
│ │ │ │，詐稱黃進涉及金融洗錢案，再│ 別匯款12萬4 千、│ 0 」號帳戶之交易明細│子○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │轉接第三線假冒孫春之成員，以│ 7 萬5 百元。 │ 清單（見北京公安刑事│財罪，處有期徒刑陸│
│ │ │ │進行資金比對證明其合法性為由│ │ 偵卷十一第37頁至第45│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │，要求黃進匯款，致黃進因而陷│ │ 頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │於錯誤，陸續匯款至指定帳戶，│ │ │日。 │
│ │ │ │嗣黃進察覺受騙而報案。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────┤ │ │ │
│ │ │ │共計匯款132萬8百元 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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│ 3 │高岩 │99年10月12│該詐欺集團於99年10月12日下午│於99年10月12日下午│①被害人高岩之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │2 時許，先以電話語音通知高岩│2 時29分、下午4 時│ 北京公安刑事偵卷十五│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │領取傳票，並以語音指示轉接該│12分，分別匯款1,91│ 第105 頁至第112 頁）│月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │集團第一線假冒法院工作人員之│2.34、19,812.34元 │②大陸地區昌平分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │成員，佯稱高岩申辦之福州信用├─────────┤ 支隊行動隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │卡欠費，再轉接第二線假冒福州│共計匯款21,724.68 │ 告書、呈請查詢銀行存│ │
│ │ │ │公安局工作人員之成員，訛稱高│元 │ / 匯款報告書、接受刑│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │岩名下建設銀行帳戶涉販毒洗錢│ │ 事案件登記表、北京市│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │案，將凍結其名下帳戶資金，復│ │ 公安局接受案件回執單│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │轉接第三線假冒公安局主任之成│ │ 、協查通報、工作說明│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │員，該成員以配合調查，可避免│ │ 偵查方案報告、刑事案│日。 │
│ │ │ │帳戶遭凍結為由，指示高岩匯款│ │ 件發案信息（見北京公│ │
│ │ │ │，致高岩因而陷於錯誤，匯款至│ │ 安刑事偵卷十五第88頁│ │
│ │ │ │指定帳戶，嗣被害人察覺受騙而│ │ 至第93頁、第113 頁至│ │
│ │ │ │報案。 │ │ 第116 頁、第120頁） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人高岩中國工商銀│ │
│ │ │ │ │ │ 行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ 表、帳戶歷史交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ 表（見北京公安刑事偵│ │
│ │ │ │ │ │ 卷十五第94頁至第104 │ │
│ │ │ │ │ │ 頁、第117 頁至第119 │ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
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│ 4 │甘越儀│99年10月22│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年10月22日下午│①被害人甘越儀之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市人民法院工作人員，於99年10│4 時匯款15,007.27 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │月22日下午2時許撥打電話予甘 │元 │ 五第76頁至第78頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │越儀，佯稱其於光大銀行申辦之│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │信用卡欠費，已遭起訴，並轉接│ │ 支隊中部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │第二線假冒公安局之工作人員，│ │ 告書、呈請查詢銀行存│ │
│ │ │ │該成員接聽後，復轉接第三線假│ │ / 匯款報告書、刑偵案│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │冒技術人員之成員，以封存被害│ │ 卷登記表、接受刑事案│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │人信用卡資金為由，指示甘越儀│ │ 件登記表、接受案件回│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │匯款，致甘越儀因而陷於錯誤，│ │ 執單、協查通報（見北│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │匯款至指定帳戶，嗣被害人查詢│ │ 京公安刑事偵卷十五第│日。 │
│ │ │ │帳戶餘額，發覺遭轉帳，始悉受│ │ 68頁至第75頁、第79頁│ │
│ │ │ │騙而報案。 │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人甘越儀活期帳戶│ │
│ │ │ │ │ │ 歷史交易明細單（見北│ │
│ │ │ │ │ │ 京公安刑事偵卷十五第│ │
│ │ │ │ │ │ 80頁） │ │
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│ 5 │張獻瑞│99年10月25│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年10月25日下午│①被害人張獻瑞之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市公安局民警，於99年10月25日│4 時3 分匯款28,812│ 見北京公安刑事偵卷九│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │下午2 時許撥打電話予張獻瑞，│.34元 │ 第10頁至第12頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │佯稱其於福建省福州市工商銀行│ │②大陸地區刑警中部隊呈│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │申辦之信用卡欠費，並轉接第二│ │ 請立案報告書、呈請查│日。 │
│ │ │ │線假冒福州市公安局經濟犯罪調│ │ 詢存款報告書、刑偵案│ │
│ │ │ │查科之成員，以清查張獻瑞之帳│ │ 卷登記表、接受刑事案│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │戶與破獲之販毒案是否有資金往│ │ 件登記表、接受案件回│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │來為由，指示張獻瑞匯款，致張│ │ 執單、工作說明、協查│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │獻瑞因而陷於錯誤，匯款至指定│ │ 通報（見北京公安刑事│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │帳戶，嗣張獻瑞查看自動櫃機交│ │ 偵卷九第2 頁至第9 頁│日。 │
│ │ │ │易明細列有帳號及轉帳金額，始│ │ 、第14頁、第15頁） │ │
│ │ │ │悉受騙而報案。 │ │③被害人張獻瑞中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行自動櫃員機交易明│ │
│ │ │ │ │ │ 細表（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │ │ │ 偵卷九第13頁） │ │
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│ 6 │楊棣 │99年10月30│該詐欺集團於99年10月30日中午│於99年10月30日下午│①被害人楊隸之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │，先以電話語音詐欺楊棣銀行卡│4 時28分匯款8,213.│ 北京公安刑事偵卷九第│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │欠費，並以語音指示楊棣轉接至│88元 │ 21頁至第24頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │該集團假冒北京市第一中級人民│ │②大陸地區石景山刑偵支│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │法院工作人員之第一線成員，佯│ │ 隊呈請立案報告書、呈│日。 │
│ │ │ │稱其信用卡欠款，並轉接第二線│ │ 請查詢存款匯款報告書│ │
│ │ │ │假冒福州市台江分局經濟犯罪偵│ │ 、接受刑事案件登記表│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │查科姜警官之成員，詐稱楊棣涉│ │ 、北京公安局接受案件│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │販毒案，將凍結楊棣銀行帳戶，│ │ 回執單（見北京公安刑│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │再轉接第三線假冒主任楊容之成│ │ 事偵卷九第16頁至第20│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │員，以優先清查楊棣帳戶為由，│ │ 頁、第26頁至第27頁）│日。 │
│ │ │ │要求楊棣將所有存款存入指定帳│ │③被害人楊棣中國工商銀│ │
│ │ │ │戶，致楊棣因而陷於錯誤，匯款│ │ 行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │ │至指定帳戶，嗣被害人知悉受騙│ │ 表（見北京公安刑事偵│ │
│ │ │ │而報案。 │ │ 卷九第25頁） │ │
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│ 7 │陸建新│99年10月30│該詐欺集團於99年10月30日下午│於99年10月30日下午│①被害人陸建新之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │2 時30分許，先以電話語音詐欺│3 時12分匯款20912.│ 見北京公安刑事偵卷九│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │陸建新有法院傳票未領取，再以│34元 │ 第72頁至第75頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │語音指示陸建新轉接至該集團假│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │冒北京市第一中級人民法院工作│ │ 支隊東部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │人員之第一線成員，向陸建新佯│ │ 告書、刑偵案卷登記表│ │
│ │ │ │稱其於福建省福州市工商銀行城│ │ 、接受刑事案件登記表│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │東支行申辦之信用卡欠費，已遭│ │ 、接受案件回執單、協│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │起訴，並為其轉接第二線假冒福│ │ 查通報（見北京公安刑│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │建省福州市公安局台江分局經濟│ │ 事偵卷九第65頁至第71│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │犯罪稽查大隊警官周大行之成員│ │ 頁、第76頁） │日。 │
│ │ │ │，詐稱陸建新涉販毒案，需將其│ │③被害人陸建中國工商銀│ │
│ │ │ │存款匯入指定帳戶進行清查，並│ │ 行新自動櫃員機交易明│ │
│ │ │ │將電話轉接第三線假冒福州市公│ │ 細表（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │證處之成員，以辦理手續為由，│ │ 偵卷九第77頁） │ │
│ │ │ │致陸建新因而陷於錯誤，匯款至│ │ │ │
│ │ │ │指定帳戶，嗣被害人撥打福州公│ │ │ │
│ │ │ │安局查證，始悉受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 8 │馬韵文│99年11月1 │該詐欺集團第一線成員假冒北京│①於99年11月1日下 │①被害人馬韵文之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年11│市第一中級人民法院工作人員，│ 午4 時58分匯款97│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│月2 日 │於99年11月1日下午3時許撥打電│ 12.34元 │ 第20頁至第24頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │話予馬韵文，佯稱其於福建省福│②於99年11月2 日下│②北京市公安局接受案件│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │州市工商銀行城東支行申辦之信│ 午2 時8 分匯款20│ 回執單（見北京公安刑│日。 │
│ │ │ │用卡欠費，並為其轉接第二線假│ 812.34元 │ 事偵卷十第19頁） │ │
│ │ │ │冒福建省福州市公安局成員，以├─────────┤③被害人馬韵文自動櫃員│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │馬韵文涉嫌信用卡詐欺案，需進│共計匯款30524.68元│ 機交易明細表（見北京│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │行清查為由，致馬韵文因而陷於│（筆錄中加入匯款手│ 公安刑事偵卷十第25頁│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │錯誤，匯款至指定帳戶，嗣馬韵│續費，故共計為30,5│ ） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │文查詢其銀行帳戶，始悉受騙而│92.18元） │ │日。 │
│ │ │ │報案。 │ │ │ │
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│ 9 │喬遷 │99年11月3 │該詐欺集團於99年11月3 日下午│①於99年11月4 日分│①被害人喬遷之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年11│3 時許，先以電話語音詐欺喬遷│ 別匯款41萬元、14│ 北京公安刑事偵卷二第│財罪，處有期徒刑柒│
│ │Ｆ○○│月9 日 │信用卡透支，需至法院領取傳票│ 萬、280萬、100萬│ 41頁至第46頁） │月。 │
│ │Ｉ○○│ │，並以語音指示喬遷轉接至該集│ 元 │②大陸地區朝陽刑警中部│ │
│ │ │ │團假冒法院工作人員之第一線成│②於99年11月5日分 │ 隊呈請查詢存款/ 匯款│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │員，向喬遷佯稱其在福建泉州光│ 別匯款120萬、80 │ 報告書、北京市公安局│財罪，處有期徒刑柒│
│ │ │ │大銀行申辦之信用卡欠費，復指│ 萬、60萬、70萬、│ 查詢存款/ 匯款通知書│月。 │
│ │ │ │示喬遷撥打110 轉接假冒泉州市│ 50萬、9萬、2萬7 │ （見北京公安刑事偵卷│ │
│ │ │ │公安局警察「趙進」、警官「王│ 千元 │ 九第50頁至第52頁） │ │
│ │ │ │剛」之第二線成員接聽，佯稱喬│③於99年11月8 日分│③被害人喬遷申辦之中國│ │
│ │ │ │遷涉及走私、洗錢案，因可能係│ 別匯款4 萬3 千 │ 銀行銀行卡正反面影本│ │
│ │ │ │個人身分信息洩露，將對其財產│ 、24萬元 │ （卡號為000000000000│ │
│ │ │ │進行保全，繼而給予喬遷一組電│④於99年11月9 日分│ 0000000 號）（見北京│ │
│ │ │ │話號碼，令其於同年11月4日早 │ 別匯款500 萬元 │ 公安刑事偵卷二第51頁│ │
│ │ │ │上9時自行撥打電話與假冒檢察 ├─────────┤ ） │ │
│ │ │ │官之第三線成員聯繫，該第三線│共計匯款1355萬元 │ │ │
│ │ │ │成員遂以調查被害人資金為由，│ │ │ │
│ │ │ │指示喬遷至中國銀行以其名義申│ │ │ │
│ │ │ │辦帳戶，開通網路銀行，並告知│ │ │ │
│ │ │ │其銀行卡密碼；嗣喬遷完成上開│ │ │ │
│ │ │ │指示，該第三線成員再撥打電話│ │ │ │
│ │ │ │予喬遷，以保全喬遷海外資金為│ │ │ │
│ │ │ │由，要求喬遷依指示匯款，致喬│ │ │ │
│ │ │ │遷因而陷於錯誤，陸續於右開時│ │ │ │
│ │ │ │間匯款至指定帳戶。 │ │ │ │
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│ 10 │馮燕香│99年11月6 │該詐欺集團於99年11月6日下午3│於99年11月6日匯款 │①被害人馮燕香之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │時20分許，先以電話語音詐欺馮│67,900元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │燕香領取法院傳票，並以語音指│ │ 三第99頁至第102頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │示馮燕香轉接該集團第一線假冒│ │②大陸地區東城分局第二│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │北京市第一中級人民法院工作人│ │ 刑偵支隊呈請立案報告│日。 │
│ │ │ │員，佯稱其在深圳市交通銀行福│ │ 書、接受刑事案件登記│ │
│ │ │ │田支行申辦之信用卡欠費，現遭│ │ 表、北京市公安局接受│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │銀行起訴，構成經濟犯罪，並轉│ │ 案件回執單、呈請查詢│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │接第二線假冒深圳市公安局警官│ │ 存款報告書、查詢存款│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │王俊之成員，訛稱馮燕香涉嫌販│ │ / 匯款通知書（回執）│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │毒案，將凍結其名下帳戶資金，│ │ （見北京公安刑事偵卷│日。 │
│ │ │ │再轉接第三線假冒林檢察官之成│ │ 十三第91頁至第98頁）│ │
│ │ │ │員，以對被害人個人帳戶進行清│ │③對活期存款帳戶明細帳│ │
│ │ │ │查保護設定為由，指示馮燕香匯│ │ （帳號：000000000000│ │
│ │ │ │款，致馮燕香因而陷於錯誤，匯│ │ 0000000）（見北京公 │ │
│ │ │ │款至指定帳戶，嗣被害人查詢銀│ │ 安刑事偵卷十三第103 │ │
│ │ │ │行帳戶發覺遭轉帳，始悉受騙而│ │ 頁至第105頁）） │ │
│ │ │ │報案。 │ │ │ │
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│ 11 │馬因明│99年11月7 │該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月7 日中午│①被害人馬因明之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院工作人員，│12時30分、下午3 時│ 見北京公安刑事偵卷九│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │於99年11月7日上午8時許撥打電│3 分，分別匯款27萬│ 第60頁至第62頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │話予馬因明，佯稱其於福州市申│、5 萬2 千元 │②大陸地區刑偵支隊北部│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │辦之工商銀行卡惡意透支，將凍├─────────┤ 隊呈請立案報告書、接│日。 │
│ │ │ │結被害人財產，並留下咨詢電話│共計匯款32萬2 千元│ 受刑事案件登記表、刑│ │
│ │ │ │，令馬因明撥打該電話予該集團│ │ 偵案卷登記表（見北京│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │第二線假冒福建省福州市台江分│ │ 公安刑事偵卷九第53頁│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │局民警之成員，該成員以馬因明│ │ 至第59頁） │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │涉販毒案為由，要求馬因明將存│ │③被害人馬因明匯款單據│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │款存入指定帳戶，致馬因明因而│ │ （見北京公安刑事偵卷│日。 │
│ │ │ │陷於錯誤，陸續匯款至指定帳戶│ │ 九第63頁） │ │
│ │ │ │，嗣被害人撥打福州市公安局電│ │ │ │
│ │ │ │話，始悉受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 12 │高羽 │99年11月8 │該詐欺集團於99年11月8日下午2│於99年11月8日下午4│①被害人高羽之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │時許，先以電話語音詐欺高羽有│時28分匯款10,812.3│ 北京公安刑事偵卷十第│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │傳票，並以語音指示高羽轉接電│4 元 │ 8頁至第13頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │話至該集團第一線假冒北京市第│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │一中級人民法院工作人員之成員│ │ 支隊南部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │，佯稱高羽於福建省福州市工商│ │ 告書、呈請調取證據報│ │
│ │ │ │銀行申辦之信用卡欠費，已遭起│ │ 告書、呈請查詢報告書│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │訴，並為高羽轉接第二線假冒福│ │ 、接受刑事案件登記表│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │建省福州市公安局之成員接聽，│ │ 、接受案件回執單、刑│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │迨第二線成員聽完高羽講述後，│ │ 事案件發案信息、接處│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │再為其轉接第三線假冒福州市台│ │ 警紀錄協查通報（見北│日。 │
│ │ │ │江分局經濟犯罪偵查大隊之成員│ │ 京公安刑事偵卷十第2 │ │
│ │ │ │，以高羽涉販毒案，需進行清查│ │ 頁至第7 頁、第15頁至│ │
│ │ │ │為由，要求高羽將其存款匯入指│ │ 第17頁） │ │
│ │ │ │定帳戶，致高羽因而陷於錯誤，│ │③被害人高羽中國工商銀│ │
│ │ │ │匯款至指定帳戶，嗣高羽匯款完│ │ 行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │ │畢察覺可疑而報案。 │ │ 表（見北京公安刑事偵│ │
│ │ │ │ │ │ 卷十第14頁） │ │
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│ 13 │張朴遠│99年11月10│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月10日下午│①被害人張朴遠之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民檢察院工作人員│1 時57分匯款12,512│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │，於99年11月10日上午11時45分│.34元 │ 二第104頁至第107頁）│月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │許撥打電話予張朴遠，佯稱其於│ │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │深圳招商銀行申辦之信用卡欠費│ │ 西城分局刑偵支隊呈請│日。 │
│ │ │ │，遭銀行起訴，若不還款將遭法│ │ 立案報告書、接受刑事│ │
│ │ │ │院強制執行，並轉接第二線假冒│ │ 案件登記表、接受案件│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │深圳市公安分局經偵隊值班民警│ │ 回執單（見北京公安刑│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │李杰之成員，訛稱張朴遠涉嫌洗│ │ 事偵卷十二第99頁至第│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │錢，需凍結其帳戶進行調查，但│ │ 103頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │可申請暫緩凍結及公正清查，再│ │③被害人張朴遠中國工商│日。 │
│ │ │ │轉接第三線假冒專案調查組陳檢│ │ 銀行自動櫃員機交易明│ │
│ │ │ │察官之成員，該成員詢問張朴遠│ │ 細表、及其申請之中國│ │
│ │ │ │行動電話號碼後，撥打其行動電│ │ 工商銀行銀行卡正面影│ │
│ │ │ │話，以清查其帳戶為由，指示張│ │ 本（卡號為0000000000│ │
│ │ │ │朴遠匯款，致張朴遠因而陷於錯│ │ 000000000 號）（見北│ │
│ │ │ │誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人│ │ 京公安刑事偵卷十二第│ │
│ │ │ │察覺受騙而報案。 │ │ 108 頁） │ │
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│ 14 │毛騰淑│99年11月10│該詐欺集團第一線成員假冒北京│①於99年11月10日下│①被害人毛騰淑之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年11│市中級人民法院工作人員，於99│ 午1 時、下午4時 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│月11日 │年11月10日上午9 時許撥打電話│ 5，分別匯款40萬 │ 一第19頁至第23頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │予毛騰淑，假意通知其領取傳票│ 、25萬元 │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │，並轉接第二線假冒深圳市公安│②於99年11月11日下│ 海淀分局刑偵支隊呈請│日。 │
│ │ │ │局刑警李浩之成員，訛稱毛騰淑│ 午2 時匯款12萬6 │ 立案決定書、工作說明│ │
│ │ │ │涉嫌販毒案，將凍結其財產，再│ 千元 │ （見北京公安刑事偵卷│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │轉接第三線假冒檢察院張勇之成├─────────┤ 十一第17頁、第27頁）│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │員，該成員以監管毛騰淑資金為│共計匯款77萬6 千元│②被害人毛騰淑匯款單據│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │由，指示毛騰淑匯款，致毛騰淑│ │ 戶名「李俊」，帳號 │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │因而陷於錯誤，陸續匯款至指定│ │ 「0000000000000000」│日。 │
│ │ │ │帳戶，嗣毛騰淑向中級人民法院│ │ 帳戶之交易明細清單、│ │
│ │ │ │查證，始悉受騙而報案。 │ │ 歷史交易清單（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十一第24│ │
│ │ │ │ │ │ 頁至第25頁） │ │
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│ 15 │鄧韵倫│99年11月11│該詐欺集團第一線成員假冒法院│於99年11月11日下午│①被害人鄧韵倫之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │工作人員，於99年11月11日下午│3 時44分匯款40,300│ 見北京公安刑事偵卷八│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │2時 許撥打電話予鄧韵倫，佯稱│.12 元 │ 第8頁至第12頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │其申辦之交通銀行信用卡欠費，│ │②大陸地區刑偵支隊南部│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │並將電話轉接第二線假冒深圳市│ │ 隊呈請查詢報告書、朝│日。 │
│ │ │ │公安局警察之成員接聽，詐稱鄧│ │ 陽分局雙井派出所110 │ │
│ │ │ │韵倫涉嫌販毒，以需對其銀行卡│ │ 接處警紀錄、協查通報│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │進行清查保護設定為由，指示鄧│ │ （見北京公安刑事偵卷│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │韵倫匯款，致鄧韵倫因而陷於錯│ │ 八第2 頁至第7 頁、第│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │誤，匯款至指定帳戶，嗣鄧韵倫│ │ 13頁至第14頁、第16頁│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │返家，上網查詢「清查保護設定│ │ ） │日。 │
│ │ │ │」意義，始知受騙而報案。 │ │③被害人鄧韵倫中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行自動櫃員機交易明│ │
│ │ │ │ │ │ 細表（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │ │ │ 偵卷八第15頁） │ │
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│ 16 │李曄 │99年11月11│該詐欺集團第一線成員假冒人民│於99年11月11日分別│①被害人李曄之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │法院工作人員，於99年11月11日│匯款6456元、401 元│ 北京公安刑事偵卷八第│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │下午2 時許，撥打電話予李曄，├─────────┤ 25頁至第30頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │佯稱其在深圳交通銀行辦理之信│共匯款6,857元 │②大陸地區朝陽刑偵支隊│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │用卡透支，將被法院凍結銀行帳│ │ 南部隊呈請立案報告書│日。 │
│ │ │ │戶，進行強制執行，並將該通電│ │ 、呈請調取證據報告書│ │
│ │ │ │話轉接第二線假冒深圳市公安局│（註：另一筆錄記明│ 、接受刑事案件登記表│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │曹警官之成員接聽，先假意讓李│分別匯款6456.32 元│ 、接受案件回執單、刑│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │曄查詢其銀行帳戶是否正常，再│、401.23元，共匯款│ 事案件發案信息、協查│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │表示請其上司說明，隨即第三線│6857.55元） │ 通報、接處警紀錄（見│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │假冒前開上司之成員撥打電話予│ │ 北京公安刑事偵卷八第│日。 │
│ │ │ │李曄，以查詢李曄銀行帳戶是否│ │ 18 頁 至第24頁、第31│ │
│ │ │ │正常為由，致李曄因而陷於錯誤│ │ 頁至第34頁）） │ │
│ │ │ │，以英文界面操作ATM ，陸續匯│ │ │ │
│ │ │ │款至指定帳戶，嗣同日晚間9 時│ │ │ │
│ │ │ │許，被害人經銀行通知，始知受│ │ │ │
│ │ │ │騙而報案。 │ │ │ │
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│ 17 │董春茹│99年11月11│該詐欺集團於99年11月11日上午│於99年11月11日匯款│①被害人董春茹之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │10時先以電話語音詐欺董春茹，│1萬元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │有第一中級法院之傳票，並以語│ │ 第50頁至第53頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │音指示董春茹轉接至該集團第一│ │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │線假冒北京市第一中級人民法院│ │ 西城分局刑偵支隊呈請│日。 │
│ │ │ │工作人員之成員，佯稱董春茹於│ │ 立案報告書、接受刑事│ │
│ │ │ │福建省福州市城東支行申辦之信│ │ 案件登記表（見北京公│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │用卡透支欠費，並為其轉接第二│ │ 安刑事偵卷十第46頁至│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │線假冒公安局警官陳松之成員，│ │ 第49頁） │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │以董春茹涉嫌販毒案，需查核其│ │③被害人董春茹匯款單據│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │名下所有資產，再轉接第三線假│ │ （見北京公安刑事偵卷│日。 │
│ │ │ │冒公安局主任之成員，該成員遂│ │ 十第54頁） │ │
│ │ │ │以清查董春茹帳戶，防止資金凍│ │ │ │
│ │ │ │結為由，致董春茹因而陷於錯誤│ │ │ │
│ │ │ │，匯款至指定帳戶。 │ │ │ │
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│ 18 │侯廣禹│99年11月11│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月11日中午│①被害人侯廣禹之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院工作人員，│12時20分匯款49988.│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │於99年11月11日上午8 時許撥打│74元 │ 二第128頁至第131頁）│月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │電話予侯廣禹，佯稱其信用卡欠│ │②大陸地區刑警中部隊呈│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │費，需到法院領取傳票，並詐稱│ │ 請立案報告書、呈請查│日。 │
│ │ │ │侯廣禹可能個人信息洩露，而轉│ │ 詢存款報告書、刑偵案│ │
│ │ │ │接第二線假冒深圳市公安局工作│ │ 卷登記表、協查通報（│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │人員之成員，訛稱侯廣禹涉嫌洗│ │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │錢案，需凍結其存款，但可申請│ │ 二第124 頁至第127 頁│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │資金保護，再轉接第三線假冒上│ │ 、第132頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │開第二線成員上級之成員，以對│ │ │日。 │
│ │ │ │侯廣禹財產進行保護為由，指示│ │ │ │
│ │ │ │侯廣禹匯款，致侯廣禹因而陷於│ │ │ │
│ │ │ │錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害│ │ │ │
│ │ │ │人察覺受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 19 │鄭玉子│99年11月11│該詐欺集團第二線成員假冒深圳│於99年11月11日匯款│①被害人鄭玉子之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市公安局工作人員，於99年11月│49827.12元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │11日下午1 時許撥打電話予鄭玉│ │ 四第52頁至第55頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │子，佯稱其在深圳市申辦之信用│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │卡，涉販毒洗錢案件，因被害人│ │ 支隊東部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │為朝鮮族人，無法聽懂該成員所│ │ 告書、刑偵案卷登記表│ │
│ │ │ │述事情，隨即由另一說韓文之詐│ │ 、接受刑事案件登記表│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │欺集團成員撥打電話予鄭玉子，│ │ 、北京公安局接受案件│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │假冒深圳市公安局工作人員，以│ │ 回執單、呈請查詢銀行│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │韓語訛稱其涉嫌犯罪，再以配合│ │ 存款/ 匯款報告書、查│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │調查為由，指示鄭玉子匯款，致│ │ 詢存款/ 匯款通知書（│日。 │
│ │ │ │鄭玉子因而陷於錯誤，匯款至指│ │ 回執）、協查通報（見│ │
│ │ │ │定帳戶，嗣被害人察覺受騙而報│ │ 北京公安刑事偵卷十四│ │
│ │ │ │案。 │ │ 第40頁至第51頁、第57│ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人鄭玉子牡丹靈通│ │
│ │ │ │ │ │ 卡帳戶交易明細清單（│ │
│ │ │ │ │ │ 見北京公安刑事偵卷十│ │
│ │ │ │ │ │ 四第56頁） │ │
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│ 20 │劉素良│99年11月12│該詐欺集團成員假冒深圳市公安│於99年11月12日中午│①被害人劉素良之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │局工作人員，於99年11月12日上│12時54分匯款49988.│ 見北京公安刑事偵卷八│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │午9 時許，撥打電話予劉素良，│77元 │ 第43頁至第45頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │佯稱被害人身分遭冒用，以其名│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │義開設之銀行帳戶遭惡意透支，│（註：筆錄寫5 萬元│ 支隊東部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │並以保全其資金為由，致劉素良│，但匯款交易明細表│ 告書、呈請查詢銀行存│ │
│ │ │ │陷於錯誤，依指示匯款至指定帳│為49988.77元） │ / 匯款報告書、刑偵案│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │戶，嗣被害人知悉受騙而報案。│ │ 卷登記表、接受刑事案│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │ │ │ 件登記表、接受案件回│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │ │ │ 執單、協查通報（見北│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │ │ │ 京公安刑事偵卷八第37│日。 │
│ │ │ │ │ │ 頁至第42頁、第46頁至│ │
│ │ │ │ │ │ 第48頁） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人劉素良中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行自動櫃員機交易明│ │
│ │ │ │ │ │ 細表（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │ │ │ 偵卷八第49頁） │ │
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│ 21 │鄭玉 │99年11月12│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月12日下午│①被害人鄭玉之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院工作人員，│3時8分匯款11312.34│ 北京公安刑事偵卷九第│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │於99年11月12日下午1時許撥打 │元 │ 48頁至第50頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │電話予鄭玉，佯稱鄭玉涉嫌詐欺│ │②大陸地區刑偵支隊北部│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │，需到法院領傳票，並將電話轉│ │ 隊呈請立案報告書、接│日。 │
│ │ │ │接第二線假冒福州市公安局工作│ │ 受刑事案件登記表、刑│ │
│ │ │ │人員之成員，詐稱鄭玉於福州工│ │ 偵案卷登記表（見北京│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │商銀行辦理之信用卡欠費，且涉│ │ 公安刑事偵卷九第43頁│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │嫌信用卡詐欺，旋為鄭玉轉接至│ │ 至第49頁） │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │第三線假冒福州市公安局經偵大│ │③被害人鄭玉中國工商銀│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │隊江濤之成員，以鄭玉涉嫌詐欺│ │ 行自動櫃員機交易明細│日。 │
│ │ │ │案，需對其銀行帳戶進行保護為│ │ 表（見北京公安刑事偵│ │
│ │ │ │由，指示鄭玉匯款，致鄭玉因而│ │ 卷九第51頁） │ │
│ │ │ │陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣│ │ │ │
│ │ │ │鄭玉查詢帳戶，始悉受騙而報案│ │ │ │
│ │ │ │。 │ │ │ │
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│ 22 │王麗明│99年11月12│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月12日下午│①被害人王麗明之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院工作人員，│2時2分匯款5萬元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │於99年11月12日上午11時撥打電│ │ 第36頁至第37頁、第39│月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │話予王麗明，佯稱其申辦之信用│ │ 頁至42頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │卡欠費，並轉接第二線假冒公安│ │②大陸地區刑警南部隊呈│日。 │
│ │ │ │局警官陳松之成員，訛稱王麗明│ │ 請立案報告書、接受刑│ │
│ │ │ │涉嫌販毒洗錢案，並為其轉接第│ │ 事案件登記表、呈請查│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │三線假冒公安局主任之成員，以│ │ 詢存款報告書、接受案│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │查核王麗明名下財產為由，指示│ │ 件回執單、接處警紀錄│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │王麗明操作ATM 英文介面，致王│ │ （見北京公安刑事偵卷│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │麗明因而陷於錯誤，匯款至指定│ │ 十第27頁至第35頁、第│日。 │
│ │ │ │帳戶，嗣王麗明撥打第一中級法│ │ 38 頁 ） │ │
│ │ │ │院電話查證，始悉受騙而報案。│ │③被害人鄭玉中國工商銀│ │
│ │ │ │ │ │ 行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ 表（見北京公安刑事偵│ │
│ │ │ │ │ │ 卷十第43頁） │ │
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│ 23 │王慈 │99年11月14│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月14日下午│①被害人王慈之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市朝陽區第一中級人民法院工作│1 時35分、下午2 時│ 北京公安刑事偵卷八第│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │人員，於99年11月14日上午9時 │36分，分別匯款4992│ 77頁至第78頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │許撥打電話予王慈，佯稱其身分│1.21、49988 元 │②大陸地區刑警中部隊呈│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │遭冒用，以其名義在深圳交通銀│ │ 請立案報告書、接受刑│日。 │
│ │ │ │行福田支行申辦之信用卡透支，│ │ 事案件登記表、北京市│ │
│ │ │ │並為王慈轉接第二線假冒深圳市├─────────┤ 公安局接受案件回執單│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │公安局李強之成員，以王慈涉嫌│共匯款99909 元（其│ 、朝陽分局八里庄派出│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │販毒案件，需對其帳戶核查，再│中一張即下午2 時這│ 所110 接處警紀錄、協│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │以清查保護王慈資金安全為由，│張交易明細表不甚清│ 查通報（見北京公安刑│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │指示王慈匯款，致王慈因而陷於│晰，依筆錄及肉眼推│ 事偵卷八第72頁至第76│日。 │
│ │ │ │錯誤，陸續於右開時間匯款至指│斷為下午2 時36分，│ 頁、第79頁、第81頁至│ │
│ │ │ │定帳戶。 │匯款49988元，但筆 │ 第82頁） │ │
│ │ │ │ │錄中王慈係稱其匯款│③被害人王慈中國工商銀│ │
│ │ │ │ │10萬元） │ 行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ 表（見北京公安刑事偵│ │
│ │ │ │ │ │ 卷八第80頁） │ │
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│ 24 │閆美春│99年11月14│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月14日中午│①被害人閆美春之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級法院工作人員，於99│11時30分、12時44分│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │年11月14日上午9時許，佯稱閆 │，分別匯款3萬、1萬│ 一第30頁至第31頁 │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │美春申辦之信用卡透支，需領取│5 千元 │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │傳票，並轉接第二線假冒深圳公├─────────┤★無紙本證據。 │日。 │
│ │ │ │安局工作人員之成員，該成員以│共計匯款4萬5千元 │ │ │
│ │ │ │凍結被害人帳戶存款為由，致閆│ │ │Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │美春陷於錯誤，指示閆美春於同│ │ │財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │日上午11時30分許在西三旗橋東│ │ │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │北角上奧世紀樓下工商銀行匯款│ │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │1 筆3 萬元款項，又於同日中午│ │ │日。 │
│ │ │ │12時44分許在前開地點中國銀行│ │ │ │
│ │ │ │匯款1 筆1 萬5 仟元款項，嗣被│ │ │ │
│ │ │ │害人知悉受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 25 │華錦州│99年11月14│該詐欺集團於99年11月14日上午│於99年11月14日中午│①被害人華錦州之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │9 時許，先以電話語音詐欺華錦│11時23分匯款13812.│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │州於深圳交通銀行福田支行辦理│34元 │ 二第46頁至第50頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │之信用卡欠費，將於下午強制執│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │行，再以語音指示華錦州轉接該│ │ 支隊南部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │集團第一線假冒諮詢人員，以咨│ │ 告書、接受刑事案件登│ │
│ │ │ │詢為由，取得華錦州之身分證號│ │ 記表、接受案件回執單│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │碼及行動電話號碼，隨即轉接第│ │ 、接處出警單、協查通│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │二線假冒深圳市公安局刑警隊王│ │ 報（見北京公安刑事偵│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │警官之成員，訛稱華錦州涉嫌販│ │ 卷十二第41頁至第45頁│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │毒案，要求其至ATM 依指示辦理│ │ 、第51頁、第53頁） │日。 │
│ │ │ │清查設定，致華錦州陷於錯誤，│ │③被害人華錦州自動櫃員│ │
│ │ │ │匯款至指定帳戶。 │ │ 機交易明細表（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十二第52│ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
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│ 26 │吳涵 │99年11月14│該詐欺集團於99年11月14日上午│於99年11月14日中午│①被害人吳涵之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │10時30分許，先以電話語音詐欺│12時29分匯款11612.│ 北京公安刑事偵卷十二│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │吳涵領取法院傳票，再以語音指│12元 │ 第61頁至第63頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │示轉接該集團第一線假冒北京市│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │第一中級人民法院工作人員之成│ │ 支隊中部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │員，佯稱吳涵在深圳市福田區交│ │ 告書、刑偵案卷登記表│ │
│ │ │ │通銀行申辦之信用卡欠費，逾期│ │ 、接受刑事案件登記表│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │未還款，並轉接第二線假冒深圳│ │ 、接受案件回執單、呈│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │市公安局工作人員之成員，訛稱│ │ 請查詢存款/ 匯款報告│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │吳涵涉嫌販毒、洗錢案，要求吳│ │ 書、工作紀錄、協查通│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │涵將帳戶存款轉至指定之安全帳│ │ 報（見北京公安刑事偵│日。 │
│ │ │ │戶保管，致吳涵因而陷於錯誤，│ │ 卷十二第56頁至第60頁│ │
│ │ │ │匯款至指定帳戶，嗣被害人查詢│ │ 、第65頁至第66頁） │ │
│ │ │ │銀行帳戶資料，始悉受騙而報案│ │③被害人吳涵中國工商銀│ │
│ │ │ │。 │ │ 行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ 表（見北京公安刑事偵│ │
│ │ │ │ │ │ 卷十二第64頁） │ │
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│ 27 │楊安 │99年11月15│該詐欺集團99年11月15日上午10│於99年11月15日上午│①被害人楊安之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │時許，先以電話語音詐欺楊安如│10時35分匯款17,312│ 北京公安刑事偵卷八第│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │不領取傳票將被強制扣款，再以│.34元 │ 52頁至第56頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │語音指示楊安轉接至該集團假冒│ │②接受刑事案件登記表（│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │北京市第一人民法院工作人員之│ │ 見北京公安刑事偵卷八│日。 │
│ │ │ │第一線成員，向楊安佯稱其身分│ │ 第51頁） │ │
│ │ │ │遭冒用，以其名義在深圳交通銀│ │③被害人楊安中國工商銀│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │行福田支行開設之銀行帳戶遭惡│ │ 行自動櫃員機交易明細│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │意透支，並為其轉接第二線假冒│ │ 表（見北京公安刑事偵│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │深圳公安局刑警隊王強警官之成│ │ 卷八第57頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │員，以清查設定楊安銀行帳戶為│ │ │日。 │
│ │ │ │由，致楊安因而陷於錯誤，依指│ │ │ │
│ │ │ │示轉帳至指定帳戶，嗣被害人知│ │ │ │
│ │ │ │悉受騙而報案。 │ │ │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 28 │肖鳳英│99年11月15│該詐欺集團第二線成員假冒深圳│於99年11月15日上午│①被害人肖鳳英之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市公安局警察姜俊，佯稱肖鳳英│10時43分匯款49912.│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │於深圳市福田區交通銀行申辦之│13元 │ 四第70頁至第73頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │信用卡，涉嫌販毒洗錢案，並詐│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │稱其身分可能遭冒用，轉接第三│ │ 支隊東部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │線假冒周警官之成員，以配合調│ │ 告書、刑偵案卷登記表│ │
│ │ │ │查，並對其資金做清查保護設定│ │ 、接受刑事案件登記表│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │為由，指示肖鳳英匯款，致肖鳳│ │ 、北京公安局接受案件│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │英因而陷於錯誤，匯款至指定帳│ │ 回執單、呈請查詢銀行│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │戶。 │ │ 存款/ 匯款報告書、查│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │ │ │ 詢存款/ 匯款通知書（│日。 │
│ │ │ │ │ │ 回執）、協查通報（見│ │
│ │ │ │ │ │ 北京公安刑事偵卷十四│ │
│ │ │ │ │ │ 第60頁至第69頁） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人肖鳳英牡丹靈通│ │
│ │ │ │ │ │ 卡帳戶交易明細清單、│ │
│ │ │ │ │ │ 打印個人客戶基本信息│ │
│ │ │ │ │ │ 、中國工商銀行自動提│ │
│ │ │ │ │ │ 款機交易明細表（見北│ │
│ │ │ │ │ │ 京公安刑事偵卷十四第│ │
│ │ │ │ │ │ 74頁至第76頁） │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 29 │後曉淮│99年11月17│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月17日匯款│①被害人後曉淮之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院執行廳工作│80萬元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑陸│
│ │Ｆ○○│ │人員，於99年11月17日上午10時│ │ 一第61頁至第63頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │許撥打電話予後曉淮，佯問後曉│ │②被害人後曉淮匯款至戶│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │淮為何已發三次傳票乃未報到，│ │ 名「李福超」，帳號 │日。 │
│ │ │ │並轉接第二線假冒深圳市公安局│ │ 「0000000000000000」│ │
│ │ │ │民警之成員，佯稱後曉淮之帳戶│ │ 帳戶之交易明細表（見│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │涉嫌販毒案，再轉接第三線假冒│ │ 北京公安刑事偵卷十一│財罪，處有期徒刑陸│
│ │ │ │深圳市檢察院張勇之成員，以防│ │ 第64頁） │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │止後曉淮帳戶凍結為由，要求其│ │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │匯款至指定帳戶，致後曉淮陷於│ │ │日。 │
│ │ │ │錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害│ │ │ │
│ │ │ │人撥打深圳公安局電話查證，始│ │ │ │
│ │ │ │悉受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 30 │李春菊│99年11月17│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月17日下午│①被害人李春菊之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級法院工作人員，於99│2 時49分、下午3 時│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │年11月17日上午11時許撥打電話│26分，分別匯款4991│ 二第72頁至第75頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │予李春菊，佯稱其為洗錢詐欺案│2.12、49912.12元 │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │之被告，並轉接第二線假冒深圳├─────────┤ 西城分局刑偵支隊呈請│日。 │
│ │ │ │公安局工作人員之成員，以配合│共計匯款99824.24元│ 立案報告書、立案決定│ │
│ │ │ │調查案件為由，指示李春菊匯款│ │ 書、接受刑事案件登記│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │至指定帳戶，致李春菊因而陷於│ │ 表（見北京公安刑事偵│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │錯誤，陸續匯款至指定帳戶，嗣│ │ 卷十二第68頁至第71頁│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │被害人查詢銀行帳戶餘額，始悉│ │ ） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │受騙而報案。 │ │③被害人李春菊自動櫃員│日。 │
│ │ │ │ │ │ 機中國工商銀行交易明│ │
│ │ │ │ │ │ 細表2 紙（見北京公安│ │
│ │ │ │ │ │ 刑事偵卷十二第76頁）│ │
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│ 31 │周先平│99年11月17│該詐欺集團第二線成員假冒深圳│於99年11月17日下午│①被害人周先平之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市公安局工作人員，於99年11月│5 時54分匯款7921.2│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │17日下午4 時許撥打周先平之行│1 元 │ 二第87頁至第89頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │動電話，佯稱其申辦之信用卡欠│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │費，訛稱其身分可能遭冒用，將│ │ 支隊東部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │為周先平查詢，隨後詐稱周先平│ │ 告書、刑偵案卷登記表│ │
│ │ │ │涉販毒案，以配合調查為由，指│ │ 、接受刑事案件登記表│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │示周先平匯款至指定帳戶，致周│ │ 、接受案件回執單、呈│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │先平因而陷於錯誤，匯款至指定│ │ 請調取證據報加書（見│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │帳戶，嗣被害人察覺受騙而報案│ │ 北京公安刑事偵卷十二│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │。 │ │ 第79頁至第86頁） │日。 │
│ │ │ │ │ │③被害人周先平中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行自動櫃員機交易明│ │
│ │ │ │ │ │ 細表（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │ │ │ 偵卷十二第91頁） │ │
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│ 32 │陳秀雲│99年11月17│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月17日下午│①被害人陳秀雲之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市朝陽區第一中級人民法院工作│1 時38分匯款49989.│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │人員，於99年11月17日上午10時│73元 │ 三第111 頁至第113 頁│月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │30分許撥打電話予陳秀雲，佯稱│ │ ） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │其在深圳市涉信用卡詐欺案，通│ │②大陸地區豐台分局刑偵│日。 │
│ │ │ │知被害人至法院領取傳票，並轉│ │ 支隊呈請立案報告書、│ │
│ │ │ │接第二線假冒深圳市公安局民警│ │ 接受刑事案件登記表（│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │羅平之成員，以保全陳秀雲財產│ │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │為由，令其先至工商銀行辦理新│ │ 三第106 之1 頁至第 │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │儲蓄卡，再將其活期存款存至該│ │ 109 頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │儲蓄卡，隨即陳秀雲接獲第三線│ │③被害人陳秀雲自動櫃員│日。 │
│ │ │ │假冒深圳市檢察院羅平上級之成│ │ 機交易明細表（見北京│ │
│ │ │ │員電話，以設定防火牆為由，指│ │ 公安刑事偵卷十三第11│ │
│ │ │ │示陳秀雲匯款，致陳秀雲因而陷│ │ 4 頁） │ │
│ │ │ │於錯誤，匯款至指定帳戶。 │ │ │ │
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│ 33 │陳炳凱│99年11月17│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月17日下午│①被害人陳炳凱之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院工作人員，│1 時14分匯款10812.│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │於於99年11月17日上午10時許撥│10元 │ 四第32頁至第35頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │打電話予陳炳凱，佯稱其在深圳│ │②大陸地區宣武分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │市交通銀行申辦之信用卡欠費，│ │ 支隊呈請立案報告書、│日。 │
│ │ │ │將凍結其銀行所有存款，並轉接│ │ 接受刑事案件登記表、│ │
│ │ │ │第二線假冒深圳市公安局經偵隊│ │ 北京市公安局接受案件│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │工作人員之成員，訛稱陳炳凱涉│ │ 回執單、呈請查詢存款│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │嫌販毒案，要求陳炳凱將其存款│ │ 報告書、查詢存款 /匯│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │存入指定帳戶進行調查，並詢問│ │ 款通知書（回執）、牡│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │其行動電話號碼，由第三線假冒│ │ 丹靈通卡帳戶歷史明細│日。 │
│ │ │ │承辦該案之北京法院法官撥打被│ │ 清單（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │害人行動電話，指示陳炳凱匯款│ │ 偵卷十四第2 頁至第29│ │
│ │ │ │，致陳炳凱因而陷於錯誤，匯款│ │ 頁） │ │
│ │ │ │至指定帳戶。 │ │③被害人陳炳凱中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行自動櫃員機交易明│ │
│ │ │ │ │ │ 細表、個人業務憑證（│ │
│ │ │ │ │ │ 見北京公安刑事偵卷十│ │
│ │ │ │ │ │ 四第37頁） │ │
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│ 34 │王淑英│99年11月19│該詐欺集團第一線成員假冒石景│於99年11月19日中午│①被害人王淑英之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │山人民法院工作人員女，於99年│12時7 分匯款35857.│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │11月19日上午8 時45分許撥打電│34元 │ 第59頁至第61頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │話予王淑英，佯稱其於福建省福│ │②呈請立案報告書、接受│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │州市工商銀行城東支行申辦之信│ │ 刑事案件登記表接受案│日。 │
│ │ │ │用卡欠費，並為其轉接第二線假│ │ 件回執單（見北京公安│ │
│ │ │ │冒福州市公安局經偵支隊經偵科│ │ 刑事偵卷十第56頁至第│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │警官周大行之成員，訛稱王淑英│ │ 58頁） │財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │涉嫌販毒洗錢案，並轉接第三線│ │③被害人王淑英自動櫃員│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │假冒公安局主任之成員，該成員│ │ 機交易明細表（見北京│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │以優先進行調查王淑英資金為由│ │ 公安刑事偵卷十第62頁│日。 │
│ │ │ │，致王淑英因而陷於錯誤，匯款│ │ ）（模糊不清楚） │ │
│ │ │ │至指定帳戶。 │ │ │ │
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│ 35 │倪士春│99年11月19│該詐欺集團第一線成員假冒第一│於99年11月19日下午│①被害人倪士春之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │中級人民法院工作人員，於99年│5 時匯款20萬元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑肆│
│ │Ｆ○○│ │11月19日上午9 時許撥打電話予│ │ 三第19頁至第21頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │倪士春，佯稱其在深圳市申辦之│ │②北京市公安局朝陽分局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │信用卡欠費，並轉接第二線假冒│ │ 刑偵卷登記表、接受刑│日。 │
│ │ │ │深圳市公安局工作人員之成員，│ │ 事案件登記表、北京市│ │
│ │ │ │訛稱可幫倪士春凍結審查帳戶，│ │ 公安局接受案件回執單│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │復轉接第三線假冒法院工作人員│ │ 、呈請立案報告書、北│財罪，處有期徒刑肆│
│ │ │ │之成員，要求被害人將存款匯至│ │ 京市公安局接受案立案│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │指定帳戶進行保護，致倪士春因│ │ 決定書、朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，│ │ 支隊工作紀錄、工作說│日。 │
│ │ │ │嗣被害人返家察覺受騙而報案。│ │ 明、協查通報（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十三第12│ │
│ │ │ │ │ │ 頁至第18頁、第23頁至│ │
│ │ │ │ │ │ 第25頁） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人倪士春申辦之中│ │
│ │ │ │ │ │ 國工商銀行個人業務憑│ │
│ │ │ │ │ │ 證（簽單、填單）卡號│ │
│ │ │ │ │ │ 為000000000000000000│ │
│ │ │ │ │ │ 6 號（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │ │ │ 偵卷十三第22頁） │ │
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│ 36 │陸剛 │99年11月20│該詐欺集團於99年11月20日上午│於99年11月20日匯款│①被害人陸剛之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │8 時10分許，先以電話語音詐欺│39512.34元 │ 北京公安刑事偵卷十第│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │陸剛有傳票未領取，再以語音指│ │ 71頁至第74頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │示陸剛轉接該集團第一線假冒北│ │②呈請立案報告書、接受│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │京市第一中級人民法院刑事審判│ │ 刑事案件登記表、呈請│日。 │
│ │ │ │廳工作人員之成員，佯稱福建省│ │ 查詢存匯款報告書、接│ │
│ │ │ │福州市工商銀行城東支行起訴其│ │ 受案件回執單、牡丹靈│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │信用卡欠費，將強制執行陸剛之│ │ 通卡帳戶歷史明細清單│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │財產，並轉接第二線假冒福州市│ │ （見北京公安刑事偵卷│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │公安局經濟偵查科警官之成員，│ │ 十第64頁至第70頁、第│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │訛稱陸剛涉嫌犯罪，需凍結其帳│ │ 75頁） │日。 │
│ │ │ │戶進行調查，復轉接第三線假間│ │ │ │
│ │ │ │審計科楊主任之成員，以進行調│ │ │ │
│ │ │ │查為由，致陸剛因而陷於錯誤，│ │ │ │
│ │ │ │匯款至指定帳戶，嗣該第三線假│ │ │ │
│ │ │ │冒楊主任之成員再指示陸剛重覆│ │ │ │
│ │ │ │轉帳，為其察覺受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 37 │魯文嬌│99年11月21│該詐欺集團第一線成員假冒石景│於99年11月21日下午│①被害人魯文嬌之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │山區法院工作人員，於99年11月│1時44分匯款20912.1│ 見北京公安刑事偵卷八│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │21日中午12時許撥打電話予魯文│2元 │ 第66頁至第68頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │嬌，佯稱其身分遭冒用，以其名│ │②大陸地區右安門派出所│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │義在深圳交通銀行福田支行申辦│ │ 呈請立案報告書、接受│日。 │
│ │ │ │之信用卡欠費，並將電話轉接第│ │ 刑事案件登記表、北京│ │
│ │ │ │二線假冒深圳福田分局民警之成│ │ 市公安局接受案件回執│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │員接聽，以配合販毒洗錢案調查│ │ 單（見北京公安刑事偵│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │為由，指示魯文嬌匯款，致魯文│ │ 卷八第59頁至第63頁）│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │嬌因而陷於錯誤，匯款至指定帳│ │③被害人魯文嬌自動櫃員│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │戶，嗣魯文嬌查詢其銀行帳戶，│ │ 機交易明細表、魯文嬌│日。 │
│ │ │ │始悉受騙而報案。 │ │ 申辦之中國工商銀行牡│ │
│ │ │ │ │ │ 丹靈通卡正反面影面（│ │
│ │ │ │ │ │ 卡號為00000000000000│ │
│ │ │ │ │ │ 34874 號（見北京公安│ │
│ │ │ │ │ │ 刑事偵卷八第69頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ 70頁） │ │
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│ 38 │周勇杰│99年11月21│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年11月21日下午│①被害人周永杰之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院工作人員，│3 時30分匯款49913.│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │於99年11月21日下午2時30分許 │12元 │ 四第83頁至第85頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │，佯稱周勇杰在深圳市交通銀行│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │福田支行申辦之信用卡欠費，並│ │ 支隊北部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │轉接第二線假冒深圳市公安局工│ │ 告書、呈請查詢銀行存│ │
│ │ │ │作人員之成員，訛稱周勇杰涉嫌│ │ / 匯款報告書、接受刑│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │販毒洗錢案，將凍結其所有銀行│ │ 事案件登記表（見北京│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │資金及股票帳戶，復轉接第三線│ │ 公安刑事偵卷十四第78│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │假冒檢察官徐永之成員，以清查│ │ 頁至第82頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │保護設定，避免凍結資金為由，│ │③被害人周勇杰自動櫃員│日。 │
│ │ │ │指示周勇杰匯款，致周勇杰因而│ │ 機交易明細表（見見北│ │
│ │ │ │陷於錯誤，匯款至指定帳戶。 │ │ 京公安刑事偵卷十四第│ │
│ │ │ │ │ │ 86頁） │ │
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│ 39 │趙翠明│99年11月24│該詐欺集團第一線成員詐稱趙翠│於99年11月24日下午│①大陸地區北京市公安局│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │明信用卡欠費，轉接第二線成員│5時37分匯款8608.09│ 朝陽分局刑偵支隊北部│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │訛稱其個人信息洩露而涉案為由│元 │ 隊呈請立案報告書、接│月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │，致趙翠明因而陷於錯誤，匯款│ │ 受刑事案件登記表、刑│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │至指定帳戶，嗣被害人察覺受騙│ │ 偵案卷登記表北京市公│日。 │
│ │ │ │而報案。 │ │ 安局接受案件回執單、│ │
│ │ │ │ │ │ 工作紀錄、協查通報（│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │ │ │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │ │ │ 四第第88頁至第94頁、│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │ │ │ 第96頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │ │ │②被害人趙翠明中國工商│日。 │
│ │ │ │ │ │ 銀行自動提款機交易明│ │
│ │ │ │ │ │ 細（見北京公安刑事偵│ │
│ │ │ │ │ │ 卷十四第95頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │★無被害人趙翠明之證述│ │
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│ 40 │鄭麗平│99年11月27│該詐欺集團第一線成員假冒北京│①於99年11月27日匯│①被害人鄭麗平之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年12│市第一中級人民法院工作人員，│ 款5000元部分欠缺│ 見北京公安刑事偵卷八│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│月11日 │於99年11月27日上午11時許撥打│ 單據，不列入 │ 第103頁至第105頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │電話予鄭麗平，佯稱其於福州市│②於99年12月6日匯 │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │工商銀行申辦之信用卡欠費，將│ 款20000元 │ 海淀分局立案決定書（│日。 │
│ │ │ │強制執行鄭麗平之財產，並轉接│③於99年12月8日匯 │ 見北京公安刑事偵卷罷│ │
│ │ │ │第二線假冒福建省福州市台江分│ 款20000元 │ 第102頁） │Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │局經濟犯罪偵查科警官劉祥之成│④於99年12月10日匯│③被害人鄭麗平匯款回執│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │員，詐稱鄭麗平涉嫌犯罪，再轉│ 款18000元 │ 單據（見北京公安刑事│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │接第三線假冒警官楊容之成員，│⑤於99年12月11日匯│ 偵卷八第106頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │以調查鄭麗平名下財產為由，指│ 款12000元 │ │日。 │
│ │ │ │示鄭麗平匯款，致鄭麗平因而陷├─────────┤ │ │
│ │ │ │於錯誤，陸續於右開時間匯款至│共匯款75,000元 │ │ │
│ │ │ │指定帳戶，嗣鄭麗平於99年12月│ │ │ │
│ │ │ │13日經家人告知，始悉受騙而報│ │ │ │
│ │ │ │案。 │ │ │ │
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│ 41 │雷寶印│99年11月29│該詐欺集團第二線成員假冒上海│於99年11月29日下午│①被害人雷寶印之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │公安局之工作人員，於99年11月│4時24分、下午4時51│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │29日上午9時許撥打電話予雷寶 │分，各分別匯款4998│ 一第90頁至第92頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │印，佯稱其在上海申辦之信用卡│9.31、49989.31元 │②大陸地區大興公安分局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │欠費，並轉接第三線假冒檢察院├─────────┤ 刑偵支隊呈請立案報告│日。 │
│ │ │ │工作人員之成員，訛稱雷寶印涉│共計匯款99978.62元│ 書、接受刑事案件登記│ │
│ │ │ │嫌販毒案，要求其先至銀行辦理│ │ 表、接受案件回執單、│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │2張銀行卡，再將其存款轉帳至 │ │ 接處警紀錄（見北京公│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │該2張銀行卡設定保護，致雷寶 │ │ 安刑事偵卷十一第85頁│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │印因而陷於錯誤，陸續匯款至指│ │ 至第88頁、第98頁） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │定帳戶，嗣被害人查覺受騙而報│ │③被害人雷寶印自動櫃員│日。 │
│ │ │ │案。 │ │ 機交易明細表（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十一第97│ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
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│ 42 │王曉軍│99年12月1 │該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年12月1 日上午│①被害人王曉軍之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院工作人員劉│11時50分匯款17,612│ 見北京公安刑事偵卷八│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │洁君，於99年12月1日上午8時許│.34元 │ 第92頁至第94頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │撥打電話予王曉軍，佯稱其於福│ │②大陸地區東湖派出所接│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │建省福州市工商銀行城東支行申│ │ 受刑事案件登記表、刑│日。 │
│ │ │ │辦之工商銀行卡欠費，將強制執│ │ 偵案卷登記表、北京市│ │
│ │ │ │行王曉軍之財產，並轉接第二線│ │ 公安局接受案件回執單│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │假冒福建省福州市公安局刑治科│ │ 、工作記錄（見北京公│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │之成員，詐稱其涉販毒洗錢案，│ │ 安刑事偵卷八第85頁、│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │再轉接第三線假冒專案組楊容之│ │ 第87頁至第91頁、第96│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │成員，以核查王曉軍財產為由，│ │ 頁） │日。 │
│ │ │ │指示王曉軍匯款，致王曉軍因而│ │③被害人王曉軍自動櫃員│ │
│ │ │ │陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣│ │ 機交易明細表（見北京│ │
│ │ │ │其查詢其銀行帳戶，始悉受騙而│ │ 公安刑事偵卷八第97頁│ │
│ │ │ │報案。 │ │ 至第98頁） │ │
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│ 43 │景彥銘│99年12月1 │該詐欺集團第一線成員假冒法院│於99年12月1 日中午│①被害人景彥銘之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │工作人員，於99年12月1日上午 │12時40分匯款3,200 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │10時許撥打電話予景彥銘，佯稱│元 │ 三第6頁至第7頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │其於福建省福州市申辦之信用卡│ │②大陸地區右安門派出所│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │欠費，並轉接第二線假冒福州市│ │ 呈請立案報告書、大陸│日。 │
│ │ │ │公安局工作人員之成員，該成員│ │ 地區小湯山派出所接受│ │
│ │ │ │要求景彥銘將存款轉至福州市公│ │ 刑事案件登記表、接受│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │安局帳號進行財產保護，指示被│ │ 刑事案件登記表、北京│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │害人匯款，致景彥銘因而陷於錯│ │ 市公安局接受案件回執│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │誤，匯款至指定帳戶。 │ │ 單、小湯山派出所110 │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │ │ │ 出警單、接報案經過單│日。 │
│ │ │ │ │ │ 、偵查計畫單（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十三第2 │ │
│ │ │ │ │ │ 頁至第5 頁、第8 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ 第10頁） │ │
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│ 44 │劉寶琛│99年12月4 │該詐欺集團第一線成員冒名孫建│於99年12月5 日上午│①被害人劉寶琛之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年12│，於99年12月4日上午10時30分 │10時12分匯款 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│月5 日 │許撥打電話予劉寶琛，佯稱劉寶│48,912. 33元 │ 五第14頁至第147頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │琛於上海市光大銀行申辦信用卡│ │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │欠費，逾期未還，遭上海市黃埔│ │ 梅淀分局立案決定書（│日。 │
│ │ │ │區人民檢察院起訴，並轉接第二│ │ 見北京公安刑事偵卷第│ │
│ │ │ │線冒名姚衛民之成員，訛稱被害│ │ 13頁） │Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │人涉嫌洗錢案，指示被害人先於│ │③被害人劉寶琛中國工商│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │同日下午4時許在工商銀行申辦 │ │ 銀行自動提款機交易明│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │工商卡，並將賣出之國債資金存│ │ 細單、被害人劉寶琛匯│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │入其工商銀行卡，再指示被害人│ │ 入趙良浩牡丹靈通卡帳│日。 │
│ │ │ │於翌日匯款，致劉寶琛因而陷於│ │ 戶之交易明細（見北京│ │
│ │ │ │錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害│ │ 公安刑事偵卷十三第18│ │
│ │ │ │人查詢銀行帳戶，察覺受騙而報│ │ 頁、第22頁） │ │
│ │ │ │案。 │ │ │ │
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│ 45 │韋勇 │99年12月6 │該詐欺集團於99年12月6日中午1│於99年12月6 日下午│①被害人韋勇之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │2 時許，先以電話語音詐欺韋勇│2 時38分、下午5 時│ 北京公安刑事偵卷十一│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │欠繳電話費，並以語音指示韋勇│4 分，分別匯款4513│ 第107頁至第110頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │轉接該集團第一線假冒電話營業│.74、2239.21元 │②大陸地區刑偵支隊北部│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │廳工作人員之成員，佯稱韋勇欠├─────────┤ 隊呈請立案報告書、刑│日。 │
│ │ │ │繳電話費，並訛稱其身分可能遭│共計匯款6,752.95元│ 偵案卷登記表、接受刑│ │
│ │ │ │冒用，將報派出所備案，由派出│ │ 事案件登記表、接受案│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │所與其聯絡，約過3分鐘，第二 │ │ 件回執單、呈請查詢存│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │線假冒廣西欽州派出所警官吳正│ │ 款報告書、協查通報書│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │鋒之成員撥打電話予韋勇，詐稱│ │ （見北京公安刑事偵卷│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │韋勇涉嫌洗錢，需上報警察廳進│ │ 十一第100 頁至第106 │日。 │
│ │ │ │行調查，其後約過2分鐘，第三 │ │ 頁、第112頁） │ │
│ │ │ │線假冒警察廳之成員撥打電話予│ │③被害人韋勇中國工商銀│ │
│ │ │ │被害人，以韋勇涉嫌洗錢，需將│ │ 行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │ │其存款轉帳至指定帳戶進行調查│ │ 表2 張（見北京公安刑│ │
│ │ │ │為由，致韋勇因而陷於錯誤，陸│ │ 事偵卷十一第111頁） │ │
│ │ │ │續匯款至指定帳戶，嗣被害人查│ │ │ │
│ │ │ │覺受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 46 │張永泰│99年12月7 │該集團第一線成員假冒北京市中│於99年12月7 日下午│①被害人張永泰之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │級人民法院工作人員，於99年12│4 時31分匯款10821.│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │月7 日上午10時許撥打電話予張│51元 │ 五第5頁至第8頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │永泰，佯稱其於上海工商銀行申│ │②大陸地區北京市安局大│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │辦之信用卡欠費，逾期未還，遭│ │ 興分局刑偵支隊呈請立│日。 │
│ │ │ │銀行聲請強制執行，並轉接第二│ │ 案報告書、接受刑事案│ │
│ │ │ │線假冒上海市公安局警官馬志強│ │ 件登記表（見北京公安│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │之成員，訛稱張永泰涉嫌販毒、│ │ 刑事偵卷十五第2 頁至│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │金融詐欺案，其銀行帳戶將被凍│ │ 第4 頁） │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │結，復轉接第三線假冒檢察官之│ │③被害人張永泰中國工商│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │成員，要求被害人申請監管加密│ │ 自動提款機交易明細單│日。 │
│ │ │ │業務，指示張永泰匯款，致張永│ │ 、及存摺影本（見北京│ │
│ │ │ │泰因而陷於錯誤，匯款至指定帳│ │ 公安刑事偵卷十五第9 │ │
│ │ │ │戶，嗣前開第三線成員令被害人│ │ 頁至第11頁） │ │
│ │ │ │撕毀列印之交易明細表，被害人│ │ │ │
│ │ │ │察覺受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 47 │遲迎結│99年12月9 │該詐欺集團第一線成員假冒中級│於99年12月9 日上午│①被害人遲迎結之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │人民法院工作人員，於99年12月│11時40分匯款6,000 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │9日9時許撥打電話予遲迎結，佯│元 │ 六第20頁至22頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │稱其於上海工商寓德支行申辦之│ │②大陸地區清河派出所接│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │信用卡欠費，涉及刑事案件，並│ │ 受刑事案件登記表（見│日。 │
│ │ │ │轉接第二線假冒警官李雄之成員│ │ 北京公安刑事偵卷十六│ │
│ │ │ │，該成員詢問情形後，再轉接第│ │ 第19頁） │Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │三線假冒許法官之成員，以被害│ │③被害人遲迎結中國賓業│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │人將存款及現金匯至指定帳戶即│ │ 銀行銀行卡存款業務回│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │可結案為由，指示遲迎結匯款，│ │ 單見北京公安刑事偵卷│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │致遲迎結因而陷於錯誤，匯款至│ │ 十六第23頁） │日。 │
│ │ │ │指定帳戶。 │ │ │ │
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│ 48 │司蘭寶│99年12月13│該詐欺集團第一線成員假冒中級│於99年12月13日匯款│①被害人司蘭寶之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │人民法院工作人員，於99年12月│25,422.33元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │13日下午1時20分許撥打電話予 │ │ 六第61頁至第63頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │司蘭寶，佯稱其在上海光大銀行│ │②大陸地區方庄派出所呈│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │黃埔支行申辦之信用卡欠費，令│ │ 請立案報告書、接受刑│日。 │
│ │ │ │被害人撥打021110轉接第二線假│ │ 事案件登記表（見北京│ │
│ │ │ │冒黃埔公安分局民警之成員，訛│ │ 公安刑事偵卷十六第55│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │稱司蘭寶涉銀行行長詐欺案，以│ │ 頁至第59頁） │財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │申請加密監管業務為由，將電話│ │ │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │轉接第三線假冒負責該案檢察官│ │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │姚衛民之成員，該成員以加密監│ │ │日。 │
│ │ │ │管為由，指示被害人先將其交通│ │ │ │
│ │ │ │銀行信用卡內現金轉至被害人新│ │ │ │
│ │ │ │申辦之工商銀行靈通卡內，再指│ │ │ │
│ │ │ │示被害人操作ATM匯款，致司蘭 │ │ │ │
│ │ │ │寶陷於錯誤，匯款至指定帳戶，│ │ │ │
│ │ │ │嗣被害人查詢靈通卡餘額，始悉│ │ │ │
│ │ │ │受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 49 │王立芹│99年12月14│該詐欺集團第一線成員假冒南京│於99年12月14日上午│①被害人王立芹之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市中級人民法院工作人員，於99│10時匯款10,000元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │年12月14日上午8時30分許撥打 │ │ 三第86頁至第88頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │電話予王立芹，佯稱其申辦之交│ │②北京市公安局接受案件│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │通銀行信用卡欠費，法院將強制│ │ 回執單（見北京公安刑│日。 │
│ │ │ │執行，並保護被害人資金為由，│ │ 事偵卷十三第85頁） │ │
│ │ │ │要求被害人將存款轉帳至指定帳│ │ │Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │戶，致王立芹因而陷於錯誤，匯│ │ │財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │款至指定帳戶，嗣被害人返家上│ │ │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │網查詢，始悉受騙而報案。 │ │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │ │ │ │日。 │
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│ 50 │夏漢梅│99年12月15│該詐欺集團第一線成員假冒法院│於99年12月15日中午│①被害人夏漢梅之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │工作人員，於99年12月15日上午│12時18分匯款41,911│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │9 時許撥打電話予夏漢梅，佯稱│元 │ 六第106頁至第109頁）│月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │其信用卡欠費，遭上海市黃埔區│ │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │光大銀行起訴，並令被害人撥打│ │ 東城分局刑偵支隊呈請│日。 │
│ │ │ │9 轉接第二線假冒上海市黃埔公│ │ 立案報告書、呈請查詢│ │
│ │ │ │安局孫姓民警之成員，該成員訛│ │ 存款/ 匯款報告書、接│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │稱被害人涉嫌洗錢案，以進行加│ │ 受刑事案件登記表、接│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │密監管，免除凍結被害人帳戶資│ │ 受案件回執單、工作說│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │金為由，套取被害人相關資訊，│ │ 明（見北京公安刑事偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │隨後由第三線假冒檢察官之成員│ │ 卷十六第100 頁至第10│日。 │
│ │ │ │撥打被害人之行動電話，詐稱監│ │ 5 頁） │ │
│ │ │ │管夏漢梅資金，指示其匯款，致│ │③被害人夏漢梅中國商業│ │
│ │ │ │夏漢梅因而陷於錯誤，匯款至指│ │ 銀行自動提款機交易明│ │
│ │ │ │定帳戶，嗣被害人向銀行工作人│ │ 細表（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │員查詢帳戶，始悉受騙而報案。│ │ 偵卷十六第110頁） │ │
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│ 51 │陳萍 │99年12月17│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年12月17日下午│①被害人陳萍之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級人民法院工作人員，│4 時30分匯款99,822│ 北京公安刑事偵卷十六│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │於99年12月17日下午1時15分許 │元 │ 第82頁至第85頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │撥打電話予陳萍，佯稱其在上海│ │②大陸地區西羅園派出所│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │招商銀行申辦之信用卡欠費，法│ │ 呈請立案報告書、接受│日。 │
│ │ │ │院將強制執行，並令其撥打110 │ │ 刑事案件登記表、丰台│ │
│ │ │ │轉接第二線假冒上海市公安局黃│ │ 分局立案決定書、呈請│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │埔分局經偵隊長孫建平之成員，│ │ 查詢銀行存 / 匯款報 │財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │該成員訛稱被害人涉嫌詐欺案，│ │ 告書、北京市公安局接│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │並轉接第三線假冒檢察院檢察官│ │ 受案件回執單、工作說│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │之成員，以加密監管帳戶為由，│ │ 明（見北京公安刑事偵│日。 │
│ │ │ │令被害人先在工商銀行辦理2張 │ │ 卷十六第76頁至第80頁│ │
│ │ │ │牡丹靈通卡，並將其存款10萬元│ │ ） │ │
│ │ │ │存入前開2張靈通卡，再指示被 │ │ │ │
│ │ │ │害人操作ATM，致陳萍因而陷於 │ │ │ │
│ │ │ │錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害│ │ │ │
│ │ │ │人查詢銀行帳戶，始悉受騙而報│ │ │ │
│ │ │ │案。 │ │ │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 52 │馬馳 │99年12月17│該詐欺集團於99年12月17日中午│①於99年12月18日匯│①見被害人馬馳之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年12│12時許，先以電話語音詐欺馬馳│ 款11萬2 千5 佰元│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑伍│
│ │Ｆ○○│月19日 │領取傳票，並以語音指示轉接該│②於99年12月19日分│ 六第31頁至第35頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │集團第一線假冒法院工作人員之│ 別匯款9 萬、20萬│②大陸地區東升派出所呈│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │成員，佯稱其於上海工商銀行申│ 元 │ 請立案報告書、梅淀分│日。 │
│ │ │ │辦之信用卡欠費，並轉接第二線│ │ │ │
│ │ │ │假冒上海徐匯區公安局警官馬志├─────────┤ 局立案決定書、呈請查│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │強之成員，該成員詢問被害人行│共計匯款40萬2 千5 │ 詢銀行存/ 匯款報告書│財罪，處有期徒刑伍│
│ │ │ │動電話號碼後，隨即由第二線假│佰元 │ 、查詢存款/ 匯款通知│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │冒警官陸雲生之成員聯繫被害人│ │ 書（回執）接受案件回│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │，詐稱被害人招商銀行帳戶涉嫌│ │ 執單（見北京公安刑事│日。 │
│ │ │ │洗錢案，並說明該案將移交檢察│ │ 偵卷十六第25頁至第30│ │
│ │ │ │院，稍後即由第三線假冒陳檢察│ │ 頁） │ │
│ │ │ │官之成員以監管被害人銀行帳戶│ │③被害人馬馳匯入方思洋│ │
│ │ │ │為由，先指示被害人將其招商銀│ │ 之中國賓業銀行帳戶明│ │
│ │ │ │行電子證書網路銀行換為U 盾網│ │ 細查詢表（見北京公安│ │
│ │ │ │路銀行，並令被害人告知該密碼│ │ 刑事偵卷十六第38頁至│ │
│ │ │ │；於同年月18日上午，前開假冒│ │ 第39頁） │ │
│ │ │ │陳姓檢察官之第三線成員撥打被│ │ │ │
│ │ │ │害人行動電話，以銀監會無法監│ │ │ │
│ │ │ │管被害人之招商銀行卡為由，令│ │ │ │
│ │ │ │被害人申辦新建設銀行卡及建設│ │ │ │
│ │ │ │網路銀行，並存入11.3萬元；於│ │ │ │
│ │ │ │同年月19日上午，被害人接獲第│ │ │ │
│ │ │ │三線假冒銀監會女主任方思洋之│ │ │ │
│ │ │ │電話，以被害人招商銀行帳戶再│ │ │ │
│ │ │ │次匯入68萬元贓款為由，要求被│ │ │ │
│ │ │ │害人再行繳交9 萬元保證金，而│ │ │ │
│ │ │ │指示被害人匯款；於同年月19日│ │ │ │
│ │ │ │下午1 時許，被害人再次接獲前│ │ │ │
│ │ │ │開假冒陳姓檢察官之第三線成員│ │ │ │
│ │ │ │電話，以被害人招商銀行曾向國│ │ │ │
│ │ │ │外匯款160 萬元，要求被害人再│ │ │ │
│ │ │ │次繳交20萬元保證金，而指示被│ │ │ │
│ │ │ │害人於同年月19日下午2 時許，│ │ │ │
│ │ │ │在家中透過其招商網路銀行轉帳│ │ │ │
│ │ │ │20萬元，致馬馳因而陷於錯誤，│ │ │ │
│ │ │ │陸續匯款至指定帳戶，嗣被害人│ │ │ │
│ │ │ │查詢其建設銀行帳戶，發覺遭轉│ │ │ │
│ │ │ │帳，始悉受騙而報案。 │ │ │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 53 │吳丹 │99年12月18│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年12月18日中午│①被害人吳丹之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一中級法院工作人員，於99│12時匯款10,400元 │ 北京公安刑事偵卷十五│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │年12月18日上午8時30分許撥打 │ │ 第28頁至第31頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │電話予吳丹，佯稱其於福州市申│ │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │辦之信用卡欠費，應至法院領取│ │ 昌平分局刑偵支隊行動│日。 │
│ │ │ │傳票，並轉接第二線假冒福州市│ │ 隊呈請立案報告書、查│ │
│ │ │ │公安局警官之成員，訛稱被害人│ │ 詢銀行存 /匯款通知書│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │涉嫌販毒案，以配合調查為由，│ │ （回執）、接受刑事案│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │指示被害人至建設銀行開通手機│ │ 件登記表、接受案件回│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │銀行服務，致吳丹因而陷於錯誤│ │ 執單（見北京公安刑事│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │，開通手機銀行服務，並按該第│ │ 偵卷十五第24頁至第27│日。 │
│ │ │ │二線成員要求設定密碼，嗣被害│ │ 頁） │ │
│ │ │ │人返家後，以電話查詢銀行帳戶│ │③被害人劉素良匯入鄭傳│ │
│ │ │ │，發覺遭轉帳而報案。 │ │ 烽牡丹靈通卡帳戶支歷│ │
│ │ │ │ │ │ 史交易明細單（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十五第47│ │
│ │ │ │ │ │ 頁至第66頁） │ │
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│ 54 │裴淑平│99年12月18│該詐欺集團於99年12月18日下午│於99年12月18日晚間│①被害人裴淑平之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │2 時許，先以電話語音詐欺裴淑│6 時59分、晚間7 時│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑肆│
│ │Ｆ○○│ │平信用卡欠費，並以語音指示裴│3 分、晚間7 時6 分│ 六第46頁至第49頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │淑平轉接該詐欺集團第一線假冒│，分別匯款49,911元│②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │北京市石景山中級法院工作人員│、49,911元、49,911│ 海淀分局立案決定書（│日。 │
│ │ │ │之成員，佯稱其身分遭冒用，在│元 │ │ │
│ │ │ │上海市光大銀行黃浦支行申辦信├─────────┤ 見北京公安刑事偵卷十│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │用卡欠費，並建議被害人報案，│共計匯款149,733元 │ 六第45頁） │財罪，處有期徒刑肆│
│ │ │ │而轉接第二線假冒山海黃埔公安│ │②被害人裴淑平匯入汪宏│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │局孫建平之成員，訛稱被害人之│ │ 亮帳戶之自動櫃員機交│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │身分證遭人利用申辦信用卡，並│ │ 易明細表、汪宏亮之牡│日。 │
│ │ │ │讓被害人撥打168轉接第三線假 │ │ 丹靈通卡歷史明細清單│ │
│ │ │ │冒上海人民法院姚衛民之成員，│ │ （見北京公安刑事偵卷│ │
│ │ │ │以保護被害人資產為由，指示被│ │ 十六第50頁至第53頁）│ │
│ │ │ │害人匯款，致裴淑平因而陷於錯│ │ │ │
│ │ │ │誤，陸續匯款至指定帳戶。 │ │ │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 55 │劉金娟│99年12月18│該詐欺集團於99年12月18日上午│於99年12月21日匯款│①被害人劉金娟之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年12│，先以電話語音詐欺劉金娟信用│分別匯款5 萬、3 萬│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│月21日 │卡欠費，將遭法院強制執行，再│6 千、17,912.12 元│ 三第32頁至第35頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │以語音指示劉金娟轉接該集團第│ │②大陸地區西城分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │一線假冒法院工作人員之成員，│ │ 支隊呈請立案報告書、│日。 │
│ │ │ │佯稱其於南京交通銀行申辦之信│ │ 接受刑事案件登記表、│ │
│ │ │ │用卡欠費，並轉接第二線假冒警│ │ 北京公安局接受案件回│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │察之成員，訛稱被害人涉嫌洗錢│ │ 執單（見北京公安刑事│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │，並轉接第三線假冒負責該案之│ │ 偵卷十三第27頁至31頁│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │檢察官之成員，指示被害人先將│ │ ） │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │其8 萬多元存款存入同一張銀行│ │③被害人劉金娟匯款單據│日。 │
│ │ │ │卡內，再以設定密碼保護進行調│ │ （見北京公安刑事偵卷│ │
│ │ │ │查、繳交保釋金為由，指示劉金│ │ 十三第36頁） │ │
│ │ │ │娟匯款，致劉金娟因而陷於錯誤│ │ │ │
│ │ │ │，匯款至指定帳戶。 │ │ │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 56 │劉淑香│99年12月19│該詐欺集團於99年12月19日上午│於99年12月19日匯款│①被害人劉淑香之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │9 時許，先以電話語音詐欺劉淑│6,550元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │香領取北京市第一中級法院傳票│ │ 二第（見北京公安刑事│月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │，並以語音指示劉淑香轉接第一│ │ 偵卷十二第19頁至第21│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │線假冒第一中級法院工作人員之│ │ 頁） │日。 │
│ │ │ │成員，佯稱劉淑香信用卡欠費，│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│ │
│ │ │ │並轉接第二線假冒福州公安局台│ │ 支隊南部隊呈請立案報│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │江分局經濟科之成員，訛稱劉淑│ │ 告書、接受刑事案件登│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │香涉嫌信用卡詐欺，要求被害人│ │ 記表、接受案件回執單│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │將帳戶存款轉至指定之安全帳戶│ │ 、呈請調取證據報告書│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │保管，致劉淑香因而陷於錯誤，│ │ 、工作紀錄（見北京公│日。 │
│ │ │ │匯款至指定帳戶，嗣劉淑香返家│ │ 安刑事偵卷十二第11頁│ │
│ │ │ │撥打前開男子電話無法接通，始│ │ 至第18頁、第23頁） │ │
│ │ │ │悉受騙而報案。 │ │③被害人劉淑香中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行匯款單據（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十二第24│ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
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│ 57 │林亞 │99年12月19│該詐欺集團第二線成員假冒南京│於99年12月19日下午│①被害人林雅之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市公安局工作人員，於99年12月│3 時15分匯款25312.│ 北京公安刑事偵卷十三│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │19日中午12時許撥打電話予林亞│12元 │ 第43頁至第47頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │，佯稱林亞涉及一起案件，需檢│ │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │察官對其資金設定保護，隨後由│ │ 支隊南部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │第三線假冒康檢察官之成員撥打│ │ 告書、接受刑事案件登│ │
│ │ │ │被害人電話，以對被害人資金設│ │ 記表、北京市公安局接│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │定保護，防止凍結為由，指示被│ │ 受案件回執單、工作紀│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │害人匯款，致林亞因而陷於錯誤│ │ 錄、協查通報（見北京│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │，匯款至指定帳戶，嗣被害人接│ │ 公安刑事偵卷十三第38│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │獲工商銀行簡訊通知轉帳訊息，│ │ 頁至第42頁、第49頁）│日。 │
│ │ │ │始悉受騙而報案。 │ │③被害人林亞匯款單據（│ │
│ │ │ │ │ │ 見北京公安刑事偵卷十│ │
│ │ │ │ │ │ 三第48頁） │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 58 │邵勝英│99年12月19│該詐欺集團第一線成員假冒第一│於99年12月19日中午│①被害人劭勝英之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │中級人民法院工作人員，於99年│12時28分、中午12時│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │12月19日上午10時許撥打電話予│36分、中午12時54分│ 三第77頁至第80頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │邵勝英，佯稱其於南京市交通銀│、下午1 時，分別匯│②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │行申辦之信用卡欠費，將遭強制│款4,999.12、44,812│ 支隊中部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │執行，因當事人否認該情事，而│. 12、6,012.12、33│ 告書、接受刑事案件登│ │
│ │ │ │表示會轉由公安局與其聯繫，隨│,321元 │ 記表、北京市公安局接│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │後由第二線假冒南京市公安局警├─────────┤ 受案件回執單、工作紀│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │官之成員撥打被害人電話，訛稱│共計匯款89,144.36 │ 錄、協查通報（見北京│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │被害人涉嫌洗錢案，需凍結其資│元 │ 公安刑事偵卷十三第71│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │金，再轉接第三線冒名唐老師之│ │ 頁至第76頁、第81頁至│日。 │
│ │ │ │成員，指示被害人先將存款存入│ │ 第83頁） │ │
│ │ │ │被害人之工商卡，再按指示匯款│ │ │ │
│ │ │ │，致邵勝英因而陷於錯誤，陸續│ │ │ │
│ │ │ │匯款至指定帳戶。 │ │ │ │
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│ 59 │尹君瑞│99年12月19│該詐欺集團於99年12月19日上午│於99年12月19日下午│①被害人尹君瑞之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │9 時27分許先以電話語音詐欺尹│4 時36分匯款5 萬元│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │君瑞信用卡欠費，將遭強制執行│ │ 六第94頁至第97頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │，再以語音指示尹君瑞轉接該集│ │②大陸地區西城分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │團第一線假冒法院工作人員之成│ │ 支隊呈請立案報告書、│日。 │
│ │ │ │員，佯稱其在上海光大銀行申辦│ │ 接受刑事案件登記表、│ │
│ │ │ │之信用卡欠費，並建議被害人如│ │ 接受案件回執單（見北│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │係身分遭冒用，應報案，而令被│ │ 京公安刑事偵卷十六第│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │害人撥打110 轉接第二線假冒警│ │ 89頁至第93頁） │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │官之成員，訛稱被害人個人信息│ │③被害人劉素良中國光商│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │洩露，並以對被害人銀行資金加│ │ 銀行自動櫃員機交易明│日。 │
│ │ │ │密保護為由，指示被害人先將其│ │ 細表（見北京公安刑事│ │
│ │ │ │存款存入新申辦之銀行卡中，再│ │ 偵卷十六第98頁） │ │
│ │ │ │操作ATM ，致尹君瑞因而陷於錯│ │ │ │
│ │ │ │誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人│ │ │ │
│ │ │ │察覺受騙而報案。 │ │ │ │
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│ 60 │呂征 │99年12月20│該詐欺集團第一線成員假冒北京│於99年12月20日分別│①被害人呂征之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │市第一人民法院工作人員，於99│匯款11,211元、19,0│ 北京公安刑事偵卷十六│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │年12月20日上午10時許撥打電話│00元 │ 第69頁至第71頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │予呂征，佯稱其身分遭冒用，在├─────────┤②大陸地區丰台分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │外地申辦之信用卡盜刷1 萬多元│共計匯款30,211元 │ 支隊呈請立案報告書、│日。 │
│ │ │ │未還，法院將追究責任，並建議│ │ 呈請查詢銀行存款報告│ │
│ │ │ │被害人報案，而轉接第二線假冒│ │ 書、查詢存款/匯 款通│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │上海公安局人員之成員，該成員│ │ 知書（回執）、接受刑│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │遂要求被害人繳交5萬元保證金 │ │ 事案件登記表（見北京│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │，隨後由第三線假冒法院工作人│ │ 公安刑事偵卷十六第65│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │員之成員聯繫被害人，並指示被│ │ 頁至第68頁、第72頁至│日。 │
│ │ │ │害人匯款，致呂征因而陷於錯誤│ │ 第74頁） │ │
│ │ │ │，匯款至指定帳戶，嗣被害人撥│ │ │ │
│ │ │ │打電話予北京市第一人民法院並│ │ │ │
│ │ │ │查詢銀行帳戶確認，始悉受騙而│ │ │ │
│ │ │ │報案。 │ │ │ │
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│ 61 │康艷紅│99年12月20│該詐欺集團第二線成員假冒南京│①於99年12月20日晚│①被害人康豔紅之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年12│市公安局偵查員，於99年12月20│ 間7時匯款10萬元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑肆│
│ │Ｆ○○│月22日 │日上午10時許撥打電話予康艷紅│②於99年12月22日上│ 三第62頁至第64頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │，佯稱其涉嫌洗錢案件，以繳交│ 午10時30分匯款2 │②大陸地區朝陽分局刑偵│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │保證金至指定帳戶為由，指示被│ 萬元 │ 支隊東部隊呈請立案報│日。 │
│ │ │ │害人匯款，致康艷紅因而陷於錯├─────────┤ 告書、接受刑事案件登│ │
│ │ │ │誤，陸續匯款至指定帳戶。 │共計匯款12萬元 │ 記表、刑偵案卷登記表│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │ │ │ 、北京市公安局接受案│財罪，處有期徒刑肆│
│ │ │ │ │ │ 件回執單、刑事案件發│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │ │ │ 案信息（見北京公安刑│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │ │ │ 事偵卷十三第52頁至第│日。 │
│ │ │ │ │ │ 60頁） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人康艷紅中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行個人業務憑證單據│ │
│ │ │ │ │ │ （見北京公安刑事偵卷│ │
│ │ │ │ │ │ 十三第67頁） │ │
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│ 62 │林玉蘭│99年12月21│該詐欺集團第一線成員假冒北京│①99年12月21日匯款│①被害人林玉蘭之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日至同年12│市法院工作人員，於99年12月21│ 11萬元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑肆│
│ │Ｆ○○│月22日 │日上午10時許撥打電話予林玉蘭│②於99年12月22日匯│ 四第106頁109頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │，佯稱其申辦之信用卡欠費，應│ 款1 萬3千8百元 │②大陸地區北京市公安局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │到法院領取傳票，並轉接第二線├─────────┤ 朝陽分局刑偵支隊中部│日。 │
│ │ │ │假冒福州市公安局警官孫建平之│共計匯款12萬3千8百│ 隊呈請立案報告書、接│ │
│ │ │ │成員，訛稱被害人涉及販毒洗錢│元 │ 受刑事案件登記表、呈│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │案，將凍結其名下財產，再轉接│ │ 請查詢存款/ 匯款報告│財罪，處有期徒刑肆│
│ │ │ │第三線假冒檢察官之成員，以暫│ │ 書、查詢存款/ 匯款通│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │緩凍結被害人帳戶資金為由，指│ │ 知書（回執）（見北京│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │示被害人匯款，致林玉蘭因而陷│ │ 公安刑事偵卷十四第99│日。 │
│ │ │ │於錯誤，陸續匯款至指定帳戶。│ │ 頁105頁） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人林玉蘭中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行匯款單據（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十四第 │ │
│ │ │ │ │ │ 110 頁） │ │
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│ 63 │肖翠琴│99年12月21│該詐欺集團第一線成員假冒福州│於99年12月21日分別│①被害人肖翠琴之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │法院工作人員，於99年12月21日│匯款531.30、6651.2│ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │下午1時10分許撥打電話予肖翠 │0元 │ 一第9頁至第12頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │琴，佯稱其申辦之信用卡欠費，├─────────┤ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │並轉接第二線假冒福州市公安局│共計匯款7182.50元 │②大陸地區朝陽分局刑偵│日。 │
│ │ │ │孫警官之成員，訛稱肖翠琴涉嫌│ │ 支隊東部隊呈請立案報│ │
│ │ │ │洗錢案，再轉接第三線假冒楊主│ │ 告書、接受刑事案件登│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │任之成員，以對被害人帳戶進行│ │ 記表、刑偵案卷登記表│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │安全保護為由，指示肖翠琴匯款│ │ 、北京市公安局接受案│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │，致肖翠琴因而陷於錯誤，匯款│ │ 件回執單（見北京公安│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │至指定帳戶。 │ │ 刑事偵卷十一第2 頁至│日。 │
│ │ │ │ │ │ 第8頁） │ │
│ │ │ │ │ │③被害人肖翠琴中國工商│ │
│ │ │ │ │ │ 銀行匯款單據（見北京│ │
│ │ │ │ │ │ 公安刑事偵卷十一第14│ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 64 │胡純 │99年12月22│該詐欺集團於99年12月22日下午│於99年12月22日匯款│①被害人胡純之證述（見│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │3 時許，先以電話語音詐欺胡純│5萬元 │ 北京公安刑事偵卷十一│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │有北京市中級法院傳票，再以語│ │ 第48頁至第51頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │音指示胡純轉接該集團第一線假│ │②大陸地區朝陽刑偵北部│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │冒北京市第一中級人民法院工作│ │ 隊呈請立案報告書、接│日。 │
│ │ │ │人員之成員，佯稱胡純於南京招│ │ 受刑事案件登記表、刑│ │
│ │ │ │商銀行申辦之信用卡欠費，已遭│ │ 偵案卷登記表、北京市│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │銀行起訴，並轉接第二線假冒南│ │ 公安局接受案件回執單│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │京公安局陳浩之成員，訛稱胡純│ │ （見北京公安刑事偵卷│月，如易科罰金，以│
│ │ │ │個人信息遭人利用販毒、洗錢，│ │ 十一第47頁、第52頁至│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │需凍結其名下所有帳戶進行調查│ │ 第55頁） │日。 │
│ │ │ │，再轉接第三線假冒檢察官之成│ │③被害人胡純之存款單據│ │
│ │ │ │員，以胡純需將其存款匯入指定│ │ 及其申辦之招商銀行卡│ │
│ │ │ │帳戶進行核查為由，致胡純因而│ │ 正面影本（卡號為6225│ │
│ │ │ │陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣│ │ 000000000000號）（見│ │
│ │ │ │胡純匯款完畢察覺受騙而報案。│ │ 北京公安刑事偵卷十一│ │
│ │ │ │ │ │ 第56頁至第57頁） │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 65 │周梅玲│99年12月22│該詐欺集團於99年12月22日下午│於99年12月22日匯款│①被害人周梅玲之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │2時許，先以電話語音通知周梅 │13萬2 千8 百元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑肆│
│ │Ｆ○○│ │玲領取傳票，再以語音指示周梅│ │ 一第68頁至第71頁） │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │玲轉接至該集團第一線假冒北京│ │②被害人周梅玲存款單據│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │市第一中級人民法院工作人員之│ │ 及匯款單據（見北京公│日。 │
│ │ │ │之成員，佯稱周梅玲於福州工商│ │ 安刑事偵卷十一第67頁│ │
│ │ │ │銀行申辦之信用卡欠費，已遭銀│ │ ） │Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │行起訴，並轉接第二線假冒福州│ │ │財罪，處有期徒刑肆│
│ │ │ │公安局工作人員之成員，訛稱周│ │ │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │梅玲個人信息遭人利用申辦信用│ │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │卡，涉及大宗金融案件，如欲撤│ │ │日。 │
│ │ │ │銷銀行起訴，需先公證，將其存│ │ │ │
│ │ │ │款百分之80轉帳至福州公安局監│ │ │ │
│ │ │ │管帳戶監管資金為由，致周梅玲│ │ │ │
│ │ │ │因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶│ │ │ │
│ │ │ │。 │ │ │ │
├──┼───┼─────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│ 66 │楊艷艷│99年12月25│該詐欺集團於99年12月25日下午│於99年12月25日分別│①被害人楊艷艷之證述（│Ｆ○○共同犯詐欺取│
│ ├───┤日 │2時許，先以電話語音詐欺楊艷 │匯款20700、4000元 │ 見北京公安刑事偵卷十│財罪，處有期徒刑叁│
│ │Ｆ○○│ │艷信用卡透支16,000元之電話語├─────────┤ 二第6頁至第8頁 │月，如易科罰金，以│
│ │Ｉ○○│ │音，並依語音指示轉接至第二線│共計匯款24,700元 │②大陸地區花園路派出所│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │假冒上海公安局黃埔分局警官之│ │ 呈請立案報告書、接受│日。 │
│ │ │ │成員，佯稱其涉涉嫌犯罪，以監│ │ 刑事案件登記表、接受│ │
│ │ │ │管被害人帳戶為由，要求楊艷艷│ │ 案件回執單（見北京公│Ｉ○○共同犯詐欺取│
│ │ │ │將帳戶存款轉至指定之安全帳戶│ │ 安刑事偵卷十二第2 頁│財罪，處有期徒刑叁│
│ │ │ │，致楊艷艷因而陷於錯誤，陸續│ │ 至第5頁） │月，如易科罰金，以│
│ │ │ │匯款至指定帳戶，嗣被害人轉帳│ │ │新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │ │後，察覺受騙而報案。 │ │ │日。 │
└──┴───┴─────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────────┘
附表四：被告Ｆ○○、Ｉ○○、子○○之入出境資料
（見本院卷六第95頁至第96頁桃園國際機廠股份有限公司103 年11月27日桃機航字第0000000000號函）
┌───┬──────┬───┬────┬──────┬───┬────┬────┬───────┐
│姓名 │ 出境日期 │ TO │起飛時間│ 入境日期 │FROM │抵達時間│被害人 │ 備註 │
├───┼──────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────┼───────┤
│Ｆ○○│98年12月04日│馬尼拉│09：29 │99年12月07日│澳門 │14：53 │附表編號│①被告Ｆ○○於│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤１至編號│ 104 年5 月27│
│ │99年6月25日 │馬尼拉│09：38 │99年07月02日│馬尼拉│14：48 │ │ 日審理中對於│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤ │ 起訴書犯罪事│
│ │99年3月22日 │ 曼谷 │08：24 │99年03月29日│曼谷 │20：57 │ │ 實二之自白。│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤ │ （見本院卷八│
│ │98年11月04日│ 曼谷 │09：07 │98年11月07日│曼谷 │21：45 │ │ 第44頁） │
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤ │②內政部警政署│
│ │98年5月28日 │ 深圳 │14：13 │98年06月04日│深圳 │13：17 │ │ 刑事警察局10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 年5 月28日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 刑偵七（二）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第00000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 58號函暨監聽│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 譯文（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第58頁、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 62頁背面至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 68頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │③臺灣桃園地方│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 法院100 年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聲監字第519 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷宗影卷同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 案被告林德貴│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公安筆錄（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷九第99│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第106 頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第107 頁、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第113 頁背面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第116頁） │
├───┼──────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────┼───────┤
│Ｉ○○│99年10月05日│馬尼拉│13：57 │99年12月29日│馬尼拉│15：05 │附表編號│①被告Ｉ○○於│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤１、編號│ 104 年5 月8 │
│ │99年08月08日│馬尼拉│07：35 │99年08月19日│馬尼拉│15：01 │３至編號│ 日審理中之自│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤ │ 白。（見本院│
│ │99年06月25日│ 香港 │19：32 │99年07月30日│馬尼拉│15：17 │ │ 卷九第78頁至│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤ │ 第18頁） │
│ │99年05月30日│ 曼谷 │19：55 │99年06月11日│ 曼谷 │22：21 │ │ │
├───┼──────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────┼───────┤
│子○○│100年2月16日│馬尼拉│09：29 │100年2月17日│馬尼拉│14：41 │附表編號│①被告子○○於│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤１、２ │ 104 年5 月8 │
│ │99年12月01日│ 香港 │09：06 │99年12月02日│ 香港 │16：50 │ │ 日審理中供稱│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤ │ 依照護照紀錄│
│ │99年6月25日 │ 香港 │19：32 │99年9月13日 │ 香港 │18：15 │ │ 顯示，99年6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月26日至99年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9 月13日期間│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 是在菲律賓。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷九│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁背面）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │②被告子○○護│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照內頁影本（│
│ ├──────┼───┼────┼──────┼───┼────┤ │ 見本院卷第34│
│ │99年5 月30日│ 清邁 │09：45 │99年6月11日 │ 曼谷 │21：55 │ │ 頁至第41頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴───┴────┴──────┴───┴────┴────┴───────┘
附表五
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │存款單 │ 7張 │酉○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │SAMSUNG廠牌手機（含SIM1 │ 1具 │酉○○所有 │
│ │張，IMEI：00000000000000│ │ │
│ │4） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │SAMSUNG 廠牌手機（無SIM │ 1具 │酉○○所有 │
│ │卡、無電池） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │酉○○所有 │
│ │1 張，門號：0000000000，│ │ │
│ │IMEI：000000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │房屋租賃契約書 │ 1本 │酉○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │點鈔機 │ 1臺 │酉○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │ASUS廠牌筆記型電腦 │ 1臺 │酉○○所有 │
│ │（型號：A40J，機身號碼：│ │ │
│ │15G29N005501，含電源線、│ │ │
│ │滑鼠、網卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │酉○○所有，與本│
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │案無關。 │
│ │509） │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │金融卡（含現金卡）（渣打│ 1 張│酉○○所有，與本│
│ │銀行提款卡）（0000000000│ │案無關。 │
│ │986008） │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │字條 │ 1 張│酉○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │筆記本 │ 1本 │酉○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表六
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │威寶旺卡（未開封） │ 1張 │己○○所有 │
│ │（門號：0000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │黑色SONY ERICSSON 廠牌手│ 1具 │己○○所有 │
│ │機（含SIM 卡1 張，IMEI：│ │ │
│ │0000000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │藍黑色NOKIA 廠牌手機（含│ 1具 │己○○所有 │
│ │SIM 卡1 張，IMEI：357914│ │ │
│ │000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │白色SONY ERICSSON 廠牌手│ 1具 │己○○所有 │
│ │機（含SIM 卡1 張，門號：│ │ │
│ │0000000000，IMEI：358599│ │ │
│ │000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │白紅色SONY ERICSSON 廠牌│ 1具 │己○○所有 │
│ │手機（含SIM 卡1 張，門號│ │ │
│ │：0000000000，IMEI：3585│ │ │
│ │00000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │黑藍色NOKIA 廠牌手機（含│ 1具 │己○○所有 │
│ │SIM 卡1 張，IMEI：358264│ │ │
│ │0000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │SIM卡 │ 9張 │己○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │美金62元 │ 8張 │己○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │中國移動通信儲值卡 │ 10張 │己○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │護照（己○○中華民國護照│ 1本 │己○○所有，與本│
│ │） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │護照（陳啟文中華民國護照│ 1本 │己○○所有，與本│
│ │） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │臺灣匯款申請書 │ 2張 │己○○所有，與本│
│ │（匯款人：己○○） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │HTC 廠牌手機（含SIM 卡1 │ 1具 │己○○所有，與本│
│ │張，IMEI：00000000000000│ │案無關。 │
│ │5） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │銀色NOKIA 廠牌手機（IMEI│ 1具 │己○○所有，與本│
│ │：000000000000000） │ │案無關。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │遠傳電信電話卡（未開封）│ 1張 │己○○所有，與本│
│ │（門號：0000000000） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │ASUS廠牌筆記型電腦 │ 1臺 │己○○所有，與本│
│ │（型號：X8AAF） │ │案無關。 │
│ │（含2條電源線、1個滑鼠）│ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │ASUS廠牌筆記型電腦 │ 1臺 │己○○所有，與本│
│ │（型號：X52J） │ │案無關。 │
│ │（含電源線、燒卡機、滑鼠│ │ │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │KRONE廠牌電腦主機 │ 1臺 │己○○所有，與本│
│ │（型號：NW-012） │ │案無關。 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表七
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │NOKIA廠牌手機 │ 11具 │戊○○所有 │
│ │（型號：1616CA M7560） │ │ │
│ │（全新未拆封） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │SONY ERICSSON廠牌手機 │ 4具 │戊○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │外勞遠傳門號易付卡 │ 15張 │戊○○所有 │
│ │（未拆封） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │金融卡（含現金卡）（大陸│ 32張 │戊○○所有 │
│ │銀行帳戶金融卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │匯款單收據 │ 7張 │戊○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │紅色SONY ERICSSON 廠牌手│ 1具 │戊○○所有 │
│ │機（含SIM 卡1 張，門號：│ │ │
│ │00 00000000 ，IMEI： │ │ │
│ │00000000 0000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │粉紅色SONY ERICSSON 廠牌│ 1具 │戊○○所有 │
│ │手機（含SIM 卡1 張，門號│ │ │
│ │：0000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │灰色SONY ERICSSON 廠牌手│ 1具 │戊○○所有 │
│ │機（含SIM 卡1 張，門號：│ │ │
│ │0000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │灰色SONY ERICSSON 廠牌手│ 1具 │戊○○所有 │
│ │機（含SIM 卡1 張，門號：│ │ │
│ │0000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │黑色GPLUS 廠牌手機（含 │ 1具 │戊○○所有 │
│ │SIM 卡1 張，門號：098124│ │ │
│ │8922） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │紅色SONY ERICSSON 廠牌手│ 1具 │戊○○所有 │
│ │機（含SIM 卡1 張，門號：│ │ │
│ │0000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │房屋租賃契約書 │ 1本 │戊○○所有 │
│ │（地址：中壢市領航南路四│ │ │
│ │段65號） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │鑰匙 │ 10支 │戊○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表八
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1 具 │Ｌ○○所有 │
│ │1 張，門號：0000000000，│ │ │
│ │IMEI：000000000000000 ）│ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │Ｌ○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0981│ │ │
│ │779314，IMEI：0000000000│ │ │
│ │99281） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │APOGEE廠牌手機（含SIM 卡│ 1 具 │Ｌ○○所有 │
│ │1 張，門號：0000000000，│ │ │
│ │IMEI：00000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │房屋租賃契約書 │ 1 本 │Ｌ○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │大陸行動電話號碼表 │ 1 張 │Ｌ○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │筆記本 │ 5 本 │Ｌ○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │對帳表 │ 1 組 │Ｌ○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │電腦（含主機、螢幕、鍵盤│ 1 臺 │Ｌ○○所有 │
│ │、滑鼠） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │ASUS廠牌筆記型電腦（含滑│ 1 臺 │Ｌ○○所有 │
│ │鼠、電源線、無線網卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │黃色便條紙 │ 9 張 │Ｌ○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │手機（含SIM 卡1 張，IMEI│ 1 具 │Ｌ○○所有，與本│
│ │：000000000000000） │ │案無關。 │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表九
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │三星廠牌手機（含SIM 卡1 │ 1具 │Ｍ○○所有 │
│ │張，門號：0000000000，IM│ │ │
│ │EI：000000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │Ｍ○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0989│ │ │
│ │857254，IMEI：0000000000│ │ │
│ │02705 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │Ｍ○○所有，與本│
│ │含SIM 卡1 張，門號：0981│ │案無關。 │
│ │362986） │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │INO 廠牌手機（無SIM 卡、│ 1具 │Ｊ○○所有 │
│ │無電池） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │NOKIA 廠牌手機（型號：C6│ 1具 │Ｊ○○所有 │
│ │，無SIM卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │ANYCALL 廠牌手機（含SIM │ 1具 │Ｊ○○所有 │
│ │卡1 張，門號：0000000000│ │ │
│ │，無電池） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │Ｊ○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │422） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │Ｊ○○所有 │
│ │1 張，門號：0000000000）│ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │金融卡（含現金卡）（中國│ 1張 │Ｊ○○所有 │
│ │銀行銀聯卡）（卡號：6216│ │ │
│ │000000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │SIM 卡（門號：0000000000│ 1張 │Ｊ○○所有 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │SIM 卡（門號：0000000000│ 1張 │Ｊ○○所有 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │SIM 卡（門號：0000000000│ 1張 │Ｊ○○所有 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SIM 卡（門號：0000000000│ 1張 │Ｊ○○所有 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SIM 卡（門號：0000000000│ 1張 │Ｊ○○所有 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │香港SIM 卡（000000000000│ 1張 │Ｊ○○所有 │
│ │00000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SAMSUNG 廠牌手機（含SIM │ 1具 │Ｊ○○所有，與本│
│ │卡1張，0000000000） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │金融卡（含現金卡）（郵局│ 1張 │Ｊ○○所有，與本│
│ │提款卡）（00000000000000│ │案無關。 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │渣打銀行VISA卡（00000000│ 1張 │Ｊ○○所有，與本│
│ │0000000） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │存摺（聯邦、新光銀行存摺│ 2本 │Ｊ○○所有，與本│
│ │） │ │案無關。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │電腦主機（含鍵盤、CHIMEI│ 1臺 │Ｊ○○所有，與本│
│ │螢幕） │ │案無關。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │筆記小抄 │ 1張 │Ｊ○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十一
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │三星廠牌手機（含SIM 卡1 │ 1 具 │Ｋ○○所有 │
│ │張，門號：0000000000， │ │ │
│ │IMEI：000000000000000 ）│ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │Ｋ○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0981│ │ │
│ │527194，IMEI：0000000000│ │ │
│ │78980 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1 具 │Ｋ○○所有 │
│ │1 張，門號：0000000000，│ │ │
│ │IMEI：000000000000000 ）│ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │Ｋ○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0989│ │ │
│ │845554，IMEI：0000000000│ │ │
│ │63201 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │三星廠牌手機（含SIM 卡1 │ 1 具 │Ｋ○○所有，與本│
│ │張，門號：0000000000， │ │案無關。 │
│ │IMEI：000000000000000 ）│ │ │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │金融卡（含現金卡）（中華│ 1 張 │Ｋ○○所有，與本│
│ │郵政金融卡：000000000000│ │案無關。 │
│ │3686 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │金融卡（含現金卡）（萬泰│ 1 張 │Ｋ○○所有，與本│
│ │銀行現金卡（000000000000│ │案無關。 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │存摺（中華郵政儲金簿： │ 1 本 │Ｋ○○所有，與本│
│ │00000000000000） │ │案無關。 │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十二
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1支 │午○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0922│ │ │
│ │469924） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │金融卡（含現金卡）（銀聯│ 9張 │午○○所有 │
│ │卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 74張 │午○○所有 │
│ │變）（VIP貴賓卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │FUZIE 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │午○○所有，與本│
│ │2 張，門號：0000000000、│ │案無關。 │
│ │0000000000） │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十三
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │癸○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0916│ │ │
│ │471830，IMEI：0000000000│ │ │
│ │47951） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │癸○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，IMEI：3585│ │ │
│ │00000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │金融卡（含現金卡）（中國│ 4張 │癸○○所有 │
│ │光大銀行陽光存款卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │金融卡（含現金卡）（中國│ 7張 │癸○○所有 │
│ │光大銀行陽光卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 73張 │癸○○所有 │
│ │變）（VIP貴賓卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 1張 │癸○○所有 │
│ │變）（VIP 貴賓卡）（卡號│ │ │
│ │：0000000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 1張 │癸○○所有 │
│ │變）（VIP 貴賓卡）（卡號│ │ │
│ │：0000000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 1張 │癸○○所有 │
│ │變）（VIP 貴賓卡）（卡號│ │ │
│ │：0000000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │記帳本 │ 3本 │癸○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │癸○○所有，與本│
│ │含SIM 卡1 張，門號：0938│ │案無關。 │
│ │129201，IMEI：0000000000│ │ │
│ │49725） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │金融卡（含現金卡）（鹿野│ 1張 │癸○○所有，與本│
│ │地區農會金融卡）（卡號：│ │案無關。 │
│ │0000000000000000） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │存摺（郵政存簿）（帳號：│ 1本 │癸○○所有，與本│
│ │00000000000000） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │iCute廠牌電腦主機 │ 1臺 │癸○○所有，與本│
│ │（含螢幕、鍵盤、滑鼠） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │房屋租賃契約書 │ 1本 │癸○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十四
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │黃○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0976│ │ │
│ │046452） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │ZTEmobile無電網卡 │ 1 個 │黃○○所有 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │金融卡（含現金卡）（銀聯│ 9 張 │黃○○所有 │
│ │卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 93張 │黃○○所有 │
│ │變）（VIP貴賓卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │NOKIA 廠牌手機（無SIM 卡│ 1 具 │黃○○所有，與本│
│ │） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │黃○○所有，與本│
│ │無SIM卡，無電池） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │黃○○所有，與本│
│ │含SIM 卡1 張，門號：0983│ │案無關。 │
│ │602159） │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十五
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │辛○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0922│ │ │
│ │469984） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │金融卡（含現金卡）（銀聯│ 9張 │辛○○所有 │
│ │卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 97張 │辛○○所有 │
│ │變）（VIP貴賓卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │辛○○所有，與本│
│ │含SIM 卡1 張，門號：0976│ │案無關。 │
│ │034908） │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十六
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │寅○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0983│ │ │
│ │596320） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │金融卡（含現金卡）（銀聯│ 2張 │寅○○所有 │
│ │卡 │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 98張 │寅○○所有 │
│ │變）（VIP貴賓卡） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │HUAWEI廠牌無線網卡 │ 1個 │寅○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │筆記本 │ 1本 │寅○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │寅○○所有，與本│
│ │含SIM 卡1 張，門號：0938│ │案無關。 │
│ │086062） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │寅○○所有，與本│
│ │無SIM 卡） │ │案無關。 │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十七
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │甲○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │091） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │甲○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │203） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │甲○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │541） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │ZTEmobile 廠牌3.5G行動網│ 1個 │甲○○所有 │
│ │卡（IMEI：00000000000000│ │ │
│ │5） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │中國光大銀行U 盾（網路銀│ 13個 │甲○○所有 │
│ │行憑證） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │交通銀行U 盾（網路銀行憑│ 4個 │甲○○所有 │
│ │證） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │中國民生銀行U盾 │ 2個 │甲○○所有 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │建行電子銀行U盾 │ 13個 │甲○○所有 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │中國農業銀行U盾 │ 1個 │甲○○所有 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │電腦設備（含主機、鍵盤、│ 1台 │甲○○所有 │
│ │螢幕、滑鼠） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中國SIM卡 │ 20張 │甲○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │TV MOBILE 廠牌手機（含 │ │甲○○所有，與本│
│ │SIM 卡1 張，門號：098135│ │案無關。 │
│ │0048，IMEI：000000000000│ │ │
│ │210、000000000000000） │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十八
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，門號：000000000000│ │ │
│ │7 ，IMEI：00000000000000│ │ │
│ │1） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │483） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，門號：000000000000│ │ │
│ │6 ，IMEI：00000000000000│ │ │
│ │6 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │578） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │ OKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │523） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │438） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │271） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │689） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │977） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │309） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │962） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，門號：000000000000│ │ │
│ │3 ，IMEI：00000000000000│ │ │
│ │3） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │495） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │宇○○所有 │
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │ │
│ │044） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │筆記本 │ 1本 │宇○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │帳號一覽表 │ 1組 │宇○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中國農業銀行U 盾 │ 18個 │宇○○所有 │
│ │（網路銀行憑證） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中國銀行U盾 │ 14個 │宇○○所有 │
│ │（網路銀行憑證） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │電腦設備（電腦） │ 1臺 │宇○○所有 │
│ │（含主機、鍵盤、螢幕、滑│ │ │
│ │鼠） │ │ │
│ │ │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表十九
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │三星廠牌手機（無SIM卡） │ 1 具 │Ｏ○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │Ｏ○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0981│ │ │
│ │446724，IMEI：0000000000│ │ │
│ │41988 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │Ｏ○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0989│ │ │
│ │340564，IMEI：0000000000│ │ │
│ │89424 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1 具 │Ｏ○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0981│ │ │
│ │501384，IMEI：0000000000│ │ │
│ │98523 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │客戶電話一覽表 │ 1 組 │Ｏ○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │電腦（含主機、螢幕、鍵盤│ 1 臺 │Ｏ○○所有 │
│ │、滑鼠） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │中國工商銀行U盾 │ 22個 │Ｏ○○所有 │
│ │（網路銀行憑證） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │興業銀行U盾 │ 4 個 │Ｏ○○所有 │
│ │（網路銀行憑證） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │中國光大銀行U盾 │ 4 個 │Ｏ○○所有 │
│ │（網路銀行憑證） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │筆記本 │ 1 本 │Ｏ○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SIM卡（IMEI：00000000000│ 1 張 │Ｏ○○所有 │
│ │000000000） │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表二十
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │江○○所有 │
│ │1 張，IMEI： │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │江○○所有 │
│ │含SIM 卡1 張，門號：0976│ │ │
│ │576814，IMEI：0000000000│ │ │
│ │41947） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │帳戶一覽表 │ 1組 │江○○所有 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │電腦設備（電腦）（含主機│ 1臺 │江○○所有 │
│ │、螢幕、鍵盤、滑鼠） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │交通銀行U盾 │ 12個 │江○○所有 │
│ │（網路銀行憑證） │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表二十一
桃園縣平鎮市○○街00號所扣得詐騙集團轉帳取款組所有之物。
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │大陸銀行開戶資料及銀行卡│ 18組 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │金融卡（含現金卡）（興業│ 5 張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │金融卡（含現金卡）（中國│ 28張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │郵政儲蓄銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │金融卡（含現金卡）（中國│ 2 張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │民生銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │金融卡（含現金卡）（北京│ 3 張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │農商銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │金融卡（含現金卡）（中國│138張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ７ │金融卡（含現金卡）（招商│ 61張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ８ │金融卡（含現金卡）（中國│134張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │農業銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ９ │金融卡（含現金卡）（中國│184張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │工商銀行） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │金融卡（含現金卡）（交通│ 74張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │金融卡（含現金卡）（中國│ 42張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │光大銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │金融卡（含現金卡）（中國│131張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │建設銀行卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │大陸銀行網路轉帳認證門號│ 15張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │SIM卡 │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │大陸門號卡（未拆封） │ 42張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │大陸門號卡（已拆封） │ 48張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │HINET ADSL帳號卡 │ 4張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │WIFLY無線上網卡 │ 1張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │遠傳外勞門號卡 │ 3張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中國工商銀行U盾 │ 5個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │興業銀行U盾 │ 4個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中國郵政儲蓄銀行U盾 │ 8個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中國招商銀行U盾 │ 10個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │交通銀行U盾 │ 3個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中國光大銀行U盾 │ 8個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │臺灣行動門號（公號） │ 25張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │3.75G行動網卡（IMEI：355│ 1個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │000000000000） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │行動網卡（IMEI：00000000│ 1個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │0000000） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SanDisk隨身碟 │ 1個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SAMSUNG 廠牌手機（無SIM │ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │卡，IMEI：00000000000000│ │組所有之物。 │
│ │4 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │組所有之物。 │
│ │539） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（無SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │、無電池，IMEI：00000000│ │組所有之物。 │
│ │0000000 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │組所有之物。 │
│ │656） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │組所有之物。 │
│ │558 ） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │組所有之物。 │
│ │227） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │1 張，IMEI：000000000000│ │組所有之物。 │
│ │406） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（無SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │，IMEI：000000000000000 │ │組所有之物。 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（無SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │，IMEI：000000000000000 │ │組所有之物。 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（無SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │，IMEI：000000000000000 │ │組所有之物。 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（無SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │，IMEI：000000000000000 │ │組所有之物。 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │手機（+0000000000000， │ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │IMEI：000000000000000） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │手機（門號：0000000000，│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │IMEI：000000000000000） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │手機（門號：0000000000，│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │IMEI：000000000000000） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │手機（門號：0000000000，│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │IMEI：000000000000000 ）│ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │ANYCALL 廠牌手機（含SIM │ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │卡1 張，門號：0000000000│ │組所有之物。 │
│ │，IMEI：000000000000000 │ │ │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │含SIM 卡1 張，門號：0981│ │組所有之物。 │
│ │142198，無電池） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │，IMEI：000000000000000 │ │組所有之物。 │
│ │） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │，IMEI：000000000000000 │ │組所有之物。 │
│ │，無電池） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │SONY ERICSSON 廠牌手機（│ 1具 │詐騙集團轉帳取款│
│ │含SIM 卡1 張，門號：0981│ │組所有之物。 │
│ │683216，無電池） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │大陸銀行開戶資料、銀行卡│ 10組 │詐騙集團轉帳取款│
│ │、U盾、認證門號 │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │大陸銀行開戶資料、銀行卡│ 40組 │詐騙集團轉帳取款│
│ │、U盾 │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │工作流程筆記本 │ 1本 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │帳冊 │ 1本 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │ASUS廠牌筆記型電腦（P43E│ 1臺 │詐騙集團轉帳取款│
│ │） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │對帳單 │ 12張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │對帳表 │ 1張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │帳號一覽表 │ 3組 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中華電信閘道器 │ 2台 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │金融卡（含現金卡）（偽、│ 61張 │詐騙集團轉帳取款│
│ │變）（VIP卡） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │HUAWEI無線網卡 │ 1個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │HUAWEI隨身碟 │ 1個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │電腦主機（無螢幕、鍵盤、│ 1臺 │詐騙集團轉帳取款│
│ │滑鼠） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │ASUS廠牌筆記型電腦 │ 1臺 │詐騙集團轉帳取款│
│ │（MODEL A40J）（含兩組電│ │組所有之物。 │
│ │源線與滑鼠） │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │ZyXEL 無線網卡（含兩組電│ 1臺 │詐騙集團轉帳取款│
│ │源線與滑鼠） │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │ASUS廠牌無線路由器 │ 1個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │D-Link廠牌無線路由器 │ 1個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │中華電信廠牌ADSL路由器 │ 1個 │詐騙集團轉帳取款│
│ │ │ │組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │陳伯宇健保卡、身分證、駕│ 2張 │非詐騙集團轉帳取│
│ │照影本 │ │款組所有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ │陳伯宇駕照、本票 │ 2張 │非詐騙集團轉帳取│
│ │ │ │款組所有之物。 │
│ │ │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表二十二
桃園縣桃園市○○路0 段000 號13樓之2 所扣得詐騙集團車手組所有之物。
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │點鈔機 │ 1臺 │詐騙集團車手組所│
│ │ │ │有之物。 │
│ │ │ │ │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │計算機 │ 3臺 │詐騙集團車手組所│
│ │ │ │有之物。 │
│ │ │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表二十三
┌──┬────────────┬───┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ １ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1 具 │Ｆ○○所有，與本│
│ │1 張，門號：0000000000）│ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ２ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1 具 │Ｆ○○所有，與本│
│ │1 張，門號：0000000000）│ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ３ │NOKIA 廠牌手機（含SIM 卡│ 1 具 │Ｆ○○所有，與本│
│ │1 張，門號：0000000000）│ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ４ │SONY廠牌手機（含SIM 卡1 │ 1 具 │Ｆ○○所有，與本│
│ │張：0000000000000 ） │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ５ │電腦設備（電腦主機） │ 1 臺 │Ｆ○○所有，與本│
│ │ │ │案無關。 │
├──┼────────────┼───┼────────┤
│ ６ │汽車（黑色轎車）（MERCED│ 1 臺 │Ｆ○○所有，與本│
│ │ES-BENZ ，車號：0000-00 │ │案無關。 │
│ │）（車身號碼：WDDGF77X68│ │ │
│ │F161380 ，鑰匙1 副） │ │ │
└──┴────────────┴───┴────────┘
附表二十四
┌──┬───────┬──────┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │ 數量 │ 備 註 │
├──┼───────┼──────┼────────┤
│ １ │現金（新臺幣）│29,000 元 │己○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
├──┼───────┼──────┼────────┤
│ ２ │現金（新臺幣）│20,000元 │宙○○持有 │
│ │ │ │（原名：陳慧玲）│
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ ３ │現金（新臺幣）│1,361,100 元│酉○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ ４ │現金（新臺幣）│280,000元 │戊○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ ５ │現金（新臺幣）│12,000元 │Ｌ○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ ６ │現金（新臺幣）│25,700元 │Ｊ○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ ７ │現金（新臺幣）│793,300元 │Ｋ○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ ８ │現金（新臺幣）│40,800元 │午○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ ９ │現金（新臺幣）│195,000元 │辛○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ │現金（新臺幣）│137,500元 │黃○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ │現金（新臺幣）│229,000元 │寅○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ │現金（新臺幣）│163,100元 │Ｆ○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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│ │現金（新臺幣）│101,200元 │癸○○持有 │
│ │ │ │★現金於101 年7 │
│ │ │ │月8 日已繳入國庫│
│ │ │ │保管（贓101203 │
│ │ │ │03） │
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