臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,110,金訴,251,20240614,1

臺灣桃園地方法院刑事判決
110年度金訴字第251號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 倪偉誠




上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第18835、19556號）及移送併辦（新竹地方檢察署110年度偵字第7821號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨暨聽取公訴人及被告意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：

主 文

倪偉誠犯附表三「主文」欄所示之罪，各處如附表三「主文」欄所示之刑及沒收。

應執行有期徒刑2年。

事 實倪偉誠於民國110年2月底某時，基於參與犯罪組織之犯意，參與由綽號「阿翔」、「78」、「阿雞」等多名成年人共同組成，以詐欺、洗錢犯罪為賺錢手段，具有持續、牟利及結構性之詐欺集團犯罪組織，倪偉誠從事提供銀行帳戶、提款車手及載運共犯等分工。

倪偉誠參與後，旋與上開詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之3人以上使用網際網路對公眾散佈詐欺取財及洗錢的犯意聯絡，由倪偉誠先於110年3月1日某時前，至新竹市西大路某網咖，將倪偉誠於國泰世華銀行申設之000000000000號帳戶(下稱國泰帳戶)之提款卡及密碼，交給集團內某成員並聽令行事，復由集團內某成員，於附表一所示時間以所示詐欺方式詐欺所示之5人，致附表一所示5人均陷入錯誤，分別於附表一所示匯款時間匯款所示匯款金額至國泰帳戶，續由倪偉誠於附表二編號1、3、4所示提領時間至所示提領地點提領所示提領金額、由集團不詳共犯某甲於附表二編號2所示提領時間至所示提領地點提領所示提領金額，倪偉誠再將提得款項扣除報酬，繼以超商繳費方式儲值至「阿翔」指定之星城online遊戲幣帳戶，某甲則以不詳方式將提得款項上繳集團成員，終使附表一所示5人受詐款項全部遭隱匿，從此不知去向無法追查。

理 由

一、認定事實所憑證據及理由上開事實，業據被告倪偉誠於警詢及偵查中供述明確（偵18835卷15-26、129-131頁、新竹偵7821卷4-6頁），復於審理時坦承不諱（金訴卷二211、223頁），並有被告與「78」群組對話紀錄、被告與「阿雞」對話紀錄（偵18835卷35-43、75-77頁）、國泰帳戶客戶資料（新竹偵7821卷22頁）、附表一「證據」欄所示證據、附表二「證據」欄所示證據可證，足認被告之任意性自白與事實相符，可以採信。

從而，本案事證明確，應依法論科。

二、論罪㈠被告對附表一編號3所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2、3款三人以上共同以網際網路對公眾散佈詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪；

對附表一編號1-2、4-5所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2、3款三人以上共同以網際網路對公眾散佈詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。

被告本案犯行，與「阿翔」、「78」、「阿雞」、某甲及集團不詳成員有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

又被告以一行為觸犯上開3罪名或上開2罪名，均屬想像競合犯，皆應從一重依刑法第339條之4第1項第2、3款之罪處斷。

再本案被害人有5位，應依被害人之人數予以分論併罰（5罪）。

㈡新竹地方檢察署檢察官以110年度偵字第7821號（金訴卷一15-18頁）移送併辦意旨書，將被告與起訴範圍全部相同之犯罪事實移送併辦，而該等移送併辦之部分既然與被告經起訴之犯為同一案件，本院自得併予審理，附此敘明。

㈢被告本案參與之犯罪組織，成員有「阿翔」、「78」、「阿雞」等人。

被告另案（新竹地方法院111年度金訴字第119號、112年度金訴緝字第2號等案）參與之犯罪組織，成員為林家誼（綽號「番薯」、「亞文」）、古元君「綽號「米腸」、「腸腸」、陳文成（綽號「大頭」、「五毛」、「五梅」）、「阿力」、「可可」、「大帥」、「周子若」。

則被告本案與另案所參與之犯罪組織顯係不同之組織，此亦為被告所是認（金訴卷○000-000頁），故本院自得就本案之首件犯行對被告論以參與犯罪組織罪，亦予敘明。

三、刑之減輕被告就本案參與犯罪組織及洗錢之犯行全部坦承，惟因想像競合論罪之結果，無法直接依修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項等規定就各罪減輕其刑，但本院於量刑時，會併予參考此等規定之立法意旨量處妥適之刑。

四、科刑審酌被告正值青壯，卻不思以正當方式賺取所需，竟參與詐欺集團，復為事實欄所載之分工，致附表一所示5人受有損害，所為十分不該，自應非難。

次審酌被告已與附表一編號2、3、4所示3人達成調解並賠償完畢（金訴卷○000-000頁）之情，兼衡被告之犯後態度、年齡、高職肄業暨商之智識程度、婚姻家庭狀況、自陳家境勉持及前科素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並考量各罪罪質相同、時間密接，責任重復非難性較高，復衡酌刑罰邊際效應、對被告回歸社會之影響、預防需求、刑法比例原則及恤刑等因素後，併定應執行之刑，以資懲儆。

五、沒收㈠扣案之IPHONE7PLUS手機1支、國泰帳戶提款卡1張，均為被告所有並供犯本案所用，業據被告供述明確（偵18835卷51頁、金訴卷○000-000頁），自均應依刑法第38條第2項前段規定，在被告各罪項下宣告沒收。

㈡又被告供承：扣案之SAMSUNG手機1支與本案無關等語（金訴卷○000-000頁、偵18835卷51頁）。

而本院觀諸偵查卷內之群組對話紀錄、個人對話紀錄（偵19556卷71-85頁、偵18835卷35-43、75-78頁），確實均係從IPHONE7PLUS手機所翻拍，故無證據證明扣案之SAMSUNG手機1支與本案有關，自無從宣告沒收SAMSUNG手機。

㈢另被告於警詢供承：本案共獲得12,000元的報酬等語（偵18835卷18頁）。

惟被告已與附表一編號2、3、4所示3人達成調解並賠償完畢，共賠償15,300元（金訴卷○000-000頁），已超過被告本案所獲得之犯罪所得，故依刑法第38條之2第2項審酌後，認宣告沒收及追徵被告之犯罪所得，實有過於苛刻之虞，爰不再宣告沒收及追徵犯罪所得。

六、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官賴瀅羽提起公訴及檢察官楊仲萍移送併辦，檢察官張羽忻到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 6 月 14 日
刑事第八庭 法 官 葉作航
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳韋彤
中 華 民 國 113 年 6 月 17 日
附表一：時間為民國、金額為新臺幣/元
編號 被害人 時間 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 證據 1 張芳菁 (告訴人) 110年3月2日某時許 詐欺集團以臉書張貼虛偽出售蘋果手錶貼文，致張芳菁陷入錯誤匯款 110年3月2日15時40分 7,500 張芳菁警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團對話紀錄、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷12-14、57-60頁、他卷35頁） 2 林妏伶 (告訴人) 110年3月2日9時3分許 詐欺集團以臉書張貼虛偽出售IPhone貼文，致林妏伶陷入錯誤匯款 110年3月2日14時36分 4,300 林妏伶警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團對話紀錄、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷8-11、42-48頁、他卷35頁） 3 黃妍筠 (告訴人) 110年3月1日19時16分許 詐欺集團以臉書張貼虛偽出售IPhone貼文，致黃妍筠陷入錯誤匯款 110年3月1日21時20分 5,000 黃妍筠警詢證述、與詐團對話紀錄、網銀轉帳明細、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷16-17、78-81頁、他卷35頁） 4 王幼綱 (告訴人) 110年3月2日13時許 詐欺集團以臉書張貼虛偽出售蘋果手錶貼文，致王幼綱入錯誤匯款 110年3月2日14時5分 6,000 王幼綱警詢證述、與詐團對話紀錄、ATM轉帳明細、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷15正反、69-70頁、他卷35頁） 5 陳正仁 (告訴人) 110年3月2日9時許 詐欺集團以臉書張貼虛偽販賣IPhone貼文，致陳正仁陷入錯誤匯款 110年3月2日10時12分 5,000 陳正仁警詢證述、網銀轉帳明細、與詐團對話紀錄、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷11-13、90-92頁、偵18835卷83-85頁、他卷35頁）
附表二：時間為民國、金額為新臺幣/元
編號 提款車手 提領地點 提領時間 提領金額 款項來源 證據 1 倪偉誠 新竹市○區○○路000號（萊爾富新竹竹勇店） 110年3月1日22時56分 5,000 黃妍筠 ATM監視影像、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷29頁、他卷35頁） 2 不詳年籍共犯某甲 新竹市○○區○○路000號（萊爾富新竹香北店） 110年3月2日10時48分 10,900 陳正仁 ATM監視影像、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷30頁、他卷35頁） 3 倪偉誠 新竹市○區○○路000○000號（統一千久門市） 110年3月2日14時32分 6,000 王幼綱 ATM監視影像、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷33頁、他卷35頁） 4 新竹市○區○○路000○000號（統一千久門市） 110年3月2日15時53分 12,000 林妏伶 張芳菁 ATM監視影像、國泰帳戶交易明細（新竹偵7821卷33頁、他卷35頁）
附表三：
編號 事實 主文 1 張芳菁部分 倪偉誠犯刑法第339條之4第1項第2、3款之罪，處有期徒刑1年2月。
扣案IPHONE7PLUS手機1支及提款卡1張均沒收。
2 林妏伶部分 倪偉誠犯刑法第339條之4第1項第2、3款之罪，處有期徒刑1年。
扣案IPHONE7PLUS手機1支及提款卡1張均沒收。
3 黃妍筠部分 倪偉誠犯刑法第339條之4第1項第2、3款之罪，處有期徒刑1年。
扣案IPHONE7PLUS手機1支及提款卡1張均沒收。
4 王幼綱部分 倪偉誠犯刑法第339條之4第1項第2、3款之罪，處有期徒刑1年。
扣案IPHONE7PLUS手機1支及提款卡1張均沒收。
5 陳正仁部分 倪偉誠犯刑法第339條之4第1項第2、3款之罪，處有期徒刑1年2月。
扣案IPHONE7PLUS手機1支及提款卡1張均沒收。

附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。