臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,112,金訴,1603,20240408,1

臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度金訴字第1603號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳可洋


上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第58443號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：

主 文

陳可洋犯如附表一編號1至3所示之罪，各處如附表一編號1至3所示之刑及沒收。

應執行有期徒刑壹年伍月。

事實及理由

一、犯罪事實：陳可洋於民國000年0月間起加入與黃俊凱、陳茂元、陳可頡、余依軒（上4人由本院另行審結）等真實姓名不詳之成年人等組成、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之3人以上有結構性詐欺集團組織(下稱本案詐欺集團，本案非首次犯行)，陳可洋、陳可頡為異卵雙胞胎，外型相似輪流擔任把風人員（俗稱顧水），負責以外型掩飾提領車手，及擔任提領款項之車手工作，其等竟意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成年成員向李靖婷、鄭琇文、吳春蘭施用詐術，致其等均陷於錯誤，匯款至如附表一所示帳戶內，旋由陳可洋或陳可頡依指示前往如附表二所示時間、地點提領李靖婷、鄭琇文、吳春蘭所匯入款項，陳可洋、陳可頡其中一人提領時，另一人則在旁擔任把風人員（提領人、提領時間、地點、金額均如附表二所示），並將所提領之詐欺款項轉交予同集團成年成員，以此迂迴層轉之方式隱匿該詐欺犯罪所得之去向，而製造金流斷點。

二、上開犯罪事實，業經被告陳可洋於本院審理時坦承不諱（見本院卷第215頁），並有如附表一證據出處欄所示之證據(卷頁出處詳如附表一所載)附卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，應堪採信。

綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。

三、論罪科刑：

(一)被告行為後有下列法律規定之修正：⒈刑法第339條之4、洗錢防制法第16條等規定，依序於112年年5月31日、同年6月14日修正公布，並陸續於同年6月2日、同年6月16日施行，其中刑法第339條之4此次修正僅增訂第1項第4款之加重事由，核與被告本案所犯罪名及刑罰無涉，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定。

⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，而立法者為免是類案件之被告反覆，致有礙刑事訴訟程序儘早確定之立法原意，乃將「偵查或審判中」修正為「偵查及歷次審判中均自白者」，限縮自白減輕其刑之適用範圍，經比較修正前後之法律，現行洗錢防制法第16條第2項規定，對於減輕其刑之要求較修正前嚴格，亦影響被告實質之刑罰，經比較修正前後之法律，新法未較有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16第2項規定。

(二)核被告就附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

(三)被告與黃俊凱、陳茂元、陳可頡、余依軒及詐欺集團其他成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。

(四)被告就附表一編號1至3所為，係以一行為觸犯上開二罪，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

被告就如附表一編號1至3所示犯行，均係侵害個人財產法益之犯罪，被害人不同，且犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

(五)被告於審判中已自白洗錢犯行，原應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟其所犯洗錢罪均屬想像競合犯之輕罪，已從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，無從再適用上開條項規定減刑，本院於後述量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。

(六)爰審酌被告不思循正途牟取財物，依照該集團之計畫而分擔部分犯行，分為詐欺集團擔任車手，並將提領詐欺贓款後轉交其他成員，造成如附表一所示告訴人受有如附表一所示之損害，誠屬不該，兼衡被告犯後坦認犯行(所犯洗錢犯行有上開減刑事由)，非無悔意之態度，併考量其犯罪動機、目的、手段、參與情節、尚未賠償如附表一所示告訴人所受損害及其素行(臺灣高等法院被告前案紀錄表參照）、告訴人李靖婷、鄭琇文對本案之意見(見本院卷第115、117頁)，暨被告於審理時自陳之智識程度、職業及家庭經濟及生活狀況(見本院卷第216頁)等一切情狀，各量處如附表一所示之刑。

(七)應執行刑部分：審酌被告所犯之各罪，其犯罪罪質、目的、手段、情節均相同，雖犯罪時間相近，然考量各次加重詐欺取財犯行係侵害不同被害人之財產法益，兼顧刑罰衡平之要求及矯正被告之目的而為整體評價後，爰定應執行如主文所示之刑。

四、被告於本院審理時自承其報酬係提領詐欺款項1%，均有收到等語(見本院卷第215頁)，故就被告之犯罪所得，各以附表一編號1至3所示提領款項乘以1%計算（以提領各編號之總金額與該編號告訴人匯款總金額取少者計算，詳如附表一編號1至3所載，小數點以下無條件捨去），均未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官於盼盼追加起訴，檢察官賴心怡到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 8 日
刑事第十四庭 法 官 廖奕淳

以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

書記官 趙芳媞

中 華 民 國 113 年 4 月 9 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
編號 告訴人 詐欺時間、方式 匯款時間、金額（新臺幣） 匯入帳戶 證據出處 犯罪所得 主文(宣告刑及沒收) 1 李靖婷 詐欺集團成員於社群軟體臉書上假冒為買家於112年5月18日14時許，向李靖婷佯稱：7-11賣貨便之匯款帳戶遭凍結，需依指示操作網路銀行匯款云云，致李靖婷陷於錯誤而依指示匯款。
112年5月18日15時15分、49,987元 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 ⒈被害人李靖婷(見偵卷第107-108頁)於警詢時指述。
⒉車手提領影像(見本院卷第145-151頁)。
⒊左列帳戶之交易明細表(見本院卷第99頁)。
1,499元（計算式：149,949×1％=1,499） 陳可洋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟肆佰玖拾玖元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
112年5月18日15時18分、49,981元 112年5月18日15時23分、49,981元 2 鄭琇文 詐欺集團成員於旋轉拍賣平台假冒為買家、中國信託銀行客服，於112年5月19日00時44分前某時，向鄭琇文佯稱：店鋪遭駭客攻擊，導致系統異常，需依指示操作網路銀行匯款云云，致鄭琇文陷於錯誤而依指示匯款。
112年5月19日00時44分、9,123元 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人鄭琇文於警詢時指述(見偵卷第109-112頁)。
⒉車手提領影像(見偵卷第163-171頁)。
⒊左列帳戶之交易明細表(見本院卷第99頁)。
91元（計算式：9,123×1％=91） 陳可洋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
未扣案之犯罪所得新臺幣玖拾壹元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
3 吳春蘭 詐欺集團成員假冒為網路平台、郵局客服，於112年5月18日19時59分許，向吳春蘭佯稱：店鋪遭駭客入侵，導致系統異常，需依指示操作網路銀行匯款云云，致吳春蘭陷於錯誤而依指示匯款。
112年5月18日23時34分、49,988元 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 ⒈告訴人吳春蘭於警詢時指述(見偵卷第121-126頁)。
⒉車手提領影像(見偵卷第163-189頁；
本院卷第140、149-151頁)。
⒊左列帳戶之交易明細表(見本院卷第90、97、99頁)。
1,999元（計算式：199,952×1％=1,999） 陳可洋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟玖佰玖拾玖元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
112年5月18日23時37分、49,988元 112年5月18日23時46分、49,988元 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 112年5月18日23時50分、49,988元 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 附表二：
編號 提領帳戶 提領時間 提領地點 提領金額(新臺幣) 提領人 被害人 1 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 112年5月18日15時20分許 新北市○○區○○○路○段0號林口郵局 60,000元 陳可頡 李靖婷 2 112年5月18日15時22分許 同上 40,000元 陳可頡 李靖婷 3 112年5月18日15時28分許 同上 50,000元 陳可頡 李靖婷 4 112年5月19日0時25分許 桃園市○○區○○街00號龜山大崗郵局 49,000元 陳可洋 吳春蘭 5 112年5月19日0時52分許 同上 40,000元 陳可頡 鄭琇文 6 第一商業銀行000-00000000000號帳戶 112年5月19日0時44分許 桃園市○○區○○街00號龜山大崗郵局 20,000元、20,000元 陳可頡 吳春蘭 7 112年5月19日0時45分許 同上 20,000元 陳可頡 吳春蘭 8 中華郵政股份有限公司000-00000000000000號帳戶 112年5月19日0時21分許 同上 60,000元 陳可洋 吳春蘭 9 112年5月19日0時23分許 同上 59,000元 陳可洋 吳春蘭