臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,113,審金簡,289,20240726,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第289號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳郁琪



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第228號、113年度偵字第12913號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

陳郁琪共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑參月，均併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件除如下更正及補充之部分外，餘犯罪事實及證據均同於附件起訴書之記載，茲予引用：㈠犯罪事實部分：⒈起訴書「犯罪事實」欄一第12行原載「8,059元」應更正為「8,044元」。

⒉起訴書「犯罪事實」欄一第15至16行原載「遂於112年4月11日晚間20時3分許，轉帳1,675元」應更正為「遂於112年4月11日晚間20時2分許，轉帳1,660元」。

㈡證據部分：補充被告陳郁琪於本院準備程序之自白。

二、論罪科刑：㈠核被告陳郁琪所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈡原起訴書論成立「洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、第339條第1項幫助詐欺取財罪」，業經公訴檢察官當庭更正「幫助」二字為誤繕，予以刪除。

㈢被告與其受指示之人間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。

㈣被告均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重論以洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

㈤按詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依受詐欺之被害人人數計算。

是被告所犯如起訴書2次洗錢犯行，犯意各別，侵害法益不同，應予分論併罰。

㈥洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行，修正前該條項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；

修正後該條項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，比較新舊法之結果，修正後規定並無較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。

本件被告於本院準備程序中自白上開犯行，均應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。

㈦爰審酌被告提供帳戶予他人，遂行詐欺犯行，且製造金流斷點，負責將匯入其金融帳戶之詐欺所得款項轉匯給集團成員，以此方式掩飾詐欺犯罪所得去向，破壞社會治安與金融秩序，並造成告訴人等受有財產上之損害，所為實屬不該，而應予非難，衡酌被告犯後坦承犯行，態度尚可，另斟酌被告之生活、經濟狀況、素行、年紀及智識程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分均諭知易服勞役之折算標準，再定其應執行之刑與諭知易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：㈠按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」。

查本案無證據足認被告有因此部分犯行而獲取任何犯罪所得，倘依上開規定諭知被告應就其幫助隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，爰不依上開規定宣告沒收。

㈡又被告提供詐欺集團成員之金融帳戶資料未據扣案，現是否尚存而未滅失，未據檢察官釋明，雖係供犯罪所用之物，惟該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

中 華 民 國 113 年 7 月 26 日
刑事審查庭 法 官 李佳穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 趙于萱
中 華 民 國 113 年 7 月 26 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項之洗錢
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條第1項之幫助詐欺取財
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

附件
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵緝字第228號
113年度偵字第12913號
被 告 陳郁琪 女 59歲（民國00年00月0日生）
住○○市○鎮區○○路0段000巷00弄
0○0號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳郁琪明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，並可預見將自己之金融機構帳戶帳號交付他人使用，並依指示將來源不明之金錢轉匯至其他帳戶，或提領交付他人，可能係為遂行財產犯罪或掩飾、隱匿重大犯罪所得，仍與其他真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員共同基於詐欺取財、洗錢之不確定犯意，於民國112年3月23日前某日，在不詳地點，將其所申設之華南商業銀行000-000000000000號帳戶(下稱華南帳戶)帳號提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。
該詐騙集團成員分別為下列之行為:(一)於112年1月26日某時以通訊軟體LINE向劉豐銘佯稱：可下載EASY BUY投資賺錢等語，致劉豐銘陷於錯誤，遂於112年4月14日晚間9時3分許，轉帳新臺幣(下同)8,059元至被告之上開華南帳戶，陳郁琪旋即轉匯至其他帳戶；
(二)於112年3月2日20時許，以通訊軟體LINE向羅晨岑之母陳安妤佯稱：可下載EASY BUY投資賺錢等語，致羅晨岑聽聞之陷於錯誤，遂於112年4月11日晚間20時3分許，轉帳1,675元至被告之上開華南帳戶，陳郁琪旋即轉匯至其他帳戶
二、案經劉豐銘訴由臺北市政府警察局大同分局；
羅晨岑訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實:
編號 證據名稱 待證事實
1 被告陳郁琪於警詢時及偵查中之供述 坦承有將其所申設之上開華南帳戶之帳戶帳號提供予他人之事實。
2 告訴人劉豐銘、羅晨岑於警詢時之指訴 證明告訴人劉豐銘、羅晨岑遭詐騙後，轉帳至上開被告之華南帳戶之事實。
3 告訴人劉豐銘、羅晨岑提供之轉帳交易明細1份 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局大同分局受理各類案件紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各各1份 5 華南帳戶開戶資料及交易明細1份 證明被告為華南帳戶申請人，告訴人劉豐銘、羅晨岑有轉帳至被告之華南帳戶事實。
二、核被告陳郁琪所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢、第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。
又被告以一個提供帳戶之行為，同時觸犯洗錢及詐欺取財等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。
被告與與其他真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員間就上開各犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。
另被告與其他真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員共同詐欺上開2告訴人，各犯行間犯意有別、行為互殊，請予分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 113 年 3 月 26 日
檢 察 官 賴 瀅 羽
本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 4 月 8 日
書 記 官 王 昱 仁
所犯法條：
洗錢防制法第14條第1項之洗錢
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條第1項之幫助詐欺取財
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。