臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,113,審金訴,510,20240613,1

臺灣桃園地方法院刑事判決
113年度審金訴字第510號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 周彥賜


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第318號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、起訴意旨略以：被告周彥賜可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助詐欺、洗錢之故意，於不詳時間、地點，將其申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之提款卡、密碼，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。

嗣該詐欺集團成員取得上開華南銀行帳戶資料後，竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國111年7月11日上午11時許，以LINE通訊軟體暱稱「軍莮人」向張兆宏佯稱購買民生物資「聯華軍特牛肉罐頭」，因張兆宏並無該民生物資，「軍莮人」又介紹LINE暱稱「聯華食品」與張兆宏，並由張兆宏向「聯華食品」訂購「聯華軍特牛肉罐頭」，而「聯華食品」要求張兆宏先行匯款等語，致張兆宏陷於錯誤，於000年0月00日下午3時34分許，匯款新臺幣（下同）20萬7,550元至周彥賜名下華南銀行帳戶內，旋即遭詐欺集團提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得財物，因認被告涉犯洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌，及刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，且均為幫助犯。

二、按依第八條之規定不得為審判者，應諭知不受理判決，刑事訴訟法第303條第7款定有明文，再同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，該法第8條前段亦有明文。

三、經查：被告因本件起訴之同一事實，已遭臺灣新北地方檢察署檢察官以112 年度偵字第70262號起訴書向臺灣新北地方法院起訴在案，並經該法院於113年2月19日以113年度審金訴字第541號繫屬審理(現已改分113年度金訴字第1047號)，有上開起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。

再查，本件係於113年2月26日始繫屬本院，有本院收文章戳可憑，本件繫屬既在上開另案繫屬之後，則依刑事訴訟法第8條前段自應由繫屬在先之法院審判之，而應依首開法條，逕行為不受理之諭知。

四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 6 月 13 日
刑事審查庭法 官 曾雨明
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 翁珮華
中 華 民 國 113 年 6 月 13 日