臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,94,桃簡,2015,20060630,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 94年度桃簡字第2015號
聲 請 人 臺灣桃園地方法院檢察署檢察官
被 告 甲○○
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（94年度偵字第7079號）及移送併辦（臺灣新竹地方法院檢察署93年度偵字第3340號），本院判決如下：

主 文

甲○○連續幫助意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以參佰元折算壹日。

事實及理由

一、犯罪事實：甲○○偶由不詳友人處及報紙分類廣告上，得知某真實姓名、年籍不詳之成年男子及專門蒐購他人帳戶之李俊偉（因幫助詐欺犯行，另經檢察官提起公訴），均欲以新臺幣（下同）1,000 至2,000 元之價格，蒐購郵局及銀行存摺、提款卡，其雖明知上揭成年男子及李俊偉不自行申辦郵局、銀行帳戶而欲向他人購買，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入、提領之用，惟因缺錢花用，仍基於幫助詐欺取財之概括犯意，同意將如附表所示郵局及銀行帳戶之存摺、提款卡，各以如附表所示之價格售予上揭成年男子及李俊偉（販售對價及對象，詳如附表所示），並先後於民國93年5、6 月間，在國道1 號高速公路南崁交流道附近某處，將如附表編號2 所示之銀行存摺、提款卡，交予上揭不詳成年男子，另於桃園縣桃園市○○路上某處，將如附表編號3 、4所示之銀行帳戶、提款卡，交予李俊偉，且皆告知提款卡密碼以供其等使用。

嗣某真實姓名、年籍不詳之成年人，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於93年6 月11日下午1 時50分許，在臺灣地區某不詳地點，以電話對乙○○佯稱：其兒子積欠地下錢莊200,000 元，需付款才可放人云云，致乙○○陷於錯誤，匯款80,000元入甲○○如附表編號3所示之帳戶內，後乙○○發覺受騙報警處理，乃循線查悉該帳戶之申請人為甲○○；

另甲○○依先前與李俊偉之約定，接續於93年6 月15日上午9 時許，在桃園縣桃園市○○路、莊敬路口，將如附表編號1 之帳戶交予李俊偉後，為警當場查獲，因而查悉上情。

二、證據：

（一）被告甲○○於警詢、檢察官訊問及本院審理時之自白。

（二）證人即被害人乙○○於警詢時之證詞

（三）證人即向被告蒐購金融帳戶之人李俊偉於警詢時之證詞。

（四）客戶所有存款明細查詢、存摺交易往來明細查詢、匯款回條聯、臺灣銀行南崁分行94年6 月28日南崁營字第09400031911 號函檢附之被告開戶資料查詢各1 份。

三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

被告將如附表編號1 、3 、4 所示之帳戶售予李俊偉，並分2 次交付，因其先後2 次之交付行為，係基於同一幫助詐欺取財之犯意下之接續行為，僅侵害一法益，此部分犯行，屬接續犯，應論以一罪。

被告係與其非熟識之某成年男子及李俊偉等人聯絡後，售予郵局及銀行存摺、提款卡，雖其知悉其等係以之從事詐欺等不法行為贓款匯入、提領之用，然衡諸上揭不詳成年男子詐騙之被害人僅1人，詐得之款項為80,000元，而李俊偉蒐購之帳戶雖係擬供詐欺集團成員為詐欺犯行之用，惟並無證據顯示各該詐欺集團成員有使用到被告之帳戶，尚不能證明上揭成年男子或李俊偉欲將被告帳戶轉交之人，係以犯詐欺為常業，或被告知悉其等以詐欺為常業或從事其他重大犯罪，則被告之行為除不得逕認係犯刑法第340條之常業詐欺罪之幫助犯，亦與洗錢防制法之洗錢要件不合，檢察官聲請簡易判決處刑時，認被告係犯洗錢防制法第9條第2項之掩飾他人因重大犯罪所得財物或財產上利益之洗錢罪，適用法條容有誤會，惟因其基本社會事實同一，本院自得變更應適用之法條予以審理。

被告前後出售帳戶予某不詳成年男子及李俊偉之幫助詐欺犯行，時間緊接，觸犯構成要件相同，為連續犯，應依刑法第56條之規定論以一罪。

檢察官雖僅就被告販售如附表編號2所示帳戶之犯行起訴，然被告販售如附表編號1 、3 、4 所示之犯罪事實，與上開犯行具有連續序犯之裁判上一罪關係，應為原聲請簡易判決處刑之效力所及，本院自得併予審究。

又被告係以幫助他人詐欺之意思，而參與犯罪構成要件以外之行為，為詐欺取財罪之幫助犯，應依刑法第30條第2項規定減輕其刑，前開刑之加、減，並應依法先加後減之。

爰審酌被告提供帳戶幫助他人犯罪，致使真正犯罪者難以被查獲，助長詐欺犯罪風氣猖獗，破壞社會治安及金融秩序非輕，惟被告僅提供帳戶，尚未直接參與詐欺取財犯行，情節顯較正犯輕微，暨其犯罪之動機、目的及犯後坦承犯行深具悔意等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。

至被告販賣帳戶所得之對價，並未扣案，並無證據足資證明該現款仍存在，爰不予宣告沒收，併予敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項、第300條，刑法第56條、第339條第1項、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，罰金罰鍰提高標準條例第1條前段、第2條，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起10日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。

中 華 民 國 95 年 6 月 30 日
刑事第十庭 法 官 許炎灶
以上正本證明與原本無異。
書記官 文巧雲
中 華 民 國 95 年 7 月 14 日
附表：
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│編號│戶  名│ 金  融  機  構 │帳        號│販  售  對  價│
│    │      │                │            │ （販售對象） │
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│ 01 │李曉娟│中華郵政股份有限│000000-0    │2,000 元（售予│
│    │（不知│公司中壢六支郵局│            │李俊偉）      │
│    │情，乃│                │            │              │
│    │甲○○│                │            │              │
│    │之妻）│                │            │              │
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│ 02 │甲○○│臺灣銀行南崁分行│000000000000│1,000 元（售予│
│    │      │                │            │某真實、姓名年│
│    │      │                │            │籍不詳之成年男│
│    │      │                │            │子）          │
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│ 03 │甲○○│遠東國際商業銀行│不詳        │1,500 元（售予│
│    │      │                │            │李俊偉）      │
├──┼───┼────────┼──────┼───────┤
│ 04 │甲○○│寶島商業銀行    │不詳        │1,500 元（售予│
│    │      │                │            │李俊偉）      │
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附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條第1項。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。