臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,112,審金簡,554,20240331,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度審金簡字第554號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 楊銘軒


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3622、13884、14886號），被告於本院審理時自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

楊銘軒所犯之罪所處之刑及應執行刑，如附表一「宣告刑」欄、「應執行刑」欄所示。

緩刑參年，並應向朱育瑨、鄒志祥、郭建宏支付如附表二所示調解筆錄條款之損害賠償。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據並所犯法條，除補充並更正如下外，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之記載。

㈠起訴書犯罪事實欄一倒數第3行「購買虛擬貨幣」，應更正為「以網銀方式轉出郭建宏等人匯入之款項之方式購買虛擬貨幣」，此有被告之中信銀行帳戶交易明細可稽。

㈡起訴書附表應更正如附表一編號1至3所示。

㈢證據部分補充被告楊銘軒於本院審理時之自白、本院112年度附民移調字第1761號調解筆錄、本院113年3月28日公務電話紀錄表。

二、⑴被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行。

修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法結果，修正後之規定就被告自白犯罪減輕其刑之要件，變更為「於偵查及『歷次』審判中均自白」，相較於修正前之規定更為嚴苛，應以修正前規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。

查被告於偵訊及本院審理時，自白其上開共同犯一般洗錢罪之犯行，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。

⑵審酌被告可預見將個人之金融機構存款帳戶資料提供他人，該存款帳戶恐遭詐欺成員充作詐騙他人財物後，用以匯款之人頭帳戶，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向，竟仍未經詳細查證，任意將所申辦之中信銀行帳戶之資訊提供予他人，並為不詳之他人以網銀轉出，進而形成共犯，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，又使贓款追回困難，實為當今社會詐財事件發生之根源，並擾亂金融交易往來秩序及影響社會正常交易安全甚鉅，且因被告提供其個人金融機構帳戶資料並後續以網銀轉出，致使執法人員難以追查上游之真實身分，所為誠屬不當、被告犯行致使附表一所示之人被害分別受有該表所示金額之損失、被告犯後坦承犯行悔意甚殷，且與告訴人朱育瑨、鄒志祥、郭建宏均達成調解，對告訴人鄒志祥並已賠償完畢(有本院電話紀錄可憑)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑及諭知罰金刑易服勞役之折算標準。

⑶查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，念其因短於思慮，誤蹈刑章，經此偵審程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕，而無再犯之虞，本院認前開對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑如主文所示。

又緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，刑法第74條第2項第3款定有明文，查被告與朱育瑨、鄒志祥、郭建宏達成如附表二所示內容之調解筆錄條款，為確保被告能確實履行上述調解筆錄條款中之賠償金，維護告訴人朱育瑨、鄒志祥、郭建宏之權益，本院斟酌上情，爰將如附表二所示內容之調解筆錄條款作為本件緩刑之附加條件，命被告應向告訴人朱育瑨、鄒志祥、郭建宏如期支付如附表二所示調解筆錄所載之內容。

倘被告違反上開應行負擔之事項，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得由檢察官向本院聲請撤銷其緩刑宣告，併此指明。

三、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、(修正前)第16條第2項，刑法第11條前段、第2條第1項前段、第28條、第339條第1項、第55條、第51條第5款、第7款、第42條第3項、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

四、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。

本案經檢察官郭印山到庭執行職務

中 華 民 國 113 年 3 月 31 日
刑事審查庭法 官 曾雨明
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 翁珮華
中 華 民 國 113 年 4 月 1 日

附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表一：
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 宣告刑 1 朱育瑨 介紹投資虛擬貨幣 111年7月16日21時10分許，匯款2筆 5萬元、6萬元 楊銘軒共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。
介紹投資虛擬貨幣 111年7月22日14時5分許 7萬元 2 鄒志祥 交友詐欺 111年7月22日20時34分許 2萬元 楊銘軒共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。
3 郭建宏 交友詐欺 111年7月15日21時13分許 10萬元 楊銘軒共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。
交友詐欺 111年7月26日13時01分許 10萬元 應執行刑 應執行有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。


附表二：
調解筆錄條款（本院112年度附民移調字第1761號調解筆錄） ㈠楊銘軒願給付朱育瑨新臺幣（下同）壹拾伍萬元，給付方式：自民國113年1月15日起，按月於每月15日給付壹萬元，直至全部清償為止，如有一期未給付，視為全部均到期，支付方式為楊銘軒按月匯款至朱育瑨帳戶內（中信銀行帳戶，帳號000000000000、戶名為朱育瑨）。
㈡楊銘軒願給付鄒志祥新臺幣壹萬元，給付方式：於民國112年11月3日一次給付完畢，支付方式為楊銘軒匯款至鄒志祥帳戶內（中信銀行帳戶，帳號000000000000、戶名為鄒志祥）。
㈢楊銘軒願給付郭建宏新臺幣壹拾陸萬陸仟元，給付方式：自民國113年1月15日起，至114年3月15日止，按月於每月15日給付壹萬元，114年4月15日付壹萬陸仟元，直至全部清償為止，如有一期未給付，視為全部均到期，支付方式為楊銘軒按月匯款至郭建宏帳戶內（中信銀行帳戶，帳號000000000000、戶名為郭建宏）。

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第3622號
112年度偵字第13884號
112年度偵字第14886號
被 告 楊銘軒 男 34歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○路000號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、楊銘軒依其社會生活經驗，應知一般人如欲金錢交易，僅須 透過匯款之方式即可達成，而無匯入楊銘軒帳戶收款後，
再 要求其代為提領後購買虛擬貨幣之理，且於通訊軟體LINE暱稱「Aurora！...老婆」之詐騙集團成員向其提出此提議時
，應已預見該匯入其帳戶之款項可能係詐欺取財等犯罪所得 之贓款，其代領款項之目的極有可能係詐騙集團為收
取詐騙 贓款，並製造金流斷點，及掩飾、隱匿該詐騙
所得之去向、 所在，詎其因愛慕暱稱「Aurora！...老婆」之人，仍不違 背其本意，與暱稱「Aurora！...老婆」之人共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財
及洗錢之犯意聯絡，於民國11
1年7月15日前某時，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號820-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）之帳號提供予暱稱 「Aurora！...老婆」之人使用。
嗣暱稱「Aurora！...老婆
」之人分別以附表所示時間，以附表所示之方式，詐騙附表 所示郭建宏、朱育瑨及鄒志祥等3人匯款如附表所示之
款項 至上開中信帳戶後，楊銘軒再將前開詐騙所得之
款項，依暱 稱「Aurora！...老婆」之人指示購買虛擬貨幣，以此方式 製造金流斷點，致無從追查上述犯罪
所得之去向，而掩飾或 隱匿該犯罪所得。
二、案經郭建宏、朱育瑨及鄒志祥等3人分別訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據名稱：
㈠被告楊銘軒於偵查中之自白。
㈡告訴人郭建宏、朱育瑨及鄒志祥等3人分別於警詢時之指訴。
㈢被告楊銘軒前揭中信帳戶之開戶資料及存款交易明細、被告楊銘軒與通訊軟體LINE暱稱「Aurora！...老婆」之詐欺集團成員之對話紀錄列印資料、告訴人朱育瑨在通訊軟
體LINE與詐欺集團成員之對話紀錄列印資料、告訴人郭建宏在通訊軟體LINE與詐欺集團成員之對話紀錄列印資料、告訴人郭建宏之網路轉帳明細、告訴人鄒志祥之交易結果
單。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。
被告與暱稱「Aurora！...老婆」之人，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。
被告提供前揭中信帳戶作為本件詐欺取財之使用，並依指示提領詐得款項，復將款項提領後依指示購買虛擬貨幣，其犯罪目的單一，具有行為局部之同一性，在法律上應評價為一行為，是被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪與一般洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
另按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯 罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流
透明， 得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而
兼及個人財產 法益之保護，從而，洗錢防制法第14條
第1項洗錢罪之罪數 計算，亦應以被害人人數為斷（最
高法院110年度台上字第 1812號判決意旨參照）。
是被告就如附表編號1至編號5所示 之5次犯行，其犯意各別
、行為互殊，被害法益亦不同，請 予分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 4 月 30 日
檢 察 官 楊 朝 森
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 6 月 5 日
書 記 官 鍾 孟 芸
所犯法條：
刑法第339條、洗錢防制法第14條
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 1 朱育瑨 介紹投資虛擬貨幣 111年7月16日21時10分許 5萬元 6萬元 2 朱育瑨 介紹投資虛擬貨幣 111年7月22日14時5分許 7萬元 3 鄒志祥 交友詐欺 111年7月22日20時34分許 2萬元 4 郭建宏 交友詐欺 111牛 7月15日21時15分許 10萬元 5 郭建宏 交友詐欺 111年7月26日19時28分許 10萬元