臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,112,審金簡,670,20240419,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度審金簡字第670號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官王念珩
被 告 梁承暘


選任辯護人 林殷佐律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第36446號、第42927號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

梁承暘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑一月，併科罰金新臺幣一千元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。

緩刑二年。

事實及理由

一、犯罪事實：梁承暘明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可預見提供其金融帳戶予他人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，將被犯罪集團利用作為人頭帳戶，遂行詐欺犯罪，可能幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年11月28日11時40分前某時，將其申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）之網路銀行帳號及密碼提供王國懿、王莠雯（該2人所涉詐欺等罪嫌，由檢察官另行偵辦）及其等所屬詐欺集團。

嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示被害人陷於錯誤，於如附表所示時間匯款所示金額至附表所示第一層帳戶，附表編號1之款項再轉匯本案中信帳戶後，均遭不詳成員轉匯或提領一空，藉此隱匿該犯罪所得之所在及去向。

二、證據名稱：㈠被告梁承暘於警詢、偵查之供述及於本院準備程序中之自白。

㈡告訴人林才富、汪士堯分別於警詢時之陳述；

證人王莠雯於偵查中之證述。

㈢本案中信帳戶之開戶基本資料及歷史交易明細、溫國書新光帳戶之開戶基本資料及歷史交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單。

三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

㈡附表編號1所示告訴人雖有數次匯款行為，惟此係正犯該次詐欺取財行為，使告訴人分次交付財物之結果，正犯祇成立一詐欺取財罪，被告為幫助犯，亦僅成立一幫助詐欺取財罪。

被告以一提供上開帳戶之行為，同時侵害如附表所示被害人之財產法益，為同種想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以幫助詐欺取財罪1罪。

又被告以一行為而犯幫助洗錢及幫助詐欺取財2罪名，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。

㈢被告基於幫助之犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。

另被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統於112年6月14日公布，同年月00日生效施行。

修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後規定須偵查及歷次審判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後規定並未較有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定。

查被告於審理中自白洗錢罪行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

㈣爰審酌被告犯後坦承罪行，並與告訴人林才富、汪士堯經本院調解成立，且當庭給付完畢，堪信其悔意甚殷，斟酌其犯罪之動機、目的、手段、所生危害、生活及經濟狀況、素行、年紀及智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。

另被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份可按，素行良好，因一時疏慮致罹刑章，且已與告訴人經本院調解成立及賠償，堪認被告確有悛悔實據，再親歷本案偵查、審理程序之教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，是本院因認對被告宣告之刑以暫不執行為適當，爰併諭知緩刑2年。

四、沒收：本院查無確據可佐被告因提供本案中信帳戶而獲有何犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵。

五、應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。

中 華 民 國 113 年 4 月 19 日
刑事審查庭 法 官 馮浩庭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 林希潔
中 華 民 國 113 年 4 月 26 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人 詐欺時間、方式 第一層 匯款時間 第一層 匯款金額 (新臺幣) 第一層 匯入帳戶 第二層 匯款時間 第二層 匯款金額 (新臺幣) 第二層 匯入帳戶 1 林才富 000年00月間某時，詐欺集團成員「許雯珊」、「Jefferies-客服」向林才富佯稱：可下載「傑傅瑞」軟體操作股票獲利云云，致其陷於錯誤而匯款。
111年11月28日11時37分許 2萬元 溫國書之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（所涉詐欺等罪嫌，另由檢察官偵辦） 111年11月28日11時40分許 3萬元 本案中信帳戶 111年11月28日11時38分許 1萬元 2 汪士堯 111年11月1日21時許，詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「妍馨愛摸魚~」向汪士堯佯稱：可至「Crypto Island」網站投資虛擬貨幣，保證獲利、穩賺不賠云云，致其陷於錯誤而匯款。
111年12月6日15時10分許 1萬5,000元 本案中信帳戶 （無）