臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,112,審金訴,2066,20240119,1

臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度審金訴字第2066號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 曾志雄


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第37971號、第39682號、第43870號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、公訴意旨略以：被告曾志雄能預見任意將所有之金融機構帳戶、提款卡及密碼交付不熟識之他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於上開結果之發生，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月24日前之某時，在址設桃園市○○區○○路000號之統一超商圓頂門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、台新商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）之金融卡寄送與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，並透過不詳方式告知上開帳戶金融卡之密碼，提供予詐欺集團使用。

嗣取得上開帳戶金融卡及密碼之詐欺集團成員，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，分別於如附表所示之時間、方式，詐騙如張濬澤、陳盈羽、鄭巧汶等3人，致渠等陷於錯誤，而分別於附表所示之時間，轉帳如附表所示之金額至上開帳戶內，旋即遭提領或轉帳一空，因認被告曾志雄上開所為，涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪等罪嫌（下稱本案）等語。

二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，法院應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。

又所謂「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之。

案件既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容在同一法院重複起訴，為免一案兩判、一事二罰，對於後之起訴，應以形式裁判終結之，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。

三、經查，臺灣桃園地方檢察署檢察官前以被告將所申辦之中華郵政帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）、台新商業銀行帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱本案台新帳戶）之提款卡，於112年3月23日22時21分許，以超商店到店寄送之方式交付予綽號「阿生」，通訊軟體LINE暱稱「姐夫」之詐欺集團成員，而容任他人使用前揭帳戶遂行詐欺取財犯行。

嗣詐欺集團成員於取得上開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於112年3月25日13時59分許以電話聯繫賴善榮，佯稱帳戶遭警示須配合操作ATM，致賴善榮陷於錯誤，依指示於112年3月25日19時39分許、20時6分許各匯款新臺幣（下同）3萬元到本案台新及郵局帳戶。

嗣賴善榮發覺有異，報警處理，而查獲上情。

前開事實經臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查後，認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，以112年度偵字第42810號案件提起公訴，於112年10月25日繫屬於本院，並經本院於112年12月29日判決處有期徒刑3月，併科罰金1萬元（尚未確定）等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣桃園地方檢察署檢察官112年度偵字第42810號起訴書、本院112年度審金簡字第651號判決在卷可佐（下稱前案）。

觀之被告本案與前案所交付之帳戶，均同為中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶。

又觀諸本案告訴人張濬澤、陳盈羽、鄭巧汶與前案起訴書之告訴人賴善榮遭詐欺匯款時間相近，則被告應係以一交付前揭2帳戶之行為，致本案及前案之被害人等遭詐欺之結果，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯裁判上一罪關係。

準此，被告本案部分與業經起訴之前案部分為同一案件，檢察官就業經提起公訴之同一案件向本院重行提起公訴，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 1 月 19 日
刑事審查庭 法 官 李佳穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 趙于萱
中 華 民 國 113 年 1 月 19 日
附表：
編號 告訴人 詐騙時間、方式 匯款/轉帳時間 匯款/轉帳金額（新臺幣） 匯入帳戶 1. 張濬澤 詐欺集團某成員於111年3月25日晚間6時許佯稱為蝦皮客服，如欲於蝦皮平台販賣商品應為帳戶認證，並操作網路銀行等語，致告訴人張濬澤陷於錯誤，而依指示轉帳匯款。
112年3月25日晚間7時50分許 9萬9,987元 郵局帳戶 2. 陳盈羽 詐欺集團某成員於111年3月25日晚間6時許致電告訴人陳盈羽，佯裝為台新銀行新莊分行客服，並佯稱因系統有誤將其網購訂單重複訂購，如欲解除須按指示操作網路銀行等語，致告訴人陳盈羽陷於錯誤，而依指示轉帳。
111年3月25日晚間7時52分許 2萬9,912元 台新帳戶 3 鄭巧汶 詐欺集團某成員於112年3月25日晚間7時30分許致電告訴人鄭巧汶，佯裝為臉書購物網站客服，並佯稱因資料外洩將致消費誤設為分期約定轉帳，如欲取消須按指示操作網銀轉帳等語，致告訴人鄭巧汶陷於錯誤，而依指示轉帳。
112年3月25日晚間8時13分許 4萬9,912元 台新帳戶 112年3月25日晚間8時39分許 3萬8,000元 台新帳戶