臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,112,金簡,194,20240717,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第194號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳名馳



選任辯護人 邱清銜律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第51784號），嗣被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度金訴字第710號），本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下：

主 文

陳名馳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第14行「下午1時48分」，更正為「下午2時許」，證據部分補充「被告於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（詳如附件）。

二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之詐欺取財罪之幫助犯及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪之幫助犯。

被告以提供上開帳戶資料之一行為，同時幫助詐欺集團不詳成員對被害人遂行詐欺取財及洗錢行為，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。

㈡被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之；

又被告於本院準備程序時自白本件洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之(洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日經修正公布「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法後，以舊法有利於被告，故適用舊法)。

㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告可預見將個人金融帳戶之存摺、印鑑提供他人，並告以密碼，恐遭詐欺集團成年成員充作詐騙他人財物後，用以匯款之人頭帳戶，而幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向，竟仍任意將其申辦之金融帳戶之存摺、印鑑及密碼交予他人，助長詐騙財產犯罪風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，復使贓款追回困難，實為當今社會詐財事件發生之根源，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，且因被告提供其申辦之金融帳戶，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，所為誠屬不當。

然念及被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，且合於修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，惟迄未與被害人達成和解，未能賠償其損害，兼衡被告之教育程度、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；

前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。

經查，被告供稱其交付帳戶而獲取新臺幣45,000元之報酬，為被告之犯罪所得，然未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈡至被告交付詐欺集團不詳成員之存摺及印章，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，迄今仍未取回，且該等物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。

四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官許致維提起公訴，檢察官張建偉到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 17 日
刑事第十八庭 法 官 姚懿珊
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 張妤安
中 華 民 國 113 年 7 月 18 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第51784號
被 告 陳名馳 男 28歲（民國00年0月0日生）
住○○市○鎮區○○路0段00000號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳名馳能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行躲避檢警追查，仍基於幫助詐欺集團向不特定人詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國111年5月26日上午10時54分後某時許，在臺北市○○區○○○路0段0號合作金庫銀行中山分行，將其申辦之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶(下稱本案合作金庫帳戶)之存摺、印鑑交付予真實姓名年籍不詳綽號「雞腿」之詐欺集團成員，供其所屬詐欺集團使用。
嗣該詐欺集團成員取得本案合作金庫帳戶後，即由所屬詐欺集團其他姓名年籍不詳成員，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國111年4月11日某時許，以投資外匯期貨為由誆騙金聖培，致使其陷於錯誤，下載虛假之「META TRADER 5」APP操作投資，並依詐欺集團成員指示，於同年0月00日下午1時48分，在臺中市○區○○路000號臺中路郵局，臨櫃匯款新臺幣(下同)300萬元至本案合作金庫帳戶，立即遭提領一空，而完成掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向，躲避檢警追查。
案經金聖培驚覺遭詐騙後遂報警偵辦，始查悉上情。
二、案經宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告於警詢、偵查中之供述 1.被告有於上開時地，將其申辦之本案合作金庫帳戶之存摺、印鑑交付給「雞腿」收受資金投資虛擬貨幣，每100萬元可得1萬5000元之回饋 2.被告交帳戶時之心態為缺錢，自己也不會有損失 2 證人即被害人金聖培於警詢之證述、匯款紀錄、被害人郵局帳戶之交易明細、遭詐欺經過之對話紀錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 全部犯罪事實。
3 本案之合作金庫帳戶交易明細 被害人於上揭時間匯款上揭金錢至本案合作金庫帳戶 4 被告提供與綽號「雞腿」之人之對話紀錄 被告於000年0月0日下午4時29分，有告訴雞腿「最近幫你找了一堆人，結果他們都很怕，都以為是車手，都拒絕我」，佐證被告當時即可預見其提供帳戶與雞腿，可能會涉及詐騙車手之不法行為 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。
被告以一提供帳戶之行為同時幫助犯詐欺取財罪與幫助犯洗錢罪，為想像競合犯；
請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，請審酌依刑法第30條第2項規定減輕其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 2 月 28 日
檢 察 官 許致維
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 3 月 7 日
書 記 官 黃子庭
所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。