臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,112,金簡,293,20240103,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第293號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 施欣偉




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第27970號），被告於審理中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，經合議庭裁定不經通常審判程序，由受命法官逕以簡易判決處刑如下：

主 文

施欣偉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第5行「某時許」後，應補充「在臺灣地區不詳處所」以外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：㈠新舊法比較：被告施欣偉行為後，洗錢防制法業於民國112年6月14日修正公布，同年月00日生效施行。

修正前之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定須偵查及歷次審判均自白始能減刑，其要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。

㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。

被告將其申設之本案渣打帳戶交予不詳詐欺集團成員使用，被告之行為係基於幫助洗錢、詐欺取財之犯意，提供犯罪構成要件以外之助力，為洗錢、詐欺取財等罪之幫助犯。

㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

㈣被告以一提供本案渣打帳戶使用權之行為，幫助詐欺集團成員詐騙告訴人黃齡瑩，侵害其財產法益，同時掩飾、隱匿詐騙所得款項去向而觸犯上開罪名，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助犯一般洗錢罪處斷。

㈤又被告於本院審理中自白幫助洗錢罪(見本院卷第96頁)，自應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。

又其係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

被告具上開2以上減輕事由，應依刑法第70條規定，遞減其刑。

㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將金融帳戶率爾提供予不詳之人，使他人得以利用於從事詐欺取財及洗錢犯行，不僅侵害告訴人之財產法益，亦將致金流產生斷點，造成執法機關不易查緝詐欺犯罪者，危害社會治安，助長社會犯罪風氣，切斷該特定犯罪所得與正犯間關係，使遭詐騙所匯款項難以追查所在，致使告訴人求償困難，所為應予非難；

並考量被告於偵查中否認犯行，惟於本院審理中尚知坦承犯行之犯後態度，然迄今尚未填補告訴人所受損害分文，犯罪所生危害尚無減輕；

再酌以被告提供之帳戶為1個，造成告訴人財產損失之輕重狀況，暨其犯罪之動機、目的、手段，前曾數次涉犯詐欺案件經判處罪刑猶再犯本案之素行狀況，暨其智識程度與家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金刑如易服勞役之折算標準。

三、沒收：按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」

惟該條文並無「不問屬於犯罪行為人與否」之絕對義務沒收要件，當以屬於犯罪行為人者為限（即實際管領者），始應沒收。

查被告既已將本案渣打帳戶之使用權交由詐欺集團成員使用，對匯入該等帳戶內之款項已無事實上管領權，又無證據證明被告為實際上提款之人，依卷內現有事證，亦查無被告因本案有獲取任何歸屬於被告之財物或財產上利益，是本案無從依洗錢防制法第18條第1項或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官江亮宇提起公訴。

中 華 民 國 113 年 1 月 3 日
刑事第十九庭 法 官 林述亨
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 黃甄智
中 華 民 國 113 年 1 月 3 日

附錄本案所犯法條全文
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
七、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官111年度偵字第27970號起訴書
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第27970號
被 告 施欣偉 男 25歲（民國00年0月00日生）
住○○市○鎮區○○○路00號
居桃園市○○區○○路0段000巷00號
3樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、施欣偉可預見將金融帳戶提供予他人，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財及基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、去向之不確定故意，於民國111年2月22日前之某時許，將其所申辦之渣打國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱渣打帳戶)帳號提供予詐欺集團使用。
嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，對附表所示之人，以附表所示之方式詐取財物，致其陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額，旋均遭詐欺集團成員提領一空。
二、案經黃齡瑩訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告李天祐於偵查中之供述。
被告固坦承將渣打帳戶之帳號提供予他人乙情，惟堅詞否認有何前開犯行，辯稱:伊在遊戲作幣商，因為對方跟伊買幣，故提供前揭帳戶之帳號予對方等語。
2 告訴人黃齡瑩於警詢之指訴。
證明受騙匯款至被告帳戶之事實。
3 被告渣打帳戶之開戶基本資料及帳戶交易明細、告訴人之匯款單據紀錄等。
告訴人匯款如附表所示之金額至被告渣打帳戶之事實。
二、核被告施欣偉所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。
被告係以一幫助行為同時幫助犯詐欺取財罪與幫助犯洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
被告幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，請審酌依刑法第30條第2項規定減輕其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 4 月 30 日
檢 察 官 江亮宇
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 6 月 1 日
書 記 官 蔣沛瑜
所犯法條
刑法第30條第1項、第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表:
編號 告訴人 匯款時間 詐騙方式 匯款金額（新臺幣) 1 黃齡瑩 (提告) 111年2月22日上午10時22分許 詐欺集團成員向黃齡瑩佯稱販賣動滋券，1張350元之價格，如欲購買，須先匯款等語，致黃齡瑩陷於錯誤。
1,400元