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臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
113年度壢金簡字第5號
聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 劉彩玲
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（112年度偵緝字第4097號），本院判決如下：
主 文
劉彩玲犯幫助洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣200,000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。
事 實劉彩玲自新聞上得知詐欺集團常利用人頭帳戶掩飾不法行徑，依其生活經驗，已預見友人「張靖毅」（未據偵辦）以借用銀行帳戶可獲得數額不詳之紅包為理由，向其借用銀行帳戶，實係詐欺集團徵求收取及隱匿詐欺贓款人頭帳戶之藉口，劉彩玲為謀可能獲得紅包之利益，竟基於縱所提供之銀行帳戶供他人作為詐欺取財及洗錢之工具，亦不違背劉彩玲本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢的不確定故意，於民國112年5月22日11時4分前某時許，先至上海商業儲蓄銀行將其申設之000-00000000000000號帳戶(下稱上海帳戶)設定約定轉帳帳戶，並在中壢某處將上海帳戶存摺、提款卡、網路銀行使用者代號及密碼均交付「張靖毅」。
「張靖毅」所屬詐欺集團取得上海帳戶使用權後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢的犯意聯絡，於112年3月27日某時起在臉書投放「ProShares股票APP」廣告（無證據證明劉采玲知悉詐欺方式），吸引高悅淳加入LINE投資群組及使用ProShares股票APP，復由LINE投資群組暱稱「周仲偉」、「陳佳穎」、「ProSahres陳經理」等理財專員向高悅淳佯稱：將資金儲值進指定帳戶，依指示使用ProShares股票APP投資即可獲利翻倍，不會虧損云云，致高悅淳陷入錯誤，於表A所示轉帳時間將所示轉帳金額匯入上海帳戶，旋遭詐欺集團成員以網路銀行轉出，終使該等金錢均遭隱匿，從此無法追查，嗣因高悅淳欲提領獲利，經「陳佳穎」要求再繳納服務費，高悅淳始驚覺受騙報警，為警循線查悉上情。
表A：時間為民國，金額為新臺幣（下同）編號 轉帳時間 轉帳金額 1 112年5月22日11時4分 100萬元 2 112年5月23日8時53分 100萬元 3 112年5月24日8時59分 100萬元
理 由
一、認定事實所憑證據㈠被告劉彩玲於偵查之供述。
㈡告訴人高悅淳於警詢之證述。
㈢告訴人與詐欺集團LINE對話紀錄、告訴人約定轉帳申請書、ProShares股票APP翻拍照片。
㈣上海帳戶客戶基本資料、帳戶交易明細查詢。
二、論罪核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。
被告以一行為觸犯上開二罪名，屬想像競合犯，應從重論以幫助洗錢罪處斷。
三、刑之減輕㈠被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布、6月16日生效，將該法第16條第2項減輕其刑之要件「偵查或審判中自白者」，修正成較嚴格之「偵查及歷次審判中均自白者」，故經比較新舊法後，修正前洗錢防制法第16條第2項顯對被告較為有利，自應適用之。
㈡被告於偵查中坦承本案幫助犯行（偵緝卷39-40頁），爰依修正前洗錢防制法第16條第2項、刑法第30條第2項、第70條規定，遞次減輕被告之刑。
四、量刑 ㈠審酌被告已預見交出上海帳戶將遭詐欺集團使用，仍為謀個人蠅利將上海帳戶交出，使詐欺集團輕易收取、隱匿多筆詐欺贓款，並致告訴人受有高達300萬元之損害，所為十分十分不該，應嚴予非難。
次審酌被告未賠償告訴人分毫或得原諒之情，兼衡被告犯後態度、年齡、高中肄業之智識程度、自陳家境勉持、婚姻家庭狀況及前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金的部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。
㈡被告交出之上海帳戶提款卡價值低微、屬人性高，得由被告隨時補辦，依刑法第38條之2第2項審酌後，不宣告沒收及追徵；
另卷內無證據證明被告已取得紅包，自毋庸宣告沒收及追徵犯罪所得。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決書送達後20日内，以書狀敘述理由並附繕本，經本庭向管轄之第二審合議庭提起上訴。
本案經檢察官高健祐聲請簡易判決處刑。
中 華 民 國 113 年 4 月 8 日
刑事第八庭 法 官 葉作航
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 林希潔
中 華 民 國 113 年 4 月 10 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
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