臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,113,審金簡,291,20240614,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第291號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 馮鈞



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第59342號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

馮鈞幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告馮鈞於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如附件）。

二、論罪科刑：

（一）核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。

（二）被告以一行為犯前開二罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重以幫助洗錢罪處斷。

（三）洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行，修正前該條項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；

修正後該條項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，比較新舊法之結果，修正後規定並無較有利於被告，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。

本件被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之；

又被告於本院準備程序時自白上開犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑，並依法遞減之。

（四）爰審酌被告將金融帳戶提供予他人使用，以此方式幫助他人從事詐欺取財之犯行，致使此類犯罪手法層出不窮，並幫助隱匿犯罪所得之去向，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，並擾亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，復因被告提供金融帳戶，致使執法人員難以追查正犯之真實身分，造成犯罪偵查追訴的困難性，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為實無足取，且該他人取得被告提供之金融帳戶後，持以向告訴人詐取之金額，侵害財產法益之情節及程度已難謂輕微，惟念及被告犯後坦承犯行之態度，然尚未賠償告訴人所受損害，兼衡被告素行、智識程度及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：

（一）按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」

惟被告既已將本件帳戶交由詐欺集團成員使用，對帳戶內之款項已無事實上之管領權；

且被告否認其有獲取任何金錢或利益（見本院審金訴卷第30頁），復無證據足認被告有因此部分犯行而獲取任何犯罪所得，倘依上開規定諭知被告應就其幫助隱匿之財物宣告沒收，實屬過苛，爰不依上開規定宣告沒收。

（二）至被告交付詐欺集團成員之帳戶資料，雖係供犯罪所用之物，惟未扣案且迄今仍未取回，又該帳戶已遭通報為警示帳戶凍結，且上開物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

中 華 民 國 113 年 6 月 14 日
刑事審查庭 法 官 李佳穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 趙于萱
中 華 民 國 113 年 6 月 14 日
附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第59342號
被 告 馮鈞 男 19歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路000巷00弄0○00號
居臺中市○區○○○街00號6樓之B室
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、馮鈞可預見提供虛擬通貨平台帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐騙所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年4月初某日，介紹林宗瓏（另案由臺灣彰化地方檢察署檢察官提起聲請簡易判決處刑）提供電子錢包帳戶可獲報酬乙事，復由林宗瓏以個人名義及國泰世華銀行苗栗分行帳戶（帳號：000000000000000000）向現代財富有限公司申請電子錢包（地址：TJb8F2XKVoPmv8Uk9M2u76KHyT7eLTRfp5，下稱本案電子錢包帳戶），隨後以LINE告知該電子錢包之密碼之方式提供給馮鈞，馮鈞復將該電子錢包帳戶交給詐欺集團成員。
取得上開電子錢包帳戶資料詐騙集團成員，旋即共同意圖為自己不法之所有，詐騙附表所示之人，致其陷於錯誤儲值至上開電子錢包帳戶旋遭提領或轉帳一空，以此方式製造金流斷點，躲避檢警追緝。
二、案經林若喬訴由新北市政府警察局海山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告馮鈞於警詢及偵訊時之供述 證明全部犯罪事實。
然辯稱：我不知道對方要做何用，沒有覺得很奇怪等語。
2 告訴人林若喬於警詢之指訴 證明告訴人林若喬受詐騙而儲值至本案電子錢包帳戶之事實。
3 證人林宗瓏於警詢及偵訊之證述 證明被告建議證人林宗瓏辦理及交付上揭電子錢包帳戶，由被告交給陌生網友，可獲得3,500元報酬，證人林宗瓏即提供本案電子錢包帳戶給被告之事實。
4 被告與證人林宗瓏之LINE群組「一家親」之對話記錄、被告與證人林宗瓏之私訊對話紀錄各1份 被告以對價向群組眾人邀約提供電子錢包，並稱提供可獲得3,500元報酬，證人林宗瓏將本案電子錢包密碼等資訊傳送予被告之事實。
5 本案電子錢包申請資料及交易記錄 證明告訴人林若喬受詐騙儲值金流至本案電子錢包帳戶之事實。
6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人之儲值單及對話紀錄 全部犯罪事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 113 年 2 月 23 日
檢 察 官 潘冠蓉
本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 3 月 20 日
書 記 官 黃彥旂
所犯法條
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表
編號 告訴人 詐騙方式 受騙儲值時間 儲值金額 1 林若喬 112年4月10日起，透過LINE，以假投資真詐財方式詐騙林若喬，使林若喬依指示以7-11超商條碼儲值 ①112年4月19日1時55分許 ②112年4月19日1時58分許 ③112年4月19日2時許 ④112年4月20日12時5分許 ⑤112年4月20日12時8分許 ⑥112年4月20日12時11分許 ①19,975元 ②19,975元 ③19,975元 ④19,975元 ⑤19,975元 ⑥19,975元