臺灣桃園地方法院刑事-TYDM,113,審金簡,133,20240412,1

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第133號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 江冠良


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第47964號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

江冠良共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告江冠良於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書所載（詳如附件）。

二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈡被告與共同正犯「逍遙」係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達共同詐欺取財及洗錢之犯罪目的，被告自應就其所參與之犯行，對於全部所發生之結果，共同負責。

故被告與「逍遙」就詐欺取財及洗錢之犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應俱論以共同正犯。

㈢被告與共同正犯「逍遙」所為共同詐欺取財及洗錢犯行，行為雖非屬完全一致，然就該犯行過程以觀，上開行為間時空相近，部分行為重疊合致，有實行行為局部同一之情形，且係為達向被害人鄭秀珠詐得款項之單一犯罪目的，而依預定計畫下所為之各階段行為，在法律上應評價為一行為，而同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依一般洗錢罪1罪處斷。

㈣又洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

經查，被告就所涉洗錢罪部分於偵查中均否認犯行，至法院審理時始坦承犯行，不符合前揭於偵查及審判中均自白之減刑事由，併此敘明。

㈤爰審酌被告與共同正犯「逍遙」共同詐取他人財物，且隱匿詐欺犯罪所得本質、來源、去向及所在，所為對被害人之財產及社會經濟秩序產生重大侵害，衡酌被告犯後雖坦承全部犯行，然未能賠償被害人之損失，另斟酌被告之生活、經濟狀況、素行、年紀及智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：被告因參與本案犯行獲得新臺幣（下同）3,000元之報酬，此據被告於本院準備程序時供承明確，該3,000元核屬其犯罪所得，且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

中 華 民 國 113 年 4 月 12 日
刑事審查庭 法 官 李佳穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 趙于萱
中 華 民 國 113 年 4 月 12 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附件
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第47964號
被 告 江冠良 男 44歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段000號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、江冠良與真實姓名年籍不詳之暱稱「逍遙」共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、所在之一般洗錢之犯意聯絡（無證據證明為3人以上），由江冠良擔任面交車手，負責前往拿取被害人遭詐欺後所交付之現金，續將領得之現金，並將贓款交付於「逍遙」指定之人，以此獲得新臺幣（下同）3000元之報酬。
先由不詳詐欺集團成員於112年6月20日前某時，以LINE通訊軟體「盛世金融-DavidLIU」向鄭秀珠佯稱：投資股票得以獲利等語，致鄭秀珠於錯誤，而於同年6月20日13時20分許，至桃園市○○區○○路0段000巷00○0號，將約定儲值款項18萬元交付與前來取款、自稱經辦人員之江冠良，復江冠良依「逍遙」指示，將領得款項至指定地點交由「逍遙」指定之人，致無從或難以追查本案款項去向。
二、案經桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告江冠良於警詢及偵查中之供述 證明被告有於本案犯罪時地有依「逍遙」指示前往上址向被害人收受如附表所示之款項，並至「逍遙」所指定地點上繳與「逍遙」指定之人之事實。
2 證人即被害人鄭秀珠於警詢中之證述 全部犯罪事實。
3 匯款單據及對話紀錄各1份 全部犯罪事實。
4 被告所提供收取報酬之郵局帳戶交易明細1份 證明被告有於本案犯罪時地收受3000元報酬之事實。
二、核被告江冠良所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。
被告與本案詐欺集團成員「逍遙」間有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。
本案被告所為，係以一行為同時觸犯詐欺取財、一般洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重論以洗錢罪處斷。
未扣案之被告犯罪所得3000元，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 12 月 15 日
檢 察 官 潘冠蓉
本件證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 1 月 13 日
書 記 官 黃彥旂
所犯法條
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。