臺灣雲林地方法院刑事-ULDM,107,訴,910,20181123,1

臺灣雲林地方法院刑事判決 107年度訴字第910號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 黃溫淨


上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（107 年度偵字第6158號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、公訴意旨略稱：被告黃溫淨明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行渠等為詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國106 年9 月26日前某時許，在不詳地點，將其申請之台灣中小企業銀行斗六分行帳號00000000000 號帳戶之存摺、提款卡、密碼提供予姓名年籍均不詳之人使用，嗣該不詳之人及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，共同意圖為自己不法之所有，於106 年9 月26日晚間7 時許，以電話向告訴人江弘棋佯稱為三民書局店員、國泰世華商業銀行員工，因告訴人購買商品作業疏失，誤植一筆出貨訂單，需依指示至網路銀行操作設定云云，致告訴人陷於錯誤，而於同日晚間7 時12分許，自其合作金庫商業銀行帳號0000000000000 號帳戶內，匯款新臺幣（下同）29,985元至被告上開台灣中小企業銀行帳戶，俟告訴人發覺受騙報警處理，始查知上情。

因認被告涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項幫助詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌等語。

二、按已經提起公訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。

又檢察官就犯罪事實一部起訴者，其效力及於全部，刑事訴訟法第267條亦有明文規定。

是裁判上一罪案件，檢察官雖僅就其一部起訴，其效力仍及於全部，自不得再就其他部分重行起訴，倘檢察官復就其他部分重行起訴，依前開規定，即應諭知不受理之判決。

三、經查，臺灣雲林地方檢察署檢察官前於107 年9 月30日，就被告涉犯幫助詐欺取財及洗錢罪嫌，以107 年度偵字第2594號向本院提起公訴，並於107 年10月16日繫屬於本院，現由本院以107 年度訴字第857 號違反洗錢防制法案件審理中（下稱前案），前案起訴事實為：「被告明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行渠等為詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於106 年9 月26日前某時許，在不詳地點，將其申請之台灣中小企業銀行斗六分行帳號00000000000 號帳戶之存摺、提款卡、密碼提供予姓名年籍均不詳之人使用，嗣該不詳之人及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，共同意圖為自己不法之所有，分於：㈠106 年9 月26日晚間7 時24分許，以電話向黃詩吟佯稱為雄獅旅行社人員、信用卡專員，因作業疏失，其帳戶會遭重複扣款，需依指示至網路銀行操作設定云云，致黃詩吟陷於錯誤，而於同日晚間8 時6 分許，在臺南市○○區○○路○段000 號住處，以電腦網路連線至中國信託商業銀行網路銀行，自其帳號000000000000000 號帳戶內，匯款38,123元至被告上開台灣中小企業銀行帳戶；

㈡於106 年9 月26日晚間7 時26分許，以電話向林石煌佯稱雄獅旅行社人員，因內部作業疏失，致其原訂購4 張機票變更為12張，需依指示取消云云，致林石煌陷於錯誤，而同日晚間8 時19分許，在桃園市○○區○○街00號桃園信託合作社之自動櫃員機，匯款4,987 元至被告上開台灣中小企業銀行帳戶，俟黃詩吟、林石煌發覺受騙報警處理，始查知上情。

因認被告涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項幫助詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌」，業經本院調取前案卷宗核閱無訛。

是前案起訴事實與本案起訴事實，均係起訴被告於106 年9 月26日前某時許，在不詳地點，將其申請之台灣中小企業銀行斗六分行帳號00000000000 號帳戶之存摺、提款卡、密碼提供予姓名年籍均不詳之人使用，而幫助他人向不同被害人詐取財物，如前案與本案均成立犯罪，被告之行為自應構成幫助詐欺取財或洗錢罪之想像競合犯，屬裁判上一罪之同一案件，揆諸前開說明，本案起訴事實應為前案起訴效力範圍所及，公訴人自不得再就本案犯罪事實重行起訴，惟公訴人仍誤於107年10月19日就本案犯罪事實重行起訴，並於107 年11月1 日繫屬於本院，於法顯有未合，爰依首揭規定，不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

四、依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 11 月 23 日
刑事第三庭 審判長法 官 吳基華
法 官 陳碧玉
法 官 楊皓潔
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。
「切勿逕送上級法院」。
書記官 洪青霜
中 華 民 國 107 年 11 月 26 日