臺灣雲林地方法院刑事-ULDM,113,金訴,148,20240429,1

臺灣雲林地方法院刑事判決
113年度金訴字第148號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 高崇仁



上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11136號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰伍拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實乙○○知悉向金融機構申設之金融機構帳戶係個人理財之重要工具，關係個人財產、信用之表徵，且依其智識及社會經驗，已預見如將金融機構帳戶提供缺乏信賴基礎之他人使用，可能遭詐欺犯罪者作為收取不法詐欺款項之用；

若受他人指示提領自己提供之金融機構帳戶內不明款項再予轉交，極有可能係他人為取得犯罪所得之行為，且可藉此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，仍基於縱然如此亦不違背其本意之不確定故意，經由身分不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「小歪」之人之介紹，結識身分不詳、通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「河馬」之人（無證據證明未滿18歲），乙○○與「河馬」共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年9月1日前不詳時間，以Telegram傳送其向兆豐國際商業銀行所申辦帳號00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號予「河馬」，並約定乙○○將匯入本案帳戶之款項轉交「河馬」，可獲提款金額之0.05%作為報酬。

嗣「河馬」所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明乙○○知悉成員達3人以上，亦無證據證明內有未滿18歲之人）成員取得本案帳戶上開資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向如附表所示之人施以如附表所示之詐欺方式，致其陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之匯款金額匯入如附表所示之第一層帳戶內，旋由本案詐欺集團不詳成員成員於附表所示時間，轉匯如附表所示款項至本案帳戶，乙○○遂依「河馬」之指示，於附表所示時間、地點，提領如附表所示之款項，並將之交付「河馬」，乙○○即以此方式與「河馬」共同詐欺取財並掩飾、隱匿該詐欺取財犯罪所得之去向及所在。

理 由

一、本案被告乙○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，於準備程序進行中，被告就上揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與檢察官之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。

是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。

二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱（本院卷第31至40頁、第43至47頁），並有如附表卷證資料欄所示之證據附卷可佐，足徵被告所為任意性自白與事實相符，堪信屬實。

是本案事證明確，被告前揭犯行堪以認定，應予依法論科。

三、論罪科刑㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪與洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈡被告所犯上開一般洗錢罪與詐欺取財罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。

㈢按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。

又共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與。

又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內。

是以，行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。

經查，被告雖非親自向告訴人丙○○實施詐欺行為之人，未自始至終參與各階段之犯行，然其提供本案帳戶給「河馬」，並依「河馬」之指示提領並轉交款項，與「河馬」為詐欺告訴人丙○○而彼此分工，堪認其與「河馬」係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，從而，其自應就所參與犯行，對於全部所發生之結果共同負責。

是被告與「河馬」間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。

㈣刑之減輕事由被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法之結果，修正後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。

查被告於本院準備程序及審理時自白犯罪事實，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，於已預見所為之行為與詐欺取財、洗錢相關，竟共同參與本案詐欺犯行，並分擔提領詐欺贓款轉交之工作，製造詐欺款項金流斷點，增加檢警查緝難度，更造成告訴人之財物損失無法追回，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，應予非難；

惟念及被告坦承犯行，犯後態度尚可；

兼衡其犯罪手段與情節、本案被害人數、遭詐取之金額，暨被告自陳其教育程度、職業、月收入、婚姻、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，均不予揭露，詳參本院卷第46至47頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

四、沒收㈠被告因本案犯行獲得新臺幣255元之報酬，業據其供承在卷（本院卷第35頁），屬其犯罪所得，且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈡按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」惟該條文並無「不問屬於犯罪行為人與否」之絕對義務沒收要件，當以屬於犯罪行為人者為限（即實際管領者），始應沒收。

查告訴人匯入本案帳戶內之款項，業經被告提領交付「河馬」，依本案現存卷證資料，尚查無其他積極證據可資認定被告有因而分得該等款項之事實，亦無證據可資認定被告有何現實管領、處分之權限，自無從沒收洗錢行為標的之財物，一併敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官林豐正到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 29 日
刑事第二庭 法 官 趙俊維
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。
「切勿逕送上級法院」。
書記官 黃嫀文
中 華 民 國 113 年 4 月 29 日

附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：
編號 告訴人 詐欺方式 ⑴匯款時間 ⑵匯款金額（新臺幣，下同，不含手續費） ⑶第一層帳戶 ⑴轉匯時間 ⑵轉匯金額 （不含手續費） ⑶第二層帳戶 ⑴提款時間 ⑵提款金額（不含手續費） 提款地點 ⑴收水地點 ⑵收水人 佐證之證據資料 1 丙○○ 本案詐欺集團不詳成員於111年6月某日時，向丙○○佯稱：點選「https://www.vnnvrhjasdma.com/#/」網址，下載「創康富」投資平臺APP並註冊帳戶，可投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列第一層帳戶。
⑴111年9月15日9時35分許（起訴書記載有誤，逕予更正） ⑵510,000元 ⑶案外人林文安之華南商業銀行帳戶 ⑴111年9月15日9時37分許（起訴書記載有誤，逕予更正） ⑵510,000元 ⑶本案帳戶 ⑴111年9月15日10時3分許 ⑵510,000元 高雄市○○區○○○路000號（兆豐國際商業銀行岡山分行） ⑴兆豐國際商業銀行岡山分行附近全家便利商店 ⑵「河馬」 ①告訴人丙○○於警詢時之指訴（警卷第9至11頁、第13至14頁） ②被告與「小歪」之LINE對話紀錄翻拍照片1張（偵卷第49頁） ③案外人林文安之華南商業銀行帳戶之開戶基本資料、交易明細各1份（警卷第27頁、第29至33頁） ④本案帳戶之開戶基本資料、交易明細各1份（警卷第35頁、第37至41頁） ⑤LINE對話紀錄、個人頁面及投資群組資訊擷圖3張（警卷第15至17頁） ⑥創康富投資APP之Google Play商店及網頁載入失敗頁面擷圖2張（警卷第17至18頁） ⑦台北富邦商業銀行匯款委託書影本（證明聯）2張（警卷第19頁） ⑧內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局士林分局社子派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（警卷第23至24頁、第21頁、第22頁、第25頁）