臺灣高雄地方法院刑事-KSDM,112,原金訴,29,20240112,1

臺灣高雄地方法院刑事判決
112年度原金訴字第29號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 柯育如


選任辯護人 王舜信律師
被 告 陳恩


選任辯護人 黃子浩律師(法扶律師)
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第5790號、112年度偵字第5791號），本院判決如下：

主 文

柯育如、陳恩均免訴。

理 由

一、公訴意旨略以：㈠被告劉柏辰、黃靖翔（上二人由本院另行審結）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告黃靖翔向被告劉柏辰提議以新臺幣（下同）15萬元代價收購帳戶，嗣於民國110年12月底某日，被告劉柏辰即向被告柯育如以4萬5千元代價收取其名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱國泰世華帳戶)金融卡、存摺及網路銀行帳號密碼，而被告柯育如可預見提供個人金融帳戶之存摺、金融卡暨密碼予他人使用，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，竟仍不違背其本意，基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意及幫助詐欺取財之不確定故意，交付國泰世華帳戶金融卡、存摺及網路銀行帳號密碼予被告劉柏辰，被告劉柏辰交付與被告黃靖翔後，被告黃靖翔隨即至高雄市○○區○○○路00○00號空軍一號建國站將國泰世華帳戶寄送予不詳詐欺集團成員。

㈡被告余丞修（由本院另行審結）意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於000年0月間某日向被告陳恩以3萬元代價收購其名下中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱中國信託帳戶)金融卡、存摺及密碼，而被告陳恩可預見提供個人金融帳戶之存摺、金融卡暨密碼予他人使用，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，竟仍不違背其本意，基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向之犯意及幫助詐欺取財之不確定故意，交付中國信託帳戶金融卡、存摺及密碼予被告余丞修，被告余丞修隨即交付予不詳詐欺集團成員。

㈢嗣詐欺集團不詳成員以附表一所示方式詐騙附表一所示之王永文等人，致渠等陷於錯誤，因而依指示於附表一所示時間匯款至如附表一所示之被告柯育如、陳恩所有之國泰世華帳戶、中國信託帳戶，該等款項又遭層轉至如附表一所示帳戶，再由潘宥瑋、陳坦佑、高亦潔（業經檢察官另行提起公訴）於附表二、三所示時、地提領，並將所提領款項交付與田嘉榮（由檢察官另行偵辦）。

因認被告柯育如、陳恩均涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財；

刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌等語。

二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明文。

又同一案件已經法院為實體上之確定判決，該被告應否受刑事制裁，即因前次判決而確定，不能更為其他有罪或無罪之實體上裁判。

此項原則，關於實質上一罪或裁判上一罪，檢察官僅就犯罪事實一部起訴者，法院依刑事訴訟法第267條之規定，對於全部犯罪事實，本應予以審判，其確定判決之既判力，自應及於全部之犯罪事實，故其一部事實已經判決確定者，對於構成一罪之其他部分，亦有其適用（最高法院110年度台上字第750號、第1351號刑事判決意旨參照）。

三、經查：㈠被告柯育如於110年12月31日某時，將其申辦之國泰世華帳戶提供給暱稱「小辰」之人，並輾轉由詐欺集團成員掌控該帳戶，詐騙集團成員於111年1月10日至同年月00日間詐騙該案被害人杜慈亮、林宥薷（下合稱甲案被害人）之犯行，經檢察官提起公訴，並經臺灣桃園地方法院以112年度審金簡字第134號審理後，認被告柯育如係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，且從重論以幫助洗錢罪，並判處有期徒刑2月，併科罰金1萬元，該案復於112年4月12日判決確定（下稱甲案確定判決）等情，有甲案判決書、被告柯育如之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，足以認定。

㈡又被告陳恩於111年1月10日某時，將其申辦之中國信託帳戶提供給本案被告余承修，並輾轉由詐騙集團成員掌控該帳戶，詐騙集團成員於111年1月13日詐騙該案被害人陳鴻量、吳逸龍、林泓佑、張易平、黃凱麟、呂詠哲、朱浩佐、雷宗益、徐廉宸、夏于耀、王聲諺（下合稱乙案被害人）之犯行，經檢察官提起公訴，並經本院以112年度審原金訴字第2號審理後，認被告陳恩係犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，且從重論以幫助洗錢罪，並判處有期徒刑2月，併科罰金3千元，該案復於112年6月28日判決確定（下稱乙案確定判決）等情，有乙案判決書、被告陳恩之臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，亦堪認定。

㈢被告柯育如因甲案提供國泰世華帳戶之行為及被告陳恩因乙案提供中國信託帳戶之行為，分別使各該詐欺集團得以另行對本案如附表一所示之被害人行騙，並於附表一所示時間匯款至附表一所示之國泰世華帳戶、中國信託帳戶，而被告柯育如、陳恩各係以一次提供帳戶之幫助行為，同時幫助詐欺甲、乙案被害人及本案如附表一所示之被害人，均屬一行為侵害數人財產法益而犯數罪名之想像競合犯。

準此，公訴意旨認被告柯育如提供國泰世華帳戶、被告陳恩提供中國信託帳戶而均犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪之犯罪事實，既分別與其等之甲、乙案確定判決具有想像競合犯之裁判上一罪關係，均應分別為甲、乙案確定判決之效力所及，揆諸前揭說明，本案不得再行追訴，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。

據上論結，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官王清海提起公訴。

中 華 民 國 113 年 1 月 12 日
刑事第八庭 法 官 黃傳堯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 1 月 12 日
書記官 鄭仕暘

附表一
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間及金額 匯入帳戶 (第一層帳戶) 後續轉入之第二層帳戶、遭轉入之被害人及時間、金額 後續轉入第三層帳戶、遭轉入之被害人及之時間、金額 1 王永文 詐欺集團成員【名稱:苡軒】，於虛擬幣(投資)網站名稱：currency交易所、https://rays.currency.university/center/#/誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款至指定帳戶，惟要提領獲利出金時卻無法出金，驚覺受騙。
1/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/11 &ZZZZ; 0000 00000( 王永文) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 2 潘廷嘉 被害人潘廷嘉於111年1月5日18 時30分時許在Instagram通訊軟體上認識一名為(當時ID為suuuu.158)的女子，後給被害人ㄧ個網址並向被害人誆稱如何在裡面投資獲利，被害人陷於錯誤而總共匯入新臺幣61000元。
1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/10 &ZZZZ; 0000 000000( 潘廷嘉、張博安、夏于耀) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 3 李振凱 被害人於111年1月9日21時在Instgram認識詐欺集團成員【Line ID為：yanxuan000000】，詐欺集團成員向被害人佯稱投資(貨幣)網站，誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示至該網站申請帳號，並依照歹徒指示匯款，惟親友告知，驚覺受騙。
1/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/11 &ZZZZ; 0000 000000( 李振凱) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 4 江得榮 被害人江得榮於Instgram上收到關於投資的訊息，被害人便加入對方的LINE，對方表示其需先去Currency網站註冊會員(https://hokk.currency.town/center/#/login)，後至超商代碼繳費新台幣1200元，即加入投資群組並開始交易，後續對方表示其在交易所之現金若要領出來需先匯款，被害人便不疑有他，於111年01月11日使用網路轉帳匯款新台幣79450元，至對方所提供之第一銀行帳號(000-000000000000)，被害人驚覺遭詐騙，因而報案。
1/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/00 0000 000000(江得榮、王柏浩) 1/00 0000 000000(江得榮、王柏浩) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 5 張博安 被害人張博安加一名陌生人IG，詐欺集團成員介紹被害人投資虛擬貨幣並給一個網址讓被害人在上面操作，事後除投資金額外，對方陸陸續續用各種費用要被害人匯錢，驚覺遭詐騙。
1/00 0000 00000 0/00 0000 00000 1/00 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/00 0000 00000(張博安、朱紘均) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 6 朱紘均 被害人於IG以「交友名義」認識詐欺集團成員，詐欺集團成員提供之Line ID為：Queen/IG帳號：queenbonita8，並慫恿至投資網站投資(網站名稱：Currency及網址：https://hokk.currency.university/)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示至該網站申請帳號，並依照詐欺集團成員指示匯款，惟匯款後詐欺集團成員仍持續要求匯款手續費才能出金，因此驚覺受騙。
1/10 &ZZZZ; 0000 000000 000-000000000000 (柯育如) 000-00000000000000 (永豐銀行陳坦佑) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/00 0000 00000(匯入永豐5886)(朱紘均) 1/00 0000 00000(匯入永豐5886)(朱紘均) 1/00 0000 00000(張博安、朱紘均)(中國信託) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 7 蔡智翔 被害人蔡智翔instergram上認識一位女子帳號為「zhiyan._0618._」該女子聲稱可提供一個交易平台「Currency」，後該平台客服人員前前後後提供四個交易帳號，於1/8始共轉出283441元整，後驚覺此為詐騙而報案。
1/11 &ZZZZ; 0000 000000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 1/11 &ZZZZ; 0000 000000( 蔡智翔) 1/11 &ZZZZ; 0000 000000( 蔡智翔) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 8 劉育辰 被害人於Instgram以「單純交友為前提」認識詐欺集團成員，詐欺集團成員提供之Line ID為：jen3300，慫恿至投資網站投資(rays.currency.univetsity；
rays.currency.town)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款，驚覺受騙。
1/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 1/11 &ZZZZ; 0000 000000( 劉育辰) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 9 杜慈亮 被害人於110年11月29日使用手機IG，點入網址coinone (https://hops.coinone.buzz/) ，點入後認識了一位叫自稱為怡萱的女孩，群組內一位自稱彥文的男生教被害人操作怎麼入金，第二天又有一位自稱米雅的教被害人操作系統，後續因作業日期是一到三日但被害人到第三日的時候也還未出金，所以當下被害人就發現遭詐騙。
1/11 &ZZZZ; 0000 000000 000-000000000000 (柯育如) 1/11 &ZZZZ; 0000 000000( 杜慈亮) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 10 夏于耀 被害人於Instgram認識詐欺集團成員，慫恿至網站：CURRENCY、網址：hokk.currency.town投資網站投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示於111年1月8日匯款，共計損失360000元，驚覺受騙。
1/10 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 1/10 &ZZZZ; 0000 000000( 潘廷嘉、張博安、夏于耀) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 11 呂詠哲 被害人於Instgram認識詐欺集團成員Line ID為：xuan0123，慫恿至Currency網站投資(https://rays.currency.tours/)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款，驚覺受騙。
1/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 1/11 &ZZZZ; 0000 000000( 呂詠哲) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 12 王柏浩 被害人認識一個IG名稱xin.tong彤(帳號toby_1016)，出遊的代價是3小時1380元，隨後又LINE名稱鈺ID:qiu._.1221)，鈺介紹被害人投資群組及網路交易平台，並佯稱提供資金試玩，後傳LINE告知被害人總共獲利81萬3273元，但必須補足平台規定金額、代辦費、服務費等相關費用，才能提領獲利，數日無獲利匯回，且群組相關人及客服LINE均無回應，被害人驚覺遭詐騙報案。
1/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (柯育如) 1/11 &ZZZZ; 0000 000000( 江得榮、王柏浩) 1/11 &ZZZZ; 0000 000000( 江得榮、王柏浩) 000-000000000000 (中國信託陳坦佑) 1/10 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 0/11 &ZZZZ; 0000 00000 000-00000000000000 (永豐銀行)潘宥瑋 13 朱浩佐 被害人在Instergram上看到一則虛擬貨幣投資的廣告，透過廣告上的Line ID加入對方，對方Line名稱為「璇」，被害人依指示註冊並分別存款30000元及20000元當作投資底金，然後依照對方指示操作，後來被害人向對方申請要把錢領出，要將錢領出就需要輸入安全鎖，但是網站一直顯示安全鎖輸入錯誤，客服便說要解鎖需要再匯入12萬，被害人驚覺遭詐騙報案。
1/13 &ZZZZ; 0000 00000 000-000000000000 (中國信託) 陳恩 1/13 &ZZZZ; 0000 000000( 朱浩佐、徐廉宸、陳鴻量、林泓佑) 1/13 &ZZZZ; 0000 00000( 朱浩佐、徐廉宸、陳鴻量、林泓佑) 1/13 &ZZZZ; 0000 000000( 朱浩佐、徐廉宸、陳鴻量、林泓佑) 000-00000000000000 (永豐銀行潘宥瑋) 14 林泓佑 被害人於Instgram認識詐欺集團成員，慫恿至網站投資Currency(https://hokk.currency.town/)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示至該網站申請帳號，並依照歹指示轉帳時，驚覺受騙。
1/13 &ZZZZ; 0000 00000 中國信託)000-000000000000 陳恩 1/13 &ZZZZ; 0000 00000( 朱浩佐、徐廉宸、陳鴻量、林泓佑) 1/13 &ZZZZ; 0000 000000( 朱浩佐、徐廉宸、陳鴻量、林泓佑) 000-00000000000000 (永豐銀行潘宥瑋) 15 徐廉宸 被害人於Instgram認識詐欺集團成員，慫恿至網站投資(網站名稱及網址:https://opad.bitstamp.guru/)，誆稱保證獲利、穩賺不賠，被害人遂依指示至該網站申請帳號，並依照指示匯款，驚覺受騙。
1/13 &ZZZZ; 0000 00000 0/13 &ZZZZ; 0000 000000 (中國信託)000-000000000000 陳恩 1/13 &ZZZZ; 0000 00000( 朱浩佐、徐廉宸、陳鴻量、林泓佑) 1/13 &ZZZZ; 0000 000000( 朱浩佐、徐廉宸、陳鴻量、林泓佑) 000-00000000000000 (永豐銀行潘宥瑋) 16 陳鴻量 詐欺集團成員CHINING主動私訊被害人稱有投資虛擬貨幣的機會，被害人不疑有他前後投入新台幣103200元至對方指定之戶頭，爾後因對方宣稱被害人操作不當導致帳戶被鎖無法出金，要再轉帳新台幣12萬才能解鎖，被害人驚覺有異發現遭到詐騙報案。
1/13 &ZZZZ; 0000 00000 (中國信託)000-000000000000 陳恩 1/13 &ZZZZ; 0000 000000( 朱浩佐、徐廉宸、陳鴻量、林泓佑) 000-00000000000000 (永豐銀行潘宥瑋) 17 張易平 被害人於Instgram認識詐欺集團成員，慫恿至投資網站投資Currency(https://hokk.currency.town/)，被害人遂依指示至該網站投資，驚覺受騙。
1/00 0000 00000 0/00 0000 00000 (中國信託)000-000000000000 陳恩 附表二
編號 提領日期 提領時間 提領金額 提領帳戶 帳戶所有人 提領人 提領地點 1 2022年1月6日 19:34 72000 000-000000000000 (國泰世華) 高亦潔 高亦潔 國泰世華東高雄分行ATM 2 2022年1月6日 20:01 24000 000-000000000000 (國泰世華) 高亦潔 高亦潔 國泰世華高雄分行ATM 3 2022年1月8日 22:06 12000 000-000000000000 (國泰世華) 高亦潔 高亦潔 萊爾富超商-高市長明店ATM 4 2022年1月10日 20:05 120000 000-000000000000 (中國信託) 陳坦佑 高亦潔 中國信託高美館分行ATM 5 2022年1月11日 00:13 120000 000-000000000000 (中國信託) 陳坦佑 陳坦佑 中國信託高美館分行ATM 6 2022年1月11日 17:38 61000 000-000000000000 (國泰世華) 高亦潔 高亦潔 萊爾富超商-高市英祥店ATM 7 2022年1月12日 17:51 100000 000-000000000000 (中國信託) 陳坦佑 高亦潔 統一高美ATM 8 2022年1月12日 18:45 100000 000-000000000000 (國泰世華) 高亦潔 陳坦佑 全聯-鼓山明誠店ATM 9 2022年1月13日 13:12 63000 000-000000000000 (國泰世華) 高亦潔 高亦潔 國泰世華明誠分行ATM 附表三
編號 時間 地點 提領金額 提領人 1 2022年1月11日00：00 永豐銀行高雄分行ATM 30000 潘宥瑋 2 2022年1月11日00：10 永豐銀行高雄分行ATM 20000 潘宥瑋 3 2022年1月11日16：32 永豐銀行高雄分行ATM 40000 潘宥瑋 4 2022年1月11日16：33 永豐銀行高雄分行ATM 20000 潘宥瑋 5 2022年1月11日16：38 永豐銀行高雄分行ATM 10000 潘宥瑋 6 2022年1月12日16：25 永豐銀行高雄分行ATM 100000 潘宥瑋 7 2022年1月12日16：26 永豐銀行高雄分行ATM 20000 潘宥瑋 8 2022年1月17日19：47 永豐銀行高雄分行ATM 10000 潘宥瑋 9 2022年1月17日19：48 永豐銀行高雄分行ATM 3000 潘宥瑋