臺灣臺中地方法院刑事-TCDM,107,訴,422,20181024,1

臺灣臺中地方法院刑事判決 107年度訴字第 422號
107年度訴字第 704號
107年度訴字第1058號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳志明


被 告 林宏穎



上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（106年度少連偵字第296號）及追加起訴（107年度少連偵字第46號、107年度偵字第8798號）及移送併辦（107年度少連偵字第46號、107年度少連偵字第244號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取意見後，本院合議庭裁定由受命法官依法獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

丁○○參與犯罪組織，累犯，處有期徒刑柒月。

又成年人三人以上共同與少年犯加重詐欺取財罪，均累犯，共肆罪，各處有期徒刑壹年肆月。

有期徒刑部分，應執行有期徒刑叁年。

並應於刑執行之前，令入勞動場所，強制工作叁年。

未扣案犯罪所得新台幣伍拾壹萬叁仟壹佰零伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

附表七所示之物沒收。

林宏穎參與犯罪組織，處有期徒刑柒月。

又成年人三人以上共同與少年犯加重詐欺取財罪，共肆罪，各處有期徒刑壹年貳月。

有期徒刑部分，應執行有期徒刑貳年。

並應於刑之執行之前，令入勞動場所，強制工作叁年。

未扣案犯罪所得新台幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

附表七所示之物沒收。

事 實

一、丁○○（綽號「國父」、「春風」）前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月，於民國106年6月19日易科罰金執行完畢。

詎其仍不知悔改。

丁○○、林宏穎等2人先基於參與三人以上組成之具有持續性、牟利性詐欺犯罪而有結構性組織之犯意，於106年9月初某日，透過綽號「小高」之友人（丁○○指證其姓名為吳浩宇）介紹，加入綽號「韓森」、「滿意寶寶」、「貫賽（丁○○指稱其姓名為陳冠宇）」、「小奇（丁○○指稱其姓名為劉鳴城）」等不詳年籍之成年人【以上數人均另追查真實身分及所涉犯行中）及少年劉○瀚、少年王○裕、少年王○均、梁○銘、劉○瀚【以上少年均由警方移送臺灣臺中地方法院少年法庭審理）等人及其他姓名、年籍、數量不詳之成員共組之詐欺犯罪組織（下稱系爭詐欺集團），擔任領取贓款之車手頭（即負責駕車載送其管領之車手至各地自動櫃員機領取贓款後，再向該等車手收取贓款之人）。

嗣丁○○、林宏穎加入後，即另行起意，與林宏穎及該所有成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢犯意聯絡，並受該集團上級成員「小高」等人之指示，管領林宏穎、劉○瀚、王○裕、王○均等車手後，該集團其他成員即先於附表一所載時間，以附表一所載方式，詐欺附表一所列之被害人丙○○、戊○○、甲○○、乙○○，致該4人陷於錯誤，依指示匯款至附表一所載之人頭帳戶後（各人頭帳戶申登人所涉犯行，另行偵辦中），丁○○、「小高」、「貫賽」、「滿意寶寶」等人即分別指示王○裕、林宏穎、王○均、梁○銘、劉○瀚等人，分別於附表二、三、四、五、六所載時、地，持人頭帳戶金融卡不法由自動付款設備提領贓款，再將提領之贓款交予丁○○收取。

丁○○收取贓款後，即轉交與「小高」收受，「小高」即計算每人可獲得贓款1％之酬勞交予丁○○，丁○○再將林宏穎、王○裕、王○等人應得之酬勞交予渠等三人。

丁○○犯罪所得為4000元（計算式：共犯林宏穎、王○裕、王○均等三人領取並交予被告之贓款共18萬6000元。

以丁○○自稱之1%酬勞計算為1860元，惟丁○○自承其犯罪所得為4000元許，而以經驗法則判斷，其實際犯罪所得顯應遠大於此數額。

惟依證據法則及有利之認定，應認丁○○於本案之犯罪所得應為4000元（106年度少連偵字第296號卷所示），而林宏穎另分得1萬元之報酬（107年度少連偵字第46號卷所示）。

丁○○另受該集團上級成員之指示，管領劉○瀚、梁○銘等車手後，該集團其他成員即先於附表一所載時間，以附表一所載方式，詐欺附表一所列之被害人甲○○及乙○○，致該二人陷於錯誤，依指示匯款至附表一所載之人頭帳戶後，「滿意寶寶」等人即指示丁○○駕車搭載梁○銘、劉○瀚等人，分別於附表五、六所載時、地，持人頭帳戶金融卡不法由自動付款設備提領贓款，再將提領之贓款交予丁○○收取。

本次丁○○犯罪所得為50萬9105元（即共犯梁○銘提領後交付之贓款共14萬9000元及共犯劉○瀚提領後交付之贓款共36萬105元（107年度偵字第8798號卷所示），丁○○之犯罪所得共51萬3105元。

二、嗣員警據報循線追查後，於106年12月25日下午2時許，在台中市北屯區文心路4段與崇德路2段之路口查獲丁○○，並扣得詐欺集團供犯罪所用，由綽號「韓森」交付丁○○之工作手機1支（含門號0000-00 0000號SIM卡1張）及供犯罪所用俗稱「車子」之合作金庫商銀存摺1本（帳號0000000000000）及匯款收據6張（如附表七所示）。

三、案經丙○○、戊○○、甲○○、乙○○，訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦、清水分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。

理 由

壹、程序及證據能力取捨之意見：

一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於前條第一項程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。

本件被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，且經審判長告知被告簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭認為適宜而裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。

二、現行刑事訴訟法為保障被告之反對詰問權，排除具有虛偽危險性之傳聞證據，以求實體真實之發現，於該法第159條第1項明定被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據。

是被告以外之人於審判外之陳述，除有同條第2項之除外情形，或符合同法第159條之1至第159條之5，或其他法律有特別規定得為證據之情形者外，自不採為論罪之依據。

簡式審判程序，貴在審判程序之簡省便捷，檢察官指出之證據方法，只要被告及辯護人無異議，即可使用，縱或是被告以外之人在審判外之陳述，亦得作為證據，是刑事訴訟法第159條第2項規定；

「法院以簡式審判程序，不適用之」；

第273條之2規定：「簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項…規定之限制」，是於簡式審判程序，有關傳聞證據之證據能力限制規定自無適用之餘地，合先敘明。

貳、實體認定方面：

一、訊據被告2人對於上揭之犯罪事實坦承不諱，核與被害人丙○○、戊○○、甲○○、乙○○之指訴情節相符，並有：

㈠、1、共犯即證人林宏穎、劉○瀚、王○裕、王○均於警詢中之證 述。

2、共犯即證人林宏穎、劉○瀚、王○裕、王○均之指認犯罪嫌 疑人紀錄表各1份。

3、告訴人丙○○於警詢中之證述。

4、內政部警政署反詐騙案件紀錄表1份、自動櫃員機交易明細表 23張、網路轉帳交易畫面列印資料2張。

5、日盛銀行新竹分行帳戶（帳號：00000000000000）及彰化銀 行新竹分行帳戶（帳號：00000000000000）交易明細各1份。

6、共犯王○裕提款過程之監視器錄影翻拍照片4張。

7、共犯林宏穎提款過程之監視器錄影翻拍照片6張。

8、共犯王○均提款過程之監視器錄影翻拍照片4張。

足證告訴人丙○○遭系爭詐欺集團成員詐欺後，依指示匯款 及存款至附表一所列之人頭帳戶，並遭共犯王○裕、林宏穎 及王○均等人提領之事實。

㈡、1、告訴人戊○○於警詢中之證述。

2、內政部警政署反詐騙案件紀錄表1份、自動櫃員機交易明細表 11張。

3、台北富邦銀行中壢分行帳戶（帳號：000000000000）交易明 細1份。

4、共犯王○均提款過程之監視器錄影翻拍照片4張。

足證告訴人 戊○○遭系爭詐欺集團成員詐欺後，依指示匯款及存款至附 表一所列之人頭帳戶，並遭共犯王○均提領之事實。

㈢、1、共犯即證人梁○銘於警詢中之證述。

2、共犯即證人劉○瀚於警詢及偵訊中之證述。

3、共犯即證人梁○銘、劉○瀚之指認犯罪嫌疑人紀錄表各1份。

4、告訴人甲○○於警詢中之證述。

5、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、告訴人甲○○匯款單各1份 。

6、合作金庫銀行帳戶（帳號：0000000000000）交易明細各1份 。

7、共犯梁○銘提款過程之監視器錄 影翻拍照片2張。

㈣、1、告訴人乙○○於警詢中之證述。

2、內政部警政署反詐騙案件紀錄表1、告訴人乙○○匯款單2份 。

3、中華郵政帳戶交易明細2份（帳號00000000000000及00000000 000000各1份）。

4、共犯劉○瀚提款過程之監視器錄 影翻拍照片27張。

5、被告丁○○駕駛車牌號碼000-0000號車輛搭載共犯劉○瀚前 往附表三所載地點提款之蒐證照片14張。

6、被告承租上開車輛之契約書翻拍照片1份。

㈤、附表七所示扣押物可資佐證。

二、按刑法第339條之4第1項第2款之立法理由為多人共同行使詐術手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐術為重，有加重處罰之必要，爰仿照本法第222條第1項第1款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯（詳見刑法第339條之4第1項第2款立法理由）。

復按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；

共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；

參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；

以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任；

另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。

事前同謀，事後分贓，並於實施犯罪之際，擔任在外把風，顯係以自己犯罪之意思而參與犯罪，即應認為共同正犯（最高法院73年台上字第1886號判例、92年度台上字第2824號判決、34年上字第862號判例、77年台上字第2135號判例、司法院院字第2030號解釋意旨參照）。

是以共同之行為決意不一定要在事先即行為前便已存在，行為當中始先後形成亦可，且不以其間均相互認識為要件。

被告2人參與詐欺集團，加入綽號「韓森」、「滿意寶寶」、「貫賽」、「小奇」、少年劉○瀚、王○裕、王○均、梁○銘、劉○瀚等詐欺集團，其成員已達3人以上至明，且均認為共同正犯。

三、按集合犯係指犯罪構成要件之行為，依其本質、犯罪目的或社會常態觀之，通常具有反覆、繼續之特性，此等反覆、繼續實行之行為，於自然意義上雖係數行為，但依社會通念，法律上應僅為一總括之評價，法律乃將之規定為一獨立之犯罪類型，而為包括一罪。

故犯罪是否為包括一罪之集合犯，客觀上，應斟酌其法律規定之本來意涵、實現該犯罪目的之必要手段、社會生活經驗中該犯罪實行常態及社會通念；

主觀上，則視其是否出於行為人之一個決意，並秉持刑罰公平原則等情形，加以判斷。

由刑法第339條之4所定加重詐欺取財罪之法條文義觀之，尚難認立法者於制定法律時，已預定該犯罪之本質，當然涵蓋多數反覆實行之加重詐欺取財行為在內，自非集合犯至明（最高法院106年度台上字第656號判決意旨可資參照）。

又按「行為人基於單一犯意，於同時、同地或密切接近之時地實行數行為，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理者，始屬接續犯，而為包括之一罪。

然若客觀上有先後數行為，行為人主觀上係基於一個概括之犯意，逐次實行而具連續性，其每一前行為與次行為，依一般社會健全觀念，在時間差距上可以分開，在刑法評價上各具獨立性，每次行為皆可獨立成罪，縱構成同一之罪名，亦應依數罪併罰之例予以分論併罰（最高法院106年度台上字第2897號判決意旨可資參照）。

揆諸上開說明，可知依刑法第339條之4所定加重詐欺取財罪之法條文義觀之，對於行為人之多數詐欺行為，採一罪一罰，始符合立法本旨。

在犯罪被害人不同，各次行為在客觀上係逐次實行，刑法評價上各具獨立性，自應採一罪一罰；

未能得知確切之被害人姓名，無從確認非同一被害人之情形下，則應依罪疑有利被告之原則而為認定（最高法院106年度台上字第3338號、106年度台上字第1870號判決意旨參照）。

被告及所屬詐欺集團成員就同一被害人，於密接之時間內，分工由機房人員以電話接連對同一被害人施行詐術，使被害人先後多次將指定款項轉入詐欺集團指定帳戶，再由被告分數次提領該部分款項，各係侵害同一被害法益，就同一被害人之犯罪事實而言，該數個犯罪行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為，屬接續犯，是對同一被害人於密接時地內之所為數次犯行，均應僅論以一罪。

因之，其上所述，本案之被害人如附表一所載丙○○、戊○○、甲○○、乙○○等4人，應論以4罪。

四、參與犯罪組織罪與刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪之罪數競合關係：

㈠、組織犯罪防制條例業於106年4月19日經總統以華總一義字第00000000000號令修正公布，而於同年4月21日生效施行，此次修正組織犯罪防制條例第2條至第4條、第8條、刪除第5條、第17至18條、增訂第7條之1；

被告丁○○、林宏穎於106年9月初某日開始參與綽號「韓森」、「滿意寶寶」、「貫賽（丁○○指稱其姓名為陳冠宇）」、「小奇（丁○○指稱其姓名為劉鳴城）」等不詳年籍之成年人及少年劉○瀚、少年王○裕、少年王○均、梁○銘、劉○瀚等人及其他姓名、年籍、數量不詳之成員共組之詐欺犯罪組織，已如前述，自應適用修正後之組織犯罪防制條例。

㈡、按刑法部分條文於94年2月2日修正公布，95年7月1日施行，修正前刑法第55條關於牽連犯之規定經廢除後，對於實務上原以牽連犯予以處理之案例，依立法理由之說明，在適用上，得視其具體情形，分別論以刑法第55條前段之想像競合犯或依數罪併罰予以處斷。

從而，新法施行後，祇有原經評價為牽連犯之案件，如其二行為間具有行為全部或局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，始得認與一行為觸犯數罪名之要件相符，而改評價為想像競合犯。

刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，既在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則其所謂「同一行為」，應兼指所實行者為完全或局部同一之行為而言。

因此刑法修正刪除牽連犯之規定後，於修正前原認屬於方法目的或原因結果之不同犯罪，其間果有實行之行為完全或局部同一之情形，始得依想像競合犯論擬；

如不具有上開同一行為之關係者，即應予分論併罰（最高法院106年度台上字第3954號、106年度台上字第201號、105年度台上字第174號、104年度台上字第535號判決意旨參照）。

㈢、次按犯罪組織係一抽象結合，其於組成時本不可能有何行為或動作，犯罪宗旨之實施或從事犯罪活動皆係由於成員之參與。

而組織犯罪條例所稱之參與犯罪組織，指加入犯罪組織成員組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立（司法院釋字第556號解釋暨理由書參照）；

同理，犯罪組織之發起、操縱、指揮或參與，亦不以組織是否已經從事犯罪活動為必要。

質言之，犯罪組織之發起、操縱、指揮或參與，之於組織之犯罪活動，乃別為二事，最高法院102年度台上字第2197號判決、臺灣高等法院104年度重上更(一)字第6號判決、104年度上訴字第1062號判決亦同此見解。

足見參與犯罪組織之「參與」行為，於加入犯罪組織時，犯罪即屬成立；

而與其等加入犯罪組織後之犯罪活動，係屬不同之行為，此亦由組織犯罪防制條例第3條第1項之修正理由：「因加入犯罪組織成為組織之成員，不問有無參加組織活動，犯罪即屬成立，避免情輕法重，增訂第1項但書，以求罪刑均衡」等語可知一般。

㈣、本案被告丁○○、林宏穎均自承於106年9月間即參與詐欺集團，其後對被害人丙○○、戊○○、甲○○、乙○○等4人實施詐欺行為，其參與犯罪組織與加重詐欺取財間，自應分論併罰。

五、論罪法條：

㈠、核被告2人所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與三人以上詐欺犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財、刑法第339條之2第1項之違法由自動付款設備取得他人之物罪（犯罪事實已敘述，並於審理時另行告知所犯法條）、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

又被告以一行為，同時觸犯加重詐欺取財及洗錢罪、違法由自動付款設備取得財物罪，屬想像競合犯，從一重論以加重詐欺取財罪。

㈡、被告2人所犯上開參與犯罪組織罪1罪及加重詐欺取財罪4罪（即告訴人4人分別遭騙部分，各論1罪），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

檢察官移送併辦部分，事實相同，本院自得併予審理。

被告2人參與犯罪組織部分，依組織犯罪防制條例第3條第3項規定，各諭知應於刑之執行前，令入勞動場所強制工作3年。

㈢、被告2人與「小高」、「韓森」、「滿意寶寶」、「貫賽」、「小奇」、劉○瀚、王○裕、王○均、梁○銘及其他姓名、年籍不詳之至少3人以上詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均論以共同正犯。

㈣、被告2人參與犯罪組織，於偵查中自白（106少連偵296號卷第149頁、107年少連偵字第46號第24頁）於本院審理時亦坦承不諱（見107年訴字第422號卷第53頁、107年訴字第1058號卷第32頁、107年訴字第704號卷第32頁），依組織犯罪條例第8條第1項後段規定，各減輕其刑。

六、被告丁○○前有犯罪事實欄所載之論罪科刑執行情形，有刑案資料查註紀錄表及臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參。

其於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，就被告上開全部犯行，依刑法第47條第1項之規定，各加重其刑。

又被告丁○○、林宏穎於行為時已滿20歲，其與少年王○裕、王○均、梁○銘、劉○瀚共同為本案犯行，依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定，各加重其刑，被告丁○○部分並遞加重之。

被告丁○○部分，並依上揭情形，依法先加後減之。

爰審酌被告2人年輕力壯，不思循正當途徑獲取財物，加入詐欺犯罪組織擔，以非法方法圖謀不法所得，詐取被害人等之財物，嚴重影響社會治安，惟念被告犯後始終坦承犯行，兼衡被告本案之犯罪動機、手段、參與程度、擔任之角色、詐騙金額、提得款項、獲取之報酬利益等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並定其應執行刑。

並就被告2人參與犯罪組織部分，依組織犯罪防制條例第3條第3項規定，各諭知應於刑之執行前，令入勞動場所強制工作3年。

七、沒收部分：

㈠、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。

但有特別規定者，依其規定。

犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。

但有特別規定者，依其規定。

前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第38條之1第1項、第3項分別定有明文。

又按共同正犯因相互間利用他人之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同之原則，有關沒收部分，對於共同正犯間供犯罪所用之物，自均應為沒收之諭知。

準此，數人共同犯罪之情形時，就因犯罪依法沒收之物，不論究係為共犯何人所有，就各共犯之判決均應宣告沒收。

再按沒收兼具刑罰與保安處分之性質，以剝奪人民之財產權為內容，係對於人民基本權所為之干預，自應受法律保留原則之限制。

共同實行犯罪行為之人，基於責任共同原則，固應就全部犯罪結果負其責任，但因其等組織分工及有無不法所得，未必盡同，特別是集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收追繳之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他參與者承擔刑罰，違反罪刑法定原則、個人責任原則以及罪責相當原則（最高法院105年度台非字第100號判決意旨、104年度第13次刑事庭會議決議意旨參照）。

故共同犯罪，其所得之沒收，應就各人分得之數為之，亦即依各共犯實際犯罪利得分別宣告沒收。

㈡、因之，本案被告丁○○未扣案之犯罪所得，依事實欄所述，共513,105元（即4000元+509105元）。

被告林宏穎未扣案之犯罪所得1萬元，均依刑法第38條之1第1項沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同法第3項，追徵其價額。

又扣案如附表七所示之物，係本案詐欺集團供犯罪所用，且屬詐欺集團所有，依刑法第38條第2項沒收之。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪條例第3條第1項後段、第3項、第8條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第339條之2第1項、第55條、第47條第1項、第51條第5款、第38條第2項、第38條之1第1項、第3項、刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官張國強提起公訴，檢察官己○○到庭執行職務。

中 華 民 國 107 年 10 月 24 日
刑事第一庭 法 官 郭德進
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 鄭淑英
中 華 民 國 107 年 10 月 24 日
附錄論罪科刑法條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；
參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第98條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之2
（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）
意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一（被害人遭詐騙匯款明細）
┌──┬───┬────┬────┬──────────┬─────┐
│編號│被害人│犯罪時間│詐欺方式│被害人匯款（存）入款│匯（存）款│
│    │      │        │        │項之人頭帳戶        │金額（新臺│
│    │      │        │        │                    │幣）      │
├──┼───┼────┼────┼──────────┼─────┤
│1   │丙○○│106 年 9│網路購物│轉帳匯款至日盛銀行新│2萬9987元 │
│    │      │月 17 日│付款方式│竹分行帳戶（帳號：  ├─────┤
│    │      │19 時 26│設定錯誤│00000000000000）    │4萬9989元 │
│    │      │分許起  │之詐術  │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │1萬3123元 │
│    │      │        │        ├──────────┼─────┤
│    │      │        │        │轉帳匯款至彰化銀行新│8138元    │
│    │      │        │        │竹分行帳戶（帳號：  ├─────┤
│    │      │        │        │00000000000000）    │3002元    │
│    │      │        │        ├──────────┼─────┤
│    │      │        │        │現金存款至山銀行中│3萬元     │
│    │      │        │        │壢分行帳戶（帳號：  ├─────┤
│    │      │        │        │000000000000）      │3萬元     │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │3萬元     │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │3萬元     │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │3萬元     │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │3萬元     │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │3萬元     │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │3萬元     │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │3萬元     │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │3萬元     │
│    │      │        │        ├──────────┼─────┤
│    │      │        │        │轉帳匯款至合作金庫銀│3萬14元   │
│    │      │        │        │行竹南分行帳戶（帳號├─────┤
│    │      │        │        │：0000000000000）   │3萬14元   │
│    │      │        │        ├──────────┴─────┤
│    │      │        │        │              共計：46萬4267元  │
├──┼───┼────┼────┼──────────┬─────┤
│2   │戊○○│106 年 9│網路購物│現金存款至台北富邦銀│2萬9985元 │
│    │      │月 17 日│付款方式│行中壢分行帳戶（帳號├─────┤
│    │      │21 時 17│設定錯誤│：000000000000）    │2萬9985元 │
│    │      │分許起  │之詐術  │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │2萬9985元 │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │9985元    │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │2萬9985元 │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │2萬9985元 │
│    │      │        │        ├──────────┼─────┤
│    │      │        │        │轉帳匯款至華南商業銀│5264元    │
│    │      │        │        │行博愛分行帳戶（帳號├─────┤
│    │      │        │        │：000000000000）    │8590元    │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │2萬9136元 │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │12元      │
│    │      │        │        │                    ├─────┤
│    │      │        │        │                    │2萬9985元 │
│    │      │        │        ├──────────┴─────┤
│    │      │        │        │                共計：23萬2897元│
├──┼───┼────┼────┼───────────┬────┤
│3   │吳麗卿│106 年  │佯裝親友│轉帳匯款至莊永玄申辦之│30萬元  │  
│    │      │11 月 15│借款之詐│合作金庫銀行帳戶（帳號│        │  
│    │      │日 11 時│術      │：0000000000000）     │        │  
│    │      │許起    │        │                      │        │  
├──┼───┼────┼────┼───────────┼────┤  
│4   │乙○○│106 年  │        │轉帳匯款至陳哲瑋申辦之│30萬元  │  
│    │      │12 月 18│        │中華郵政帳戶（帳號：  │        │  
│    │      │日 12 時│        │00000000000000）      │        │  
│    │      │30 分許 │        ├───────────┼────┤  
│    │      │起      │        │轉帳匯款至鐘啟原申辦之│50萬元  │  
│    │      │        │        │中華郵政帳戶（帳號：  │        │
│    │      │        │        │00000000000000）      │        │
│    │      │        │        ├───────────┤        │  
│    │      │        │        │合計：80萬元          │        │  
└──┴───┴────┴────┴───────────┴────┘  
附表二（王○裕提領贓款明細）
┌──┬────┬────┬────┬──────────┬────┐
│編號│提款時間│提款地點│提款金額│提款之人頭帳戶      │遭提領贓│
│    │        │        │（新臺幣│                    │款之被害│
│    │        │        │）      │                    │人      │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│1   │106 年 9│萊爾富超│2萬元   │日盛銀行新竹分行帳戶│丙○○  │
│    │月 17 日│商臺中太│        │（帳號：000000000000│        │
│    │21 時 39│平店內之│        │00；撒扶烙‧巴雅斯申│        │
│    │分許    │國泰世華│        │辦）                │        │
│    │        │銀行自動│        │                    │        │
│    │        │櫃員機  │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│2   │106 年 9│統一超商│2萬元   │同上                │同上    │
│    │月 17 日│臺中華太│        │                    │        │
│    │22 時 13│店內之中│        │                    │        │
│    │分許    │國信託商│        │                    │        │
│    │        │業銀行自│        │                    │        │
│    │        │動櫃員機│        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│3   │106 年 9│同上    │2萬元   │同上                │同上    │
│    │月 17 日│        │        │                    │        │
│    │22 時 14│        │        │                    │        │
│    │分許    │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
└──┴────┴────┴────┴──────────┴────┘
附表三（林宏穎提領贓款明細）
┌──┬────┬────┬────┬──────────┬────┐
│編號│提款時間│提款地點│提款金額│提款之人頭帳戶      │遭提領贓│
│    │        │        │（新臺幣│                    │款之被害│
│    │        │        │）      │                    │人      │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│1   │106 年 9│萊爾富超│1萬元   │彰化銀行新竹分行帳戶│丙○○  │
│    │月 17 日│商臺中太│        │（帳號：000000000000│        │
│    │21 時 44│平店內之│        │00；撒扶烙‧巴雅斯申│        │
│    │分 26 秒│國泰世華│        │辦）                │        │
│    │許      │銀行自動│        │                    │        │
│    │        │櫃員機  │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│2   │106 年 9│同上    │6000元  │同上                │同上    │
│    │月 17 日│        │        │                    │        │
│    │21 時 49│        │        │                    │        │
│    │分 15 秒│        │        │                    │        │
│    │許      │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│3   │106 年 9│統一超商│1萬元   │同上                │同上    │
│    │月 17 日│臺中華太│        │                    │        │
│    │21 時 55│店內之中│        │                    │        │
│    │分 27 秒│國信託商│        │                    │        │
│    │許      │業銀行自│        │                    │        │
│    │        │動櫃員機│        │                    │        │
└──┴────┴────┴────┴──────────┴────┘
附表四（王○均提領贓款明細）
┌──┬────┬────┬────┬──────────┬────┐
│編號│提款時間│提款地點│提款金額│提款之人頭帳戶      │遭提領贓│
│    │        │        │（新臺幣│                    │款之被害│
│    │        │        │）      │                    │人      │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│1   │106 年 9│統一超商│2萬元   │日盛銀行新竹分行帳戶│丙○○  │
│    │月 17 日│臺中華太│        │（帳號：000000000000│        │
│    │22 時許 │店內之中│        │00；撒扶烙‧巴雅斯申│        │
│    │        │國信託商│        │辦）                │        │
│    │        │業銀行自│        │                    │        │
│    │        │動櫃員機│        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│2   │106 年 9│同上    │2萬元   │同上                │同上    │
│    │月 17 日│        │        │                    │        │
│    │22 時 1 │        │        │                    │        │
│    │分許    │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│3   │106 年 9│萊爾富超│2萬元   │台北富邦銀行中壢分行│戊○○  │
│    │月 17 日│商臺中太│        │帳戶（帳號：        │        │
│    │22 時 51│平店內之│        │000000000000；胡芸榛│        │
│    │分 59 秒│國泰世華│        │申辦）              │        │
│    │許      │銀行自動│        │                    │        │
│    │        │櫃員機  │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│4   │106 年 9│同上    │2萬元   │同上                │同上    │
│    │月 17 日│        │        │                    │        │
│    │22 時 53│        │        │                    │        │
│    │分 10 秒│        │        │                    │        │
│    │許      │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
├──┼────┼────┼────┼──────────┼────┤
│5   │106 年 9│同上    │2萬元   │同上                │同上    │
│    │月 17 日│        │        │                    │        │
│    │22 時 54│        │        │                    │        │
│    │分 18 秒│        │        │                    │        │
│    │許      │        │        │                    │        │
│    │        │        │        │                    │        │
└──┴────┴────┴────┴──────────┴────┘
附表五（梁○銘提領贓款明細）
┌──┬────┬────┬───┬────────────┬───┐
│編號│提款時間│提款地點│金額  │提款之人頭帳戶          │遭提領│
│    │        │        │      │                        │贓款之│
│    │        │        │      │                        │被害人│
│    │        │        │      │                        │      │
├──┼────┼────┼───┼────────────┼───┤
│1   │106 年  │ＯＫ便利│共 6  │莊永玄申辦之合作金庫銀行│吳麗卿│
│    │11 月 16│商店臺中│萬元  │帳戶（帳號：            │      │
│    │日 0 時 │沙鹿公明│      │0000000000000）         │      │
│    │2 分許起│店內之自│      │                        │      │
│    │        │動櫃員機│      │                        │      │
├──┼────┼────┼───┼────────────┼───┤
│1   │106 年  │統一便利│共 8  │同上                    │同上  │
│    │11 月 16│商店臺中│萬    │                        │      │
│    │日 0 時 │新忠貞店│9000  │                        │      │
│    │9 分許起│內自動櫃│元    │                        │      │
│    │        │員機    │      │                        │      │
└──┴────┴────┴───┴────────────┴───┘
附表六（劉○瀚提領贓款明細）
┌──┬────┬────┬───┬────────────┬───┐
│編號│提款時間│提款地點│金額  │提款之人頭帳戶          │遭提領│
│    │        │        │      │                        │贓款之│
│    │        │        │      │                        │被害人│
│    │        │        │      │                        │      │
├──┼────┼────┼───┼────────────┼───┤
│1   │106 年  │臺中市大│共 6  │陳哲瑋申辦之中華郵政帳戶│乙○○│
│    │12 月 18│雅郵局之│萬元  │（帳號：00000000000000）│      │
│    │日 15 時│自動櫃員│      │                        │      │
│    │24 分許 │機      │      │                        │      │
│    │        │        │      │                        │      │
├──┼────┼────┼───┼────────────┼───┤
│2   │106 年  │臺中市大│共 15 │同上                    │同上  │
│    │12 月 19│雅清泉崗│萬元  │                        │      │
│    │日 0 時 │郵局之自│      │                        │      │
│    │12 分許 │動櫃員機│      │                        │      │
│    │起      │        │      │                        │      │
│    │        │        │      │                        │      │
├──┼────┼────┼───┼────────────┼───┤
│3   │106 年  │萊爾富便│105元 │同上                    │同上  │
│    │12 月 21│利商店臺│      │                        │      │
│    │日 9 時 │中神岡店│      │                        │      │
│    │18 分許 │內之自動│      │                        │      │
│    │起      │櫃員機  │      │                        │      │
│    │        │        │      │                        │      │
├──┼────┼────┼───┼────────────┼───┤
│4   │106 年  │臺中市大│共 15 │鐘啟原申辦之中華郵政帳戶│同上  │
│    │12 月 21│雅清泉崗│萬元  │（帳號：00000000000000）│      │
│    │日上午 1│郵局之自│      │                        │      │
│    │時 6 分 │動櫃員機│      │                        │      │
│    │許起    │        │      │                        │      │
│    │        │        │      │                        │      │
└──┴────┴────┴───┴────────────┴───┘
附表七（扣押物）
┌──┬───────────────────────┬──────┐
│編號│扣案物品名稱及數量                            │扣案時持有人│
├──┼───────────────────────┼──────┤
│1   │IPHONE手機1支（含門號0000-000000號SIM卡1張）  │丁○○      │
├──┼───────────────────────┼──────┤
│2   │合作金庫商銀行存摺 1 本（帳號：0000000000000；│丁○○      │
│    │張佳鴻申辦）                                  │            │
│    │                                              │            │
├──┼───────────────────────┼──────┤
│3   │匯款收據6張                                   │丁○○      │
└──┴───────────────────────┴──────┘